Ухвала суду № 82215383, 03.06.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4747/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Захарчук С.С., за участю секретаря Комар К.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Цуканова Р. Р. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Цуканов Р.Р. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що Київською місцевою прокуратурою № 7 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12018100070004441, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.18 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.15 ЗАТ «Імаріна» (UAB Imarina), зареєстрованим у Литовській Республіці, на території України створено ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група» (ТОВ «КУ «ЄКГ»), про що внесений запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за номером 1 068 102 0000 041591, директором призначено ОСОБА_1 ..

Також встановлено, що ОСОБА_2 , діючи з метою заволодіння майном ТОВ «КУ «ЄКГ», 13.11.18 звернувся до державного реєстратора, якому надав завідомо підроблені документи, відповідно до яких ЗАТ «Імаріна» в особі представника - ОСОБА_2 . передає 100% статутного фонду ТОВ «КУ «ЄКГ» у власність ТОВ «Фінансова група «Крамер», засновниками якого є ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , на чого державний реєстратор здійснив реєстраційні дії та вніс до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про те, що засновником ТОВ «КУ «ЄКГ» є ТОВ «Фінансова група «Крамер», власниками якого є ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Таким чином, ОСОБА_2 , заволодів часткою у статутному фонді ТОВ «КУ «ЄКГ», а також майном цього товариства, а саме: грошовими коштами на загальну суму 7 378 708 грн. та 29 887,15 євро.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 , заволодівши частками засновників ТОВ «КУ «ЄКГ» у розмірі 100% статутного фонду товариства, 15.11.18 в ході телефонної розмови з представником ТОВ «КУ «ЄКГ» за довіреністю ОСОБА_4 . повідомив останньому про те, що для повернення частки у товаристві, якою він протиправно заволодів, їх законному власнику, тобто ЗАТ «Імаріна», представникам цього товариства необхідно передати йому грошові кошти в сумі 100 тис. доларів США.

27.11.18 під час зустрічі з представником ЗАТ «Імаріна» ОСОБА_5 та працівником ТОВ «КУ «ЄКГ» ОСОБА_6 , у приміщенні кафе «Сушия» за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, 3, ОСОБА_2 повідомив, що зменшив суму грошових коштів, які необхідно передати йому для того, щоб ЗАТ «Імаріна» отримала частку у статутному фонді ТОВ «КУ «ЄКГ», якою протиправно заволодів ОСОБА_2 , та повідомив про необхідність передачі йому грошових коштів в сумі 50 тис. євро.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи з корисливих мотивів, які полягали у заволодінні майном ЗАТ «Імаріна» - грошовими коштами, під час зустрічі, яка відбулась близько 16 год. 00 хв. 03.12.18 у приміщенні кафе «Сушия» за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, 3, ОСОБА_2 повідомив представнику ЗАТ «Імаріна» Венскунасу А. про те, що грошові кошти слід перерахувати на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Фінансова група «Крамер», власниками якого є ОСОБА_2 та ОСОБА_3 та відкритий у АТ «Сбербанк», після чого був затриманий оперативними працівниками Служби безпеки України.

04.12.18 у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру громадянину України ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ "Сбербанк", належить ТОВ "Фінансова група "Крамер", власниками якого є ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Також встановлено, що підозрюваному ОСОБА_2 належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ "Сбербанк".

У ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , відкриті ОСОБА_2 , які відкритих у АТ "Сбербанк", а також документів, на підставі яких ОСОБА_2 та ТОВ "Фінансова група "Крамер" були відкриті вказані рахунки, для встановлення фактів перерахування, зняття та подальшого спрямування грошових коштів, з метою встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, завдяки яким можливо дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення, визначити коло осіб причетних до його вчинення.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив задовольнити клопотання.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100070004441 від 15.11.18.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що інформація про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , відкритих у АТ "Сбербанк", а також документи, на підставі яких ОСОБА_2 та ТОВ "Фінансова група "Крамер" були відкриті вказані рахунки, а саме: про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період 12.02.18 по 12.03.19 включно із зазначенням контрагентів та призначенням платежів, а також документів на підставі яких ТОВ "Фінансова група "Крамер" (код ЄДРПОУ 40751561) був відкритий вказаний рахунок, а також про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період з дати відкриття по 12.03.19 включно із зазначенням контрагентів та призначенням платежів, а також документів, на підставі яких, ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_4 ) був відкритий вказаний рахунок, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у AT «Сбербанк», слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Цуканова Р. Р. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

AT «Сбербанк» (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, м. Київ, вул. володимирська, 46) надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 Цуканову Ростиславу Руслановичу у кримінальному провадженні № 12018100070004441, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період 12.02.18 по 12.03.19 включно із зазначенням контрагентів та призначенням платежів, а також документів на підставі яких ТОВ "Фінансова група "Крамер" (код ЄДРПОУ 40751561) був відкритий вказаний рахунок, а також про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за дати відкриття по НОМЕР_5 включно із зазначенням контрагентів та призначенням платежів, а також документів, на підставі яких, ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_4 ) був відкритий вказаний рахунок.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя С. С. Захарчук