Ухвала суду № 82234108, 03.06.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3343/19

ун. № 759/9833/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2019 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Максименко Л.В.

за участю секретаря судових засідань Штанько В.О.

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні №42019101080000005 від 15.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 200 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №42019101080000005 від 15.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 200 КК України в якому прокурор просить надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександру Станіславовичу, прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи або за їх дорученням оперативному працівнику, тимчасовий доступ до:

- документів ТОВ "ТРАНСЛОГІСТИК" (код ЄДРПОУ 35317720) ТОВ "ЕКСПАНСІЯ" (код ЄДРПОУ 32294905), ТОВ "АСТРАФІШ" (код ЄДРПОУ 40397043, ТОВ "АНД-ГРУП" (код ЄДРПОУ 34795962), ТОВ "КАШКАН ЛОГІСТИК" (код ЄДРПОУ 36965823), ПП ТОРГОВО-ВИРОБНИЧИЙ ДІМ "УНІВЕРСАЛ-ПРОДУКТ" (код ЄДРПОУ 38500048), ТОВ "НАЗАРЕТ ФІШ" (код ЄДРПОУ 40965075), ТОВ "ГАЛИЧИНА-ТАБАК" (код ЄДРПОУ 36497264), ТОВ "Ю ЄЙ ІНВЕСТ КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 33637960), ФОП ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_1 ), ТОВ "НОРМА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 32917708), ТОВ "ІНТЕР`ЄР ГРУП" (код ЄДРПОУ 39111949), ТОВ "ТАТІУС-Т" (код ЄДРПОУ 41079352), ТОВ "ІВА-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 33429364), ТОВ "АГРОНОМ ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 38738473), ФГ "ВАРІО КУРЧАТА" (код ЄДРПОУ 33957825) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ «АТЛАНТ ХАУС» (код ЄДРПОУ 41899428), ТОВ «ЛОНДОН ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 42181328), ТОВ «СІНТРА ГОЛД» (код ЄДРПОУ 41849618), а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення та інші, листи, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконані послуги, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, за весь період взаємовідносин, з правом вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Обгрунтовуючи клопотання прокурором зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи вчиняють незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств ТОВ "БАЛУ СТАЙЛ", ТОВ "ЗНАК ГРУП", ТОВ "СІГРА ТОРГ", ТОВ «СКМ-АГРО», ТОВ «Атлант Хаус», ТОВ «Тріумф Люкс», ТОВ «Сінтра Голд», ТОВ «ШЕДКОМ», ТОВ «Лондон Прайм».

Під час слідства отримано доступ до банківських рахунків ТОВ «Сінтра Голд», ТОВ «ШЕДКОМ», ТОВ «Лондон Прайм» оглядом яких встановлені значні, фінансові операції з ТОВ "ТРАНСЛОГІСТИК", ТОВ "АСТРАФІШ", ТОВ "АНД-ГРУП", ТОВ "КАШКАН ЛОГІСТИК", ПП ТВД "УНІВЕРСАЛ-ПРОДУКТ", ТОВ "НАЗАРЕТ ФІШ", ТОВ "ГАЛИЧИНА-ТАБАК", ТОВ "Ю ЄЙ ІНВЕСТ КОНСАЛТ", ФОП ОСОБА_1 , ТОВ "НОРМА ПЛЮС", ТОВ "ІНТЕР`ЄР ГРУП", ТОВ "ТАТІУС-Т", ТОВ "ІВА-ПЛЮС", ТОВ "АГРОНОМ ЦЕНТР", ТОВ "ЕКСПАНСІЯ", ФГ "ВАРІО КУРЧАТА", які свідчать про незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ.

Господарські документи, щодо проведених господарських операцій ТОВ "ТРАНСЛОГІСТИК", ТОВ "АСТРАФІШ", ТОВ "АНД-ГРУП", ТОВ "КАШКАН ЛОГІСТИК", ПП ТВД "УНІВЕРСАЛ-ПРОДУКТ", ТОВ "НАЗАРЕТ ФІШ", ТОВ "ГАЛИЧИНА-ТАБАК", ТОВ "Ю ЄЙ ІНВЕСТ КОНСАЛТ", ФОП ОСОБА_1 , ТОВ "НОРМА ПЛЮС", ТОВ "ІНТЕР`ЄР ГРУП", ТОВ "ТАТІУС-Т", ТОВ "ІВА-ПЛЮС", ТОВ "АГРОНОМ ЦЕНТР", ТОВ "ЕКСПАНСІЯ", ФГ "ВАРІО КУРЧАТА"з ТОВ "ЗНАК ГРУП" та ТОВ "СІГРА ТОРГ".

Відповідно до банківських документів встановлені операції ТОВ "ТРАНСЛОГІСТИК", ТОВ "АСТРАФІШ", ТОВ "АНД-ГРУП", ТОВ "КАШКАН ЛОГІСТИК", ПП ТВД "УНІВЕРСАЛ-ПРОДУКТ", ТОВ "НАЗАРЕТ ФІШ", ТОВ "ГАЛИЧИНА-ТАБАК", ТОВ "Ю ЄЙ ІНВЕСТ КОНСАЛТ", ФОП ОСОБА_1 , ТОВ "НОРМА ПЛЮС", ТОВ "ІНТЕР`ЄР ГРУП", ТОВ "ТАТІУС-Т", ТОВ "ІВА-ПЛЮС", ТОВ "АГРОНОМ ЦЕНТР", ТОВ "ЕКСПАНСІЯ", ФГ "ВАРІО КУРЧАТА"з ТОВ "ЗНАК ГРУП" та ТОВ "СІГРА ТОРГ".

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо проведених господарських операцій ТОВ "ТРАНСЛОГІСТИК", ТОВ "АСТРАФІШ", ТОВ "АНД-ГРУП", ТОВ "КАШКАН ЛОГІСТИК", ПП ТВД "УНІВЕРСАЛ-ПРОДУКТ", ТОВ "НАЗАРЕТ ФІШ", ТОВ "ГАЛИЧИНА-ТАБАК", ТОВ "Ю ЄЙ ІНВЕСТ КОНСАЛТ", ФОП ОСОБА_1 , ТОВ "НОРМА ПЛЮС", ТОВ "ІНТЕР`ЄР ГРУП", ТОВ "ТАТІУС-Т", ТОВ "ІВА-ПЛЮС", ТОВ "АГРОНОМ ЦЕНТР", ТОВ "ЕКСПАНСІЯ", ФГ "ВАРІО КУРЧАТА".

На підставі наведеного просив клопотання задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особи у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилась, про причини неявки суду не повідомила.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР за №42019101080000005 від 15.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 200 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням прокурором доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити частково, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням прокурором доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні прокурора, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

П.19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий. Оперативні співробітники підрозділу не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до документів, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №42019101080000005 від 15.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 200 КК України - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександру Станіславовичу, прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до:

- документів ТОВ "ТРАНСЛОГІСТИК" (код ЄДРПОУ 35317720) ТОВ "ЕКСПАНСІЯ" (код ЄДРПОУ 32294905), ТОВ "АСТРАФІШ" (код ЄДРПОУ 40397043, ТОВ "АНД-ГРУП" (код ЄДРПОУ 34795962), ТОВ "КАШКАН ЛОГІСТИК" (код ЄДРПОУ 36965823), ПП ТОРГОВО-ВИРОБНИЧИЙ ДІМ "УНІВЕРСАЛ-ПРОДУКТ" (код ЄДРПОУ 38500048), ТОВ "НАЗАРЕТ ФІШ" (код ЄДРПОУ 40965075), ТОВ "ГАЛИЧИНА-ТАБАК" (код ЄДРПОУ 36497264), ТОВ "Ю ЄЙ ІНВЕСТ КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 33637960), ФОП ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_1 ), ТОВ "НОРМА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 32917708), ТОВ "ІНТЕР`ЄР ГРУП" (код ЄДРПОУ 39111949), ТОВ "ТАТІУС-Т" (код ЄДРПОУ 41079352), ТОВ "ІВА-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 33429364), ТОВ "АГРОНОМ ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 38738473), ФГ "ВАРІО КУРЧАТА" (код ЄДРПОУ 33957825) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ «АТЛАНТ ХАУС» (код ЄДРПОУ 41899428), ТОВ «ЛОНДОН ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 42181328), ТОВ «СІНТРА ГОЛД» (код ЄДРПОУ 41849618), а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, та інші, листи, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконані послуги, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, за весь період взаємовідносин, з можлівістю ознайомленння з ними та отримання їх копій, без здійснення виїмки оригіналів.

У задоволені клопотання в частині надання співробітнику оперативного підрозділу тимчасового доступу до документації - відмовити.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Максименко Л.В.