Ухвала суду № 82236128, 06.06.2019, Снігурівський районний суд Миколаївської області

Справа №485/170/19

Провадження № 1-кс/485/413/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2019 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - Квєтка І.А., секретар судового засідання Шеремет Ю.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області Лазаренка В.В., погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури Гамерою Н.В., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12019150310000095

встановив:

04 червня 2019 року заступник начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області Лазаренко В.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий, прокурор, представник Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації не з"явилися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 29 січня 2019 року внесено до ЄРДР за №12019150310000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця: АДРЕСА_1 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 24.01.2019 року, під приводом продажу мінеральних добрив шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ФГ "Номіровський".

Допитаний в якості свідка ОСОБА_1 пояснив, що він є комерційним директором фермерського господарства "Номеровський", директором ФГ "Номеровський" є ОСОБА_2 .

Так 23.01.2019 року на телефон директора ОСОБА_2 зателефонував невідомий номер: НОМЕР_1 . Чоловік представився директором ТОВ "АПК АРІСТА" ОСОБА_3 та запропонував ОСОБА_2 купити у нього мінеральні добрива - карбомід марки Б, на що ОСОБА_2 погодився. В подальшому він надав ОСОБА_3 номер мобільного телефону бухгалтера ОСОБА_4 та дав останній вказівку, щоб вона оформила належним чином документи на купівлю мінеральних добрив між ТОВ "АПК АРІСТА" та ФГ "Номеровський" та перерахувала грошові кошти.

24.01.2019 року грошові кошти в сумі 600600 гривень були перераховані на номер банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ "ПРИВАТБАНК", який відкритий на ТОВ "АПК АРІСТА", код ЄДРПОУ 41312856.

Після перерахування грошових коштів 24.01.2019 року, директор ТОВ "АПК АРІСТА" ОСОБА_3 перестав відповідати на телефонні дзвінки. На сьогоднішній день грошові кошти не повернуті та мінеральні добрива не поставлені.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "АПК АРІСТА" відсутній за даресою м.Київ, вул.Щербакова, 53-Г. Встановити та допитати директора ТОВ "АПК АРІСТА" ОСОБА_3, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , не представилось можливим, за місцем реєстрації він відсутній, ТОВ "АПК АРІСТА" за вказаною адресою теж не знаходиться.

Відповідно до відомостей з Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України встановлено, що первинна та остання реєстраційні дії ТОВ "АПК АРІСТА" (ЄДРПОУ 41312856) проводилось 03.05.2017 року за №10741020000066826 в Шевченківській районній в місті Києві Державній адміністрації.

В клопотанні слідчий просить надати доступ до реєстраційної справи ТОВ "АПК АРІСТА" (ЄДРПОУ 41312856), яка перебуває у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, з можливістю її вилучення, з метою встановлення кола усіх осіб, причетних до вчинення злочину.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, оскільки містить інформацію про осіб, причетних до вчинення злочину.

Вказані документи містять охоронювану законом таємницю, однак у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи, однак без вилучення оригіналу, оскільки слідчим не доведено підстав, передбачених ч.7 ст.163 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області Лазаренка В.В. задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції Лазаренку Володимиру Володимировичу, або за його дорученням інспектору-криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Холодарю Ігорю Юрійовичу, інспектору-криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Петрушкову Віталію Ігоровичу, тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні/користуванні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, який розташований за адресою: 01030, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, кабінети 101, 301, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 312, 317, а саме: доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ "АПК АРІСТА" (ЄДРПОУ 41312856) з можливістю зробити копію.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 06 липня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.А. Квєтка