Ухвала суду № 82232791, 06.06.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4515/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Кондрацька Н.М.

за участю секретаря судових засідань - Мелещенко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області Запорожця Д.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Кочергою О.В., винесеного у кримінальному провадженні № 120119250000000061 від 04.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області Запорожець Д.І. звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області Кочергою О.В., винесеного у кримінальному провадженні № 120119250000000061 від 04.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали оперативного підрозділу УСБУ в Черкаській області, відповідно до яких Велика ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована фізичною особою-підприємцем та одночасно є керівником ПП «Імекс-Брок» разом з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з грудня 2018 року по теперішній час здійснюють виготовлення підробних документів щодо вартості транспортних засобів (інвойси), які в подальшому використовують для розмитнення транспортних засобів по заниженій вартості. Також Велика Ю.С ОСОБА_4 залучила до протиправної діяльності ряд експертів, які виготовляють експертні висновки із визначення вартості транспортних засобів по заниженій ціні, надають поради щодо змін показів одометра транспортних засобів. Відповідно до наданих експертами порад ОСОБА_2 та ОСОБА_3 виготовляються підлобні документи щодо вартості (придбання) транспортних засобів з використанням підробних печаток та штампів іноземних підприємств, за що останні отримують винагороду від власників транспортних засобів. Дії вказаних осіб порушують вимоги ст. 483 Митного Кодексу України та несплати до бюджету митних платежів, чим інтересам держави заподіяно тяжкі наслідки. Встановлено, що документи щодо вартості транспортних засобів у період з 01.12.2018 по 31.05.2019 подавалися ОСОБА_5 та ОСОБА_2 до Митного поста «Черкаси-південний» Черкаської митниці (м. Черкаси, вул. Смілянська, 163) як в паперовому, так і в електронному вигляді. Зважаючи на викладене, на теперішній час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Митного поста «Черкаси-південний» Черкаської митниці (м. Черкаси, вул. Смілянська, 163), а саме наступної документації, що подавалася ФОП Велика Юлія Сергіївна (реєстраційний номер 2 026 НОМЕР_1 0000 006842) та ПП «Імекс-Брок» (код ЄДРПОУ 37307557) до Митного поста «Черкаси-південний» Черкаської митниці для розмитнення транспортних засобів з іноземною реєстрацією в період з 01.12.2018 по 31.05.2019: реєстраційні (технічні) документи на транспортні засоби, договори купівлі-продажу транспортних засобів, документи, що підтверджують право власності або розпорядження на транспортні засоби (договір купівлі-продажу, доручення), рахунки-фактури (інвойси) або інші документ, які визначають вартість транспортних засобів, що подавалися у паперовому та електронному вигляді. Вилучення саме оригіналів зазначених документів викликана необхідністю проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник Митного поста «Черкаси-південний» Черкаської митниці в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд вважає, що слідчим доведена необхідність у тимчасовому доступі до документів вказаних в клопотанні, з огляду на те, що з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні планується призначення почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Митного поста «Черкаси-південний» Черкаської митниці (м. Черкаси, вул. Смілянська, 163), а саме оригіналів наступних документів, що подавалася ФОП Велика Юлія Сергіївна (реєстраційний номер 2 026 000 0000 006842) та ПП «Імекс-Брок» (код ЄДРПОУ 37307557) до Митного поста «Черкаси-південний» Черкаської митниці для розмитнення транспортних засобів з іноземною реєстрацією в період з 01.12.2018 по 31.05.2019: реєстраційні (технічні) документи на транспортні засоби, договори купівлі-продажу транспортних засобів, документи, що підтверджують право власності або розпорядження на транспортні засоби (договір купівлі-продажу, доручення), рахунки-фактури (інвойси) або інші документи, які визначають вартість транспортних засобів, що подавалися у паперовому та/або електронному вигляді.

Зобов`язати відповідальних осіб Митного поста «Черкаси-південний» Черкаської митниці (м. Черкаси, вул. Смілянська, 163), надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу, а також за дорученням слідчого працівникам УСБУ в Черкаській області Аніщуку Сергію Віталійовичу, Пономарьову Олексію Олександровичу, Трунову Роману Михайловичу, Панівану Юрію Івановичу оригінали наступних документів, що подавалася ФОП Велика Юлія Сергіївна (реєстраційний номер 2 026 000 0000 006842) та ПП «Імекс-Брок» (код ЄДРПОУ 37307557) до Митного поста «Черкаси-південний» Черкаської митниці для розмитнення транспортних засобів з іноземною реєстрацією в період з 01.12.2018 по 31.05.2019: реєстраційні (технічні) документи на транспортні засоби, договори купівлі-продажу транспортних засобів, документи, що підтверджують право власності або розпорядження на транспортні засоби (договір купівлі-продажу, доручення), рахунки-фактури (інвойси) або інші документ, які визначають вартість транспортних засобів, що подавалися у паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику Митного поста «Черкаси-південний» Черкаської митниці, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити представника Митного поста «Черкаси-південний» Черкаської митниці, якому у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні № 120119250000000061 від 04.03.2019 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Н. М. Кондрацька