Ухвала суду № 82217836, 17.05.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 17.05.2019

Справа № 320/2838/19

1-кс/320/2414/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

17 травня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Гнатик Г.В., за участю секретаря Панченко Н.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області майора податкової міліції Зарецького Вадима Олександровича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019080000000010 від 06.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

11.05.2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області майора податкової міліції Зарецького В.О., погоджене процесуальним прокурором Батраком А.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали первинних бухгалтерських документів щодо взаємовідносин Комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради з ТОВ «Універсалбудфінанс» (код 39156560), в тому числі договорів №240-15/П від 21.10.15, №241-15/П від 21.10.15, №219-15/П від 08.10.15, №184-15/П від 24.09.15, №216-15/П від 08.10.15, №185-15/П від 24.09.15, №178-15/П від 23.09.15, №177-15/П від 23.09.15, №176-15/П від 23.09.15, №182-15/П від 24.09.15, податкових накладних №1 від 01.10.15, №2, №3, №4 від 02.10.15, №5, №6 від 05.10.15, №7, №8 від 15.10.15, №9 від 22.10.15, №10, №11 від 23.10.15, №12, №13, №14, №15 від 28.10.15, №16 від 02.11.15, №17, №18, №19, №20, №21, №22 від 05.11.15, №23, №24, №25, №26 від 10.05.15, №27 від 17.11.15, №28, №29, №30 від 20.11.15, №31 від 26.11.15, №32, №33, №34 від 18.12.15, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43 від 22.12.15, №44, №45 від 24.12.15, №46, №47, №48 від 30.12.15, актів виконаних робіт №1-09 бф від 01.10.2015, №2-10бф, №3-10бф, №4-10бф від 02.10.2015, №3-09 бф, №2-09 бф від 05.10.2015, №6-10бф, №1-10 бф від 15.10.2015, №5-10бф від 22.10.2015 , №6-10бф, №7-10бф від 23.10.2015, №10-15 бф, №10-16бф, №1-10бф, №8-10 бф від 28.10.2015, №7-10бф від 03.11.2015, №11-24 бф-1,№ 11-25бф-1, №11-24бф, №11-25бф-1 від 10.11.2015, №11-28 бф, №12-43 бф, №12-46 бф від 18.11.2015, №11-27 бф, №11-30 бф, №30 бф від 20.11.2015, №11-31 бф від 26.11.2015, №11-32бф, №12-56бф, №12-53 бф, №12-42 бф, №12-44 бф, №12-45 бф, №12-56 бф, №12-40 бф, №12-57 бф від 22.12.2015, №12-41 бф, №12-55 бф від 24.12.2015, платіжних доручень №44, №45, №46, №47, №48, №49 від 07.10.2015, №55, №56 від 15.10.2015, №61, №62, №63 від 26.10.2015, №64, №65, №66, №67 від 28.10.2015, №68, №69, №70, №71 від 18.11.2015, №83, №84, №85 від 23.11.2015, №104 від 01.12.2015, №109, №110, №111 від 18.12.2015 №112, №113, №114, №115, №116, №117, №118, №119 від 22.12.2015, №120, №121 від 24.12.2015, №210 від 22.12.2015, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2, та з ТОВ «Альянс Еволюшн» (код 40473930), в тому числі договору 67-0000050 від 07.03.17, податкових накладних №4//67 від 31.01.17, №54//67 від 28.02.17, №55//67 від 28.02.17, №54//67 від 31.03.17, 53//67 від 31.03.17, №56//67 від 30.04.17, №63//67 від 31.05.17, №48//67, №49//67 від 30.06.17, видаткових накладних №0067/0000002 (25.01.17), №0067/0000001 (25.01.17), №0067/ НОМЕР_1 (30.01.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_3 (30.01.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_4 (30.01.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_5 (30.01.17), №0067 НОМЕР_2 0000013 (31.01.17), №0067/ НОМЕР_6 (06.02.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_7 (06.02.17), №0067 НОМЕР_2 00000041 (08.02.17), №0067/ НОМЕР_8 (08.02.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_9 (09.02.17), №0067 НОМЕР_2 00000049 (09.02.17), №0067/ НОМЕР_10 (13.02.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_11 (13.02.17), №0067 НОМЕР_2 00000068 (16.02.17), №0067/ НОМЕР_12 (22.02.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_13 (22.02.17), №0067 НОМЕР_2 0000086 (22.02.17), №0067/ НОМЕР_14 (24.02.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_15 (24.02.17), №0067 НОМЕР_2 0000117 (07.03.17), №0067/ НОМЕР_16 (07.03.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_17 (07.03.17), №0067 НОМЕР_2 0000135 (13.03.17), №0067/ НОМЕР_18 (13.03.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_19 (16.03.17), №0067 НОМЕР_2 0000142 (16.03.17), №0067/ НОМЕР_20 (20.03.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_21 (22.03.17), №0067 НОМЕР_2 0000158 (22.03.17), №0067/ НОМЕР_22 (28.03.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_23 (29.03.17), №0067 НОМЕР_2 0000176 (29.03.17), №0067/ НОМЕР_24 (29.03.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_25 (04.04.17), №0067 НОМЕР_2 0000202 (05.04.17), №0067/ НОМЕР_26 (05.04.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_27 (05.04.17), №0067 НОМЕР_2 0000225 (11.04.17), №0067/ НОМЕР_28 (11.04.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_29 (13.04.17), №0067 НОМЕР_2 0000243 (13.04.17), №0067/ НОМЕР_30 (19.04.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_31 (19.04.17), №0067 НОМЕР_2 0000255 (19.04.17), №0067/ НОМЕР_32 (21.04.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_33 (21.04.17), №0067 НОМЕР_2 0000265 (21.04.17), №0067/ НОМЕР_34 (24.04.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_35 (26.04.17), №0067 НОМЕР_2 0000277 (26.04.17), №0067/ НОМЕР_36 (26.04.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_37 (03.05.17), №0067 НОМЕР_2 0000304 (10.05.17), №0067/ НОМЕР_38 (10.05.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_39 (10.05.17), №0067 НОМЕР_2 0000313 (11.05.17), №0067/ НОМЕР_40 (11.05.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_41 (11.05.17), №0067 НОМЕР_2 0000317 (11.05.17), №0067/ НОМЕР_42 (11.05.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_43 (12.05.17), №0067 НОМЕР_2 0000325 (12.05.17), №0067/ НОМЕР_44 (26.05.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_45 (26.05.17), №0067 НОМЕР_2 0000365 (31.05.17), №0067/ НОМЕР_46 (07.06.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_47 (09.06.17), №0067 НОМЕР_2 0000387 (09.06.17), №0067/ НОМЕР_48 (09.06.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_49 (19.06.17), №0067 НОМЕР_2 0000415 (19.06.17), №0067/ НОМЕР_50 (19.06.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_51 (21.06.17), №0067 НОМЕР_2 0000441 (27.06.17), №0067/ НОМЕР_52 (27.06.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_53 ( НОМЕР_54 ), які перебувають у володінні ТОВ «Універсалбудфінанс» (код 39156560) за адресою: 71504, Запорізька область, м. Енергодар, вул. Козацька, 7 кв. 24.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області розслідується кримінальне провадження № 32019080000000010 від 06.02.2019 року, відносно службових осіб Комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи службові особи Комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради (код 32166551), в період з 01.01.15 по 30.06.17 р., шляхом неправомірного віднесення до податкового кредиту з ПДВ та до валових витрат підприємства нібито проведених операцій по придбанню робіт у ТОВ «Універсалбудфінанс» (код 39156560) та товарів у ТОВ «Альянс Еволюшн» (код 40473930), а також шляхом приховування доходів від продажу майна підприємства, на яке було накладено арешт та завищення валових витрат підприємства шляхом віднесення до їх складу балансової вартості основних засобів, які були вилучені правоохоронними органами, ухилились від сплати податків на суму 2 184 086 грн. (ПДВ 752 913 грн., податок на прибуток підприємства 1 431 173 грн.), що є значним розміром коштів, які не надійшли до бюджету.

Досудовим слідством встановлено, що Комунальне підприємство «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради у 2015 році мало взаємовідносини з ТОВ «Універсалбудфінанс» на підставі договорів №240-15/П від 21.10.15, №241-15/П від 21.10.15, №219-15/П від 08.10.15, №184-15/П від 24.09.15, №216-15/П від 08.10.15, №185-15/П від 24.09.15, №178-15/П від 23.09.15, №177-15/П від 23.09.15, №176-15/П від 23.09.15, №182-15/П від 24.09.15, предмет договорів - надання послуг ремонту між панельних швів житлових будинків, на підставі виконання вищевказаних договорів виписано податкові накладні №1 від 01.10.15, №2, №3, №4 від 02.10.15, №5, №6 від 05.10.15, №7, №8 від 15.10.15, №9 від 22.10.15, №10, №11 від 23.10.15, №12, №13, №14, №15 від 28.10.15, №16 від 02.11.15, №17, №18, №19, №20, №21, №22 від 05.11.15, №23, №24, №25, №26 від 10.05.15, №27 від 17.11.15, №28, №29, №30 від 20.11.15, №31 від 26.11.15, №32, №33, №34 від 18.12.15, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43 від 22.12.15, №44, №45 від 24.12.15, №46, №47, №48 від 30.12.15, складено акти виконаних робіт №1-09 бф від 01.10.2015, №2-10бф, №3-10бф, №4-10бф від 02.10.2015, №3-09 бф, №2-09 бф від 05.10.2015, №6-10бф, №1-10 бф від 15.10.2015, №5-10бф від 22.10.2015 , №6-10бф, №7-10бф від 23.10.2015, №10-15 бф, №10-16бф, №1-10бф, №8-10 бф від 28.10.2015, №7-10бф від 03.11.2015, №11-24 бф-1,№ 11-25бф-1, №11-24бф, №11-25бф-1 від 10.11.2015, №11-28 бф, №12-43 бф, №12-46 бф від 18.11.2015, №11-27 бф, №11-30 бф, №30 бф від 20.11.2015, №11-31 бф від 26.11.2015, №11-32бф, №12-56бф, №12-53 бф, №12-42 бф, №12-44 бф, №12-45 бф, №12-56 бф, №12-40 бф, №12-57 бф від 22.12.2015, №12-41 бф, №12-55 бф від 24.12.2015, для розрахунків по даним операціям виписано платіжні доручення №44, №45, №46, №47, №48, №49 від 07.10.2015, №55, №56 від 15.10.2015, №61, №62, №63 від 26.10.2015, №64, №65, №66, №67 від 28.10.2015, №68, №69, №70, №71 від 18.11.2015, №83, №84, №85 від 23.11.2015, №104 від 01.12.2015, №109, №110, №111 від 18.12.2015 №112, №113, №114, №115, №116, №117, №118, №119 від 22.12.2015, №120, №121 від 24.12.2015, №210 від 22.12.2015.

В ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження колишні посадові особи підприємства ОСОБА_1 та ОСОБА_2 відмовилися від надання показань посилаючись на ст. 63 Конституції України.

В ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження директор «Універсалбудфінанс» Оборкіна С.Н. відмовилася від надання показань посилаючись на ст. 63 Конституції України.

В ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження 19.03.2019 Комунальним підприємством «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради отримано вимогу реєстраційний № 64/08-01-23-05 від 08.02.2019 року щодо надання документів підтверджуючих придбання робіт, послуг у ТОВ «Універсалбудфінанс» (код 39156560), а саме договорів, угод, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, платіжних доручень, банківських виписок, баланс підприємства за період з 01.01.2015р. по 30.06.2017р., та станом на теперішній час документи підприємством не надано.

З метою повноти та всебічності дослідження всіх обставин скоєного правопорушення, у слідства виникла необхідність в підтвердженні фактів виконання робіт підприємством ТОВ «Універсалбудфінанс», а саме поточного ремонту міжпанельних швів житлового будинку, Комунальному підприємству «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради, а також встановлення кола осіб причетних до проведення даних фінансово-господарських операцій.

Для забезпечення дієвості заходу кримінального провадження, проведення досудового розслідування у розумні строки, недопущення зволікання часом, а також з метою недопущення зміни та приховання стороною кримінальною провадження документів, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, є доцільним розглянути клопотання без виклику представників ТОВ «Універсалбудфінанс».

Крім того, у зв`язку зі значним обсягом документів, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, а також враховуючи місце знаходження ТОВ «Універсалбудфінанс», є доцільним встановити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, строком на один місяць.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі та те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість вилучити їх.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України заявлене клопотання розглядається без участі представника ТОВ «Універсалбудфінанс».

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 ЗУ «Про банківську таємницю», інформація, яка потрібна для встановлення всіх обставин в кримінальному проваджені є інформацією щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, яка розкривається банками на письмову вимогу або за рішенням суду.

Згідно витягу долученого до матеріалів клопотання до ЄРДР внесено відомості за № 32019080000000010 від 06.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України, відносно службових осіб Комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу має зазначити прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу (п.1 ч.1 ст.164 КПК України).

Таким чином, кримінально-процесуальне законодавство не передбачає можливості надати тимчасовий доступ до речей і документів іншій особі, окрім слідчого та прокурора, які звертаються до слідчого судді із відповідним клопотанням або дозволити слідчому доручити виконання тимчасового доступу іншій особі за його дорученням, а тому, клопотання у частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншій особі, необхідно залишити без задоволення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ «Універсалбудфінанс» (код 39156560) за адресою: 71504, Запорізька область, м. Енергодар, вул. Козацька, 7 кв.24, а саме бухгалтерські документи щодо взаємовідносин Комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради з ТОВ «Універсалбудфінанс», мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС четвертого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Запорізькій області Зарецькому Вадиму Олександровичу у кримінальному провадженні № 32019080000000010 від 06.02.2019, дозвіл на тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських документів щодо взаємовідносин Комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради з ТОВ «Універсалбудфінанс» (код 39156560), в тому числі договорів №240-15/П від 21.10.15, №241-15/П від 21.10.15, №219-15/П від 08.10.15, №184-15/П від 24.09.15, №216-15/П від 08.10.15, №185-15/П від 24.09.15, №178-15/П від 23.09.15, №177-15/П від 23.09.15, №176-15/П від 23.09.15, №182-15/П від 24.09.15, податкових накладних №1 від 01.10.15, №2, №3, №4 від 02.10.15, №5, №6 від 05.10.15, №7, №8 від 15.10.15, №9 від 22.10.15, №10, №11 від 23.10.15, №12, №13, №14, №15 від 28.10.15, №16 від 02.11.15, №17, №18, №19, №20, №21, №22 від 05.11.15, №23, №24, №25, №26 від 10.05.15, №27 від 17.11.15, №28, №29, №30 від 20.11.15, №31 від 26.11.15, №32, №33, №34 від 18.12.15, №35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43 від 22.12.15, №44, №45 від 24.12.15, №46, №47, №48 від 30.12.15, актів виконаних робіт №1-09 бф від 01.10.2015, №2-10бф, №3-10бф, №4-10бф від 02.10.2015, №3-09 бф, №2-09 бф від 05.10.2015, №6-10бф, №1-10 бф від 15.10.2015, №5-10бф від 22.10.2015 , №6-10бф, №7-10бф від 23.10.2015, №10-15 бф, №10-16бф, №1-10бф, №8-10 бф від 28.10.2015, №7-10бф від 03.11.2015, №11-24 бф-1,№ 11-25бф-1, №11-24бф, №11-25бф-1 від 10.11.2015, №11-28 бф, №12-43 бф, №12-46 бф від 18.11.2015, №11-27 бф, №11-30 бф, №30 бф від 20.11.2015, №11-31 бф від 26.11.2015, №11-32бф, №12-56бф, №12-53 бф, №12-42 бф, №12-44 бф, №12-45 бф, №12-56 бф, №12-40 бф, №12-57 бф від 22.12.2015, №12-41 бф, №12-55 бф від 24.12.2015, платіжних доручень №44, №45, №46, №47, №48, №49 від 07.10.2015, №55, №56 від 15.10.2015, №61, №62, №63 від 26.10.2015, №64, №65, №66, №67 від 28.10.2015, №68, №69, №70, №71 від 18.11.2015, №83, №84, №85 від 23.11.2015, №104 від 01.12.2015, №109, №110, №111 від 18.12.2015 №112, №113, №114, №115, №116, №117, №118, №119 від 22.12.2015, №120, №121 від 24.12.2015, №210 від 22.12.2015, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2, та з ТОВ «Альянс Еволюшн» (код 40473930), в тому числі договору 67-0000050 від 07.03.17, податкових накладних №4//67 від 31.01.17, №54//67 від 28.02.17, №55//67 від 28.02.17, №54//67 від 31.03.17, 53//67 від 31.03.17, №56//67 від 30.04.17, №63//67 від 31.05.17, №48//67, №49//67 від 30.06.17, видаткових накладних №0067/0000002 (25.01.17), №0067/0000001 (25.01.17), №0067/ НОМЕР_1 (30.01.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_3 (30.01.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_4 (30.01.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_5 (30.01.17), №0067/ НОМЕР_55 (31.01.17), №0067/ НОМЕР_6 (06.02.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_7 (06.02.17), №0067/ НОМЕР_56 (08.02.17), №0067/ НОМЕР_8 (08.02.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_9 (09.02.17), №0067/ НОМЕР_57 (09.02.17), №0067/ НОМЕР_10 (13.02.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_11 (13.02.17), №0067/ НОМЕР_58 (16.02.17), №0067/ НОМЕР_12 (22.02.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_13 (22.02.17), №0067/ НОМЕР_59 (22.02.17), №0067/ НОМЕР_14 (24.02.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_15 (24.02.17), №0067/ НОМЕР_60 (07.03.17), №0067/ НОМЕР_16 (07.03.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_17 (07.03.17), №0067/ НОМЕР_61 (13.03.17), №0067/ НОМЕР_18 (13.03.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_19 (16.03.17), №0067/ НОМЕР_62 (16.03.17), №0067/ НОМЕР_20 (20.03.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_21 (22.03.17), №0067/ НОМЕР_63 (22.03.17), №0067/ НОМЕР_22 (28.03.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_23 (29.03.17), №0067/ НОМЕР_64 (29.03.17), №0067/ НОМЕР_24 (29.03.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_25 (04.04.17), №0067/ НОМЕР_65 (05.04.17), №0067/ НОМЕР_26 (05.04.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_27 (05.04.17), №0067/ НОМЕР_66 (11.04.17), №0067/ НОМЕР_28 (11.04.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_29 (13.04.17), №0067/ НОМЕР_67 (13.04.17), №0067/ НОМЕР_30 (19.04.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_31 (19.04.17), №0067/ НОМЕР_68 (19.04.17), №0067/ НОМЕР_32 (21.04.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_33 (21.04.17), №0067/ НОМЕР_69 (21.04.17), №0067/ НОМЕР_34 (24.04.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_35 (26.04.17), №0067/ НОМЕР_70 (26.04.17), №0067/ НОМЕР_36 (26.04.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_37 (03.05.17), №0067/ НОМЕР_71 (10.05.17), №0067/ НОМЕР_38 (10.05.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_39 (10.05.17), №0067/ НОМЕР_72 (11.05.17), №0067/ НОМЕР_40 (11.05.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_41 (11.05.17), №0067/ НОМЕР_73 (11.05.17), №0067/ НОМЕР_42 (11.05.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_43 (12.05.17), №0067/ НОМЕР_74 (12.05.17), №0067/ НОМЕР_44 (26.05.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_45 (26.05.17), №0067/ НОМЕР_75 (31.05.17), №0067/ НОМЕР_46 (07.06.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_47 (09.06.17), №0067/ НОМЕР_76 (09.06.17), №0067/ НОМЕР_48 (09.06.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_49 (19.06.17), №0067/ НОМЕР_77 (19.06.17), №0067/ НОМЕР_50 (19.06.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_51 (21.06.17), №0067/ НОМЕР_78 (27.06.17), №0067/ НОМЕР_52 (27.06.17), №0067 НОМЕР_2 НОМЕР_53 ( НОМЕР_54 ), які перебувають у володінні ТОВ «Універсалбудфінанс» (код 39156560) за адресою: 71504, Запорізька область, м. Енергодар, вул. Козацька, 7 кв.24, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Гнатик