Постанова № 82225483, 06.06.2019, Київський районний суд м. Одеси

_______________________

Справа № 520/12788/19

Провадження № 1-кс/520/6748/19

УХВАЛА

Іменем України

06.06.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси Прохоров П.А., при секретарі судового засідання Корой А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання

слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Шевченко А.Ю.,

погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1, Толпиго Д.М.

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12018161480003454 від 21.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що до Таїровського ВП Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області звернулась із заявою ОСОБА_1 про те, що 19.12.2018 близько 10.28 годин невстановлена особа під час перебування її за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом зловживання довірою, користуючись наданими відомості щодо реквізитів банківського рахунку заволоділа грошовими коштами в сумі 13000 гривень, чим заподіяла майнову шкоду в розмірі 13000 грн.

Слідчим відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №12017161480003454 від 21.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання пояснила, що 19.12.2018, перебуваючи за місцем свого мешкання розмовляла із невідомою особою за допомогою мобільного телефону. Та під час розмови, на вимогу іншої особи надала їй відомості, які були в текстових повідомленнях в телефоні заявниці щодо букво числових зображень у відношенні руху коштів карткового рахунку заявниці. На ім`я ОСОБА_1 відкрито картковий рахунок у ПАТ АБ «Південний», номер банківської картки - НОМЕР_1 . На вимогу невстановленої особи заявниця здійснювала викладене, будучи завіреною про те, що так невстановлена особа зможе оплатити заявниці за куртку, про продаж якої заявниця закріпила оголошення в інтернет-мережі. Однак невстановлена особа, скористувавшись довірою ОСОБА_1 не направила їй грошові кошти. При цьому з карткового рахунку ОСОБА_1 без її відома були списані грошові кошти в сумі 13 000 гривень. Невстановлена особа свої зобов`язання не виконала, на телефоні дзвінки не відповідає. Таким чином сума збитку завданого ОСОБА_1 складає 13 000 грн.

24.04.2019, в порядку ст. 93 КПК України, слідчим СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області Осадчим В.В. направлено запит щодо надання інформації про рух коштів по поточним рахункам ОСОБА_1 та копій документів щодо відкриття та обслуговування поточного рахунку до Акціонерного банку «Південний».

Згідно листа-відповіді на запит директора юридичного департаменту Акціонерного банку «Південний» Гомзи ОСОБА_2 .А. від 11.05.2019 запитувана інформація відноситься до категорії банківської таємниці та може бути розголошена на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківської картки № НОМЕР_1 відкритих у ПАТ АБ «Південний» на ім`я ОСОБА_1 сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомості щодо карто отримувача платіжної банківської картки № НОМЕР_1 відкритої у ПАТ АБ «Південний» та інформацію щодо руху коштів по вказаної картки з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 17.12.2018 по 22.12.2018, відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; інформацію щодо картки отримувача (номер, відомості щодо банку обслуговування, щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок).

Факт отримання інформації та документів стосовно банківської картки № НОМЕР_1 відкритої у ПАТ АБ «Південний» буде беззаперечним доказом скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківського рахунку відкритих ОСОБА_1 , у ПАТ АБ «Південний» сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 17.12.2018 по 22.12.2018, відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; інформацію щодо картки отримувача (номер, відомості щодо банку обслуговування, щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок) що перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний» (код ЄДР 20953647), юридична адреса: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Враховуючи вищевикладене, вважається за необхідність, отримати відомості, які становлять банківську таємницю оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий просив суд задовольнити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про час та місце його проведення сповіщений належним чином, надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Відповідно до змісту п.2 поданого клопотання, слідчий просив суд розглянути питання про надання доступу за його відсутності та без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, щодо яких порушує питання слідчий, суд вважає за необхідне розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення та отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Шевченко А.Ю., погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1, Толпиго Д.М. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12018161480003454 від 21.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, – задовольнити.

Зобов`язати ПАТ АБ «Південний» (код ЄДР 20953647) надати слідчому СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції Шевченко Алісі Юріївні, співробітникам Причорноморського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України за дорученням слідчого ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ «Південний» (код ЄДР 20953647), юридична адреса: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритих у ПАТ АБ «Південний» на ім`я ОСОБА_1 , з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 17.12.2018 по 22.12.2018, відображених на паперовому носію;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

- картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;

- платіжні доручення; чеки та інші документи;

- інформацію щодо картки отримувача (номер, відомості щодо банку обслуговування, щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок);

- інші документи які перебувають у володінні відділення що перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний» та які стосуються банківської картки: № НОМЕР_1 відкритої у ПАТ АБ «Південний».

- інформацію та відповідні документи, щодо телефонних номерів, які були закріплені за банківською карткою: НОМЕР_1 та з яких здійснювалося управління рахунком.

Встановити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Прохоров П. А.