Ухвала суду № 82214660, 27.05.2019, Оболонський районний суд міста Києва

27.05.2019 Справа № 756/6031/19

№ 756/6031/19

№ 1-кс/756/1468/19

У Х В А Л А

Іменем України

27 травня 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участі секретаря Литвин Ю.С., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Вербановського В.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Вербановський В.В. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Київською місцевою прокуратурою №5 здійснюється процесуальне керівництво, а СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018010000000002 від 04.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 364 КК України, з посиланням на те, що невстановлені особи із числа підприємців та посадових осіб фіскальних органів в м. Києві, які за сприянням посадових осіб КМДА, шляхом зловживання владою та службовим становищем, привласнили бюджетні кошти у сумі 42,032 млн. грн., через безпідставне відшкодування ПДВ для ПОГ ХМГОІ «ХерсонПромМонтаж» на підставі внесених неправдивих відомостей до офіційних документів.

Крім того, невстановлені особи із числа підприємців та посадових осіб фіскальних органів в м. Києві, які за сприянням посадових осіб КМДА, шляхом зловживання владою та службовим становищем, привласнили бюджетні кошти у сумі 42,032 млн. грн., через безпідставне відшкодування ПДВ для ПОГ ХМГОІ «ХерсонПромМонтаж» на підставі внесених неправдивих відомостей до офіційних документів.

Згідно інформації наданої Державною казначейською службою України від 20.03.2019, на рахунок ПОГ «Херсонпроммонтаж» ХМГОІ «Марія» (Код ЄДРПОУ 37959894), відкритий у АТ «ПУМБ» надійшли грошові кошти у виді бюджетного відшкодування ПДВ протягом 2016 - 2017 років в сумі 46 514 830, 08 гривень.

В подальшому ПОГ «Херсонпроммонтаж» ХМГОІ «Марія» (Код ЄДРПОУ 37959894) фактично припинило здійснення будь-якого роду та діяльності та у 2018-2019 роках відшкодування ПДВ вказаному платнику з бюджету не здійснювалось.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ПОГ «Херсонпроммонтаж» ХМГОІ «Марія» (Код ЄДРПОУ 37959894) відкрито рахунок № НОМЕР_1 в АТ «ПУМБ», МФО 334851.

На даний час в ході досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ПОГ «Херсонпроммонтаж» ХМГОІ «Марія» (Код ЄДРПОУ 37959894) в АТ «ПУМБ», МФО 334851, а також оригіналів документів, на підставі яких зазначений рахунок відкрито, для встановлення фактів перерахування грошових коштів з бюджету, а також подальшого руху таких коштів для підтвердження/спростування факту причетності товариства до безтоварної фінансово-господарської діяльності.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про можливість проведення розгляду клопотання у його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 04.01.2018 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 364 КК України.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», МФО 334851, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Вербановського В.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 м. Києва Вербановському Володимиру Володимировичу, Носову Олексію Сергійовичу, Батрину Юрію Михайловичу та слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Пилипчуку Євгену Анатолійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять:

- інформацію про рух коштів, за період з 15.04.2016 по 02.05.2019, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, по рахунку №2600711103, відкритому ПОГ «Херсонпроммонтаж» ХМГОІ «Марія» (Код ЄДРПОУ 37959894) у АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», МФО 334851, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях;

- інформацію щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк», за період з 15.04.2016 по 02.05.2019, із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування по рахунку №2600711103, відкритому ПОГ «Херсонпроммонтаж» ХМГОІ «Марія» (Код ЄДРПОУ 37959894) у ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», МФО 334851, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях

- документів, на підставі яких ПОГ «Херсонпроммонтаж» ХМГОІ «Марія» (Код ЄДРПОУ 37959894) відкрито рахунок № НОМЕР_1 в АТ «ПУМБ», МФО 334851, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера