Ухвала суду № 82238895, 06.06.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1561/19

Провадження № 1-кс/202/6124/2019

УХВАЛА

Іменем України

06 червня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Шишляннікова О.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції Кроленко Ю.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйовим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції Кроленко Ю.М. про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до клопотання в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017040000000510 від 01.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час вступив в змову з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , спрямовану на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, в особливо великих розмірах з метою власного збагачення.

Так, ОСОБА_1 , діючи з єдиним умислом, спрямованим на незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиняючи злочин за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора у вчинені злочину, розподілив ролі між учасниками згідно яких ОСОБА_2 виконувала роль оператора злочинної групи і приймала замовлення на мобільний номер телефону, який був вказаний у оголошеннях про продаж псевдоефедрину та фенілнітропропену в мережі Інтернет, та в подальшому передавала дані замовників прекурсорів ОСОБА_5 , який фасував прекурсори та підготовляв їх до відправлень кур`єром до відділень ТОВ «Ін Тайм» та ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_3 забезпечував технічною підтримкою, використовуючи програмне забезпечення для обліку грошових коштів, ОСОБА_4 безпосередньо у виготовляв прекурсори псевдоефедрин та фенілнітропропен.

Також встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні ОСОБА_6 разом зі своєю матір`ю ОСОБА_7 , які на підставі довіреностей, виданих від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , отримували у відділеннях пошти грошові кошти накладним платежем, отримані за збут прекурсорів псевдоефедрин та фенілнітропропен. Після того передавали грошові кошти організатору збуту прекурсорів ОСОБА_1 та його довіреній особі - ОСОБА_3

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 пояснила, що періодично вживає психотропну речовину метамфетамін. Так, в середині липня 2018 року у мережі Інтернет виявила оголошення щодо продажу фенілнітропропену, у якому було вказано телефон НОМЕР_1 , на який вона зателефонувала з власного телефону та при спілкуванні з невідомою жінкою остання їй повідомила, що для замовлення речовини необхідно сплатити за придбання мінімум 3500 грн. за 50 грамів речовини фенілнітропропену. При цьому їй на мобільний телефон надійшло CMC повідомлення від абонента + НОМЕР_1 , у якому було вказано номер електронного гаманця системи EasyPay № НОМЕР_2, на який необхідно перерахувати грошові кошти для замовлення речовини. Вказана інформація підтвердилась при проведені тимчасового доступу, а саме у ПрАТ «Київстар» щодо номеру НОМЕР_1 ;

Відповідно до відомостей наданими по TOB «Фінансова компанія «Контрактовий дім» по електронному гаманцю № НОМЕР_2 , зареєстрованому 06.10.2017 року на ім`я ОСОБА_11 , до якого закріплено мобільний телефон НОМЕР_3 (мобільний телефон ОСОБА_3 ), грошові кошти з якого виводяться на наступні банківські картки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_16 ( ОСОБА_12 ), НОМЕР_17 ( ОСОБА_13 ) . , НОМЕР_18 ( ОСОБА_3 ), НОМЕР_6 ( ОСОБА_15 , якою фактично користується ОСОБА_3 ), НОМЕР_7 ( ОСОБА_16 ), НОМЕР_19 ( ОСОБА_6 ).

В ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_1 є засновником та керівником ТОВ «Форма», Ідентифікаційний код юридичної особи 32228331, яке здійснює посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту, оптовою торгівлею паливом, оптовою торгівлею чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них, виробництво інших кольорових металів, прибирання сміття.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у зібранні та аналізі повних відомостей, джерела отримання доходів всіх учасників кримінального правопорушення та цивільних дружин організатора та його довіреної особи, що матиме значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Отримати інформацію в іншій спосіб, ніж здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, не виявляється за можливе.

У зв`язку з викладеним слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-А, а саме: відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_14 ), та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_15 ), за період з 01.01.2010 року по теперішній час, документів ТОВ «Форма», Ідентифікаційний код юридичної особи 32228331, а саме: юридичної (реєстраційної) справи, всіх поданих декларацій з податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, земельного податку, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки в паперовому та електронному вигляді (уточнені декларації й розрахунки) з додатками за період з 01.01.2010 року по теперішній час; завірених належним чином відомостей щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг ТОВ «Форма» (код 32228331), реєстраційної картки платника податків з банківськими рахунками (відкритими, закритими), знаходяться в електронних базах ДФС АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, АІС «Податковий блок», електронних базах ДФС АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, АІС «Податковий блок», актів документальних планових, позапланових і зустрічних перевірок, завірених належним чином відомостей про наявність податкового боргу, в тому числі по земельному податку, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-А.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції Кроленко Ю.М. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції Кроленко Юлії Миколаївні, слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12017040000000510 від 01.03.2017 року, на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-А, а саме: відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_14 ), та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_15 ), за період з 01.01.2010 року по 06.06.2019 року, документів ТОВ «Форма», Ідентифікаційний код юридичної особи 32228331, а саме: юридичної (реєстраційної) справи, всіх поданих декларацій з податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, земельного податку, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки в паперовому та електронному вигляді (уточнені декларації й розрахунки) з додатками за період з 01.01.2010 року по 06.06.2019 року; завірених належним чином відомостей щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг ТОВ «Форма» (код 32228331), реєстраційної картки платника податків з банківськими рахунками (відкритими, закритими), знаходяться в електронних базах ДФС АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, АІС «Податковий блок», електронних базах ДФС АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, АІС «Податковий блок», актів документальних планових, позапланових і зустрічних перевірок, завірених належним чином відомостей про наявність податкового боргу, в тому числі по земельному податку, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій.

Строк виконання ухвали до 05 липня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.