Ухвала суду № 82214696, 03.06.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/2851/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" червня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судових засідань Балагура Т.В., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві Балюка О.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018101040000024 від 16 лютого 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий Дніпровського УП ГУНП в м. Києві Балюк О.Л., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Стрибуль Ю.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства національні інформаційні системи Міністерства Юстиції України, розташованого в м. Києві по вул. Бульварно-Кудрявська, 4, а саме: відомості щодо виконаних дій, а також пошукових запитів, за період з 05 грудня 2017 року по дату винесення ухвали, державним реєстратором відділу з питань надання реєстраційних послуг Комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області 25 січня 2005 року, інформацію про ІР-адресу комп`ютерів, з яких було проведено з`єднання документів (договорів, заяв, актів передачі-приймання, рішень тощо) щодо замовлення, оформлення, припинення ідентифікаторів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, печатки державного реєстратора та їх одержання державним реєстратором комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» (м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 25б) ОСОБА_2, електронні копії документів, які долучалися реєстратором при здійсненні реєстраційних дій. А також, відомості щодо виконаних дій приватним нотаріусом КМНО Змисловською Т.В., АДРЕСА_1 , номер свідоцтва 7310, а також пошукових запитів, за період з 25 вересня 2017 року по дату винесення ухвали, інформацію про ІР-адресу комп`ютерів, з яких було проведено з`єднання документів (договорів, заяв, актів передачі-приймання, рішень тощо) щодо замовлення, оформлення, припинення ідентифікаторів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, печатки нотаріуса та їх одержання нотаріусом, електронні копії документів, які долучалися реєстратором при здійсненні реєстраційних дій.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що невстановлені особи, на підставі підроблених документів, шахрайським шляхом, заволоділи нежитловими підвальними технічними приміщеннями, що розташовані за адресами: м . Київ, АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 13в, житловими квартирами, розташованими за адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 АДРЕСА_7 .

Зокрема встановлено, що невстановлені досудовим слідством особи, шляхом обману, заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_7 , яку згідно розпорядження Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації від 27 грудня 2011 року №541, включено до розряду службових квартир та яку, згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 року №328-р, передано Міністерству закордонних справ України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26 січня 2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Змисловською Т.В. на підставі свідоцтва про право власності б/н від 14 квітня 2011 року було проведено державну реєстрацію права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_7 за ОСОБА_2 .

В подальшому ОСОБА_2 уклав з ОСОБА_3 договір іпотеки №46 від 05 лютого 2018 року, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Юніною А.А., де предметом іпотеки є квартира, що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 .

Разом з тим встановлено, що свідоцтво на право власності на нерухоме майно, а саме на квартиру за адресою АДРЕСА_7 , ніколи не видавалась, та вказана квартира включена до складу службових квартир Міністерства закордонних справ України.

Крім того, встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява директора КП «Житлоінвестбуд-УКБ» ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, використовуючи завідомо підробні документи, а саме свідоцтво про право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_5 провела державну реєстрацію, заволодівши таким чином майном, що належить комунальному підприємству.

Будівництво указаних житлових будинків здійснювало КП Київської міської ради «Житлоінвестбуд-УКБ», яке як забудовник здійснювало продаж майнових прав на житлові і нежитлові приміщення будинку.

Указані нежитлові приміщення визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

З вищевказаного слідує, що невстановлені особи, вчинили дії, направлені на заволодінням вищезазначеним майном.

Під час розслідування встановлено, що ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від 05 червня 2018 року накладено арешт на об`єкт житлової нерухомості - квартиру загальною площею 106,2 кв.м, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_5 , із забороною відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.

В подальшому, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна 16 липня 2018 року внесено відомості про накладення арешту на квартиру АДРЕСА_8 в місті Києві Дніпровським районним відділом ДВС м. Києва ГТУЮ у м. Києві на підставі постанови про арешт майна боржника. Зазначений арешт в рамках досудового розслідування не знято.

Однак встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав не нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, обтяження у вигляді арешту, яке накладено на квартиру АДРЕСА_8 , 02 жовтня 2018 року службовою особою КП з Експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-Сервіс» ОСОБА_2 припинено.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав не нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо вказаної квартири між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладено договору іпотеки № 48 від 05 лютого 2018 року, засвідчений приватним нотаріусом КМНО Юніною А.А.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду від 08 квітня 2019 року надано тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса КМНО Юніної А.А., а саме: оригіналів договорів іпотек № 46 та №48 від 05 лютого 2018 року, оригіналів документів та копій документів з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, які стали підставою для посвідчення договорів іпотек № 46 та №48 від 05 лютого 2018 року приватним нотаріусом КМНО Юніною А.А. щодо об`єктів житлової нерухомості - квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_7 та квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 .

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №42018101040000024 від 16 лютого 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника Державного підприємства національні інформаційні системи Міністерства Юстиції України, у володінні якої знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у Державному підприємстві національні інформаційні системи Міністерства Юстиції України, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, за дорученням слідчих групи іншим уповноваженим особам, відповідно до вимог КПК України, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу за дорученням слідчих групи іншим уповноваженим особам, відповідно до вимог КПК України, слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві Балюка О.Л. - задовольнити частково.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Балюку Олександру Леонідовичу, Перепеченко Дарії Євгенівні, прокурорам Київської місцевої прокуратури №4 Грековій Серафимі Олександрівні, Базні Роману Вікторовичу, Колягіну Віталію Олександровичу, Стрибуль Юлії Миколаївні, Андрєєву Ярославу Андрійовичу, Вигівському Максиму Івановичу, Шевченку Павлу Миколайовичу, тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Державного підприємства національні інформаційні системи Міністерства Юстиції України, розташованого в м. Києві по вул. Бульварно-Кудрявська, 4, а саме: відомості щодо виконаних дій, а також пошукових запитів, за період з 05 грудня 2017 року по 03 червня 2019 року, державним реєстратором відділу з питань надання реєстраційних послуг Комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області 25 січня 2005 року, інформацію про ІР-адресу комп`ютерів, з яких було проведено з`єднання документів (договорів, заяв, актів передачі-приймання, рішень тощо) щодо замовлення, оформлення, припинення ідентифікаторів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, печатки державного реєстратора та їх одержання державним реєстратором комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» (м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 25б) ОСОБА_2 , електронні копії документів, які долучалися реєстратором при здійсненні реєстраційних дій. А також, відомості щодо виконаних дій приватним нотаріусом КМНО Змисловською Тетяною Василівною, АДРЕСА_1 , номер свідоцтва 7310, а також пошукових запитів, за період з 25 вересня 2017 року по дату винесення ухвали, інформацію про ІР-адресу комп`ютерів, з яких було проведено з`єднання документів (договорів, заяв, актів передачі-приймання, рішень тощо) щодо замовлення, оформлення, припинення ідентифікаторів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, печатки нотаріуса та їх одержання нотаріусом, електронні копії документів, які долучалися реєстратором при здійсненні реєстраційних дій.

В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко