Ухвала суду № 82236459, 06.06.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/8573/19

Провадження № 1-кс/592/4680/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 червня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Чернобай О.І., за участю секретаря судового засідання Павлович Ю.С., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Омарова Р.Т., погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Кузьміною О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42015200260000050 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2 ст.205 КК України,

в с т а н о в и в :

04.06.2019 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Омарова Р.Т., погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Кузьміною О. про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015200260000050 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2015 за фактом реєстрації фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Сумиагроторг» (код 39669150), ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» (код 39843271), ТОВ «ПІКТАНТО» (код 39844385), ТОВ «УКР КИЇВ БІЗ» (код 39003134) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2 ст.205 КК України.

У клопотанні зазначено, що у 2015-2016 році, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу було зареєстровано суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «Сумиагроторг» (код 39669150), ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» (код 39843271), ТОВ «ПІКТАНТО» (код 39844385), ТОВ «УКР КИЇВ БІЗ» (код 39003134).

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «ПІКТАНТО» (код 39844385), яка згідно інформації Міністерства юстиції, перебуває у володінні Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенко, буд. 16. Документи, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «ПІКТАНТО» (код 39844385) мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки містять відомості про особу, яка здійснювала державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, документи, що її посвідчують, зразки підписів та почерку, відтиски печатки, довіреності чи доручення видані іншим особам для проведення реєстрації вищевказаного СПД.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 03.08.2015 року внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015200260000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2 ст.205 КК України, яке перебуває в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні перебувають у володінні Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Стороною обвинувачення у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

У відповідності до вимог ст. 2; п.п. 1, 2, 9, 10, 15, 19 ч.1 ст. 7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч ч. 3 ст. 132; п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, у зв`язку з чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим слідчої групи: старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Омарову Расіму Такмазовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іваху Юрію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Слончаку Максиму Вікторовичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «ПІКТАНТО» (код 39844385), яка згідно інформації Міністерства юстиції, перебуває у володінні Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенко, буд. 16, з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які містяться в реєстраційній справі.

Тимчасовий доступ до документів має надати – відповідальна особа Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенко, буд. 16.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Чернобай