Ухвала суду № 82249811, 30.05.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/14633/19

Провадження №1-кс/127/8302/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Вінницької місцевої прокуратури юрист 1 класу Мидвецького О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вінницької місцевої прокуратури юрист 1 класу Мидвецький О.В. звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42019020000000043 від 22.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Лібра В» (код за ЄДРПОУ 40954257, м. Вінниця, вул. Максимовича, 10-А/3) укладено міжнародний контракт № 01/2017 від 01.03.2017 на поставку транспортних засобів і запасних частин до них та додаток № 1 до нього від 05.05.2017 із Польською компанією нерезидентом «Cleaning Pro Sp z o.o.» (33-100 Tarnov, Wiezniow KL Auschwitz sq., 1, Poland, NIP: НОМЕР_1 , REGON: НОМЕР_2 , KRS: 0000438679) та на протязі 2017 року на митну територію України імпортовано від «Cleaning Pro Sp z o.o.» в адресу ТОВ «Лібра В» (код за ЄДРПОУ 40954257) 96 транспортних засобів, розмитнення яких проводилось на Рівненській та Вінницькій митницях ДФС.

26.03.2019 встановлено та допитано в якості свідка генерального Президента Польської компанії нерезидента «Cleaning Pro Sp z o.o.» (33-100 Tarnov, Wiezniow KL Auschwitz sq., 1, Poland, NIP: НОМЕР_1 , REGON: НОМЕР_2 , KRS: 0000438679) ОСОБА_1 який показав, що господарські операцій із ТОВ «Лібра В» не здійснював, контракт № 01/2017 від 01.03.2017 на поставку транспортних засобів і запасних частин до них та додаток № 1 до нього від 05.05.2017 із директором ТОВ «Лібра В» ОСОБА_2 не підписував та відповідно поставку транспортних засобів на митну територію України в адресу ТОВ «Лібра В» не проводив.

Безпосередньо, для здійснення фінансово-господарської діяльності та проведення безготівкових розрахунків за отримані/поставлені товари, службові особи ТОВ «Лібра В» використовували банківські рахунки № 26008001053242 (ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (Українська гривня), № НОМЕР_8 (Українська гривня), № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня) відкриті у АТ «Сбербанк» (МФО 320627, адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46).

З метою документального підтвердження виявлених порушень чинного законодавства службовими особами ТОВ «Лібра В» при проведенні фінансово-господарської діяльності за період із 01.01.2017 по 13.12.2018 та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей щодо підтвердження чи спростування фактів проведення безготівкових розрахунків ТОВ «Лібра В» за придбання/реалізацію автотранспортних засобів, які можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів АТ «Сбербанк» (МФО 320627, ЄРДПОУ 25959784, 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46) по рахункам № НОМЕР_4 (ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (Українська гривня), № НОМЕР_8 (Українська гривня), № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня) належним ТОВ «Лібра В», тобто у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про надходження та подальше використання коштів за 2017-2018 роки, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування.

Враховуючи зазначене, прокурор просив клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Сбербанк», оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області Мидвецького О.В. задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області Мидвецькому О.В., іншим прокурорам групи прокурорів, які здійснюють нагляд за досудовим розслідуванням кримінального провадження № 42019020000000043 від 22.02.2019, на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється АТ «Сбербанк» (МФО 320627, ЄРДПОУ 25959784, 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46) з можливістю вилучити у відділенні банку за розташованого за адресою: 21018, г. Винница, ул. Пирогова, 23, а саме: виписки (в паперовому та/або електронному вигляді) про руху коштів по рахункам № НОМЕР_4 (ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (Українська гривня), № НОМЕР_8 (Українська гривня), № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня) належним ТОВ «Лібра В», із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 01.01.2017 по 30.05.2019.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя