Ухвала суду № 82242249, 06.06.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/9915/19

Провадження № 1-кс/344/5412/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М., за участю секретаря Максимів Н.С., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській майора юстиції Жовніровича Олега Володимировича, погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Буряк Б.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 12018090200000073,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018090200000073 від 02.02.2018 року, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2016 року між Делятинським психоневрологічним інтернатом і ПП «Елітоптторг» укладено договір № 237 про закупівлю робіт «Реконструкція очисних споруд біологічної очистки з впровадженням установки «УМКА-БІО» продуктивністю 30 м3 на добу для Делятинського психоневрологічного інтернату» на загальну суму 1800000 грн. Станом на лютий 2018 року замовником Делятинським психоневрологічним інтернатом грошові кошти у сумі 1 613 240 гривень перераховано на банківські рахунки ПП «Елітоптторг» згідно актів виконаних робіт та платіжних доручень, однак роботи по договору № 237 у повному обсязі не виконані. Крім того, відповідно до акту № 32-02-1-2 приймання виконаних робіт за грудень 2016 року вартість двох установок аеротенк із вбудованим відстійником «УМКА-БІО» становить 845 431 гривень, хоча згідно бухгалтерських документів, ПП «Елітоптторг» придбало вказані дві установки у ТОВ «Е.Т.Е.» за 503 000 грн. Згідно висновку судово-економічної експертизи № 389/474/18-28 від 15.01.2019 року Івано-Франківського КНДІСЕ, внаслідок оплати завищеної вартості будівельних робіт Делятинському психоневрологічному інтернату завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 358632,31 грн.

У клопотанні зазначено, що 26.12.2016 року виконувач обов`язків директора Делятинського психоневрологічного інтернату ОСОБА_2 Д ОСОБА_3 Я. платіжним дорученням № 2279 перерахував на рахунок ПП «Елітоптторг» оплату за реконструкцію очисних споруд згідно акту № 32-02-1-2 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2016 року форми КБ-2в на загальну суму 890789 грн. Кошти на рахунок № НОМЕР_1 ПП «Елітоптторг» надійшли 27.12.2016 року. Разом з тим, встановлено, що незаконно привласнені грошові кошти, виділені на виконання вищезазначених робіт обготівковувалися через наступних суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності: ПП «Мерсолекс-Б» (код ЄДРПОУ 40946885, м. Бучач Тернопільської обл., вул. Галицька, буд. 178), ТОВ «Тербудімекс» (код ЄДРПОУ 40604567, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, буд. 46), ПП «Тернобуддерев-М» (код ЄДРПОУ 40607987, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, буд. 46), ТОВ «ВК «ПромГруп» (код ЄДРПОУ 37861426, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. С. Бандери, буд. 22) та ТОВ «ТД КВВ Плюс» (код ЄДРПОУ 40277879, м. Тернопіль, вул. Бродівська, буд. 44), які протягом 2016-2017 років були створені, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб та без мети здійснення господарської діяльності. Також, встановлено, що за місцем реєстрації вказані підприємства відсутні. Правова кваліфікація кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється у кримінальному провадженні № 12018090200000073 - ч. 4 ст. 191 КК України, яке згідно з ч. 4 ст. 12 КК України, є тяжким злочином.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що для встановлення шляху виведення в готівку незаконно привласнених бюджетних коштів, виділених на реалізацію вищевказаного договору, окрім іншого, необхідно прослідкувати рух коштів на банківських рахунках ТОВ «ТД КВВ Плюс». В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «ТД КВВ Плюс» належать банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкриті у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Антоновича 127. Таким чином, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів та належним чином засвідчених копій (в паперовій та електронній формах) речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (ЄДРПОУ 00032112) та які містять інформацію про рух коштів (транзакції) по вищезазначених рахунках за період з 01.01.2016 року по 01.12.2018 року; документів у яких зафіксована вказана інформація, та до документації, у якій зафіксовані обставини відкриття/закриття вищезазначених банківських рахунків для ТОВ «ТД КВВ Плюс»; інформації про власників вказаних рахунків; про оформлення та видачу банківських карток (фізичних, віртуальних, електронних) по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; - осіб, які отримували грошові кошти з вищевказаних рахунків через касу або з використанням банківських карток, в тому числі квитанцій та інших фінансово-господарських документів; - осіб, які мали доступ до вказаних рахунків та керували ними за допомогою технічних засобів, через всесвітню мережу Інтернет, за допомогою Інтернет-банкінгу, електронних додатків, через Веб-інтерфейс, тощо, із відображенням даних про технічні засоби та програмне забезпечення, які для цього були використані, їх параметри, технічні характеристики, налаштування, місцезнаходження, ідентифікатори користувача, час вчинення відповідних дій, зокрема IP-адреси, мас адреси, паролі, логіни, лог-файли, номера мобільних телефонів та геодані, що допускається лише за вмотивованою ухвалою слідчого судді і носить винятковий та тимчасовий характер, оскільки іншим способом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати вказані документи, не представляється можливим. Вилучення вищезазначених документів необхідне для проведення судових експертиз у даному кримінальному провадженні.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області майору юстиції Жовніровичу Олегу Володимировичу, та слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 12018090200000073 – старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області підполковнику юстиції Рудницькому Петру Антоновичу, слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області майору юстиції Карабіну Володимиру Петровичу, старшому слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області капітану юстиції Щадею Андрію Васильовичу, старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області підполковнику юстиції Мельнику Святославу Миколайовичу та слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області лейтенанту юстиції Бобуляку Юрію Володимировичу дозвіл на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів та належним чином засвідчених копій (в паперовій та електронній формах) речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (ЄДРПОУ 00032112) та які містять інформацію про:

- рух коштів (транзакції) по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.01.2016 по 01.12.2018;

- документів у яких зафіксована вказана інформація, та до документації, у якій зафіксовані обставини відкриття/закриття вищезазначених банківських рахунків для ТОВ «ТД КВВ Плюс», інформації про власників вказаних рахунків;

- оформлення та видачу банківських карток (фізичних, віртуальних, електронних) по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- осіб, які отримували грошові кошти з вищевказаних банківських рахунках через касу або з використанням банківських карток, в тому числі квитанцій та інших фінансово-господарських документів;

- осіб, які мали доступ до вказаних рахунків та керували ними за допомогою технічних засобів, через всесвітню мережу Інтернет, за допомогою Інтернет-банкінгу, електронних додатків, через Веб-інтерфейс, тощо, із відображенням даних про технічні засоби та програмне забезпечення, які для цього були використані, їх параметри, технічні характеристики, налаштування, місцезнаходження, ідентифікатори користувача, час вчинення відповідних дій, зокрема IP-адреси, мас адреси, паролі, логіни, лог-файли, номера мобільних телефонів та геодані.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М. Антоняк