Ухвала суду № 82217111, 30.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25000/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С. В., при секретарі Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Бондаренка Павла Вікторовича в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Амстор Трейд» про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

У травні 2019 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження Бондаренка П.В. в інтересах ТОВ «Амстор Трейд» про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл».

В обґрунтування означеного клопотання особа, яка його подала Першим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014100050011851 від 31.12.2014 за фактами протиправного заволодіння кредитними коштами і заставним майном Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України», 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів України, та коштами державного бюджету у вигляді несплачених податків на загальну суму понад 1,9 млрд.грн., легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в результаті розкрадання заставного майна ПАТ «Укрексімбанк» та несплачених податків, протиправного заволодіння корпоративними правами і майновими активами групи компаній «Амстор» шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, формування штучної заборгованості та доведення компаній до банкрутства.

ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ 39135315) визнано потерпілим у кримінальному провадженні.

ОСОБА_1 у клопотанні вказує, що станом на 29.12.2014 єдиним учасником ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ 39135315) була Приватна компанія «Міраміліс ЛТД» (MIRAMILIS LTD), Кіпр, власник 100% статутного капіталу товариства, місцезнаходження: м.Маріуполь, пр-т Металургів, буд.198, директор - ОСОБА_2 .

З метою заволодінням майновими активами ТОВ «Амстор Трейд» у особливо великих розмірах групою невстановлених осіб підроблено установчі і реєстраційні документи ТОВ «Амстор Трейд» щодо проведення загальних зборів товариства, прийнятих на них рішеннях про відчуження частки законного власника товариства, зміну місцезнаходження і керівника товариства (протокол загальних зборів товариства, нова редакція статуту, тощо).

У подальшому ці документи були надані іншому фігуранту кримінального провадження - ОСОБА_3 , яка у якості представника за довіреністю ТОВ «Амстор Трейд» за вказівкою невстановлених осіб 30.12.2014, 31.12.2014, 05.01.2015 подала ці документи до реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції для проведення державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу.

На підставі поданих ОСОБА_3 документів державним реєстратором реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції здійснено записи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про державну реєстрацію змін (вчинення реєстраційних дій) відносно ТОВ «Амстор Трейд» про зміну керівника юридичної особи (замість директора Дудкіна Д.О. призначено іншу особу), про зміну складу засновників (учасників) юридичної особи (замість законного учасника Приватна компанія «Міраміліс ЛТД» (MIRAMILIS LTD) єдиним учасником ТОВ «Амстор Трейд» зареєстровано компанію «Грін Криейтив ЛТД»), про зміну місцезнаходження товариства (замість м.Маріуполь місцезнаходження товариства зареєстроване у м. Дніпропетровськ).

Згідно висновків комплексних судово-почеркознавчих і судово-технічних експертиз у поданих ОСОБА_3 до реєстраційної служби документах ТОВ «Амстор Трейд» відтиски печаток ТОВ «Амстор Трейд» і Приватної компанії «Міраміліс ЛТД» (MIRAMILIS LTD) нанесені не печатками цих юридичних осіб, підписи від імені директора товариства ОСОБА_2 виконані не ОСОБА_2 ; підпис від імені директора товариства у довіреності, на підставі якої ОСОБА_3 зверталася до реєстраційної служби від імені ТОВ «Амстор Трейд», виконаний не директором товариства, а іншою особою.

Також особа, яка подала клопотання вказує, що у кримінальному провадженні наразі встановлюються особи, причетні до протиправного заволодіння корпоративними правами і майновими активами ТОВ «Амстор Трейд» з використанням підроблених документів.

Як зазначає суб`єкт звернення, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні з приводу обставин справи не допитана і її теперішнє місцезнаходження невідоме, хоча її покази мають важливе значення для встановлення обставин події.

Окрім того, ОСОБА_1 посилається на те, що 05.01.2015 ОСОБА_3 подала державному реєстратору документи ТОВ «Амстор Трейд» для державної реєстрації змін до установчих документів цього підприємства - зміни його місцезнаходження. При сплаті реєстраційного збору ОСОБА_3 у квитанції вказала свій особистий номер телефону НОМЕР_1 .

Оператор мобільного зв`язку, якому належить зазначений телефоний номер, належить ТОВ «Астеліт» (в даний час ТОВ «Лайфселл», 03110, м. Київ, вул. Солом`янська, 11-а).

У судове засідання сторона кримінального провадження, представник потерпілого Бондаренко П.В. не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, ТОВ «Лайфселл», у судове засідання свого представника не направили, неприбуття особи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання

Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 17 Листа-роз`яснення від 05.04.2013 за №223-558/0/4-13 Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування наведенні стороною кримінального провадження, приходить до висновку, що інформація, доступ до якої просить надати ОСОБА_1 , дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159, 160, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання Бондаренка Павла Вікторовича в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Амстор Трейд» про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати представнику потерпілої сторони у кримінальному провадженні №12014100050011851 від 31.12.2014 - ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ 39135315), дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» (ЄДРПОУ 22859846), зареєстроване місцезнаходження: 03110, м. Київ, вул. Солом`янська, 11-а, (з можливістю вилучення в електронному та паперовому вигляді) інформацію в період часу з 01.09.2014 по 01.02.2015 щодо абонентського номеру НОМЕР_1 , а саме: адреса розташування базової станції; типу з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань; адрес місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/25000/19-к

Примірник 2 та завірена копія - надано адвокату Бондаренку П.В.

Слідчий суддя С.В.Вовк