Ухвала суду № 82243760, 04.06.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4145/2019

Справа № 428/6317/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря Подрябінкіної М.О., старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції Сохи Л.О., прокурора відділу прокуратури Луганської області Кожем`яки І.В., підозрюваного ОСОБА_1 , захисників Залеської А.С., Литвиненко А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції Сохи Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В., про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №120171300000000245 від 08.06.2017 року, у відношенні:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, громадянина України, працюючого ФОП, з вищою освітою, розлученого, який має на утриманні неповнолітню доньку – ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 42016221080000240 від 13.09.2016 року за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України спрямовано до Київського районного суду м. Харкова (на цей час судовий розгляд триває),

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції Сохи Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В., про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, подане в рамках кримінального провадження, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №120171300000000245 від 08.06.2017 року, у відношенні ОСОБА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що у невстановлений під час досудового розслідування час у ОСОБА_1 , який тривалий час був керівником та фактичним власником суб`єктів господарювання, що надавали послуги у сфері будівництва, виник умисел вчиняти заволодіння бюджетними коштами, що виділятимуться із державного бюджету та бюджету Луганської області на ремонт автодоріг Луганської області, з використанням ТОВ «Захід-Євробуд» (код ЄДРПОУ 36362748), яке мало дозвільні документи на проведення господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури (у тому числі будівництво автомобільних доріг) та було йому підконтрольне.

Розуміючи, що самостійно неможливо досягти поставленої мети, Перадзе А.Т. вирішив залучити до цієї протиправної діяльності ОСОБА_3 (в період з 02.12.2015 року по 13.09.2017 року обіймав посаду директора ТОВ «Захід-Євробуд») та невстановлену під час досудового розслідування особу, які були йому підпорядковані та підконтрольні. Крім того, залучення вказаних осіб до протиправної діяльності обумовлювалось умовами їх життя та прагненням до додаткового збагачення.

Після досягнення ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та невстановленою під час досудового розслідування особою змови на спільну злочинну діяльність, ОСОБА_1 за взятими на себе обов`язками організатора та керівника групи розробив та довів співучасникам у невстановлені під час досудового розслідування час та місці загальний план, за яким дії кожного учасника групи були направлені на досягнення єдиного злочинного результату, і розмежував між ними функції для його досягнення.

З метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме бюджетними коштами, що виділятимуться із державного бюджету та бюджету Луганської області на ремонт автодоріг Луганської області, керуючись корисливим умислом, Перадзе ОСОБА_4 , Каднай С.В та невстановлена під час досудового розслідування особа у складі групи вирішили діяти за наступним злочинним планом:

- по-перше, з метою участі та перемоги у відкритих торгах щодо проведення поточних середніх ремонтів автомобільних доріг Луганської області скласти завідомо неправдиві офіційні документи, до яких внести недостовірні відомості про фактичну можливість ТОВ «Захід-Євробуд» виконувати роботи в галузі ремонту автодоріг, у тому числі незалучення субпідрядних організацій; наявність обладнання та матеріально-технічної бази тощо;

- по друге, в особі керівника ТОВ «Захід-Євробуд» укласти договори на проведення поточних середніх ремонтів автомобільних доріг Луганської області зі Службою автомобільних доріг у Луганської області;

- по третє, підшукати суб`єктів господарської діяльності, на рахунки яких, під завідомо неправдивими приводами (надання консультативних послуг, надання фінансової – зворотної допомоги, придбання будівельних матеріалів, сплата за послуги та інше) перераховувати бюджетні грошові кошти, отримані від Служби автомобільних доріг у Луганській області, з метою заволодіння ними. Отриманими грошовими коштами розпорядитись на власний розсуд;

- по-четверте, після перерахування грошових коштів, що надійшли від Служби автомобільних доріг у Луганській області в розпорядження ТОВ «Захід-Євробуд», на рахунки інших суб`єктів господарської діяльності змінити власника та керівника ТОВ «Захід-Євробуд», з метою уникнення відповідальності;

- по-п`яте, підшукати сили та засоби, за допомогою яких, з метою подальшого надання вигляду правомірності отримуваним грошовим коштам від Служби автомобільних доріг у Луганській області шляхом підписання документів, що підтверджують виконання робіт, виконати частину робіт - поточних середніх ремонтів автомобільних доріг Луганської області на виконання договорів зі Службою автомобільних доріг у Луганської області, у тому числі суб`єкти господарської діяльності, з якими в особі керівника ТОВ «Захід-Євробуд» укласти договори субпідряду на виконання відповідного об`єму робіт, за який Служба автомобільних доріг у Луганській області перерахувала грошові кошти на рахунок ТОВ «Захід-Євробуд». Після виконання субпідрядними організаціями вказаного об`єму робіт, послуги субпідрядних організацій не оплачувати, змінити власника та керівника ТОВ «Захід-Євробуд», а також перереєструвати зазначену юридичну особу за іншою адресою (з метою уникнення кримінальної та господарсько-правової відповідальності).

Таким чином, згідно з розробленим планом у злочинні обов`язки кожного учасника групи входило:

1) ОСОБА_1 , будучи організатором групи, володіючи організаторськими здібностями, особистими лідерськими якостями, зобов`язаний був здійснювати загальне керівництво злочинною групою і контроль за її членами на всіх етапах протиправної діяльності; підшукати особу (якій не повідомляти про існування групи), яка б за матеріальну винагороду чи з інших спонукань складала завідомо неправдиві документи, необхідні для участі у відкритих торгах з приводу закупівель робіт з поточних середніх ремонтів автодоріг Луганської області, до яких би вносила недостовірну інформацію; брати участь у вирішенні питань зі службовими особами Служби автомобільних доріг у Луганській області стосовно виконання поточних середніх ремонтів автомобільних доріг Луганської області; вирішити питання щодо підшукання суб`єктів підприємницької діяльності, за допомогою яких будуть легалізовані грошові кошти, отримані від Служби автомобільних доріг у Луганській області, та розпоряджатися цими грошовими коштами; підшукати сили та засоби, за допомогою виконати частину робіт - поточних середніх ремонтів автомобільних доріг Луганської області на виконання договорів зі Службою автомобільних доріг у Луганської області; вживати заходів щодо приховування злочинної діяльності групи.

2) ОСОБА_3 , будучи безпосереднім виконавцем групи, зобов`язаний був завірити власним підписом та відтиском печатки ТОВ «Захід-Євробуд» завідомо неправдиві документи, з метою їх надання до тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Луганській області для участі та перемоги у відкритих торгах з приводу закупівель робіт з поточних середніх ремонтів автодоріг Луганської області; укласти договори зі Службою автомобільних доріг у Луганській області щодо проведення поточних середніх ремонтів автодоріг Луганської області, достовірно знаючи при цьому, що умови укладених договорів зі сторони ТОВ «Захід-Євробуд» не будуть виконані, та після надходження від Служби автомобільних доріг у Луганській області, на виконання вказаних договорів, грошових коштів у розпорядження ТОВ «Захід-Євробуд» - отримані грошові кошти перерахувати на рахунки суб`єктів господарювання, вказаних ОСОБА_1 ; за вказівками та погодженням з ОСОБА_1 . діяти як директор ТОВ «Захід-Євробуд» під час здійснення господарської діяльності, у взаємовідносинах з контрагентами, у тому числі розпоряджатися грошовими коштами; вживати необхідних заходів щодо приховування злочинної діяльності групи.

3) невстановлена під час досудового розслідування особа, будучи безпосереднім виконавцем групи, зобов`язана була з метою уникнення Каднаєм С.В., ОСОБА_5 А.Т. та нею особисто кримінальної та господарсько-правової відповідальності підписувати офіційні документи від імені директора ТОВ «Захід-Євробуд», які будуть стосуватись проведення поточних середніх ремонтів на автодорогах Луганської області; вживати інших необхідних заходів щодо приховування злочинної діяльності групи.

Таким чином, члени групи, зорганізувавшись у об`єднання для спільної незаконної діяльності, пов`язаної із заволодінням бюджетними коштами, що виділялись із бюджету Луганської області та державного бюджету України на проведення поточних середніх ремонтів автодоріг Луганської області, будучи об`єднаними єдиним злочинним умислом, у період з літа 2016 року до кінця 2017 року, займались незаконною кримінально-караною діяльністю та вчинили злочин, передбачений ст. 191 КК України, за наступних обставин.

Відповідно до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Захід-Євробуд» (код 36362748), затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «Захід-Євробуд» (протокол № 1/06-2016 від 01 червня 2015 року), ТОВ «Захід-Євробуд» створено відповідно до Законів України «Про господарські товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, а також іншого діючого законодавства України.

Відповідно до п.п. 1.5, 1.6, 1.7, 1.9 Статуту передбачено Товариство є юридичною особою, наділяється цивільною правоздатністю дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді; має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських установах, печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки й інші реквізити; має право: від свого імені вчиняти правочини (договори, контракти), набувати майнові та особисті немайнові права, вступати в зобов`язання, самостійно встановлювати ціни, розцінки, тарифи на виконані роботи і надані послуги з урахуванням вимог діючого законодавства; самостійно нести відповідальність за свої зобов`язання усім своїм майном.

Згідно з п. 2.2.40 розділу 2 Статуту предметом діяльності товариства є будівництво доріг і автострад.

Відповідно до розділу 6 Статуту органами управління Товариством є загальні збори учасників, директор.

Згідно з розділом 8 Статуту директор вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, за винятком тих, які віднесені до компетентності Зборів Учасників, та має право:розробляти поточні плани діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності підприємства; приймати та звільняти найманих робітників, керівників філій, представництв дочірніх підприємств, підписувати з ними трудові договори, контракти, накази тощо; самостійно визначати обсяг повноважень структурних одиниць Товариства та керівництва; представляти інтереси Товариства перед всіма вітчизняними і іноземними підприємствами, фірмами і організаціями; розпоряджатися грошовими коштами Товариства; укладати будь-які цивільно-господарсько-правові договори; здійснювати укладання угод (вчинення правочинів) щодо розпорядження нерухомим майном і грошовими коштами Товариства; відкривати, закривати та здійснювати операції за рахунками в банківських установах засвідчувати без доручення платіжні документи як звичайним, так і електронним підписом; видавати накази, давати вказівки, обов`язкові для всіх робітників Товариства; виконувати інші дії, покладені на нього цим Статутом та рішеннями Загальних зборів учасників.

Відповідно до протоколу № 1/12-2015 Загальних зборів учасників ТОВ «Захід-Євробуд» на посаду директора ТОВ «Захід-Євробуд» призначено ОСОБА_3 з 02 грудня 2015 року.

Згідно з Наказом №3/12/2015-ВК від 02.12.2015 ОСОБА_3 заступив на посаду директора ТОВ «Захід-Євробуд».

Відповідно до контракту з директором від 02 грудня 2015 року ТОВ «Захід-Євробуд» в особі засновника Приватної фірми «Альянс Плюс» в особі директора Шевчука Олександра Миколайовича і ОСОБА_3 уклали контракт, відповідно до якого ОСОБА_3 призначається на посаду Директора ТОВ «Захід-Євробуд» з 02 грудня 2015 року. За цим контрактом Директор зобов`язується безпосередньо та через адміністрацію Товариства здійснювати загальне управління (керівництво) заходами, що не суперечать цьому контракту, Статуту Товариства і чинному законодавству України. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства і представляти його інтереси у всіх вітчизняних і іноземних установах, включаючи судові, організаціях і підприємствах; розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства для досягнення мети, передбаченої призначенням Товариства; наймати і звільняти працівників Товариства відповідно до трудового законодавства; видавати накази і давати вказівки, обов`язкові для всіх працівників Товариства; підписувати в якості першого розпорядника кредитів всі фінансові документи, відкривати, закривати в банках поточні і інші рахунки та виконувати операції за цими рахунками, укладати від імені Товариства угоди, видавати довіреності тощо; здійснювати інші повноваження, обумовлені законодавством і Статутом Товариства. Директор зобов`язаний здійснювати загальне керівництво всією діяльністю Товариства; забезпечити своєчасне виконання всіх обов`язків як перед Наймачем, так і перед державою, встановлених законодавством України.

Таким чином, ОСОБА_3 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Захід-Євробуд», був особою, яка постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто, відповідно до ст. 18 КК України, був службовою особою.

27 вересня 2016 року рішенням тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Луганській області затверджено зміни до річного плану закупівель на 2016 рік в частині закупівлі ДК 021:201545233142-6 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області» на суму 20 837 555, 72 грн.

03 жовтня 2016 року тендерним комітетом Служби автомобільних доріг у Луганській області на інтернет-майданчику публічних закупівель «Прозорро» опубліковано повідомлення про закупівлю за процедурою відкритих торгів робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області» на суму 20 837 555, 72 грн.

Реалізуючи раніше виниклий, єдиний, спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_3 , діючи спільно з ОСОБА_1 та невстановленою під час досудового розслідування особою, 03.11.2016 року для участі у проведенні відповідного аукціону на інтернет-майданчику публічних закупівель «Прозорро» подав тендерну пропозицію ТОВ «Захід-Євробуд», згідно з якою ТОВ «Захід-Євробуд» має можливість та погоджується виконати вимоги Замовника та Договору, додавши до зазначеної тендерної пропозиції офіційні документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме: довідка за вих. №01/1 від 01.11.2016, до якої було внесено завідомо неправдиву інформацію про наявність обладнання та матеріально-технічної бази – підписана від імені ОСОБА_3 та затверджена печаткою ТОВ «Захід-Євробуд»; копія договору оренди №01/09-2016 від 20.09.2016, до якого було внесено інформацію щодо укладання між ТОВ «Захід-Євробуд» та ТОВ «ДСЛ «Спецтранс» договору оренди спецтехніки, додатку № 1 до договору оренди №01/09-2016 від 20.09.2016, до якого було внесено інформацію щодо переліку орендованої у ТОВ «ДП Спецтранс» спецтехніки»; довідка за вих. №02/06 від 02.11.2016, до якої було внесено завідомо неправдиву інформацію про незалучення субпідрядних організацій – документ підписаний від імені ОСОБА_3 та затверджений печаткою ТОВ «Захід-Євробуд».

При цьому, під час подання зазначених офіційних документів ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та невстановлена під час досудового розслідування особа були достовірно обізнані з тим, що для виконання робіт у ТОВ «Захід-Євробуд» відсутнє відповідне обладнання та матеріально-технічна база, укладений ТОВ «Захід-Євробуд» договір оренди з ТОВ «ДСЛ «Спецтранс» не буде виконуватися, а без залучення субпідрядних організацій виконання відповідних робіт ТОВ «Захід-Євробуд» є неможливим.

10 листопада 2016 року рішенням тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Луганській області до участі в аукціоні допущено ТОВ «Захід-Євробуд» (36362748) та ТОВ «Славдорстрой» (40090765).

22 листопада 2016 року рішенням тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Луганській області переможцем відкритих торгів на закупівлю послуг: ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 – Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області (заява про закупівлю № UA-2016-10-03-001017-b) визначено ТОВ «Захід-Євробуд» (з найменшою ціною пропозиції – 20 212 429, 32 грн.).

12 грудня 2016 року між ТОВ «Захід-Євробуд» в особі директора ОСОБА_6 С. ОСОБА_7 . (Підрядник), та Службою автомобільних доріг у Луганській області в особі начальника ОСОБА_8 (замовник) укладено договір №14 на «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 – Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області» (в подальшому Договір).

Відповідно до п. 1.1. Договору Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується виконати у 2016-2017 роках на свій ризик власними і залученими силами і засобами роботи (послуги) ОСОБА_9 Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 – Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області, відповідно до проектно-кошторисної документації, здати в обумовлені строки об`єкти в експлуатацію Замовнику, усунути на протязі гарантійного строку експлуатації об`єкту недоробки, що зумовлені неякісним виконанням робіт (послуг), а Замовник зобов`язується передати Підрядникові затверджену проектно-кошторисну документацію, прийняти закінчені ремонтні роботи та оплатити їх.

Згідно з п. 1.2. Договору склад та обсяг робіт (послуг), що є предметом Договору, визначається на підставі проектно-кошторисної документації.

Відповідно до п. 2.1. Договору договірна ціна узгоджена сторонами (додаток № 1), є невід`ємною частиною договору, складає 20 212 429, 32 грн. з урахуванням ПДВ. Договірна ціна є динамічною.

Згідно з п. 2.2. Договору порядок визначення вартості договірної ціни проводиться згідно положень «Порядок визначення вартості капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення)» СОУ 42.1-37641918-050:2012., та окремими положеннями ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, і може змінюватися у випадках, передбачених п.п. 6.3.2.3 вищевказаного ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013.

Відповідно до п. 3.3. Договору календарна дата початку робіт (послуг) – з моменту підписання договору, кінцевий строк закінчення робіт (послуг) – грудень 2017 року.

Згідно з п. 3.4. Договору місце виконання робіт (послуг): автомобільна дорога загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області.

Відповідно до п. 4.2. Замовник до початку виконання робіт (послуг) може здійснити попередню оплату у розмірі 30 % вартості річного обсягу робіт згідно до постанови КМУ від 23.04.2014 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» строком на один календарний місяць відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів. По закінченню місячного терміну Підрядник зобов`язаний надати підписані уповноваженими представниками сторін акти виконаних робіт по формі КБ-2 на суму попередньої оплати. Якщо попередня оплата використана неповністю з вини Підрядника, невикористана сума повертається Замовнику в термін 10 днів.

Згідно з п. 4.3. Договору розрахунки за виконані роботи (послуги) з підрядником здійснюються проміжними платежами в міру виконання робіт (послуг) на підставі підписаних актів виконання робіт довідки форм КБ-3. Кінцеві розрахунки за виконані роботи (послуги) з Підрядником здійснюються протягом 14 календарних днів після виконання і приймання всіх передбачених договором робіт (послуг).

Відповідно до п. 4.4. Договору до початку робіт (послуг) Підрядник повинен погодити з Замовником ціни та матеріали, конструкції та вироби, що будуть застосовуватися на об`єкті.

Згідно з п.4.5. Договору вартість виконуваних робіт (послуг) визначається на підставі нормативно-розрахункових показників та поточних цін на трудові і матеріально-технічні ресурси, згідно договірної ціни об`єкту.

Відповідно до п. 6.1. Договору здача і приймання виконаних робіт (послуг) здійснюється у відповідності з чинним порядком і оформлюється шляхом складання Підрядником акту форми КБ-2В, та довідки форми КБ-3 які надаються Замовнику на підпис в термін – до останнього числа звітного місяця. Перелік документів, що оформляються при здачі об`єкта в експлуатацію, повинен відповідати будівельним нормам і правилам.

Того ж дня, між ТОВ «Захід-Євробуд» (Підрядник) та Службою автомобільних доріг у Луганській області підписані додатки до зазначеного договору – договірну ціну на будівництво «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області, що здійснюється в 2016 році», Календарний план робіт (послуг) на закупівлю робіт (послуг) ОСОБА_9 Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 – Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області», План фінансування робіт (послуг) на закупівлю робіт (послуг) ОСОБА_10 .1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 – Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області».

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи спільно з ОСОБА_1 та невстановленою під час досудового розслідування особою, будучи службовою особою, відповідно до укладеного договору № 14 від 12.12.2016, взяв добровільно на ТОВ «Захід-Євробуд» зобов`язання щодо виконання у період часу з моменту підписання договору по грудень 2017 року робіт «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 – Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області», усвідомлюючи фактичну неможливість їх належного виконання з огляду на відсутність відповідної матеріально-технічної бази та інших ресурсів, та бажаючи заволодіти бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області.

24 квітня 2017 року на виконання вказаного вище договору Службою автомобільних доріг у Луганській області відповідно до платіжного доручення №5 від 21.04.2017 на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ТОВ «Захід-Євробуд» (код 36362748), перераховані грошові кошти у сумі 3000000 грн. з призначенням платежу «Попер. Оплата за пот. Сер. Рем. Т-13-09; зг дог№14 від 12.12.2016р. зг. Рахунку на оплату № 1 від 21.04.17; в т.ч. ПДВ – 500000,00». Таким чином зазначені грошові кошти вибули з володіння Служби автомобільних доріг у Луганській області та ОСОБА_3 як директор ТОВ «Захід-Євробуд» набув правомочності щодо їх використання та розпорядження ними, а ОСОБА_1 як фактичний власник ТОВ «Захід-Євробуд» набув можливості щодо їх використання та розпорядження ними.

Після зазначеного перерахування грошових коштів у сумі 3000000 грн. ОСОБА_3 , будучи службовою особою, діючи як директор ТОВ «Захід-Євробуд» спільно з ОСОБА_1 та невстановленою під час досудового розслідування особою, набувши правомочності щодо їх використання та розпорядження ними, усвідомлюючи можливість та необхідність використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, а також розуміючи, що невикористання зазначених грошових коштів на їх придбання і постачання призведе до неможливості належного виконання укладеного договору, реалізуючи раніше виниклий протиправний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області, керуючись корисливим мотивом, за вказівкою ОСОБА_1 у період часу з 24.04.2017 по 26.04.2017, перебуваючи у невстановленому під час досудового слідства місці, розпорядився отриманими від Служби автомобільних доріг у Луганській області грошовими коштами на власний розсуд, а саме перерахував їх на рахунки суб`єктів господарювання, які не виконували робіт, не надавали ні послуг, ні товарів під час проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області.

Таким чином, всупереч вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», п.4.2 Договору №14 від 12.12.2016 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 – Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області», по закінченню місячного терміну з часу отримання попередньої оплати ОСОБА_3 , заволодівши спільно з ОСОБА_1 та невстановленою під час досудового розслідування особою вказаними грошовими коштами та розпорядившись ними на власний розсуд (за вказівкою ОСОБА_1 ), не вжив заходів до придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, та не виконав обов`язку щодо повернення авансового платежу, його частини, або надання акту форми КБ-2В на підтвердження використаної суми авансу.

Роботи за вказаним договором виконувалися протягом червня 2017 року (більш точний час під час досудового розслідування встановити не надалося можливим).

Приблизно в червні 2017 року (більш точну дату та час під час досудового розслідування встановити не надалося можливим) ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , продовжуючи реалізовувати раніше виниклий протиправний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки (матеріальну шкоду Службі автомобільних доріг у Луганській області) та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, розуміючи, що за договором № 14 від 12.12.2016 проведення розрахунків зі Службою автомобільних доріг у Луганській області на умовах авансування вимагає надання документів, що підтверджують отримання відповідних робіт, з метою приховування своєї злочинної діяльності та уникнення таким чином кримінальної та господарсько-правової відповідальності, залучили до своєї протиправної діяльності невстановлену під час досудового розслідування особу.

29 червня 2017 року невстановлена під час досудового розслідування особа, діючи за попередньою змовою та з відома ОСОБА_1 та директора ТОВ «Захід-Євробуд» ОСОБА_3 , які були достовірно обізнаними про те, що роботи з ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області виконані не в повному обсязі, а саме - кількість будівельних матеріалів «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б марка 2», використаних під час виконання робіт, є завищеною, від імені ОСОБА_3 , як директора ТОВ «Захід-Євробуд», з метою приховування злочинної діяльності групи у складі Перадзе А ОСОБА_11 Т., Кадная С.В. та зазначеної невстановленої під час досудового розслідування особи та уникнення таким чином кримінальної та господарсько-правової відповідальності, перебуваючи у невстановленому під час досудового слідства місці, керуючись спільним з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 протиправним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном (грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області), внесла підпис від імені директора ТОВ «Захід-Євробуд» ОСОБА_3 в довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2017 року (форма КБ-3) до договору № 14 по «Поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області» (далі – Довідка КБ-3), та Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року (форма КБ-2В) по договору № 14 по «Поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області» (далі – Акт КБ-2в), до яких були внесені недостовірні відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а саме використаних будівельних матеріалів «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б марка 2».

Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи № 292/293 від 16.10.2018 обсяги та вартість фактично виконаних ТОВ «Захід-Євробуд» робіт з «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області» частково не відповідають акту виконаних будівельних робіт № 1 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області» від 29.06.2017 на суму – 3 000 000, 00 грн. (три мільйона гривень 00 коп.), у т.ч. ПДВ 500 000, 00 грн. (п`ятсот тисяч гривень 00 коп.), та вимогам робочого проекту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області». Згідно перерахунку по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області» обсяг укладеного асфальтобетонного шару на 303,525 м3 менше, ніж вказано в акті про виконані роботи КБ-2в № 1 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області». Різниця кількості будівельних матеріалів «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б марка 2», при виконанні робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області» у порівнянні з Актом про виконані роботи КБ-2в № 1 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області» від 29 червня 2017, склала 719,35 т суміші асфальтобетонної тип Б, вартість якої склала 1 417 769, 80 грн. з ПДВ.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи № 5533 від 11.01.2019 року завищення вартості робіт за договором № 14 (автошлях Т-13-09 Щастя-Широкий (на ділянці км 22+000 – км 26+000) на суму 1 417 769, 80 грн. (один мільйон чотириста сімнадцять тисяч сімсот шістдесят дев`ять грн. 80 коп.) з ПДВ, з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи № 292/293 від 16.10.2018, документально підтверджується.

В подальшому вказані документи, а саме - довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2017 року (форма КБ-3) та Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року (форма КБ-2В) по договору № 14 по «Поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області», до яких були внесені недостовірні відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а саме використаних будівельних матеріалів «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б марка 2», на виконання п. 4.2. Договору були надані замовнику - Службі автомобільних доріг у Луганській області як підтвердження використання грошових коштів, отриманих від замовника у якості попередньої оплати. Таким чином ОСОБА_1 , ОСОБА_3 спільно з невстановленою під час досудового розслідування особою, з метою уникнення обов`язку, згідно до ст. 4.2. Договору, повернути невикористану суму попередньої оплати та з метою уникнення відповідальності, використовуючи вказані документи, що містять недостовірні відомості, надали правомірного вигляду своїм діям по заволодінню та розпорядженню грошовими коштами, отриманими за роботи, які частково не були виконані.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та невстановлена під час досудового розслідування особа, діючи спільно, за попередньою змовою, заволоділи бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області у сумі 1 417 769, 80 грн. та розпорядилися ними на власний розсуд.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та невстановленої під час досудового розслідування особи під час укладання та виконання договору № 14 від 12.12.2016 року Службі автомобільних доріг у Луганській області спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 1 417 769, 80 грн.

Також, 27 вересня 2016 року рішенням тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Луганській області затверджено зміни до річного плану закупівель на 2016 рік в частині закупівлі ДК 021:2015:45233142-6 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104+000 у Луганській області» на суму 13 446 020, 60 грн.

03 жовтня 2016 року тендерним комітетом Служби автомобільних доріг у Луганській області на інтернет-майданчику публічних закупівель «Прозорро» опубліковано повідомлення про закупівлю за процедурою відкритих торгів робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104+000 у Луганській області» на суму 13 446 020, 60 грн.

Реалізуючи раніше виниклий, єдиний, спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_3 , діючи спільно з ОСОБА_1 та невстановленою під час досудового розслідування особою, 03.11.2016 для участі у проведенні відповідного аукціону на інтернет-майданчику публічних закупівель «Прозорро» подав тендерну пропозицію ТОВ «Захід-Євробуд», згідно з якою ТОВ «Захід-Євробуд» має можливість та погоджується виконати вимоги Замовника та Договору, додавши до зазначеної тендерної пропозиції офіційні документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме: довідка за вих. №01/1 від 01.11.2016, до якої було внесено завідомо неправдиву інформацію про наявність обладнання та матеріально-технічної бази – підписана від імені ОСОБА_3 та затверджена печаткою ТОВ «Захід-Євробуд»; копія договору оренди №01/09-2016 від 20.09.2016, до якого було внесено інформацію щодо укладання між ТОВ «Захід-Євробуд» та ТОВ «ДСЛ «Спецтранс» договору оренди спецтехніки, додатку № 1 до договору оренди №01/09-2016 від 20.09.2016, до якого було внесено інформацію щодо переліку орендованої у ТОВ «ДП Спецтранс» спецтехніки»; довідка за вих. №02/2 від 02.11.2016, до якої було внесено завідомо неправдиву інформацію про незалучення субпідрядних організацій – документ підписаний від імені ОСОБА_3 та затверджений печаткою ТОВ «Захід-Євробуд».

При цьому під час подання зазначених офіційних документів ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та невстановлена під час досудового розслідування особою були достовірно обізнані з тим, що для виконання робіт у ТОВ «Захід-Євробуд» відсутнє відповідне обладнання та матеріально-технічна база, укладений ТОВ «Захід-Євробуд» договір оренди з ТОВ «ДСЛ «Спецтранс» не буде виконуватися, а без залучення субпідрядних організацій виконання відповідних робіт ТОВ «Захід-Євробуд» є неможливим.

10 листопада 2016 року рішенням тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Луганській області до участі в аукціоні допущено ТОВ «Захід-Євробуд» (36362748) та ТОВ «Славдорстрой» (40090765).

22 листопада 2016 року рішенням тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Луганській області переможцем відкритих торгів на закупівлю послуг: ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:2015:45233142-6 – Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104+000 у Луганській області (заява про закупівлю № UA-2016-10-03-001363-b) визначено ТОВ «Захід-Євробуд» (з найменшою ціною пропозиції – 11 950 137, 60 грн.).

12 грудня 2016 року між ТОВ «Захід-Євробуд» в особі директора ОСОБА_6 С.В ОСОБА_11 (Підрядник), та Службою автомобільних доріг у Луганській області в особі начальника ОСОБА_8 (замовник) укладено договір №15 на «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:2015:45233142-6 – Ремонт доріг. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104+000 у Луганській області» (в подальшому - Договір).

Відповідно до п. 1.1. Договору Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується виконати у 2016-2017 роках на свій ризик власними і залученими силами і засобами роботи (послуги) ОСОБА_9 Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 – Ремонт доріг. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104+000 у Луганській області, відповідно до проектно-кошторисної документації, здати в обумовлені строки об`єкти в експлуатацію Замовнику, усунути на протязі гарантійного строку експлуатації об`єкту недоробки, що зумовлені неякісним виконанням робіт (послуг), а Замовник зобов`язується передати Підрядникові затверджену проектно-кошторисну документацію, прийняти закінчені ремонтні роботи та оплатити їх.

Згідно з п. 1.2. Договору склад та обсяг робіт (послуг), що є предметом Договору, визначається на підставі проектно-кошторисної документації.

Відповідно до п. 2.1. Договору договірна ціна узгоджена сторонами (додаток № 1), є невід`ємною частиною договору, складає 11 950 137, 60 грн. з урахуванням ПДВ. Договірна ціна є динамічною.

Згідно з п. 2.2. Договору порядок визначення вартості договірної ціни проводиться згідно положень «Порядок визначення вартості капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення)» СОУ 42.1-37641918-050:2012., та окремими положеннями ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, і може змінюватися у випадках, передбачених п.п. 6.3.2.3 вищевказаного ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013.

Відповідно до п. 3.3. Договору календарна дата початку робіт (послуг) – з моменту підписання договору, кінцевий строк закінчення робіт (послуг) – грудень 2017 року.

Згідно з п. 3.4. Договору місце виконання робіт (послуг): автомобільна дорога загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104+000 у Луганській області.

Відповідно до п. 4.2. Замовник до початку виконання робіт (послуг) може здійснити попередню оплату у розмірі 30 % вартості річного обсягу робіт згідно до постанови КМУ від 23.04.2014 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» строком на один календарний місяць відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів. По закінченню місячного терміну Підрядник зобов`язаний надати підписані уповноваженими представниками сторін акти виконаних робіт по формі КБ-2 на суму попередньої оплати. Якщо попередня оплата використана неповністю з вини Підрядника, невикористана сума повертається Замовнику в термін 10 днів.

Згідно з п. 4.3. Договору розрахунки за виконані роботи (послуги) з підрядником здійснюються проміжними платежами в міру виконання робіт (послуг) на підставі підписаних актів виконання робіт та довідки форм КБ-3. Кінцеві розрахунки за виконані роботи (послуги) з Підрядником здійснюються протягом 14 календарних днів після виконання і приймання всіх передбачених договором робіт (послуг).

Відповідно до п. 4.4. Договору до початку робіт (послуг) Підрядник повинен погодити з Замовником ціни та матеріали, конструкції та вироби, що будуть застосовуватися на об`єкті.

Згідно з п.4.5. Договору вартість виконуваних робіт (послуг) визначається на підставі нормативно-розрахункових показників та поточних цін на трудові і матеріально-технічні ресурси, згідно договірної ціни об`єкту.

Відповідно до п. 6.1. Договору здача і приймання виконаних робіт (послуг) здійснюється у відповідності з чинним порядком і оформлюється шляхом складання Підрядником акту форми КБ-2В, та довідки форми КБ-3 які надаються Замовнику на підпис в термін – до останнього числа звітного місяця. Перелік документів, що оформляються при здачі об`єкта в експлуатацію, повинен відповідати будівельним нормам і правилам.

Того ж дня, між ТОВ «Захід-Євробуд» (Підрядник) та Службою автомобільних доріг у Луганській області підписані додатки до зазначеного договору – договірну ціну на будівництво «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104+000 у Луганській області, що здійснюється в 2016 році», Календарний план робіт (послуг) на закупівлю робіт (послуг) ОСОБА_9 Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104+000 у Луганській області», План фінансування робіт (послуг) на закупівлю робіт (послуг) ОСОБА_10 .1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104+000 у Луганській області».

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи спільно з ОСОБА_1 та невстановленою під час досудового розслідування особою, будучи службовою особою, відповідно до укладеного договору № 15 від 12.12.2016, взяв добровільно на ТОВ «Захід-Євробуд» зобов`язання щодо виконання у період часу з моменту підписання договору по грудень 2017 року робіт «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104+000 у Луганській області», усвідомлюючи фактичну неможливість їх належного виконання з огляду на відсутність відповідної матеріально-технічної бази та інших ресурсів, та бажаючи заволодіти бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області.

26 липня 2017 року на виконання вказаного вище договору Службою автомобільних доріг у Луганській області відповідно до платіжного доручення №6 від 25.07.2017 на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ТОВ «Захід-Євробуд» (код 36362748), перераховані грошові кошти у сумі 3 000 000 грн. з призначенням платежу «Попер. Оплата за поточ сер рем а/д держ зн Р-66 зг дог №15 від 12.12.2016р. зг. рахунку № 5 від 24.07.17; в т.ч. ПДВ – 500000,00». Таким чином зазначені грошові кошти вибули з володіння Служби автомобільних доріг у Луганській області та ОСОБА_3 як директор ТОВ «Захід-Євробуд» набув правомочності щодо їх використання та розпорядження ними, а ОСОБА_1 як фактичний власник ТОВ «Захід-Євробуд» набув можливості щодо їх використання та розпорядження ними..

Після зазначеного перерахування грошових коштів у сумі 3 000 000 грн ОСОБА_3 , будучи службовою особою, діючи як директор ТОВ «Захід-Євробуд» спільно з ОСОБА_1 та невстановленою під час досудового розслідування особою, набувши правомочності щодо їх використання та розпорядження ними, усвідомлюючи можливість та необхідність використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, а також розуміючи, що невикористання зазначених грошових коштів на їх придбання і постачання призведе до неможливості належного виконання укладеного договору, реалізуючи раніше виниклий спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області, керуючись корисливим мотивом, за вказівкою ОСОБА_1 у період часу з 25.07.2017 по 31.07.2017, перебуваючи у невстановленому під час досудового слідства місці, розпорядився отриманими від Служби автомобільних доріг у Луганській області грошовими коштами на власний розсуд, а саме перерахував їх на рахунки суб`єктів господарювання, які не виконували робіт, не надавали ні послуг, ні товарів під час проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104+000 у Луганській області.

Таким чином, всупереч вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», п.4.2 Договору № 15 від 12.12.2016 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 – Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104+000 у Луганській області», по закінченню місячного терміну з часу отримання попередньої оплати ОСОБА_3 , заволодівши спільно з ОСОБА_1 та невстановленою під час досудового розслідування особою вказаними грошовими коштами та розпорядившись ними на власний розсуд (за вказівкою ОСОБА_1 ), не вжив заходів до придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, та не виконав обов`язку щодо повернення авансового платежу, його частини, або надання акту форми КБ-2В на підтвердження використаної суми авансу.

Роботи за вказаним договором виконувалися протягом осені 2017 року (більш точний час під час досудового розслідування встановити не надалося можливим).

13.09.2017 року відповідно до раніше розробленого спільного плану протиправної діяльності, з метою уникнення кримінальної та господарсько-правової відповідальності, згідно з рішенням фактичного власника ТОВ «Захід-Євробуд» ОСОБА_1 , на підставі протоколу № 5/09-2017 загальних зборів учасників ТОВ «Захід-Євробуд» ОСОБА_3 було звільнено з посади директора ТОВ «Захід-Євробуд» та призначено на посаду директора ТОВ «Захід-Євробуд» ОСОБА_12 .

Приблизно у вересні 2017 року (більш точну дату та час під час досудового розслідування встановити не надалося можливим) ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , продовжуючи реалізовувати раніше виниклий протиправний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки (матеріальну шкоду Службі автомобільних доріг у Луганській області) та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, розуміючи, що за договором № 15 від 12.12.2016 проведення розрахунків зі Службою автомобільних доріг у Луганській області на умовах авансування вимагає надання документів, що підтверджують отримання відповідних робіт, з метою приховування своєї злочинної діяльності та уникнення таким чином кримінальної та господарсько-правової відповідальності, залучили до своєї протиправної діяльності невстановлену під час досудового розслідування особу.

29.09.2017 року та 06.10.2017 року невстановлена під час досудового розслідування особа, діючи за попередньою змовою та з відома ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , які були достовірно обізнаним про те, що роботи з ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104+000 у Луганській області виконані не в повному обсязі, а саме - кількість будівельних матеріалів «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 1», використаних під час виконання робіт, є завищеною, від імені ОСОБА_13 як директора ТОВ «Захід-Євробуд», з метою приховування злочинної діяльності групи у складі Перадзе А ОСОБА_11 Т ОСОБА_11 , Кадная С.В. та зазначеної невстановленої під час досудового розслідування особи та уникнення таким чином кримінальної та господарсько-правової відповідальності, перебуваючи у невстановленому під час досудового слідства місці, керуючись спільним з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 протиправним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном (грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області), внесла підпис від імені директора ТОВ «Захід-Євробуд» ОСОБА_13 в довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017 року та жовтень 2017 року (форма КБ-3) до договору № 15 по «Поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104+000 у Луганській області» (далі – Довідка КБ-3), та Акт № 1, Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року, Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року (форма КБ-2В) по договору № 15 по «Поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104+000 у Луганській області» (далі – Акт КБ-2в), до яких були внесені недостовірні відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а саме використаних будівельних матеріалів «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 1».

Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи № 1326-1335 від 17.04.2019 обсяги та вартість фактично виконаних ТОВ «Захід-Євробуд» робіт з «Поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104+000 у Луганській області» частково не відповідають актам виконаних будівельних робіт № 1 від 29.09.2017, № 2 від 29.09.2017, № 3 від 06.10.2017. В актах на виконані роботи ТОВ «Захід-Євробуд» КБ2В № 1, 2, 3 на «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104+000 у Луганській області» зазначена сума 3 000 000, 00 грн. (три мільйона гривень 00 коп.), у т.ч. ПДВ 500 000, 00 грн. (п`ятсот тисяч гривень 00 коп.). Згідно перерахунку фактично виконаних робіт ТОВ «Захід-Євробуд» по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104+000 у Луганській області» обсяг укладеного асфальтобетонного шару на 283,986 м3 менше, ніж вказано в актах на виконані роботи. Різниця кількості будівельних матеріалів «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 1», при виконанні робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104+000 у Луганській області» склала 1 454 258, 04 грн. (один мільйон чотириста п`ятдесят чотири тисячі двісті п`ятдесят вісім грн. 04 коп.).

Згідно з висновком судово-економічної експертизи № 2521 від 27.05.2019 завищення вартості робіт за договором № 15 (автошлях Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104+000 у Луганській області, на суму 1 454 258, 04 грн. (один мільйон чотириста п`ятдесят чотири тисячі двісті п`ятдесят вісім грн. 04 коп.) з ПДВ, з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи № 1326-1335 від 17.04.2019, документально підтверджується.

В подальшому вказані документи, а саме - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень та жовтень 2017 року (форма КБ-3) та Акт № 1, Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року, Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року (форма КБ-2В) по договору № 15 по «Поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104+000 у Луганській області», до яких були внесені недостовірні відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а саме використаних будівельних матеріалів «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 1», на виконання п. 4.2. Договору були надані замовнику - Службі автомобільних доріг у Луганській області як підтвердження використання грошових коштів, отриманих від замовника у якості попередньої оплати. Таким чином ОСОБА_1 , ОСОБА_3 спільно з невстановленою під час досудового розслідування особою, з метою уникнення обов`язку, згідно до ст. 4.2. Договору, повернути невикористану суму попередньої оплати та з метою уникнення кримінальної та господарсько-правової відповідальності, використовуючи вказані документи, що містять недостовірні відомості, надали правомірного вигляду своїм діям по заволодінню та розпорядженню грошовими коштами, отриманими за роботи, які частково не були виконані.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та невстановлена під час досудового розслідування особа, діючи спільно, за попередньою змовою, заволоділи бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області у сумі 1 454 258, 04 грн. та розпорядилися ними на власний розсуд.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та невстановленої під час досудового розслідування особи під час укладання та виконання договору № 15 від 12.12.2016 Службі автомобільних доріг у Луганській області спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 1 454 258, 04 грн.

Також, 27 вересня 2016 року рішенням тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Луганській області затверджено зміни до річного плану закупівель на 2016 рік в частині закупівлі ДК 021:2015:45233142-6 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 – км 135+000 у Луганській області» в сумі 27 494 012, 80 грн.

03 жовтня 2016 року тендерним комітетом Служби автомобільних доріг у Луганській області на інтернет-майданчику публічних закупівель «Прозорро» опубліковано повідомлення про закупівлю за процедурою відкритих торгів робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 – км 135+000 у Луганській області» на суму 27 494 012, 80 грн.

Реалізуючи раніше виниклий, єдиний, спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_3 , діючи спільно з ОСОБА_1 та невстановленою під час досудового розслідування особою, 03.11.2016 для участі у проведенні відповідного аукціону на інтернет-майданчику публічних закупівель «Прозорро» подав тендерну пропозицію ТОВ «Захід-Євробуд», згідно з якою ТОВ «Захід-Євробуд» має можливість та погоджується виконати вимоги Замовника та Договору, додавши до зазначеної тендерної пропозиції офіційні документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме: довідка за вих. №01/1 від 01.11.2016, до якої було внесено завідомо неправдиву інформацію про наявність обладнання та матеріально-технічної бази – підписана від імені ОСОБА_3 та затверджена печаткою ТОВ «Захід-Євробуд»; копія договору оренди №01/09-2016 від 20.09.2016, до якого було внесено інформацію щодо укладання між ТОВ «Захід-Євробуд» та ТОВ «ДСЛ «Спецтранс» договору оренди спецтехніки, додатку № 1 до договору оренди №01/09-2016 від 20.09.2016, до якого було внесено інформацію щодо переліку орендованої у ТОВ «ДП Спецтранс» спецтехніки»; довідка за вих. №02/2 від 02.11.2016, до якої було внесено завідомо неправдиву інформацію про незалучення субпідрядних організацій – документ підписаний від імені ОСОБА_3 та затверджений печаткою ТОВ «Захід-Євробуд».

При цьому під час подання зазначених офіційних документів ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та невстановлена під час досудового розслідування особою були достовірно обізнані з тим, що для виконання робіт у ТОВ «Захід-Євробуд» відсутнє відповідне обладнання та матеріально-технічна база, укладений ТОВ «Захід-Євробуд» договір оренди з ТОВ «ДСЛ «Спецтранс» не буде виконуватися, а без залучення субпідрядних організацій виконання відповідних робіт ТОВ «Захід-Євробуд» є неможливим.

10 листопада 2016 року рішенням тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Луганській області до участі в аукціоні допущено ТОВ «Захід-Євробуд» (36362748) та ТОВ «Славдорстрой» (40090765).

22 листопада 2016 року рішенням тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Луганській області переможцем відкритих торгів на закупівлю послуг: ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт». Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 – км 135+000 у Луганській області (заява про закупівлю № UA-2016-10-03-001256-b) визначено ТОВ «Захід-Євробуд» (з найменшою ціною пропозиції – 24 382 437, 60 грн.).

12 грудня 2016 року між ТОВ «Захід-Євробуд» в особі директора ОСОБА_6 С. ОСОБА_7 . (Підрядник), та Службою автомобільних доріг у Луганській області в особі начальника ОСОБА_8 (замовник) укладено договір №16 на «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:2015:45233142-6 – Ремонт доріг. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 – км 135+000 у Луганській області (в подальшому - Договір).

Відповідно до п. 1.1. Договору Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується виконати у 2016-2017 роках на свій ризик власними і залученими силами і засобами роботи (послуги) ОСОБА_9 Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 – Ремонт доріг. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 – км 135+000 у Луганській області, відповідно до проектно-кошторисної документації, здати в обумовлені строки об`єкти в експлуатацію Замовнику, усунути на протязі гарантійного строку експлуатації об`єкту недоробки, що зумовлені неякісним виконанням робіт (послуг), а Замовник зобов`язується передати Підрядникові затверджену проектно-кошторисну документацію, прийняти закінчені ремонтні роботи та оплатити їх.

Згідно з п. 1.2. Договору склад та обсяг робіт (послуг), що є предметом Договору, визначається на підставі проектно-кошторисної документації.

Відповідно до п. 2.1. Договору договірна ціна узгоджена сторонами (додаток № 1), є невід`ємною частиною договору, складає 24 382 437, 60 грн. з урахуванням ПДВ. Договірна ціна є динамічною.

Згідно з п. 2.2. Договору порядок визначення вартості договірної ціни проводиться згідно положень «Порядок визначення вартості капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення)» СОУ 42.1-37641918-050:2012., та окремими положеннями ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, і може змінюватися у випадках, передбачених п.п. 6.3.2.3 вищевказаного ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013.

Відповідно до п. 3.3. Договору календарна дата початку робіт (послуг) – з моменту підписання договору, кінцевий строк закінчення робіт (послуг) – грудень 2017 року.

Згідно з п. 3.4. Договору місце виконання робіт (послуг): автомобільна дорога загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 – км 135+000 у Луганській області.

Відповідно до п. 4.2. Замовник до початку виконання робіт (послуг) може здійснити попередню оплату у розмірі 30 % вартості річного обсягу робіт згідно до постанови КМУ від 23.04.2014 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» строком на один календарний місяць відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів. По закінченню місячного терміну Підрядник зобов`язаний надати підписані уповноваженими представниками сторін акти виконаних робіт по формі КБ-2 на суму попередньої оплати. Якщо попередня оплата використана неповністю з вини Підрядника, невикористана сума повертається Замовнику в термін 10 днів.

Згідно з п. 4.3. Договору розрахунки за виконані роботи (послуги) з підрядником здійснюються проміжними платежами в міру виконання робіт (послуг) на підставі підписаних актів виконання робіт та довідки форм КБ-3. Кінцеві розрахунки за виконані роботи (послуги) з Підрядником здійснюються протягом 14 календарних днів після виконання і приймання всіх передбачених договором робіт (послуг).

Відповідно до п. 4.4. Договору до початку робіт (послуг) Підрядник повинен погодити з Замовником ціни та матеріали, конструкції та вироби, що будуть застосовуватися на об`єкті.

Згідно з п.4.5. Договору вартість виконуваних робіт (послуг) визначається на підставі нормативно-розрахункових показників та поточних цін на трудові і матеріально-технічні ресурси, згідно договірної ціни об`єкту.

Відповідно до п. 6.1. Договору здача і приймання виконаних робіт (послуг) здійснюється у відповідності з чинним порядком і оформлюється шляхом складання Підрядником акту форми КБ-2В, та довідки форми КБ-3 які надаються Замовнику на підпис в термін – до останнього числа звітного місяця. Перелік документів, що оформляються при здачі об`єкта в експлуатацію, повинен відповідати будівельним нормам і правилам.

Того ж дня, між ТОВ «Захід-Євробуд» (Підрядник) та Службою автомобільних доріг у Луганській області підписані додатки до зазначеного договору – договірну ціну на будівництво «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 – км 135+000 у Луганській області, що здійснюється в 2016 році», Календарний план робіт (послуг) на закупівлю робіт (послуг) ОСОБА_9 Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 – км 135+000 у Луганській області», План фінансування робіт (послуг) на закупівлю робіт (послуг) ОСОБА_10 .1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 – км 135+000 у Луганській області».

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи спільно з ОСОБА_1 та невстановленою під час досудового розслідування особою, будучи службовою особою, відповідно до укладеного договору № 16 від 12.12.2016, взяв добровільно на ТОВ «Захід-Євробуд» зобов`язання щодо виконання у період часу з моменту підписання договору по грудень 2017 року робіт «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 – км 135+000 у Луганській області», усвідомлюючи фактичну неможливість їх належного виконання з огляду на відсутність відповідної матеріально-технічної бази та інших ресурсів, та бажаючи заволодіти бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області.

19 травня 2017 року на виконання вказаного вище договору Службою автомобільних доріг у Луганській області відповідно до платіжного доручення № 200 від 18.05.2017 на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ТОВ «Захід-Євробуд» (код 36362748), перераховані грошові кошти у сумі 7 000 000 грн. з призначенням платежу «Попер. оплата за пот.сер.рем а/д держ.зн. Р-07; зг дог№16 від 12.12.2016р. зг.рах. № 3 від 17.05.17; в т.ч. ПДВ – 1166666,67». Таким чином зазначені грошові кошти вибули з володіння Служби автомобільних доріг у Луганській області та ОСОБА_3 як директор ТОВ «Захід-Євробуд» набув правомочності щодо їх використання та розпорядження ними, а ОСОБА_1 як фактичний власник ТОВ «Захід-Євробуд» набув можливості щодо їх використання та розпорядження ними.

Після зазначеного перерахування грошових коштів у сумі 7 000 000 грн ОСОБА_3 , будучи службовою особою, діючи як директор ТОВ «Захід-Євробуд» спільно з ОСОБА_1 та невстановленою під час досудового розслідування особою, набувши правомочності щодо їх використання та розпорядження ними, усвідомлюючи можливість та необхідність використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, а також розуміючи, що невикористання зазначених грошових коштів на їх придбання і постачання призведе до неможливості належного виконання укладеного договору, реалізуючи раніше виниклий спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області, керуючись корисливим мотивом, за вказівкою ОСОБА_1 у період часу з 19.05.2017 по 22.05.2017, перебуваючи у невстановленому під час досудового слідства місці, розпорядився більшою частиною отриманих від Служби автомобільних доріг у Луганській області грошових коштів у сумі 6 172 232, 51 грн. шляхом перерахування їх на рахунки суб`єктів господарювання, які не виконували робіт, не надавали ні послуг, ні товарів під час проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 – км 135+000 у Луганській області.

Таким чином, всупереч вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», п.4.2 Договору № 16 від 12.12.2016 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 – Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 – км 135+000 у Луганській області», по закінченню місячного терміну з часу отримання попередньої оплати ОСОБА_3 , заволодівши спільно з ОСОБА_1 та невстановленою під час досудового розслідування особою вказаними грошовими коштами у сумі 6 172 232, 51 грн та розпорядившись ними на власний розсуд (за вказівкою ОСОБА_1 ), не вжив заходів до придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, та не виконав обов`язку щодо повернення авансового платежу, його частини, або надання акту форми КБ-2В на підтвердження використаної суми авансу.

Роботи за вказаним договором виконувалися з червня по грудень 2017 року (більш точний час під час досудового розслідування встановити не надалося можливим).

13.09.2017 року відповідно до раніше розробленого спільного плану протиправної діяльності, з метою уникнення кримінальної та господарсько-правової відповідальності, згідно з рішенням фактичного власника ТОВ «Захід-Євробуд» ОСОБА_1 , на підставі протоколу № 5/09-2017 загальних зборів учасників ТОВ «Захід-Євробуд» ОСОБА_3 було звільнено з посади директора ТОВ «Захід-Євробуд» та призначено на посаду директора ТОВ «Захід-Євробуд» ОСОБА_12 .

У подальшому, приблизно протягом вересня-грудня 2017 року (більш точну дату та час під час досудового розслідування встановити не надалося можливим) ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та невстановлена під час досудового розслідування особа, продовжуючи реалізовувати раніше виниклий протиправний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки (матеріальну шкоду Службі автомобільних доріг у Луганській області) та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, розуміючи, що за договором № 16 від 12.12.2016 проведення розрахунків зі Службою автомобільних доріг у Луганській області на умовах авансування вимагає надання документів, що підтверджують отримання відповідних робіт, з метою приховування своєї злочинної діяльності та уникнення таким чином кримінальної та господарсько-правової відповідальності, залучили до виконання робіт з ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 – км 135+000 у Луганській області суб`єкти господарювання – субпідрядні організації, якими була виконана частина робіт, передбачених договором № 16 від 12.12.2016 (при цьому грошові кошти на рахунки зазначених суб`єктів господарювання перераховані не були, тобто їх послуги ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та невстановленою під час досудового розслідування особою не були оплачені). У зв`язку з невикористанням 6 172 232, 51 грн для придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, оплати виконаних робіт субпідрядними організаціями, несвоєчасним виконанням частини договірних зобов`язань з боку ТОВ «Захід-Євробуд» відповідні роботи були виконані неякісно, а саме якість виконаних будівельних робіт не відповідає умовам договору № 16 від 12.12.2016 та нормативним будівельним нормам тому, що на поверхні шару, влаштованого за технологією холодного ресайклінгу, маються деформації та руйнування у вигляді викришування, лущення, ямковості, тріщин та нерівностей (таким чином, шар холодного фрезерування площею 22507 м2 не був захищений нижнім шаром, що привело до його руйнування; даний факт унеможливлює експлуатацію об`єкту - Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) за його цільовим призначенням).

29.09.2017, 11.12.2017, 18.12.2017 невстановлена під час досудового розслідування особа, діючи за попередньою змовою та з відома ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , які були достовірно обізнаним про те, що роботи з ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 – км 135+000 у Луганській області виконані не якісно, від імені ОСОБА_13 як директора ТОВ «Захід-Євробуд», з метою приховування злочинної діяльності групи у складі Перадзе А ОСОБА_11 Т ОСОБА_11 , Кадная С.В. та зазначеної невстановленої під час досудового розслідування особи та уникнення таким чином кримінальної та господарсько-правової відповідальності, перебуваючи у невстановленому під час досудового слідства місці, керуючись спільним з ОСОБА_1 та ОСОБА_3 протиправним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном (грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області), внесла підпис від імені директора ТОВ «Захід-Євробуд» ОСОБА_13 в довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017 року та грудень 2017 року (форма КБ-3) до договору № 16 по «Поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 – км 135+000 у Луганській області» (далі – Довідка КБ-3), та Акт № 1 від 29.09.2017 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року на суму 575 430, 00 грн., Акт № 2 від 11.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 5 651 576, 33 грн., Акт № 3 від 18.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 772 993, 67 грн. (форма КБ-2В) по договору № 16 по «Поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 – км 135+000 у Луганській області» (далі – Акт КБ-2в).

В подальшому вказані вище документи, а саме - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017 року та грудень 2017 року (форма КБ-3) до договору № 16 по «Поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 – км 135+000 у Луганській області», та Акт № 1 від 29.09.2017 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року на суму 575 430, 00 грн, Акт № 2 від 11.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 5 651 576, 33 грн, Акт № 3 від 18.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 772 993, 67 грн (форма КБ-2В) по договору № 16 по «Поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 – км 135+000 у Луганській області», на виконання п. 4.2. Договору були надані замовнику - Службі автомобільних доріг у Луганській області як підтвердження використання грошових коштів, отриманих від замовника у якості попередньої оплати. Таким чином ОСОБА_1 , ОСОБА_3 спільно з невстановленою під час досудового розслідування особою, з метою уникнення обов`язку, згідно до ст. 4.2. Договору, повернути невикористану суму попередньої оплати та з метою уникнення кримінальної та господарсько-правової відповідальності, використовуючи вказані документи, надали правомірного вигляду своїм діям по заволодінню та розпорядженню грошовими коштами, отриманими за роботи, які були виконані неякісно та за рахунок третіх осіб – суб`єктів господарювання – субпідрядних організацій, послуги яких ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та невстановленою під час досудового розслідування особою не були оплачені.

Так, згідно з актом ревізії фінансово-господарської діяльності Служби автомобільних доріг у Луганській області за період з 01.03.2015 по завершений місяць 2018 року № 06-21/2 від 20.06.2018 станом на травень 2018 року візуальним оглядом на ділянці 132+400 – км 132+760 лівий проїзд та км 132+760 – км 135+000 проведення робіт з холодного ресайклінгу не підтверджується, що складає 22 507 м2, що становить 5 303 402, 11 гривень. Наведене свідчить про неякісне проведення робіт підрядником – ТОВ «Захід-Євробуд». Вищенаведене призвело до втрат (нанесення матеріальної шкоди, збитків) державному бюджету на суму 5 303 402, 11 гривень.

Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи № 288/289 від 31.10.2018 якість виконаних ТОВ «Захід-Євробуд» робіт з «Поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 – км 135+000 у Луганській області» не відповідає умовам договору № 16 від 12.12.2016 та нормативним будівельним нормам. Загальна вартість виконаних робіт по актам форми КБ-2В «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 – км 135+000 у Луганській області» склала 7 000 000 грн (сім мільйонів гривень 00 коп) у т.ч. ПДВ 1 166 666, 67 грн (один мільйон сто шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 67 коп.). Вартість робіт по відновленню шару холодного фрезерування (методом холодного ресайклінгу) на об`єкті «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 – км 135+000 у Луганській області» складає 5 303 402, 11 грн. (п`ять мільйонів триста три тисячі чотириста дві гривні 11 коп.). Вартість будівельно-монтажних робіт по виконанню робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 – км 135+000 у Луганській області» при перерахунку склала 1 696 597, 89 грн. (один мільйон шістсот дев`яносто шість тисяч п`ятсот дев`яносто сім грн. 89 коп.).

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 4132-4133 від 20.03.2019 проведення оплати вартості робіт по відновленню шару холодного фрезерування (методом холодного ресайклінгу) на об`єкті «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 – км 135+000 у Луганській області», з урахуванням висновку № 288/289 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 31.10.2018, документально підтверджується у сумі 5 303 402, 11 грн. (з ПДВ). Проведення оплати вартості робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 – км 135+000 у Луганській області» при перерахунку та з урахуванням висновку № 288/289 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 31.10.2018, документально підтверджується у сумі 1 696 597, 89 грн. (з ПДВ).

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та невстановлена під час досудового розслідування особа, діючи спільно, за попередньою змовою, заволоділи бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області у сумі 6 172 232, 51 грн. та розпорядилися ними на власний розсуд.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та невстановленої під час досудового розслідування особи під час укладання та виконання договору № 16 від 12.12.2016 Службі автомобільних доріг у Луганській області спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 6 172 232, 51 грн.

Загалом внаслідок протиправних дій ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та невстановленої під час досудового розслідування особи під час укладання та виконання договорів №№ 14, 15, 16 від 12.12.2016 Службі автомобільних доріг у Луганській області спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 9 044 260, 35 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється в організації та керуванні заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Докази, які дають підстави підозрювати ОСОБА_1 у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення та свідчать про обґрунтованість підозри, містяться в матеріалах кримінального провадження.

29.05.2019 року складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. Цього ж дня, слідчим вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_1 разом з пам`яткою про процесуальні права та обов`язки підозрюваного.

Метою застосування стосовно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді застави є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити зазначені вище дії.

Відповідно до вимог ст. 176, 177, 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_1 покладається необхідність запобігання спробам:

- переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду (про існування вказаного ризику, зокрема, свідчить тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_1 в разі визнання його винуватим у скоєнні кримінального правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється (належить до категорії особливо тяжких злочинів, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням прав обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна), а також тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_1 в разі визнання його винуватим у скоєнні кримінальних правопорушень, у вчиненні яких він обвинувачується у кримінальному провадженні № 42016221080000240 від 13 вересня 2016 року за ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.2 ст.364 КК України, яке перебуває на розгляді Київського районного суду м.Харкова (зокрема, злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України, належить до категорії особливо тяжких злочинів, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна); вагомість наявних доказів вчинення ним інкримінованого злочину; розмір матеріальної шкоди, спричиненої протиправними діями ОСОБА_1 );

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (органом досудового розслідування на цей час не встановлене фактичне місцезнаходження ТОВ «Захід-Євробуд», а також документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Захід-Євробуд» за період з 01.09.2016 року по 01.01.2018 року, у зв`язку з чим, ОСОБА_1 , якому зазначена юридична особа є підконтрольною, може змінити зазначені документи або знищити їх з метою уникнення кримінальної відповідальності);

- незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому кримінальному провадженні (так, службові особи суб`єктів господарювання, фізичні особи-підприємці, на рахунки яких перераховувалась частина грошових коштів, отриманих ТОВ «Захід-Євробуд» від САД у Луганській області на виконання умов договорів №№14, 15, 16 від 12.12.2016 року, та які не мали жодного відношення до виконання умов вказаних договорів, володіють інформацією про злочинну діяльність ОСОБА_1 та є свідками у зазначеному кримінальному провадженні. Крім того, підозрюваний у цьому ж кримінальному провадженні ОСОБА_3 підконтрольний ОСОБА_1 та володіє інформацією про його злочинну діяльність. Отже, ОСОБА_1 з метою уникнення відповідальності за вчинений злочин може впливати на вказаних осіб, примушуючи останніх не надавати правдиві показання органу досудового розслідування)

- вчинити інше кримінальне правопорушення (про існування вказаного ризику, зокрема, свідчить те, що на цей час на розгляді Київського районного суду м. Харкова перебуває кримінальне провадження № 42016221080000240 від 13 вересня 2016 року за ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч. 2 ст. 364 КК України щодо ОСОБА_1 , що свідчить про неодноразове вчинення ОСОБА_1 кримінальних правопорушень).

З метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання зазначеним ризикам, орган досудового розслідування звернувся з клопотанням про застосування до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді застави.

Враховуючи, що ОСОБА_1 вчинив особливо тяжкий корупційний злочин, з метою забезпечення виконання ним покладених на нього обов`язків, беручи до уваги, що вчинене останнім кримінальне правопорушення створило в очах громадян негативне враження безладдя та безкарності, саме застава є єдиним і достатнім запобіжним заходом, який зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного на час здійснення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні. Обрання запобіжного заходу більш м`якого, ніж застава, не забезпечить запобігання ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України.

Крім того, зважаючи на масштаби та наслідки незаконної діяльності ОСОБА_1 (шкода в сумі 9 044 260, 35 грн.), враховуючи суспільну ситуацію у державі, останньому слід визначити заставу у розмірі, що перевищує 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, та не є меншою, ніж 4700 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Застава у меншому розмірі (тобто розмірі, меншому ніж розмір спричиненої діями ОСОБА_1 шкоди) не здатна забезпечити виконання ОСОБА_1 , який підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, покладених на нього обов`язків.

З метою забезпечення дієвості кримінального провадження, з огляду на вказані вище мету і підстави застосування запобіжного заходу, існує необхідність покладання на підозрюваного ОСОБА_1 таких обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із м. Харків без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , підозрюваним ОСОБА_3 ; здати на зберігання до органу міграційної служби свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та доводи викладені в ньому, просили застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави.

Захисник Залеська А.С. в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, зазначивши, що ризики заявлені органом досудового розслідування не обґрунтовані. У іншому кримінальному провадженні до ОСОБА_1 застосований запобіжний захід у вигляді застави. Жодних порушень, покладених на ОСОБА_1 обов`язків, ним допущено не було. Він з`являється до органу досудового розслідування та до суду за всіма викликами без виключення. Наміру переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду він не має. Крім того, ОСОБА_1 має сталі соціальні зв`язки. З показань свідка ОСОБА_17 вбачається, що всі роботи, в межах суми авансу, були виконані ТОВ «Захід-Євробуд». Завеликий розмір суми застави є необґрунтованим.

Захисник Литвиненко А.А. в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, зазначивши, що ОСОБА_1 є фізичною особою підприємцем, ним до суду надані декларації про його доходи. Враховуючи його невеликі доходи, сума застави, заявлена прокурором, є завідомо непосильною для ОСОБА_1 Він на утриманні має мати пенсіонерку, неповнолітню доньку та повнолітнього сина, який на даний час навчається у вищому навчальному закладі.

Підозрюваний ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що між ним та ТОВ «Захід-Євробуд» був укладений договір про надання консультативних послуг з організації виробництва асфальту. 02.06.2017 року до нього був застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. У зв`язку з цим, він повідомив керівництво ТОВ «Захід-Євробуд», що функції, передбачені договором, виконувати більше не має змоги. Ризики, заявлені прокурором є необґрунтованими, оскільки у разі наявності бажання переховуватися від органу досудового розслідування, він мав досить часу, щоб виїхати за межі України. Він звертає увагу слідчого судді, що має намір тісно співпрацювати зі слідством, щоб довести свою невинуватість. На всю суму авансу роботи були виконані у повному обсязі, що підтверджується показаннями свідків у даному кримінальному провадженні. Його дохід за рік становить 158000 грн., заробіток на місяць може складати від 8 до 30 тис. грн. Розмір застави, заявлений прокурором, для нього є завідомо непомірним.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали досудового розслідування та копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Метою застосування запобіжних заходів відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганню спробам:1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3)незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторони кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 цього Кодексу слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріали зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі вагомість наявних доказів вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення, наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, а також наявність доказів, яким обґрунтовуються відповідні обставини.

В судовому засіданні встановлено, що подане клопотання відповідає вимогам ст. ст. 183, 184 КПК України, а вручення письмового повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення та копії клопотання і матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, здійснено з дотриманням строків, передбачених ч. 1 ст. 278 КПК України та ч. 2 ст. 184 КПК України відповідно.

Відповідно до приписів ч. 1 ст.182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, підтверджується наступними доказами, а саме:

- витягом з ЄРДР № 12017130000000245 від 08.06.2017 року;

- договорами №№ 14, 15, 16 від 12.12.2016 року, укладені між Службою автомобільних доріг та ТОВ «Захід-Євробуд», з додатками; документи щодо проведення оплат за вказаними договорами; акти виконаних робіт4

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , який пояснив, що на роботу в ТОВ «СКБ «Буд» був залучений ОСОБА_1 , який пояснив, що його підприємством було виграно ряд тендерів в Луганській області на виконання робіт. Всі дії ОСОБА_1 були спрямовані на отримання авансу. ОСОБА_1 організовував роботу: питання придбання матеріалів, оренда спеціальної техніки, робота АБЗ. Крім того, грошовими коштами розпоряджався також ОСОБА_1 через ОСОБА_18 «Правою рукою» ОСОБА_1 на об`єктах Т-13-09, Р-66 був ОСОБА_16 На автошляхах Р-66 та Т-13-09 умови договорів виконані не були, у зв`язку з тим, що після надходження авансів вказаними грошовими коштами розпорядився ОСОБА_1 на власний розсуд, та більша їх частина була витрачена не на придбання матеріалів і оренду спецтехніки. Роботи проводилися з порушенням технології (через відсутність будівельних матеріалів та техніки). Ніяких послуг ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на об`єктах Т-13-09, Р-66 не надавали;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_15 , який пояснив, що на роботу в ТОВ «Захід-Євробуд» на посаду заступника директора з будівельних робіт ТОВ «Захід-Євробуд» був залучений ОСОБА_1 , який пояснив, що буде проводитися виконання робіт в Луганській області. ОСОБА_1 організовував роботу: питання придбання матеріалів, оренда спеціальної техніки, робота АБЗ. Крім того, грошовими коштами розпоряджався також ОСОБА_1 через ОСОБА_18 . Старшим на об`єкті Т-13-09 був ОСОБА_16 Про проблемні питання на об`єктах ОСОБА_15 . доповідав або Мелещенкову В.С. або Перадзе А.Т. Через невиплату заробітної плати та неможливість виконання робіт він звільнився з підприємства. На час його звільнення було виконано невелику частину робіт на Т-13-09. Всі дії ОСОБА_1 були спрямовані на отримання авансу. До тендерної пропозиції були включені недостовірні дані щодо оренди техніки. ОСОБА_19 є товаришем ОСОБА_1 , ОСОБА_20 працює на ОСОБА_1 ; ніяких послуг ОСОБА_19 , ОСОБА_20 під час виконання робіт не надавали;

- протоколом допиту ОСОБА_16 , який пояснив, що фактичним власником ТОВ «Захід-Євробуд» був ОСОБА_1 Саме за проханням ОСОБА_1 він на деякий час «умовно» придбав зазначене підприємство. Він наглядав за ходом робіт та доповідав про проблемні питання ОСОБА_1 , ОСОБА_1 виплачував йому заробітну плату. Питаннями придбання матеріалів, оренди техніки займався Перадзе А.Т. Каднай С.В. займався юридичними питаннями, укладав договори за вказівкою ОСОБА_1 та за узгодженням з ОСОБА_1 розпоряджався грошовими коштами. Пошук працівників здійснював ОСОБА_15 , він же готував документи для тендерної пропозиції. Фактичним власником ТОВ «СКБ «Буд» є ОСОБА_1 , у тому числі розпоряджався його коштами. Бухгалтером ТОВ «Захід-Євробуд» була ОСОБА_18 ;

- протоколом допиту ОСОБА_22 , який пояснив, що є директором та власником ТОВ «Облресурс». Восени 2017 року ТОВ «Облресурс» мало договірні зобов`язання із ТОВ «Захід-Євробуд», а саме ТОВ «Облресурс» реалізовувало будівельні матеріали ТОВ «Захід-Євробуд», які останніми використовувались при проведенні будівельних робіт на ділянці Р-07 автошляху Луганської області. Станом на теперішній час ТОВ «Захід-Євробуд» не виконало свої договірні зобов`язання, у зв`язку з чим ТОВ «Облресурс» планує звернутись з відповідним позовом до суду. Від імені ТОВ «Захід-Євробуд» діяли ОСОБА_13 та ОСОБА_16 ;

- листом ТОВ «Облресурс» № 6 від 18.03.2019 щодо договірних відносин з ТОВ «Захід-Євробуд» з поставки будматеріалів на суму 4 499 853,97 грн., згідно з яким ТОВ «Захід-Євробуд» не виконало зобов`язання за відповідним договором;

- листом ТОВ «Євро-буд компані» № 93 від 15.03.2019 щодо договірних відносин з ТОВ «Захід-Євробуд», згідно з яким ТОВ «Захід-Євробуд» не виконало зобов`язання за відповідними договорами на суму 1 966 280, 23 грн.;

- листом Управління Північно-Східного офісу Держаудитслужби в Луганській області, згідно з яким під час ревізії фінансово-господарської діяльності Служби автомобільних доріг у Луганській області за період з 01.03.2015 по 28.02.2018 встановлено неякісне виконання будівельних робіт підрядником – ТОВ «Захід-Євробуд`на ділянці 132+400 – км 132+760 лівий проїзд та км 132+760 – км 135+000 на суму 5 303 402, 11 гривень, що призвело до втрат (нанесення матеріальної шкоди, збитків) державному бюджету на зазначену суму;

- висновком будівельно-технічної експертизи № 288/289 від 31.10.2018, згідно з яким якість виконаних ТОВ «Захід-Євробуд» робіт з «Поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 – км 135+000 у Луганській області» не відповідає умовам договору № 16 від 12.12.2016 та нормативним будівельним нормам. Загальна вартість виконаних робіт по актам форми КБ-2В «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 – км 135+000 у Луганській області» склала 7 000 000 грн (сім мільйонів гривень 00 коп) у т.ч. ПДВ 1 166 666, 67 грн (один мільйон сто шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 67 коп.). Вартість робіт по відновленню шару холодного фрезерування (методом холодного ресайклінгу) на об`єкті «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 – км 135+000 у Луганській області» складає 5 303 402, 11 грн. (п`ять мільйонів триста три тисячі чотириста дві гривні 11 коп.);

- висновком судово-економічної експертизи № 4132-4133 від 20.03.2019, згідно з яким проведення оплати вартості робіт по відновленню шару холодного фрезерування (методом холодного ресайклінгу) на об`єкті «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 – км 135+000 у Луганській області», з урахуванням висновку № 288/289 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 31.10.2018, документально підтверджується у сумі 5 303 402, 11 грн. (з ПДВ);

- висновком № 292/293 від 16.10.2018 за результатами проведення будівельно-технічної експертизи, згідно з яким обсяги та вартість фактично виконаних ТОВ «Захід-Євробуд» робіт з поточного середнього ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області частково не відповідають акту виконаних будівельних робіт № 1 від 29 червня 2017 та вимогам робочого проекту. Різниця кількості будівельних матеріалів склала 1 417 769, 80 грн. з ПДВ;

- висновком № 5533 від 11.01.2019 за результатами проведення судово-економічної експертизи, згідно з яким завищення вартості робіт за договором № 14 (автошлях Т-13-09 Щастя-Широкий (на ділянці км 22+000 – км 26+000) на суму 1 417 769, 80 грн. з ПДВ, з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи № 292/293 від 16.10.2018, документально підтверджується;

- висновком будівельно-технічної експертизи № 1326-1335 від 17.04.2019, згідно з яким обсяги та вартість фактично виконаних ТОВ «Захід-Євробуд» робіт з «Поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104+000 у Луганській області» частково не відповідають актам виконаних будівельних робіт. Різниця кількості будівельних матеріалів склала 1 454 258, 04 грн. з ПДВ;

- висновком № 2521 від 27.05.2019 за результатами проведення судово-економічної експертизи, згідно з яким завищення вартості робіт за договором № 15 (автошлях Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104+000 у Луганській області, на суму 1 454 258, 04 грн. (один мільйон чотириста п`ятдесят чотири тисячі двісті п`ятдесят вісім грн. 04 коп.) з ПДВ, з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи № 1326-1335 від 17.04.2019, документально підтверджується;

- висновком № 17 від 30.01.2019 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, згідно з яким підписи від імені ОСОБА_3 , розташовані: в графі «Підрядник» Директор ТОВ «Захід-Євробуд» «Плану фінансування робіт (послуг) на закупівлю ОСОБА_9 Г. 1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування . Види ремонтів та переліки робіт». Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя – Широкий на ділянці км 22+000 – км 26 + 000 у Луганській області; в графі «Підрядник» Директор ТОВ «Захід – Євробуд» Календарного плану робіт (послуг) на закупівлю робіт (послуг) ОСОБА_10 . 1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт». Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя – Широкий на ділянці км 22+000 – км 26 + 000 у Луганській області; в графі директор Договору підряду № 14 від 12.12.2016, виконані ймовірно, Каднаєм Сергієм ОСОБА_23 ;

- висновком № 50 від 08.04.2019 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, згідно з яким підписи від імені ОСОБА_3 , розташовані: в графі «Підрядник» Директор ТОВ «Захід-Євробуд» «Плану фінансування робіт (послуг) на закупівлю ОСОБА_9 Г. 1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування . Види ремонтів та переліки робіт». Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104 + 000 у Луганській області; в графі «Підрядник» Директор ТОВ «Захід – Євробуд» Календарного плану робіт (послуг) на закупівлю робіт (послуг) ОСОБА_10 . 1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт». Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Демино-Олександрівка» Сватове-Лисичанськ-Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104 + 000 у Луганській області; в графі директор Договору підряду № 15 від 12.12.2016, виконані ймовірно, Каднаєм Сергієм Вікторовичем;

- дослідженням Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС в Луганській області, згідно з якими встановлено, що посадові особи ТОВ «Захід-Євробуд» надали завідомо неправдиву інформацію про: наявність попереднього досвіду роботи в даній галузі; наявність необхідної спеціальної техніки; наявність кваліфікованих спеціалістів з досвідом роботи в галузі будівництва автошляхів; незалучення субпідрядних організацій. Отримані передплати використані керівництвом ТОВ «Захід-Євробуд» на цілі, не пов`язані з виконанням ремонту автошляху;

- додатками до Досліджень Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС в Луганській області, з інформацією про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ТОВ «Захід-Євробуд», згідно з якою встановлено, що частина грошових коштів, що надійшла від САД у Луганській області на виконання договорів № 14, 15, 16 від 12.12.2016, перерахована на ряд суб`єктів господарювання, які жодного відношення до виконання умов договорів не мають;

- матеріалами негласних (слідчих) розшукових дій та іншими доказами в їх сукупності.

Слідчий суддя вважає, що в судовому засіданні стороною обвинувачення надано достатньо доказів щодо обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, яке, згідно ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Крім того, стороною обвинувачення доведено існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_1 переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному правопорушенні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Так, про наявність ризику переховуватись від органів досудового розслідування, відповідно до ч. 1 ст. 178 КПК України, свідчать такі обставини, як вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що йому загрожує в разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, а також особливо великий розмір матеріальної шкоди, спричиненої Службі автомобільних доріг у Луганській області.

Крім того, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним існування ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у даному кримінальному провадженні, оскільки службові особи суб`єктів господарювання, фізичні особи-підприємці, на рахунки яких перераховувалась частина грошових коштів, отриманих ТОВ «Захід-Євробуд» від Службі автомобільних доріг у Луганській області на виконання умов договорів №№14, 15, 16 від 12.12.2016 року, та які не мали жодного відношення до виконання умов вказаних договорів, володіють інформацією про злочинну діяльність ОСОБА_1 та є свідками у зазначеному кримінальному провадженні. Крім того, підозрюваний у цьому ж кримінальному провадженні ОСОБА_3 співпрацював з ОСОБА_1 та володіє інформацією про його злочинну діяльність. Отже, ОСОБА_1 з метою уникнення відповідальності за вчинений злочин може впливати на вказаних осіб, примушуючи останніх не надавати правдиві показання органу досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає також доведеним ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки в даний час на розгляді Київського районного суду м. Харкова перебуває кримінальне провадження № 42016221080000240 від 13.09.2016 року у відношення ОСОБА_1 , обвинуваченого у вчинені кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Разом з тим, слідчий суддя вважає недоведеним стороною обвинувачення існування ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки об`єктивних даних на підтвердження даного ризику слідчому судді стороною обвинувачення не надано.

Отже, слідчий суддя, на підставі наданих матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, зазначені у ч. 1 ст. 178 КПК України, також враховує особу підозрюваного та його репутацію, вік, стан здоров`я, а також те, що підозрюваний розлучений, працює, має на утриманні неповнолітню доньку, що свідчить про наявність у нього стійких соціальних зв`язків.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Згідно п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину визначається від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» встановлено, що прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2019 року для працездатних осіб складає 1921 гривень.

Частиною 6 ст. 182 КПК України передбачено, що підозрюваний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

Враховуючі зазначені обставини, застосування до підозрюваного ОСОБА_1 більш м`якого запобіжного заходу, ніж застава, не може бути достатнім для запобігання зазначених ризиків.

Разом з тим, слідчий у своєму клопотанні, зважаючи на масштаби і наслідки незаконної діяльності ОСОБА_1 (шкода в сумі 9044260,35 грн.), та враховуючи суспільну ситуацію у державі, просить визначити заставу у розмірі, що перевищує триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, та не є меншим, ніж 4700 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що для визначення розміру застави, який здатен забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, слідчий суддя повинен, врахувавши положення ст. 177, 178 КПК України, раціонально зіставити його з доведеними у справі ризиками, даними про особу підозрюваного, тяжкістю вчиненого злочину. При цьому слід мати на увазі, що, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, викладені слідчим обґрунтування, не становить виключності випадку.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором не доведено виключність випадку для визначення розміру застави, який перевищує 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тому задовольнивши клопотання прокурора та визначивши розмір застави, який становить 4700 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, слідчий суддя може обмежити права підозрюваного, такий розмір застави буде завідомо непомірним для нього та не відповідатиме конкретній меті застосування запобіжного заходу, визначеній у КПК, і суперечитиме загальним засадам кримінального провадження, визначеним ч. 1 ст. 7 КПК України.

На підставі викладеного, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, та запобігання ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також враховуючи майновий стан підозрюваного, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про застосування до ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді застави задовольнити частково, визначивши заставу у розмірі, передбаченому п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, а саме у розмірі 180 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 345780 грн. На переконання слідчого судді, застава у розмірі 180 прожиткових мінімумів для працездатних осіб здатна забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_1 покладених на нього обов`язків.

Окрім цього, застосовуючи відносно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді застави, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного обов`язки, необхідність покладення яких вбачається з наведеного в обґрунтування вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 176-178, 182, 186, 193, 194, 196, 197, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції Сохи Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В., про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №120171300000000245 від 08.06.2017 року, у відношенні ОСОБА_1 – задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 180 (сто вісімдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 345780 (триста сорок п`ять тисяч сімсот вісімдесят) гривень.

Зобов`язати ОСОБА_1 не пізніше п`яти днів з дня застосування запобіжного заходу внести кошти у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому КМУ, одержувач – ТУ ДСА України в Луганській області, ЄДРПОУ – 26297948, банк одержувача – Держказначейська служба України м. Київ, МФО – 820172, рахунок 37317017002672, призначення платежу: застава № ухвали суду, П.І.Б. платника застави. ЄДРПОУ суду – 05381484, або забезпечити їх внесення заставодавцем, та надати слідчому, прокурору, суду документ з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок коштів.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на ОСОБА_1 наступні обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

-не відлучатися з міста Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , підозрюваним ОСОБА_3 ;

-здати на зберігання до органу міграційної служби свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Визначити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 даною ухвалою слідчого судді, у два місяці з моменту застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

Підозрюваному роз`яснюється положення ч.ч. 8, 10 ст. 182 КПК України, згідно з якими у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч.7 ст.194 КПК України.

Копію ухвали надати учасникам процесу.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова