Ухвала суду № 82215119, 04.06.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7221/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Дяченко Н.А. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Дяченко Н.А., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №7 Трюхіним А.О., звернулась до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12019100070001103 від 02.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України. Під час цього розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які належать ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, що вилучені 31.05.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме на:

гроші в сумі 7700 доларів США, купюри номіналам по 100 доларів США з наступними серіями та номерами:

КК91281234C, KB11434720I, HB3782634, KL99163769B, HG09285022A, HP13263304B, KD47292047A, KB88693725F, DF55564709B, HK07222099C, FF64325528C, FF44731002A, KL55111578A, HB29877312D, KB35360619I, HE51702129A, KB23899272K, KB35003731E, HG51944182A, KB71131684H, KE69012534A, DG36923836A, KF52527954C, KB70702816I, KB89187974F, KB66830227F, HC79293501A, KB13542606, HB57959625G, HF54371529E, KB59940379E, HL64960759F, KI18307603A, HL72418387G, HF25540980F, KE22210130A, KB96445674I, KB43558359B, KC18518012A, KC18518013A, KH63677014A, KF480567598C, KL00952293E, KB93540627M, AB20432467R, HB42998071E, HE26496196D, HD51362085B, KB32765398K, KL12291049B, KB91513806I, KB73701550J, KJ50102116A, KF09764628C, KL80662643C, KF92797733A, KB48571283G, FG06859403A, KB41678832K, KB14538260L, KK63913060C, KB10213721C, HB90297654I, AB0666795A, KD14993421A, HB36802913G, KB21370078H, KK35590697C, KB28458668N, KB34929106R, FB69116882A, AB23786078E, AB04781557P, FG42393969A, KF40690625C, DC03287911A, KB36731739J.

гроші в сумі 100 Євро купюрами номіналом по 50 Євро: B46011360703, SC6190299417

гроші в сумі 300 Євро купюрами номіналом по 50 Євро: UE5186001917, RB0112958357, V50582683786, SP8270621093, ZB1194676197, SD8357573846,

гроші в сумі 2500 Євро купюрами номіналом по 50 Євро: PB3864870898, PB3959777289, PB3875777683, RC1148973481, PB4009893982, PB4030476676, WB1013498059, UA0167286, PB3879321748, UC3148145321, S370337025007, S59781186, X52589558747, S57656504383, XB5291086803, S5495544185, S32936204986, S28137465457, S30905429965, J59372396818, SC6190299435, SC6190299426, SC6190299462, SC61902994, SD8281037864, SA3186161915, SC6190299489, SA2224590287, SC6190299498, SC6190299471, SC6190299516, SC6190293507, SB8128619113, SC6190299525, SE4336851808, EB013380860, SA7193838425, SB2287224994, SA7193838416, SE310326522, SE7016416003, RC1162365817, WA8539395733, UC7188562927, RB3405490196, SA5043972281, SC6114929061, EC1808108167, SA6023633738, SB3200581867.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У ч. 1, 2 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

У порушення зазначених вимог закону у клопотанні не зазначено підстави і мету накладення арешту на зазначене майно, відповідно до положень статті 170 КПК України, а також не наведе відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Відсутність таких даних у клопотанні унеможливлює його належний розгляд.

Враховуючи зазначені вище обставини у їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про арешт майна, відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, підлягає поверненню для усунення недоліків.

Керуючись ст. ст. 170 - 172, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Дяченко Н.А. про арешт майна - повернути прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Трюхіну А.О. для усунення недоліків.

Встановити прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Трюхіну А.О. строк у 72 години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва О. В. Васильченко