Ухвала суду № 82225149, 03.06.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/9152/19

Провадження № 1-кс/161/4652/19

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

03 червня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловій будівлі спецмайстерні №1, що за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення фактичної господарської діяльності ТзОВ «Тоталл» (код ЄДРПОУ 39492080), а саме: в нежитловій будівлі спецмайстерні №1, що за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_5 .

Посилається на ті обставини, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження 12019030000000422 від 16.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 358 Кримінального кодексу України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТзОВ «Тоталл» (юридична адреса: м.Луцьк, Київський Майдан, буд.3, кв.42) , з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, протягом 2017-2018 років подали до Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства ряд накладних про купівлю дубових пиломатеріалів в ФОП ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_2 ). Також, згідно наданих документів (накладних), дані підприємці в свою чергу попередньо здійснили придбання вказаних пиломатеріалів в інших суб`єктів господарювання, а саме: ФОП ОСОБА_8 (код ДРФО НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_9 (код ДРФО НОМЕР_4 ) та ТзОВ «Варта».

Поряд із цим, відповідно до інформації Головного управління ДФС у Волинській області за даними ЄРПН за період з 01.01.2017 по 29.08.2018 відсутня реєстрація податкових накладних на постачання чи придбання товарів/послуг між ФОП ОСОБА_8 (код ДРФО НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_9 (код ДРФО НОМЕР_4 ) з контрагентами ФОП ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_1 ).

Тобто, накладні на продаж дубового пиломатеріалу від ФОП ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_1 ) до ТзОВ «Тоталл»(код ЄРПОУ 39492080) являються фіктивними та були використані з метою отримання сертифікатів про походження лісопродукції та подальшого експорту.

Враховуючи, той факт, що накладні на продаж дубового пиломатеріалу від ФОП ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_1 ) до ТзОВ «Тоталл»(код ЄРПОУ 39492080) не підтверджуються даними ДФС, а тому є підстави стверджувати, що вони являються фіктивними, та про те, що службові особи ТзОВ «Тоталл» причетні до даного кримінального правопорушення та зберігають оригінали документів, що використані для отримання сертифікатів.

Також, службові особи ТзОВ «Тоталл» з метою легалізації не облікованої деревини, при отриманні сертифікатів про походження деревини протягом 2017-2018 років, використовувало експертні висновки Волинської торгово-промислової палати, в яких внесені завідомо недостовірні відомості щодо коефіцієнтів витрат необробленої деревини.

29.05.2019 з метою уникнення негативних наслідків для кримінального провадження, а саме знищення документів та майна, яке в подальшому буде визнано речовим доказом та використане в суді при доказуванні, було проведено огляд нежитлового приміщення, що за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_5 , під час якого було виявлено та вилучено речі та предмети, зазначені у клопотанні.

Вказує, що з метою законного вилучення та приєднання до кримінального провадження речових доказів, повноти, всебічності і неупередженості досудового розслідування, зокрема для отримання відомостей, котрі можуть бути доказами у кримінальному провадженні, необхідно винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, у зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, слідчого, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ч. 3 ст. 223 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді..

Згідно ч.1, ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст. 234 КПК України, тому слідчому ОСОБА_4 слід надати дозвіл на обшук за місцем здійснення фактичної господарської діяльності ТзОВ «Тоталл» (код ЄДРПОУ 39492080), а саме: в нежитловій будівлі спецмайстерні №1, що за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.234, 235, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення фактичної господарської діяльності ТзОВ «Тоталл» (код ЄДРПОУ 39492080), а саме в нежитловій будівлі спецмайстерні №1, що за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_5 , який, на підставі ч.3 ст. 233 КПК України, був проведений 29.05.2019 з одночасним вилученням зазначених у клопотанні документів та речей, з метою законного вилучення та приєднання до кримінального провадження в якості речових доказів, які в подальшому будуть мати значення для досудового розслідування та вказуватимуть на вчинення експертами Волинської торгово-промислової палати та службовими особами ТзОВ «Тоталл» кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України, і виступатимуть доказами їх вини під час судового розгляду.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала надає право на проникнення у вказане приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1