Ухвала суду № 82234727, 06.06.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/4070/19

Провадження № 1-кс/461/4908/19

УХВАЛА

Іменем України

06.06.2019 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Сидорак М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Тимо Р.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12019140000000451 від 26.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

встановив:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140000000451 від 26.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Слідчий зазначає, що у вказаному кримінальному провадженні необхідність вилучення у ПП «Фасаддах» оригіналів: документів щодо співпраці ПП «Фасаддах» (купівлі-продажу товарів, робіт чи послуг) із ТзОВ «Платинум і Компанія» (ЄДРПОУ 38370001), ПП «БК «Престиж Буд Стиль» (ЄДРПОУ 33533503), ТзОВ «Обіо» (ЄДРПОУ 32828660), ТзОВ «Торгово виробниче об`єднання «Цеглобуд» (ЄДРПОУ 35816699) за період 01.01.2018 по 01.01.2019, в тому числі договорів, додаткових угод, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт чи наданих послуг, накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, рахунків, оборотно-сальдових відомостей, актів звіряння взаєморозрахунків, банківських виписок, сертифікатів відповідності, а також документів щодо походження товарів, робіт і послуг, реалізованих ТзОВ «Платинум і Компанія» (ЄДРПОУ 38370001), ПП «БК «Престиж Буд Стиль» (ЄДРПОУ 33533503), ТзОВ «Торгово виробниче об`єднання «Цеглобуд» (ЄДРПОУ 35816699) за період 01.01.2018 по 01.01.2019, в тому числі договорів, додаткових угод, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт чи наданих послуг, накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, рахунків, оборотно-сальдових відомостей, актів звіряння взаєморозрахунків, банківських виписок, сертифікатів відповідності; а також належним чином завірених копій: Статуту ПП «Фасаддах», наказів про призначення директора, головного бухгалтера, їх посадових інструкції.

Зазначає, що вилучення саме оригіналів документів щодо співпраці ПП «Фасаддах» (купівлі-продажу товарів, робіт чи послуг) із ТзОВ «Платинум і Компанія» (ЄДРПОУ 38370001), ПП «БК «Престиж Буд Стиль» (ЄДРПОУ 33533503), ТзОВ «Обіо» (ЄДРПОУ 32828660), ТзОВ «Торгово виробниче об`єднання «Цеглобуд» (ЄДРПОУ 35816699) за період 01.01.2018 по 01.01.2019 та походження товарів робіт і послуг, є необхідним для проведення почеркознавчих та техніко-криміналістичних експертиз з метою встановлення осіб, які їх виготовляли. Вищеперелічені документи є доказами в даному провадженні, адже містять у собі відомості про проведення фіктивних фінансово-господарських операцій, здійснених з метою заволодіння бюджетними коштами філії УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз». Здобуття оригіналів таких документів можливе лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, адже такі документи зберігаються у приватного підприємства «Фасаддах», де були виготовлені, та відсутні у відкритому доступі. Крім цього, слідчий в клопотанні зазначає, що в ході проведення досудового розслідування з`ясовано, що умисел службових осіб ПП «Будівельна Компанія «Престиж Буд Стиль» був спрямований на заволодіння коштами філії УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», шляхом маскування злочинної діяльності під законні господарські операції ПП «Фасаддах», ТзОВ «Платинум і компанія», шляхом організації підроблення первинних бухгалтерських документів. З`ясовано, що службові особи ПП «БК «Престиж Буд Стиль» перебувають у дружніх відносинах із керівником ПП «Фасаддах» та особисто проводили із ним обговорення схеми фіктивних операцій та виготовлення підроблених первинних документів, що свідчить про реальну загрозу переховування або знищення таких документів.Загроза приховування або знищення таких документів додатково підтверджується відмовою працівників ПП «БК «Престиж Буд Стиль» добровільно видати документи щодо проведення фінансово-господарських операцій із ПП «Фасаддах» у червні-вересні 2018 року під час обшуку 28.05.2019, у зв`язку із чим частина таких документів була відшукана безпосередньо працівниками поліції та вилучена. У зв`язку із реальною загрозою знищення або приховування необхідних документів, дане клопотання слід розглядати без виклику володільця цих документів - ПП «Фасаддах». Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів щодо співпраці ПП «Фасаддах» (купівлі-продажу товарів, робіт чи послуг) із ТзОВ «Платинум і Компанія» (ЄДРПОУ 38370001), ПП «БК «Престиж Буд Стиль» (ЄДРПОУ 33533503), ТзОВ «Обіо» (ЄДРПОУ 32828660), ТзОВ «Торгово виробниче об`єднання «Цеглобуд» (ЄДРПОУ 35816699) за період 01.01.2018 по 01.01.2019, в тому числі договорів, додаткових угод, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт чи наданих послуг, накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, рахунків, оборотно-сальдових відомостей, актів звіряння взаєморозрахунків, банківських виписок, сертифікатів відповідності, а також документів щодо походження товарів, робіт і послуг, реалізованих ТзОВ «Платинум і Компанія» (ЄДРПОУ 38370001), ПП «БК «Престиж Буд Стиль» (ЄДРПОУ 33533503), ТзОВ «Торгово виробниче об`єднання «Цеглобуд» (ЄДРПОУ 35816699) за період 01.01.2018 по 01.01.2019, в тому числі договорів, додаткових угод, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт чи наданих послуг, накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, рахунків, оборотно-сальдових відомостей, актів звіряння взаєморозрахунків, банківських виписок, сертифікатів відповідності; копії статуту ПП «Фасаддах», наказів про призначення директора, головного бухгалтера, їх посадових інструкції, які перебувають у володінні ПП «Фасаддах», можуть бути використані в подальшому як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої перебувають документи про дату, час та місце розгляду клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК не повідомлялась.

Слідчий в судове засідання не прибув. В матеріалах клопотання міститься заява слідчого, в якій останній просив проводити розгляд клопотання у його відсутності. Просив клопотання задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

10.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№12019140000000451 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні ПП «Фасаддах» ЄДРПОУ (35101773) (місце реєстрації - 79010, Львівська область, місто Львів, вул. Пекарська, будинок 53, квартира 4 ), відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що зазначені в клопотанні документи є доказами в даному провадженні, адже містять у собі відомості про проведення фіктивних фінансово-господарських операцій, здійснених з метою заволодіння бюджетними коштами філії УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз». Здобуття оригіналів таких документів можливе лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, адже такі документи зберігаються у приватного підприємства «Фасаддах», де були виготовлені, та відсутні у відкритому доступі. Оригінали документів щодо співпраці ПП «Фасаддах» (купівлі-продажу товарів, робіт чи послуг) із ТзОВ «Платинум і Компанія» (ЄДРПОУ 38370001), ПП «БК «Престиж Буд Стиль» (ЄДРПОУ 33533503), ТзОВ «Обіо» (ЄДРПОУ 32828660), ТзОВ «Торгово виробниче об`єднання «Цеглобуд» (ЄДРПОУ 35816699) за період 01.01.2018 по 01.01.2019, в тому числі договорів, додаткових угод, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт чи наданих послуг, накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, рахунків, оборотно-сальдових відомостей, актів звіряння взаєморозрахунків, банківських виписок, сертифікатів відповідності, а також документів щодо походження товарів, робіт і послуг, реалізованих ТзОВ «Платинум і Компанія» (ЄДРПОУ 38370001), ПП «БК «Престиж Буд Стиль» (ЄДРПОУ 33533503), ТзОВ «Торгово виробниче об`єднання «Цеглобуд» (ЄДРПОУ 35816699) за період 01.01.2018 по 01.01.2019, в тому числі договорів, додаткових угод, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт чи наданих послуг, накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, рахунків, оборотно-сальдових відомостей, актів звіряння взаєморозрахунків, банківських виписок, сертифікатів відповідності; копії статуту ПП «Фасаддах», наказів про призначення директора, головного бухгалтера, їх посадових інструкції, які перебувають у володінні ПП «Фасаддах», можуть бути використані в подальшому як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Вилучення саме оригіналів документів вищеперелічених документів є необхідним для проведення почеркознавчих та техніко-криміналістичних експертиз з метою встановлення осіб, які їх виготовляли.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені інформація та документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПП «Фасаддах» ЄДРПОУ (35101773) (місце реєстрації - 79010, Львівська область, місто Львів, вул. Пекарська, будинок 53, квартира 4 ),

- що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- зазначені в клопотанні речі, документи та інформація не містять охоронюваної законом таємниці.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Тимо Р.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12019140000000451 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області Тимо Р.О., слідчому СУ ГУНП у Львівській області Марич Н.І., слідчому СУ ГУНП у Львівській області Слободі О.О., старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області Алембецю В.М., слідчому СУ ГУНП у Львівській області Хомину М.С., слідчому СУ ГУНП у Львівській області Федишин-Пилипів В.Р., слідчому СУ ГУНП у Львівській області Канюці Н.В., старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області Парубію Б.І., старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області Костовській О.М., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області Кобасяр І.В., старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області Миджин М.І., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення у ПП «Фасаддах» ЄДРПОУ (35101773) (місце реєстрації - 79010, Львівська область, місто Львів, вул. Пекарська, будинок 53, квартира 4 )оригіналів документівщодо співпраці ПП «Фасаддах» (купівлі-продажу товарів, робіт чи послуг) із ТзОВ «Платинум і Компанія» (ЄДРПОУ 38370001), ПП «БК «Престиж Буд Стиль» (ЄДРПОУ 33533503), ТзОВ «Обіо» (ЄДРПОУ 32828660), ТзОВ «Торгово виробниче об`єднання «Цеглобуд» (ЄДРПОУ 35816699) за період 01.01.2018 по 01.01.2019, в тому числі договорів, додаткових угод, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт чи наданих послуг, накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, рахунків, оборотно-сальдових відомостей, актів звіряння взаєморозрахунків, банківських виписок, сертифікатів відповідності, а також документів щодо походження товарів, робіт і послуг, реалізованих ТзОВ «Платинум і Компанія» (ЄДРПОУ 38370001), ПП «БК «Престиж Буд Стиль» (ЄДРПОУ 33533503), ТзОВ «Торгово виробниче об`єднання «Цеглобуд» (ЄДРПОУ 35816699) за період 01.01.2018 по 01.01.2019, в тому числі договорів, додаткових угод, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт чи наданих послуг, накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, рахунків, оборотно-сальдових відомостей, актів звіряння взаєморозрахунків, банківських виписок, сертифікатів відповідності; а також належним чином завірених копій: Статуту ПП «Фасаддах», наказів про призначення директора, головного бухгалтера, їх посадових інструкції.

Строк дії ухвали до 06.07.2019 р.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Тимо Р.О.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Радченко В.Є.