Ухвала суду № 82225146, 05.06.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/5559/19

Провадження № 1-кс/520/6233/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Корой А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Ткешелашвілі Г.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Рекедою Д.Ю. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12019010000000038 від 13.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 13.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019010000000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи управління соціального захисту населення Біляївської РДА за попередньою змовою з посадовими особами відділення «Ощадного Банку України» м. Біляївки та іншими особами розробили злочинну схему привласнення бюджетних грошових коштів, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, стосовно внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України та інших осіб, які потребують соціальної допомоги.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 21.06.2018 співробітниками УСЗН Біляївської районної Державної адміністрації Одеської області було виявлено та скеровано доповідну записку, щодо наступного: при перевірці особової справи ОСОБА_1 встановлено, що її неповнолітня донька ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно бази ASOPD отримує допомоги одинокої матері при народженні та допомогу малозабезпеченим сім`ям з березня 2018 року з сумою боргу за червень 2018 року, однак згідно журналів реєстрації прийому громадян звернення від ОСОБА_2 на призначення допомоги не надходило. Після даного інциденту було перевірено машинограми (відомості нарахування), під час чого виявлено 18 (вісімнадцять) особових справ з особовими рахунками, які в журналах управління присвоєння особових рахунків відсутні та згідно журналів реєстрації прийому громадян звернень від даних осіб не надходило. Разом з тим, виявлено, що в базі ці справи були призначені 28 травня 2018 року (вихідний святковий день) - інспектором 102 - код Адміністратора ОСОБА_3 .

Крім того, під час санкціонованих обшуків проведених 10.10.2018 вилучені документи ні ім`я осіб ромської національності, зокрема картки«Ощадбанку», картки платників податків (РНОКПП) та паспорти громадян України, однак вказані документи викликають сумніви, щодо законності їх оформлення.

Так, згідно протоколів обшуків від 11.10.2018 року та протоколів оглядів речових доказів, а також заяви про кримінальне правопорушення від 23.11.2018 у 10.10.2018 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси у заступника керуючого Відділенням ТВБВ № 10015/0414 ОСОБА_4 було виявлено та вилучено платіжні картки 1.ОСОБА_83 НОМЕР_2; 2. ОСОБА_5 НОМЕР_3; 3. ОСОБА_6 НОМЕР_4, 4; ОСОБА_113 НОМЕР_5; 5. ОСОБА_7 НОМЕР_6; 6. ОСОБА_8 НОМЕР_7; 7. ОСОБА_9 НОМЕР_89; 8. ОСОБА_10 НОМЕР_52; 9. ОСОБА_108 НОМЕР_51; 10. ОСОБА_12 НОМЕР_14; 11. ОСОБА_13 НОМЕР_8; 12. ОСОБА_14 НОМЕР_90; 13. ОСОБА_15 НОМЕР_53; 14. ОСОБА_16 НОМЕР_50; 15. ОСОБА_17 НОМЕР_13; 16. ОСОБА_18 НОМЕР_9; 17. ОСОБА_19 НОМЕР_91; 18. ОСОБА_120 НОМЕР_55; 19. ОСОБА_21 НОМЕР_57; 20. ОСОБА_112 НОМЕР_12; 21. ОСОБА_23 НОМЕР_10; 22. ОСОБА_24 НОМЕР_54; 23. ОСОБА_12 НОМЕР_56; 24. ОСОБА_25 НОМЕР_49; 25. ОСОБА_26 НОМЕР_11; 26. ОСОБА_121 НОМЕР_92; 27. ОСОБА_28 НОМЕР_59; 28. ОСОБА_29 НОМЕР_48; 29. ОСОБА_102 НОМЕР_58; 30. ОСОБА_30 НОМЕР_93; 31. ОСОБА_31 НОМЕР_94; 32. ОСОБА_101 НОМЕР_60; 33. ОСОБА_101 НОМЕР_47; 34. ОСОБА_103 НОМЕР_34; 35. ОСОБА_34 НОМЕР_88; 36. ОСОБА_35 НОМЕР_66; 37. ОСОБА_36 НОМЕР_61; 38. ОСОБА_37 НОМЕР_46; 39. ОСОБА_38 НОМЕР_35; 40. ОСОБА_117 НОМЕР_65; 41. ОСОБА_40 НОМЕР_67; 42. ОСОБА_100 НОМЕР_68; 43. ОСОБА_105 НОМЕР_36; 44. ОСОБА_118 НОМЕР_70; 45. ОСОБА_115 НОМЕР_64; 46. ОСОБА_99 НОМЕР_69; 47. ОСОБА_106 НОМЕР_37; 48. ОСОБА_119 НОМЕР_98; 49. ОСОБА_114 НОМЕР_71; 50. ОСОБА_98 НОМЕР_28; 51. ОСОБА_49 НОМЕР_32; 52. ОСОБА_109 НОМЕР_45; 53. ОСОБА_110 НОМЕР_38; 54. ОСОБА_97 НОМЕР_83; 55. ОСОБА_108 НОМЕР_29; 56. ОСОБА_53 НОМЕР_33; 57. ОСОБА_54 НОМЕР_74; 58. ОСОБА_55 НОМЕР_72; 59. ОСОБА_56 НОМЕР_63; 60. ОСОБА_57 НОМЕР_30; 61. ОСОБА_58 НОМЕР_31; 62. ОСОБА_96 НОМЕР_73; 63. ОСОБА_96 НОМЕР_81; 64. ОСОБА_60 НОМЕР_62; 65. ОСОБА_61 НОМЕР_27; 66. ОСОБА_53 НОМЕР_44; 67. ОСОБА_23 НОМЕР_80; 68. ОСОБА_12 НОМЕР_82; 69. ОСОБА_12 НОМЕР_15; 70. ОСОБА_62 НОМЕР_95; 71. ОСОБА_26 НОМЕР_96; 72. ОСОБА_63 НОМЕР_79; 73. ОСОБА_64 НОМЕР_39; 74. ОСОБА_64 НОМЕР_24; 75. ОСОБА_64 НОМЕР_25; 76. ОСОБА_93 НОМЕР_85; 77. ОСОБА_94 НОМЕР_78; 78. ОСОБА_103 НОМЕР_84 79. ОСОБА_90 НОМЕР_23; 80. ОСОБА_91 НОМЕР_43; 81. ОСОБА_92 НОМЕР_86; 82. ОСОБА_68 НОМЕР_77; 83. ОСОБА_55 НОМЕР_22; 84. ОСОБА_69 НОМЕР_26; 85. ОСОБА_70 НОМЕР_42; 86. ОСОБА_71 НОМЕР_87; 87. ОСОБА_72 НОМЕР_97; 88. ОСОБА_95 НОМЕР_21; 89. ОСОБА_74 ; 90. ОСОБА_75 НОМЕР_40; 91. ОСОБА_111 НОМЕР_75; 92. ОСОБА_76 НОМЕР_76 ; 93. ОСОБА_77 НОМЕР_19; 94. ОСОБА_78 НОМЕР_41; 95. ОСОБА_79 НОМЕР_18; 96. ОСОБА_80 НОМЕР_17; 97. ОСОБА_81 НОМЕР_20; 98. ОСОБА_82 НОМЕР_16

Слідчий в своєму клопотанні вказує на те, що іншими способами неможливо довести обставини скоєння кримінальних правопорушень, ніж за допомогою зазначених речей та документів, що послугували оформленню банківських рахунків та видачі за вказаними рахунками платіжних карток, а також приймаючи до уваги необхідність безпосереднього дослідження даних документів під час досудового розслідування з метою можливого використання в якості доказів у суді, виникла необхідність у проведенні їх вилучення, з метою дослідження наявних у них відомостей.

Слідчий в судове засідання не з`явилась надавши до суду заяву відповідно до якої прослав розгляд клопотання провести в її відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що речі та документи, які перебувають у володінні Філії Одеського обласного управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України в інший спосіб отримані бути не можуть, а зазначені речі та документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Ткешелашвілі Г.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Рекедою Д.Ю. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12019010000000038 від 13.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Філії Одеського обласного управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 17 надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого управління ГУ НП в Одеській області майору поліції Ткешелашвілі Ганні Олександрівні та/або за дорученням слідчого оперативному співробітнику ДВБ ГУ НП в Одеській області - тимчасовий доступ до речей та документів, а також можливість вилучення їх копій, а саме:копій справ з юридичного оформлення рахунку клієнта (юридичних справ), які містять відомості та документи щодо відкриття банківських рахунків та видачу платіжних карток за реквізитами та на ім`я наступних осіб: 1. ОСОБА_83 НОМЕР_2; 2. ОСОБА_5 НОМЕР_3; 3. ОСОБА_6 НОМЕР_4, 4; ОСОБА_113 НОМЕР_5; 5. ОСОБА_7 НОМЕР_6; 6. ОСОБА_8 НОМЕР_7; 7. ОСОБА_9 НОМЕР_89; 8. ОСОБА_10 НОМЕР_52; 9. ОСОБА_84 НОМЕР_51; 10. ОСОБА_12 НОМЕР_14; 11. ОСОБА_13 НОМЕР_8; 12. ОСОБА_14 НОМЕР_90; 13. ОСОБА_15 НОМЕР_53; 14. ОСОБА_16 НОМЕР_50; 15. ОСОБА_17 НОМЕР_13; 16. ОСОБА_18 НОМЕР_9; 17. ОСОБА_19 НОМЕР_91; 18. ОСОБА_85 НОМЕР_55; 19. ОСОБА_21 НОМЕР_57; 20. ОСОБА_112 НОМЕР_12; 21. ОСОБА_23 НОМЕР_10; 22. ОСОБА_24 НОМЕР_54; 23. ОСОБА_12 НОМЕР_56; 24. ОСОБА_25 НОМЕР_49; 25. ОСОБА_26 НОМЕР_11; 26. ОСОБА_121 НОМЕР_92; 27. ОСОБА_28 НОМЕР_59; 28. ОСОБА_29 НОМЕР_48; 29. ОСОБА_102 НОМЕР_58; 30. ОСОБА_30 НОМЕР_93; 31. ОСОБА_31 НОМЕР_94; 32. ОСОБА_101 НОМЕР_60; 33. ОСОБА_101 НОМЕР_47; 34. ОСОБА_103 НОМЕР_34; 35. ОСОБА_34 НОМЕР_88; 36. ОСОБА_35 НОМЕР_66; 37. ОСОБА_36 НОМЕР_61; 38. ОСОБА_37 НОМЕР_46; 39. ОСОБА_104 НОМЕР_35; 40. ОСОБА_117 НОМЕР_65; 41. ОСОБА_116 НОМЕР_67; 42. ОСОБА_100 НОМЕР_68; 43. ОСОБА_105 НОМЕР_36; 44. ОСОБА_118 НОМЕР_70; 45. ОСОБА_115 НОМЕР_64; 46. ОСОБА_99 НОМЕР_69; 47. ОСОБА_106 НОМЕР_37; 48. ОСОБА_119 НОМЕР_98; 49. ОСОБА_114 НОМЕР_71; 50. ОСОБА_98 НОМЕР_28; 51. ОСОБА_107 НОМЕР_32; 52. ОСОБА_109 НОМЕР_45; 53. ОСОБА_110 НОМЕР_38; 54. ОСОБА_97 НОМЕР_83; 55. ОСОБА_108 НОМЕР_29; 56. ОСОБА_53 НОМЕР_33; 57. ОСОБА_54 НОМЕР_74; 58. ОСОБА_55 НОМЕР_72; 59. ОСОБА_56 НОМЕР_63; 60. ОСОБА_57 НОМЕР_30; 61. ОСОБА_58 НОМЕР_31; 62. ОСОБА_96 НОМЕР_73; 63. ОСОБА_96 НОМЕР_81; 64. ОСОБА_60 НОМЕР_62; 65. ОСОБА_61 НОМЕР_27; 66. ОСОБА_53 НОМЕР_44; 67. ОСОБА_23 НОМЕР_80; 68. ОСОБА_12 НОМЕР_82; 69. ОСОБА_12 НОМЕР_15; 70. ОСОБА_62 НОМЕР_95; 71. ОСОБА_26 НОМЕР_96; 72. ОСОБА_63 НОМЕР_79; 73. ОСОБА_93 НОМЕР_39; 74. ОСОБА_64 НОМЕР_24; 75. ОСОБА_93 НОМЕР_25; 76. ОСОБА_64 НОМЕР_85; 77. ОСОБА_94 НОМЕР_78; 78. ОСОБА_103 НОМЕР_84 79. ОСОБА_90 НОМЕР_23; 80. ОСОБА_91 НОМЕР_43; 81. ОСОБА_92 НОМЕР_86; 82. ОСОБА_68 НОМЕР_77; 83. ОСОБА_55 НОМЕР_22; 84. ОСОБА_69 НОМЕР_26; 85. ОСОБА_70 НОМЕР_42; 86. ОСОБА_71 НОМЕР_87; 87. ОСОБА_89 ; 88. ОСОБА_95 НОМЕР_21; 89. ОСОБА_74 ; 90. ОСОБА_75 НОМЕР_40; 91. ОСОБА_111 НОМЕР_75; 92. ОСОБА_76 НОМЕР_76 ; 93. ОСОБА_77 НОМЕР_19; 94. ОСОБА_78 НОМЕР_41; 95. ОСОБА_79 НОМЕР_18; 96. ОСОБА_80 НОМЕР_17; 97. ОСОБА_81 НОМЕР_20; 98. ОСОБА_82 НОМЕР_16

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Філії - Одеського обласного управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.