Ухвала суду № 82233783, 05.06.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/8410/19

Справа 760/15736/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Криворот О.О., при секретарі П`яла П.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Хорошевського О.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Хоменко А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000373 від 21.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення у Печерська Ф. АТ КБ «Приватбанк», м. Київі (МФО 300711) - завірені належним чином копії документів справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (українська гривня) ТОВ «Достаток Ультра Плюс» (код 39422123) відкритих у Печерська Ф. АТ КБ «Приватбанк», м. Києві (МФО 300711).

Так, в провадженні дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000373 від 21.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212 КК України

Клопотання обґрунтовується тим, що до СУФР ГУ ДФС у м. Києві надійшов узагальнений матеріал від Державної служби фінансового моніторингу України № 0228/2019/ДСК від 15.04.2019 відносно ТОВ «Достаток Ультра Плюс» (код 39422123), яке у період з 01.09.2016 по 05.04.2019, здійснюючи на території міста Києва фінансові операції, що полягають у отриманні безготівкових грошових коштів на власні розрахункові рахунки від підприємств: ТОВ «БК Будлай» (код 41240347), ТОВ «Інтелрембуд» (код 39715237), ТОВ «Техбудгарант» (код 41464199), ТОВ «БК «Мосбуд» (код 39114735), УЖКГ та будівництва Солом`янської РДА (код 37485401), Філія по м. Києву та Київської обл. АТ «Ощадбанк» (код 09322277), ТОВ «Мосбуд» (код 33150521) та у подальшому перераховуючи отримані кошти на карткові рахунки фізичних осіб, а саме: ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_35 ) ухилилось від сплати податків у значних розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Достаток Ультра Плюс» (код 39422123) має банківські рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (українська гривня) відкриті в Печерська Ф. АТ КБ «Приватбанк», м. Києві (МФО 300711) та те, що в Печерська Ф .АТ КБ «Приватбанк», м. Києві (МФО 300711) знаходяться документи справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків ТОВ «Достаток Ультра Плюс» (код 39422123) та інші документи про відкриття та функціонування банківських рахунків, а також відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам даного підприємства.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримав.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківська таємниця.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Хорошевському О.Ю., або за дорученням оперуповноваженому дев`ятого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Ісаков С.І. тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення у Печерська Ф. АТ КБ «Приватбанк», м. Київі (МФО 300711) - завірені належним чином копії документів справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (українська гривня) ТОВ «Достаток Ультра Плюс» (код 39422123) відкритих у Печерська Ф. АТ КБ «Приватбанк», м. Києві (МФО 300711), а саме:

-заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

-інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;

-договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від службових осіб ТОВ «Достаток Ультра Плюс» (код 39422123);

-ІР-адреси, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт - банк" між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-Кредитні, міждународні договора, угоди або договора, угоди на надання позики;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (українська гривня);

-копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

-договору банківського рахунку (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього;

-інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаному рахунку, а також даних про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Достаток Ультра Плюс» (код 39422123) в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, фото осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів за період з 01.09.2016 по 05.04.2019, а також зобов`язати працівників банку надати інформацію стосовно залишку грошових коштів на рахунках на час оголошення ухвали.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О. Криворот