Ухвала суду № 82243707, 03.06.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4144/2019

Справа № 428/6316/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря Подрябінкіної М.О., прокурора відділу прокуратури Луганської області Кожем`яки І.В., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника Распопова В.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області Кожем`яки І.В. про продовження строку покладених обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України та додані до нього матеріали кримінального провадження № 12017130000000245 від 08.06.2017 року у відношенні:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, громадянина України, який працює на посаді директора ТОВ «БК Моноліт», на час вчинення злочину обіймав посаду директора ТОВ «Захід-Євробуд», з вищою освітою, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області Кожем`яки І.В. про продовження строку покладених обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України та додані до нього матеріали кримінального провадження № 12017130000000245 від 08.06.2017 року у відношенні ОСОБА_1 підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_1 , будучи директором ТОВ «Захід-Євробуд», тобто особою, яка постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, та таким чином, відповідно до ст. 18 КК України, будучи службовою особою, маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

27 вересня 2016 року рішенням тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Луганській області затверджено зміни до річного плану закупівель на 2016 рік в частині закупівлі ДК 021:201545233142-6 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області» на суму 20 837 555, 72 грн.

03 жовтня 2016 року тендерним комітетом Служби автомобільних доріг у Луганській області на інтернет-майданчику публічних закупівель «Прозорро» опубліковано повідомлення про закупівлю за процедурою відкритих торгів робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області» на суму 20 837 555, 72 грн.

Восени 2016 року (більш точні дату, час та місце під час досудового розслідування встановити не надалося можливим), довідавшись про закупівлю за процедурою відкритих торгів робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області» на суму 20 837 555, 72 грн., у ОСОБА_1 та невстановленої під час досудового розслідування особи, яка діяла з відома ОСОБА_1 , виник протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами, виділеними на ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення у Луганській області, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Реалізуючи протиправний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_1 , діючи спільно з невстановленою під час досудового розслідування особою, для участі у проведенні відповідного аукціону на інтернет-майданчику публічних закупівель «Прозорро» подав тендерну пропозицію ТОВ «Захід-Євробуд», згідно з якою ТОВ «Захід-Євробуд» має можливість та погоджується виконати вимоги Замовника та Договору, додавши до зазначеної тендерної пропозиції офіційні документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме: довідка за вих. №01/1 від 01.11.2016, до якої було внесено завідомо неправдиву інформацію про наявність обладнання та матеріально-технічної бази – підписана від імені ОСОБА_1 та затверджена печаткою ТОВ «Захід-Євробуд»; копія договору оренди №01/09-2016 від 20.09.2016, до якого було внесено завідомо неправдиву інформацію щодо укладання між ТОВ «Захід-Євробуд» та ТОВ «ДСЛ «Спецтранс» договору оренди спецтехніки, додатку № 1 до договору оренди №01/09-2016 від 20.09.2016, до якого було внесено завідомо неправдиву інформацію щодо переліку орендованої у ТОВ «ДП Спецтранс» спецтехніки»; довідку за вих. №01/2 від 01.11.2016, до якої було внесено завідомо неправдиву інформацію про кваліфікацію та досвід основних спеціалістів, що будуть залучені до виконання закупівлі – документ підписаний від імені ОСОБА_1 та затверджений печаткою ТОВ «Захід-Євробуд»; довідка за вих. №02/06 від 02.11.2016, до якої було внесено завідомо неправдиву інформацію про не залучення субпідрядних організацій – документ підписаний від імені ОСОБА_1 та затверджений печаткою ТОВ «Захід-Євробуд».

При цьому під час подання зазначених офіційних документів ОСОБА_1 був достовірно обізнаний з тим, що для виконання робіт у ТОВ «Захід-Євробуд» відсутнє відповідне обладнання та матеріально-технічна база, ТОВ «Захід-Євробуд» не укладав відповідних договорів оренди з ТОВ «ДСЛ «Спецтранс», а відповідні працівники в ТОВ «Захід-Євробуд» відсутні та без залучення субпідрядних організацій виконання відповідних робіт ТОВ «Захід-Євробуд» є неможливим.

10 листопада 2016 року рішенням тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Луганській області до участі в аукціоні допущено ТОВ «Захід-Євробуд» (36362748) та ТОВ «Славдорстрой» (40090765).

22 листопада 2016 року рішенням тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Луганській області переможцем відкритих торгів на закупівлю послуг: ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 – Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області (заява про закупівлю № UA-2016-10-03-001017-b) визначено ТОВ «Захід-Євробуд» (з найменшою ціною пропозиції – 20 212 429, 32 грн.).

12 грудня 2016 року між ТОВ «Захід-Євробуд» в особі директора Каднай С.В.(Підрядник), та Службою автомобільних доріг у Луганській області в особі начальника ОСОБА_2 (замовник) укладено договір №14 на «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 – Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області» (в подальшому Договір).

Того ж дня, між ТОВ «Захід-Євробуд» (Підрядник) та Службою автомобільних доріг у Луганській області підписані додатки до зазначеного договору – договірну ціну на будівництво «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області, що здійснюється в 2016 році», Календарний план робіт (послуг) на закупівлю робіт (послуг) ОСОБА_3 Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 – Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області», План фінансування робіт (послуг) на закупівлю робіт (послуг) ОСОБА_4 .1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 – Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області».

Таким чином, ОСОБА_1 , будучи службовою особою, відповідно до укладеного договору № 14 від 12.12.2016, взяв добровільно на ТОВ «Захід-Євробуд» зобов`язання щодо виконання у період часу з моменту підписання договору по грудень 2017 року робіт «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 – Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області», усвідомлюючи фактичну неможливість їх належного виконання з огляду на відсутність відповідної матеріально-технічної бази та інших ресурсів, та бажаючи заволодіти бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області.

У подальшому, між ТОВ «Захід-Євробуд» та Службою автомобільних доріг у Луганській області укладені додаткові угоди № 1 від 30.12.2016, № 2 від 29.03.2017, № 3 від 06.04.2017.

Умовами додаткових угод № 1 від 30.12.2016, № 2 від 29.03.2017 внесено зміни до

-додатку № 2 до договору та викладено Календарний план робіт (послуг) ОСОБА_4 .1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 – Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області в наступній редакції : «…Всього на 2017 рік 20212429,32…» без розподілу по кварталах;

-додатку № 3 до договору та викладено План фінансування робіт (послуг) ОСОБА_4 .1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 – Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області в наступній редакції: «…Обсяги фінансування з місцевого бюджету 2017 рік разом 20212429,32…».

Умовами додаткової угоди № 3 від 06.04.2017 внесені зміни до розділу 19 договору № 14 та змінено номер розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

24 квітня 2017 року на виконання вказаного вище договору Службою автомобільних доріг у Луганській області відповідно до платіжного доручення №5 від 21.04.2017 на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ТОВ «Захід-Євробуд» (код 36362748), перераховані грошові кошти у сумі 3 000 000 грн. з призначенням платежу «Попер. Оплата за пот. Сер. Рем. Т-13-09; зг дог№14 від 12.12.2016р. зг. Рахунку на оплату № 1 від 21.04.17; в т.ч. ПДВ – 500000,00». Таким чином зазначені грошові кошти вибули з володіння Служби автомобільних доріг у Луганській області та ОСОБА_1 , як директор ТОВ «Захід-Єврообуд», набув правомочності щодо їх використання та розпорядження ними.

Після зазначеного перерахування грошових коштів у сумі 3 000 000 грн ОСОБА_1 , будучи службовою особою, діючи як директор ТОВ «Захід-Євробуд», набувши правомочності щодо їх використання та розпорядження ними, усвідомлюючи можливість та необхідність використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, а також розуміючи, що невикористання зазначених грошових коштів на їх придбання і постачання призведе до неможливості належного виконання укладеного договору, реалізуючи раніше виниклий протиправний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області, керуючись корисливим мотивом, у період часу з 24.04.2017 по 29.06.2017, перебуваючи у невстановленому під час досудового слідства місці, розпорядився отриманими від Служби автомобільних доріг у Луганській області грошовими коштами на власний розсуд, а саме перерахував їх на рахунки суб`єктів господарювання, які не надавали ні послуг, ні товарів під час проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області.

Таким чином, всупереч вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», п.4.2 Договору №14 від 12.12.2016 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 – Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області», по закінченню місячного терміну з часу отримання попередньої оплати ОСОБА_1 , заволодівши вказаними грошовими коштами та розпорядившись ними на власний розсуд, не вжив заходів до придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, та не виконав обов`язку щодо повернення авансового платежу, його частини, або надання акту форми КБ-2В на підтвердження використаної суми авансу.

Роботи за вказаним договором виконувалися протягом червня 2017 року (більш точний час під час досудового розслідування встановити не надалося можливим).

Приблизно в червні 2017 року (більш точну дату та час під час досудового розслідування встановити не надалося можливим) ОСОБА_1 , продовжуючи реалізовувати раніше виниклий протиправний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки (матеріальну шкоду Службі автомобільних доріг у Луганській області) та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, розуміючи, що за договором № 14 від 12.12.2016 проведення розрахунків зі Службою автомобільних доріг у Луганській області на умовах авансування вимагає надання документів, що підтверджують отримання відповідних робіт, з метою приховування своєї злочинної діяльності та уникнення таким чином кримінальної відповідальності, залучив до своєї протиправної діяльності невстановлену під час досудового розслідування особу.

29 червня 2017 року невстановлена під час досудового розслідування особа, діючи за попередньою змовою та з відома директора ТОВ «Захід-Євробуд» ОСОБА_1 , який був достовірно обізнаним про те, що роботи з ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області виконані не в повному обсязі, а саме - кількість будівельних матеріалів «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б марка 2», використаних під час виконання робіт, є завищеною, від імені ОСОБА_1 , як директора ТОВ «Захід-Євробуд», з метою приховування злочинної діяльності останнього та уникнення таким чином кримінальної відповідальності, перебуваючи у невстановленому під час досудового слідства місці, керуючись спільним з ОСОБА_1 протиправним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном (грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області), внесла підпис від імені директора ТОВ «Захід-Євробуд» ОСОБА_1 в довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2017 року (форма КБ-3) до договору № 14 по «Поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області» (далі – Довідка КБ-3), та Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року (форма КБ-2В) по договору № 14 по «Поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області» (далі – Акт КБ-2в), до яких були внесені недостовірні відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а саме використаних будівельних матеріалів «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б марка 2».

Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи № 292/293 від 16.10.2018 обсяги та вартість фактично виконаних ТОВ «Захід-Євробуд» робіт з «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області» частково не відповідають акту виконаних будівельних робіт № 1 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області» від 29.06.2017 на суму – 3 000 000, 00 грн. (три мільйона гривень 00 коп.), у т.ч. ПДВ 500 000, 00 грн. (п`ятсот тисяч гривень 00 коп.), та вимогам робочого проекту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області». Згідно перерахунку по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області» обсяг укладеного асфальтобетонного шару на 303,525 м3 менше, ніж вказано в акті про виконані роботи КБ-2в № 1 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області». Різниця кількості будівельних матеріалів «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б марка 2», при виконанні робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області» у порівнянні з Актом про виконані роботи КБ-2в № 1 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області» від 29 червня 2017, склала 719,35 т суміші асфальтобетонної тип Б, вартість якої склала 1 417 769, 80 грн. (один мільйон чотириста сімнадцять тисяч сімсот шістдесят дев`ять грн. 80 коп.) з ПДВ.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 5533 від 11.01.2019 завищення вартості робіт за договором № 14 (автошлях Т-13-09 Щастя-Широкий (на ділянці км 22+000 – км 26+000) на суму 1 417 769, 80 грн. (один мільйон чотириста сімнадцять тисяч сімсот шістдесят дев`ять грн. 80 коп.) з ПДВ, з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи № 292/293 від 16.10.2018, документально підтверджується.

В подальшому вказані документи, а саме - довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2017 року (форма КБ-3) та Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року (форма КБ-2В) по договору № 14 по «Поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 у Луганській області», до яких були внесені недостовірні відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а саме використаних будівельних матеріалів «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б марка 2», на виконання п. 4.2. Договору були надані замовнику - Службі автомобільних доріг у Луганській області як підтвердження використання грошових коштів, отриманих від замовника у якості попередньої оплати.

ОСОБА_1 спільно з невстановленою під час досудового розслідування особою, з метою уникнення обов`язку, згідно до ст. 4.2. Договору, повернути невикористану суму попередньої оплати та з метою уникнення відповідальності, використовуючи вказані документи, що містять недостовірні відомості, надав правомірного вигляду своїм діям по заволодінню та розпорядженню грошовими коштами, отриманими за роботи, які частково не були виконані.

Таким чином, ОСОБА_1 , діючи спільно з невстановленою під час досудового розслідування особою, за попередньою змовою з нею, заволодів бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області у сумі 1 417 769, 80 грн. та, як директор ТОВ «Захід-Євробуд», розпорядився ними на власний розсуд.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_1 Службі автомобільних доріг у Луганській області спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 1 417 769, 80 грн.

04 лютого 2019 року, органом досудового розслідування у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України повідомлено про підозру ОСОБА_1 .

Під час проведення першочергових слідчих (розшукових) дій ОСОБА_1 свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення не визнав, однак вина останнього повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, якими повністю обґрунтовується пред`явлена підозра.

При цьому ОСОБА_1 відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України підозрюється у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину, за який законом, згідно з санкцією ч. 5 ст. 191 КК України, передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

07.02.2019 ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області відносно підозрюваного ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 230 (двісті тридцять) тис. 520 (п`ятсот двадцять) грн.

При цьому, на підозрюваного ОСОБА_1 покладено обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, зокрема:

- прибувати до слідчого СУ ГУНП в Луганській області, який здійснюватиме досудове розслідування, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ).

- здати на зберігання органу міграційної служби свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

05.04.2019 слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду відносно підозрюваного ОСОБА_1 у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжено дію вказаних вище обов`язків в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.06.2019 включно.

Постановою заступника прокурора Луганської області від 24.05.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, а саме до 04.07.2019, з огляду на те, що його неможливо закінчити у чотирьохмісячний строк внаслідок особливої складності провадження, необхідності проведення вказаних вище слідчих та інших процесуальних дій, судових експертиз та прийняття відповідних процесуальних рішень, і для цього потрібен додатковий час. Зокрема, в ході досудового розслідування необхідно виконати наступне:

-встановити місцезнаходження оригіналів документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Захід-Євробуд» за період з 01.09.2016 по 31.12.2017 та отримати тимчасовий доступ до зазначених документів;

-встановити фактичне місцезнаходження документів, якими підтверджуються трудові відносини між ТОВ «Захід-Євробуд» та ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ., Вороніним О.В., Тороєвим О.С., Клепач С.В.. ОСОБА_15 А.В ОСОБА_16 , Савченко В.С., Єрмаковим І.А., Циганенко А. ОСОБА_17 ., ОСОБА_18 С ОСОБА_19 , Єрмоленко О.В., Кащеєвим Ю. ОСОБА_20 ., ОСОБА_21 В. ОСОБА_20 ., ОСОБА_22 Ю. ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ., ОСОБА_25 , Тимошенко Є.Г., Михайліченко С.О., Коровченко О.М., Лапшиним Р.В., ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ;

-встановити місцезнаходження всіх зазначених вище осіб та допитати їх як свідків;

-отримати висновок почеркознавчої експертизи щодо встановлення осіб, якими підписувались документи щодо проведення поточного середнього ремонту на автошляху Луганської області Р-07;

-встановити місцезнаходження ОСОБА_9 (колишній директор ТОВ «Захід-Євробуд») та допитати останнього;

-відібрати експериментальні зразки підписів та почерку ОСОБА_9 та з урахуванням наявних документів призначити почеркознавчу експертизу;

-отримати розсекречені матеріали негласних слідчих (розшукових) дій та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;

-вирішити питання щодо кваліфікації дій службових осіб САД у Луганській області, які здійснювали технічний нагляд при проведенні поточних середніх ремонтів на автошляхах Луганської області Р-66 та Т-13-09;

-повідомити сторонам про відкриття матеріалів кримінального провадження;

-ознайомити підозрюваного (підозрюваних) з матеріалами кримінального провадження, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Метою та підставами продовження строку покладення на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України, є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

В свою чергу підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризику, що дає достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п.1 ч.1 ст.177 КПК України.

Так, органом досудового розслідування (а також ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду від 05.04.2019) встановлено наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України. Враховуючи тяжкість інкримінованого ОСОБА_1 злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, який належить до категорії особливо тяжких та за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна; вагомість наявних доказів вчинення ОСОБА_1 інкримінованого злочину; розмір матеріальної шкоди, у завданні якої підозрюється ОСОБА_1 (9 044 260, 35 грн) існує обґрунтований ризик того, що ОСОБА_1 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення цього особливо тяжкого корупційного злочину.

На цей час встановлено, що вказаний ризик не зменшився та не зник і продовжує існувати, з огляду на викладені обставини (тяжкість кримінального правопорушення, вагомість наявних доказів його вчинення; розмір спричиненої матеріальної шкоди).

Враховуючи викладене, об`єктивне та всебічне здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні неможливе без застосування по відношенню до ОСОБА_1 заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених КПК України

На підставі вищевикладеного прокурор просить продовжити строк покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 4 ст. 195 КПК України, в межах строку досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що ризик, заявлений прокурором, є необґрунтованим, оскільки він з`являється за першим викликом до органу досудового розслідування.

Захисник Распопов В.О. заперечували проти задоволення клопотання, вважав, що відсутні підстави для задоволення клопотання.

Вислухавши прокурора, підозрюваного, захисника, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку щодо необхідності задоволення клопотання з наступних підстав.

Так, частиною 5 ст.194 КПК України встановлено перелік обов`язків, які слідчий суддя, суд покладають на підозрюваного, обвинуваченого у разі застосування запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою

Вказані обов`язки відповідно до ч. 6 ст.195 КПК України можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора, в порядку передбаченому статтею 199 КПК України.

Судом встановлено, що органом досудового розслідування ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України, відносяться до категорії особливо тяжких злочинів.

Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 07.02.2019 року до підозрюваного ОСОБА_1 засновано запобіжний захід у вигляді застави та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, строк дії яких було продовжено ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 05.04.2019 року, в межах строку досудового розслідування, тобто до 04 липня 2019 року включно.

Постановою заступника прокурора Луганської області від 24.05.2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, тобто до 04 липня 2019 року.

При вирішенні питання доцільності продовження строку обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , слідчий суддя виходить з необхідності уникнення ризику, визначеного п. 1 ч. 1 ст. ст. 177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_1 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, наявність якого, відповідно до ч.1 ст.178 КПК України, свідчать такі обставини, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному ОСОБА_1 у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, а також те, що останній офіційно розлучений, неповнолітніх дітей на утриманні не має, а отже фактори, які б утримували ОСОБА_1 за місцем проведення досудового розслідування, відсутні.

Разом з тим, слідчий суддя враховує вагомість наявних доказів про вчинення кримінального правопорушення, які зібрані у даному кримінальному провадженні, те, що покарання за кримінальне правопорушення, яке інкримінується ОСОБА_1 передбачено по ч. 5 ст. 191 КК України від семи до дванадцяти років позбавлення волі, кримінальне правопорушення є особливо тяжким злочином.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що у даному кримінальному провадженні необхідно провести слідчі дії, які необхідно виконати органу досудового розслідування, строки досудового розслідування справи продовжено прокуратурою Луганської області до п`яти місяців.

Таким чином, ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду, на даний час не зменшився та не зник, у зв`язку з чим продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, буде достатнім для запобігання зазначеному ризику.

Суд також враховує доводи сторони захисту, викладені на користь підозрюваного ОСОБА_1 , але вважає, що у даному випадку ці доводи не перевищують суспільного інтересу у справі, який полягає у повному та неупередженому досудовому розслідуванні кримінального провадження у встановлені законом строки, а також забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та запобіганню процесуальному ризику.

Також слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я підозрюваного, його сімейний стан, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, ОСОБА_1 необхідно продовжити строк покладених на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у зв`язку з тим, що прокурором доведено наявність ризику, який на даний час свідчить про те, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування або суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 186, 193-194, 196, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області Кожем`яки І.В. про продовження строку покладених обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, у кримінальному провадженню № 12017130000000245 від 08.06.2017 року, у відношенні ОСОБА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 04 липня 2019 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, зобов`язати підозрюваного ОСОБА_1 :

- прибувати до слідчого СУ ГУНП в Луганській області, який здійснюватиме досудове розслідування, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну

Ухвала діє до 04.07.2019 року та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали надати учасникам процесу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова