Ухвала суду № 82242066, 06.06.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/9914/19

Провадження № 1-кс/344/5411/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Домбровська Г.В., з участю секретаря Стефанець Г.Я., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області Жовніровича Олега Володимировича, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Бурак Б. Г., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12018090200000073 від 02.02.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 07.12.2016 року між Делятинським психоневрологічним інтернатом і ПП «Елітоптторг» укладено договір № 237 про закупівлю робіт «Реконструкція очисних споруд біологічної очистки з впровадженням установки «УМКА-БІО» продуктивністю 30 м3 на добу для Делятинського психоневрологічного інтернату» на загальну суму 1800000 грн. Станом на лютий 2018 року замовником Делятинським психоневрологічним інтернатом грошові кошти у сумі 1 613 240 гривень перераховано на банківські рахунки ПП «Елітоптторг» згідно актів виконаних робіт та платіжних доручень, однак роботи по договору № 237 у повному обсязі не виконані.

Крім того, відповідно до акту № 32-02-1-2 приймання виконаних робіт за грудень 2016 року вартість двох установок аеротенк із вбудованим відстійником «УМКА-БІО» становить 845 431 гривень, хоча згідно бухгалтерських документів, ПП «Елітоптторг» придбало вказані дві установки у ТОВ «Е.Т.Е.» за 503 000 грн.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 389/474/18-28 від 15.01.2019 Івано-Франківського КНДІСЕ, внаслідок оплати завищеної вартості будівельних робіт Делятинському психоневрологічному інтернату завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 358632,31 грн.

Окрім цього, встановлено, що 26.12.2016 року виконувач обов`язків директора Делятинського психоневрологічного інтернату ОСОБА_1 платіжним дорученням № 2279 перерахував на рахунок ПП «Елітоптторг» оплату за реконструкцію очисних споруд згідно акту № 32-02-1-2 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2016 року форми КБ-2в на загальну суму 890789 грн. Кошти на рахунок № НОМЕР_1 ПП «Елітоптторг» надійшли 27.12.2016.

У свою чергу, для встановлення шляху виведення в готівку незаконно привласнених бюджетних коштів, виділених на реалізацію вищевказаного договору, окрім іншого, необхідно прослідкувати рух коштів на банківських рахунках приватного підприємства «Елітоптторг». В ході досудового розслідування було встановлено, що ПП «Елітоптторг» належить банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича 127.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів та належним чином засвідчених копій (в паперовій та електронній формах) речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (ЄДРПОУ 00032112) та які містять інформацію про - оформлення та видачу банківських карток (фізичних, віртуальних, електронних) по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; - осіб, які отримували грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 через касу або з використанням банківських карток, в тому числі квитанцій та інших фінансово-господарських документів; - осіб, які мали доступ до вказаних рахунків та керували ними за допомогою технічних засобів, через всесвітню мережу Інтернет, за допомогою Інтернет-банкінгу, електронних додатків, через Веб-інтерфейс, тощо, із відображенням даних про технічні засоби та програмне забезпечення, які для цього були використані, їх параметри, технічні характеристики, налаштування, місцезнаходження, ідентифікатори користувача, час вчинення відповідних дій, зокрема IP-адреси, мас адреси, паролі, логіни, лог-файли, номера мобільних телефонів та геодані.

Вилучення вищезазначених документів необхідне для проведення судових експертиз у даному кримінальному провадженні.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», –

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області майору юстиції Жовніровичу Олегу Володимировичу, та слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 12018090200000073 – Рудницькому Петру Антоновичу, Карабіну Володимиру Петровичу, Щадею Андрію Васильовичу, Мельнику Святославу Миколайовичу, Бобуляку Юрію Володимировичу дозвіл на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів та належним чином засвідчених копій (в паперовій та електронній формах) речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (ЄДРПОУ 00032112) та які містять інформацію про:

- оформлення та видачу банківських карток (фізичних, віртуальних, електронних) по банківському рахунку № НОМЕР_1 ;

- осіб, які отримували грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 через касу або з використанням банківських карток, в тому числі квитанцій та інших фінансово-господарських документів;

- осіб, які мали доступ до вказаних рахунків та керували ними за допомогою технічних засобів, через всесвітню мережу Інтернет, за допомогою Інтернет-банкінгу, електронних додатків, через Веб-інтерфейс, тощо, із відображенням даних про технічні засоби та програмне забезпечення, які для цього були використані, їх параметри, технічні характеристики, налаштування, місцезнаходження, ідентифікатори користувача, час вчинення відповідних дій, зокрема IP-адреси, мас адреси, паролі, логіни, лог-файли, номера мобільних телефонів та геодані.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 липня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Домбровська Г.В.