Ухвала суду № 82243833, 03.06.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3815/2019

Справа № 428/5701/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря судового засідання Колядінцевої П.В., старшого слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Мірошниченка В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Мірошниченка В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Мірошниченка В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчого зазначено, що Слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017131370000138 від 31.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 367, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом протиправних дій посадових осіб ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» та ПАТ «Луганськгаз», внаслідок яких не здійснено подачу тепла до абонентів ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» у м. Сєвєродонецьк.

Розпорядженням в.о. голови Сєвєродонецької міської ради ОСОБА_1 . № 304 від 26.10.2018 запроваджено опалювальний сезон 2018-2019 м. Сєвєродонецька з 27.10.2018. Абоненти м. Сєвєродонецька у централізованому порядку обслуговуються двома теплогенеруючими підприємствами - КП «Сєвєродонецьктеплокоммуненерго» (далі КП «СТКЕ») та Державним підприємством «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль» (далі ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»).

ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» у визначений розпорядженням № 304 Сєвєродонецької міської ради строк не розпочало опалювальний сезон у зв`язку із невиконанням з боку ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» умов, передбачених Положенням «Про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867.

Так, згідно із вказаним положенням, виробник теплової енергії має (у даному випадку - ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ») право з 1 листопада 2018 р. по 1 травня 2020 р. придбавати природний газ для всіх категорій використання природного газу у НАК «Нафтогаз України» у разі виконання таких умов:

1) укладення виробником теплової енергії договору постачання природного газу з НАК «Нафтогаз України» відповідно до законодавства;

2) виконання виробником, на якого станом на 30 вересня 2015 р. поширювалася дія статті 19-1 Закону України «Про теплопостачання» або якому надано в користування (оренду, концесію, управління тощо) цілісний майновий комплекс або індивідуально визначене майно з вироблення теплової енергії, що використовувалися виробником теплової енергії, на якого станом на 30 вересня 2015 р. поширювалася дія статті 191 Закону України «Про теплопостачання», обов`язку щодо відкриття рахунків із спеціальним режимом використання;

3) виконання виробником теплової енергії, що також придбаває природний газ, у тому числі для виробництва електричної енергії, установлених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 р. № 670 «Про порядок розрахунків за спожитий природний газ виробниками електричної енергії, які використовують природний газ для її виробництва» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 53, ст. 1722) вимог щодо проведення розрахунків з використанням механізму розподілу коштів, що надходять за відпущену електричну енергію на рахунки із спеціальним режимом використання.

Крім того, виробнику теплової енергії необхідно виконати одну з таких умов:

досягнення станом на 23 число місяця, що передує місяцю постачання природного газу, рівня розрахунків виробника теплової енергії (без урахування штрафних санкцій) з урахуванням суми нарахованих та неперерахованих пільг і субсидій згідно з Порядком фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 10, ст. 482; 2003 р., № 44, ст. 2309), за усіма укладеними з НАК «Нафтогаз України» договорами про постачання природного газу (купівлі-продажу, про закупівлю, відступлення права вимоги тощо) не нижче 90 відсотків; або

укладення з НАК «Нафтогаз України» договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ згідно з типовим договором у рамках реалізації Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії» (за наявності відповідної заборгованості) та виконання зазначеного договору; або

подання виробником теплової енергії до НАК «Нафтогаз України» погодженого НАК «Нафтогаз України» та виконавчим органом відповідної місцевої ради графіка погашення заборгованості (рівними частинами до 1 січня 2021 р. щодо всіх договорів з НАК «Нафтогаз України»), складеного на підставі довідки щодо заборгованості, виданої НАК «Нафтогаз України», та виконання такого графіка, а також здійснення поточних розрахунків за використаний природний газ. Наявність графіка погашення заборгованості не змінює порядку розрахунків, установленого між постачальником та виробником теплової енергії у договорах постачання природного газу (купівлі-продажу, про закупівлю, відступлення права вимоги тощо).

Досудовим розслідуванням, під час проведення слідчих дій встановлено, що ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» не виконано жодної з умов в частині розрахунків з постачальником природного газу – НАК «Нафтогаз України», тобто не досягнуто рівня 90% розрахунків за раніше спожитий газ, не укладено договору про реструктуризацію боргу, не узгоджено та не подано графік погашення заборгованості.

Згідно із допитом в якості свідка директора ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» ОСОБА_2 , загальна заборгованість ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» перед НАК «Нафтогаз України» за раніше спожитий природний газ складає 313 млн. грн. Рівень розрахунків складає 87 %, а 3 %, який недостає до необхідного рівня, складають у еквіваленті національної валюти України 67 млн. гривень. Окрім того, ОСОБА_2 пояснив, що заборгованість ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» перед ПАТ «Луганськгаз» складає 25 млн. грн., через що, в тому числі, ПАТ «Луганськгаз» мав право не здійснювати транспортування газу від постачальника (НАК «Нафтогаз України») до споживача (ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»).

В той же час, згідно із інформацією, оприлюдненою на веб-сайті НАК «Нафтогаз України» за посиланням http://www.naftogaz.com, встановлено, що 3 % заборгованості ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» перед НАК «Нафтогаз України», яких не достає до рівня розрахунків 90 %, складає 66,4 млн. грн., загальна заборгованість 449 млн. грн.

Вищевказане, враховуючи норми чинного законодавства, унеможливлює придбання природного газу ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» у НАК «Нафтогаз України», у зв`язку із чим НАК «Нафтогаз України» не затверджує обсяги (ліміти) природного газу для його постачання до ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» для подальшого виробництва теплової енергії до абонентів, які обслуговуються ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ».

Під час досудового розслідування, в ході встановлення обставин, що призвели до виникнення кредиторської заборгованості ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» та неможливості своєчасної подачі теплоносіїв до абонентів встановлено, що ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» укладено із ТОВ «НВП «Інтеко» договір підряду № 108 від 31.07.2018, предметом якого є виконання робіт з ремонту теплофікаційної установки КТЦ інв. № 1377 (капітальний ремонт насосного обладнання та трубопровідної арматури у заводських умовах) на загальну суму 2727132,01 грн.

В ході допиту в якості свідка колишнього робітника ТОВ «НВП «Інтеко» ОСОБА_3 , який виконував роботи з ремонту теплофікаційної установки у серпні 2018 року на ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», встановлено, що до робіт, які за умовами договору повинні виконуватись силами підрядника, залучались працівники ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», що вказує на здійснення посадовими особами ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» та ТОВ «НВП «Інтеко» дій, спрямованих на завищення обсягів виплат грошових коштів робочому персоналу з метою привласнення грошових коштів державного підприємства.

З метою досягнення завдань кримінального провадження, встановлення та дослідження усіх обставин, що підлягають доказуванню, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до договору підряду № 108 від 31.07.2018, укладеному між ТОВ «НВП «Інтеко» та ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», усіх додатків та додаткових угод до них, специфікацій та додатків до нього, актів приймання виконаних робіт форми КБ 2В, проектно-кошторисної документації, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, дефектних актів, експертних звітів, календарних графіків виконаних робіт, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, актів вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва, рахунків на оплату, платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, чеків, товарно-транспортних накладних та інших документів, які підтверджують факт оплати грошових коштів ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» на користь ТОВ «НВП «Інтеко» за проведені роботи; договору щодо здійснення технічного нагляду за виконанням вказаних робіт між ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» та ТОВ «НВП «Інтеко» додатків до нього, актів прийняття виконаних робіт (наданих послуг), документів про їх вартість, документів, які підтверджують факт оплати грошових коштів ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» за проведені роботи (надані послуги), та іншої документації, пов`язаної із виконанням умов вищезазначених договорів. Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ «НВП «Інтеко» (код ЄДРПОУ 38350137), яке, згідно із відомостями ЄДРПОУ, зареєстроване за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 37.

Вказані документи можуть бути предметом кримінального правопорушення та використані в якості речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, через що необхідним є вилучення саме оригіналів таких документів.

У даному кримінальному провадженні іншим способом довести обставини, які передбачається доводити за допомогою вищезазначених документів, неможливо.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза вчинення службовими особами ТОВ «НВП «Інтеко» дій, направлених на зміну або знищення документів, що мають значення для кримінального провадження (з метою уникнення можливої кримінальної відповідальності).

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до договору підряду № 108 від 31.07.2018, укладеному між ТОВ «НВП «Інтеко» та ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», усіх додатків та додаткових угод до них, специфікацій та додатків до нього, актів приймання виконаних робіт форми КБ 2В, проектно-кошторисної документації, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, дефектних актів, експертних звітів, календарних графіків виконаних робіт, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, актів вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва, рахунків на оплату, платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, чеків, товарно-транспортних накладних та інших документів, які підтверджують факт оплати грошових коштів ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» на користь ТОВ «НВП «Інтеко» за проведені роботи; договору щодо здійснення технічного нагляду за виконанням вказаних робіт між ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» та ТОВ «НВП «Інтеко» додатків до нього, актів прийняття виконаних робіт (наданих послуг), документів про їх вартість, документів, які підтверджують факт оплати грошових коштів ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» за проведені роботи (надані послуги), та іншої документації, пов`язаної із виконанням умов вищезазначених договорів, які перебувають у володінні ТОВ «НВП «Інтеко» за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 37, з можливістю їх вилучення (виїмки).

У судовому засіданні слідчий Мірошниченко В.В. клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 42017131370000138 від 31.08.2017, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку з чим вважає за можливе надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Мірошниченка В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Мірошниченку Владиславу Володимировичу, заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області Коновій Христині Андріївні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Чернишу Дмитру Олександровичу, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України Приколоті Михайлу Володимировичу, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України Ігнатенку Денису Юрійовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «НВП «Інтеко» за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 37, з можливістю їх вилучення, а саме до договору підряду № 108 від 31.07.2018, укладеному між ТОВ «НВП «Інтеко» та ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», усіх додатків та додаткових угод до них, специфікацій та додатків до нього, актів приймання виконаних робіт форми КБ 2В, проектно-кошторисної документації, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, дефектних актів, експертних звітів, календарних графіків виконаних робіт, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, актів вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва, рахунків на оплату, платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, чеків, товарно-транспортних накладних та інших документів, які підтверджують факт оплати грошових коштів ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» на користь ТОВ «НВП «Інтеко» за проведені роботи; договору щодо здійснення технічного нагляду за виконанням вказаних робіт між ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» та ТОВ «НВП «Інтеко» додатків до нього, актів прийняття виконаних робіт (наданих послуг), документів про їх вартість, документів, які підтверджують факт оплати грошових коштів ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» за проведені роботи (надані послуги), та іншої документації, пов`язаної із виконанням умов вищезазначених договорів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов