Ухвала суду № 82236377, 06.06.2019, Зарічний районний суд м. Сум

Дата ухвалення
06.06.2019
Номер справи
591/223/19
Номер документу
82236377
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 591/223/19

Провадження № 1-кс/591/2687/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря – Формова В.В., розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області Терещенко О.В. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документіву зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №12018206000000269 від 25.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином. Від неї надійшла письмова заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

Володілець речей про розгляд клопотання повідомлений належним чином, у судове засідання представник не з`явився.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування за фактом того, що упродовж 2012-2014 років службові особи переробних підприємств, а саме: ДП «Росінка+» ТОВ «Укркомпані»; ПАТ «Конотопм`ясо»; ТОВ «Охтирська промислова компанія «Славія»; ПАТ «Охтирський м`ясокомбінат»; ТОВ «Слобожанський бекон»; ПАТ «Бель Шостка Україна»; ТОВ «Классік», які розташовані на території Сумської області, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 20 млн. грн., що призначались для виплати фізичним особам в якості компенсації за продану сільськогосподарську продукцію відповідно до вимог ЗУ «Про внесення змін до податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських виробників» від 22.12.2011.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що переробні підприємства Сумської області здійснили розрахунок наступні суми дотацій: ПАТ «Конотопм`ясо» - 626 099, 00 грн.,ТОВ «Охтирська промислова компанія «Славія»» - 3 876 5454, 00 грн., ПАТ «Охтирський м`ясокомбінат» - 850 886, 36 грн., ТОВ «Слобожанський бекон» - 17 687, 00 грн., ПАТ «Бель Шостка Україна» - 33 703 876, 00 грн.

При цьому після проведення розрахунку суми дотації вказані підприємства, відповідно до постанови КМУ № 246 від 02.03.2011 року здійснили перерахування із свого спеціального рахунку відкритого в казначействі, на рахунки в банківських установах України на рахунки підприємств, установ, організацій грошові кошти у вигляді дотацій. Тому на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів підприємств, які безпосередньо отримати дотації та дослідити їх використання.

Так, для проведення вищезгаданих дій, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення документів у яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ «ПУМБ» МФО 334851, за період часу 01.01.2012 до 31.12.2014, а саме: щодо руху коштів по рахункам наступних підприємств:

СТОВ им. Шевченка ЄДРПОУ 03777114 - № 26040962489984,

ПАТ Искра ЄДРПОУ 14005946 - № 260451992,

Філія "Конотопська" СТОВ "Надія" ЄДРПОУ 38224409 -№ НОМЕР_1

СТОВ "Надія" ЄДРПОУ 24842666 -260471956,

Філія "Батьківщина" ЄДРПОУ СТОВ "Надія" 38224498 - № 260482327,

Філія "Бахмацька" СТОВ "Надія" ЄДРПОУ 38224461 - № НОМЕР_2 ,

ТОВ "Успіх-Мена" Філія "Феськівська" ЄДРПОУ 38487881 – № НОМЕР_3 ,

ТОВ "Успіх-Мена" Філія "Менська" ЄДРПОУ 38602817 - № НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 -я ОСОБА_1 . ОСОБА_2 -Красил " СТОВ "Надія" ЄДРПОУ 38224503 - № НОМЕР_6 ,

СТОВ НОМЕР_7 . Шевченка ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО 350385 - № 26045996106931.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні – заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Терещенко Оксані Вікторівні, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Гармаш Артему Сергійовичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Бондаренко Ярославні Вікторівні, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Машир Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до копій документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «ПУМБ» МФО 334851, що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, за період часу з 01.01.2012 до 31.12.2014, щодо руху коштів по рахункам наступних підприємств:

СТОВ им. Шевченка ЄДРПОУ 03777114 - № 26040962489984,

ПАТ Искра ЄДРПОУ 14005946 - № 260451992,

Філія "Конотопська" СТОВ "Надія" ЄДРПОУ 38224409 -№ НОМЕР_1

СТОВ "Надія" ЄДРПОУ 24842666 -260471956,

ОСОБА_3 "Батьківщина" ЄДРПОУ СТОВ "Надія" 38224498 - № 260482327,

Філія "Бахмацька" СТОВ "Надія" ЄДРПОУ 38224461 - № НОМЕР_2 ,

ТОВ "Успіх-Мена" Філія "Феськівська" ЄДРПОУ 38487881 – № НОМЕР_3 ,

ТОВ "Успіх-Мена" Філія "Менська" ЄДРПОУ 38602817 - № НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 -я ОСОБА_1 .Загорівка-Красил " СТОВ "Надія" ЄДРПОУ 38224503 - № НОМЕР_6 ,

СТОВ iм. Шевченка ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО 350385 - № 26045996106931.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області Терещенко О.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін

Попередній документ : 82236370
Наступний документ : 82265214