Ухвала суду № 82236343, 06.06.2019, Зарічний районний суд м. Сум

Дата ухвалення
06.06.2019
Номер справи
591/223/19
Номер документу
82236343
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 591/223/19

Провадження № 1-кс/591/2685/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря – Формова В.В., розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області Терещенко О.В. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів у зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №12018206000000269 від 25.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином. Від неї надійшла письмова заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

Володілець речей про розгляд клопотання повідомлений належним чином, у судове засідання представник не з`явився.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування за фактом того, що упродовж 2012-2014 років службові особи переробних підприємств, а саме: ДП «Росінка+» ТОВ «Укркомпані»; ПАТ «Конотопм`ясо»; ТОВ «Охтирська промислова компанія «Славія»; ПАТ «Охтирський м`ясокомбінат»; ТОВ «Слобожанський бекон»; ПАТ «Бель Шостка Україна»; ТОВ «Классік», які розташовані на території Сумської області, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 20 млн. грн., що призначались для виплати фізичним особам в якості компенсації за продану сільськогосподарську продукцію відповідно до вимог ЗУ «Про внесення змін до податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських виробників» від 22.12.2011.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що переробні підприємства Сумської області здійснили розрахунок наступні суми дотацій: ПАТ «Конотопм`ясо» - 626 099, 00 грн.,ТОВ «Охтирська промислова компанія «Славія»» - 3 876 5454, 00 грн., ПАТ «Охтирський м`ясокомбінат» - 850 886, 36 грн., ТОВ «Слобожанський бекон» - 17 687, 00 грн., ПАТ «Бель Шостка Україна» - 33 703 876, 00 грн.

При цьому після проведення розрахунку суми дотації вказані підприємства, відповідно до постанови КМУ № 246 від 02.03.2011 року здійснили перерахування із свого спеціального рахунку відкритого в казначействі, на рахунки в банківських установах України на рахунки підприємств, установ, організацій грошові кошти у вигляді дотацій. Тому на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів підприємств, які безпосередньо отримати дотації та дослідити їх використання.

Так, для проведення вищезгаданих дій, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення документів у яких міститься інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», за період часу 01.01.2012 до 31.12.2014, а саме: щодо руху коштів по рахункам підприємств, зазначених у клопотанні.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні – заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Терещенко Оксані Вікторівні, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Гармаш Артему Сергійовичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Бондаренко Ярославні Вікторівні, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Машир Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до копій документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з правом вилучення в Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Суми, площа Незалежності, 3, за період часу з 01.01.2012 до 31.12.2014, щодо руху коштів по рахункам наступних підприємств:

ФГ "Агро-Макс" ЄДРПОУ 37587044 , МФО 304795 - № НОМЕР_1 ,

ТОВ Дiамант-Агро ЄДРПОУ 38575616, МФО 331401 – № 2604603502231,

ООО А/ф им. Шевченко Шосткинский р-н ЄДРПОУ 30869071, МФО 337546 - №26046055000699

ФОП Iгнащенко Петро Васильович ЄДРПОУ 2082230378, МФО 337546 - №26046055002073,

ФГ Колос Путивльський р-н ЄДРПОУ 30390680, МФО 337546 - № 26048055000028

ПП Агроспаське ЄДРПОУ 35149151, МФО 337546 – № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,

ПП Тулиголовець ЄДРПОУ 36113367, МФО 337546 - № 26049055001617,

ТОВ Агрофiрма Дубрава ЄДРПОУ 30903138, МФО 337546 - № 26043055000164,

ФОП Духновська Свiтлана Петрiвна, ІДН 2417618444, МФО 337546 - №26009055009950,

ФОП ОСОБА_1 .I. ІДН 2089203177, МФО 337546 - № 26004055009911,

ФОП Кияненко Валентина Iллiвна, ІДН НОМЕР_4 , МФО 337546 - №26007055009758,

ПП Олещук Олександр Борисович, ІДН НОМЕР_5 , МФО 337546 - №26002055007562,

СЗАТ Маяк Боромля ЄДРПОУ 03779142, МФО 337546 - № 26045275390005,

ФГ Колос ЄДРПОУ 23998165, МФО 337546 - № 26048055001276,

СОК Ласуня ЄДРПОУ 34922919, МФО 337546 - № 26006060312895,

ПСП Стародубське ЄДРПОУ 30903295, МФО 337546 - № 26049055000867

ДП Агрофірма Діамант Сум р-н, ЄДРПОУ 32646953, МФО 337546 - №26047055000762,

ФГ "Лутищанська Слобода" ЄДРПОУ 36293580, МФО 337546 - № 26045055001752,

СТОВ Обрій, ЄДРПОУ 30903171, МФО337546 - № 26047055000944,

ПП Агрофірма Журавка ЄДРПОУ 30903248, МФО 337546 - № 26048055000619,

ПП Агрофірма Росія ЄДРПОУ 03780211, МФО 337546 - № 26042055000477,

ТОВ "ОМПК"Славiя" ЄДРПОУ 37761522, МФО 337546 - № 26004060498807,

ТОВ Лан Шосткинського р-ну, ЄДРПОУ 30831142, МФО 337546 - №26048055000965,

СВК Свiт молока 2012, ЄДРПОУ 37185867, МФО 337546 - № 26049055000577,

СТОВ Обрiй, ЄДРПОУ 30903171, МФО 337546 - № 26047055000944,

ПП Тулиголовець, ЄДРПОУ 36113367, МФО 337546 - № 26049055001617,

СВК Свiт молока 2012, ЄДРПОУ 37185867, МФО 337546 - № 26049055000577,

ТОВ Лан Шосткинського р-ну ЄДРПОУ 30831142, МФО 337546 - №26048055000965,

ФГ Заудава ЄДРПОУ 34205293, МФО 337546 - № 26047055000386,

ПП Обрiй Шосткинський р-н, ЄДРПОУ 32054277, МФО 337546 - №26043055000755,

ПП Агроспаське ЄДРПОУ 35149151, МФО 337546 - № 26041055001712,

СТОВ Обрiй, ЄДРПОУ 30903171, МФО 337546 - № 26047055000944,

ФОП Козаченко Микола Iванович, ІДН НОМЕР_6 , МФО 353586 - №26008051406440,

СТОВ ім. В.Панченка ЄДРПОУ 03793159, МФО 353586 - № НОМЕР_7 ,

ПСП "Полісся" ЄДРПОУ 02787808, МФО 353586 - № 26046051470353,

ФОП Грицай Ольга Михайлівна ІДН НОМЕР_8 , МФО 353586 - №26007051405163,

ТОВ Черешеньки ЄДРПОУ 14249045, МФО 353586 - № НОМЕР_9 ,

Філія "Жовтневе" ТОВ "Агро-Поліс" ЄДРПОУ 38426970, МФО 380269 – № НОМЕР_10 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області Терещенко О.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін

Попередній документ : 82236339
Наступний документ : 82236347