Ухвала суду № 82217094, 30.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27953/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

30.05.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Климовича Ф.С., погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001183 від 05.05.2016 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_1 , будучи членом спостережної ради АБ «Укргазбанк» (далі - Банк), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, використовуючи підконтрольне йому підприємство - ТОВ «Контракт 2007» та свій вплив на службових осіб Банку, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, організував укладення 14.11.2008 між АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Контракт 2007» договору оренди нежитлових приміщень № 1-11/08 та підписання 01.04.2009 акту прийому-передачі до вказаного договору оренди нежитлових приміщень, загальною площею 5 035,90 м2, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21 , 23, якими Банк фактично не користувався та необхідність використання яких документально не підтверджено. Внаслідок перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Контракт 2007» за надані послуги з оренди нежитлових приміщень та за відшкодування ремонтно-будівельних робіт нежитлових приміщень, АБ «Укргазбанк» завдано матеріальну шкоду (збитки) на загальну суму 39 098 436 гривень 87 копійок.

Слідчий в клопотанні вказує, що у період з 29.11.2005 ОСОБА_1 був членом спостережної ради Банку, у зв`язку з чим повністю володів інформацією про стан та результати фінансово-господарської діяльності Банку, завдання та принципи його діяльності, а також був знайомий із посадовими особами Банку та іншими працівниками Банку, які мають відношення до надання кредитів фізичним та юридичним особам. У невстановлену слідством дату та час у ОСОБА_1 виник злочинний умисел, спрямований на організацію привласнення чужого майна - майна АБ «Укргазбанк» в особливо великих розмірах з метою обернення його у подальшому на свою користь. Усвідомлюючи, що самостійно довести злочини до кінця він не зможе, та не бажаючи бути викритим у вчиненні кримінального правопорушення, ОСОБА_1 розробив план вчинення привласнення майна АБ «Укргазбанк», згідно з яким було визначено об`єкт злочину, необхідність ініціювання вчинення злочинів перед іншими співучасниками, вступу з ними у змову із подальшим розподілом їхніх обов`язків та функцій, а також координації їх діяльності. Таким чином, ОСОБА_1 організував вчинення злочинів та приступив до керування ними. Згідно злочинного плану ОСОБА_1 , підконтрольні йому особи у складі керівництва АБ «Укргазбанк», діючи за попередньою змовою та шляхом зловживання своїм службовим становищем, повинні були прийняти рішення, на підставі яких майно банківської установи - грошові кошти в особливо великих розмірах, що перебували у їх віданні, було привласнено на користь ОСОБА_1 та задіяних у вчиненні злочину осіб шляхом укладення правочину (договору оренди приміщення), вигодонабувачем від якого стала підконтрольна ОСОБА_1 юридична особа - ТОВ «Контракт 2007».

В рамках кримінального провадження стало відомо, що для діяльності ТОВ «Контракт 2007» (код ЄДРПОУ 35264171) відкрило поточний рахунок № НОМЕР_1 в ВАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), на який і було перераховано вказані вище кошти.

Під час досудового розслідування вилучено юридичну справу ТОВ «Контракт 2007» (код ЄДРПОУ 35264171) та копії документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1.

В клопотанні зазначено, що провівши аналіз руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який було відкрито в АБ «Укргазбанк» слідством встановлено, що ТОВ «Контракт 2007» (код ЄДРПОУ 35264171), після отримання частини грошових коштів з АБ «Укргазбанк», перерахував 09.04.2009 на рахунок ТОВ «Юкрон» (код ЄДРПОУ 34287554) № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1130097,60 грн., 10.04.2009 на рахунок ТОВ «Юкрон» (код ЄДРПОУ 34287554) № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2494432,80 грн., 17.04.2009 на рахунок ТОВ «Юкрон» (код ЄДРПОУ 34287554) № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4219189,96 грн. Вказаний рахунок було відкрито компанією в ПАТ «Старокиївський банк» (код ЄДРПОУ 19024948).

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме копії документів юридичної справи ТОВ «Юкрон» (код ЄДРПОУ 34287554) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали співробітнику банку по рахунку № НОМЕР_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції Климовичу Ф.С., слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення стосовно ТОВ «Юкрон» (код ЄДРПОУ 34287554), що знаходяться в ПАТ «Старокиївський банк» (код ЄДРПОУ 19024948), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 6/8, а саме:

- Інформації (звіту) на електронному (магнітному) носії про рух грошових коштів ТОВ «Юкрон» (код ЄДРПОУ 34287554) по рахунку № НОМЕР_2 (в розрізі усіх валют), документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають у володінні службових осіб та були відкриті в ПАТ «Старокиївський банк» (код ЄДРПОУ 19024948) з повною щосекундною розшифровкою всіх дебетових та кредитових перерахувань, конкретного часу та дати платежів, номеру платіжного документу, призначення моменту відкриття по дату оголошення ухвали представнику банківської установи;

- Документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, а саме справи з юридичного оформлення вище зазначених рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «Юкрон» (код ЄДРПОУ 34287554) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою мережі Інтернет, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ «Юкрон» (код ЄДРПОУ 34287554), згідно угоди укладеної з банком; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова