Ухвала суду № 82214522, 28.05.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/5833/19

1кс/755/3875/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" травня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судових засідань Балагура Т.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС в Слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області Швиденка Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018110000000355 від 08 жовтня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Швиденко Д.О. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області Курко О.М. звернувся до слідчого суддіз клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168) та які містять відомості про клієнтів ТОВ «Вема кідс» (ЄДРПОУ 39831287), а також їх банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які були використані для перерахування у період з 01 січня 2018 року по сьогоднішній день грошових коштів вказаними юридичними особами.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що з метою функціонування протиправної схеми з розкрадання державних коштів була створена транзитно-конвертаційна група. Одним із підприємств даної групи є ТОВ «БК «УКРІНТЕРБУД», яке у грудні 2018 стало переможцем в державних закупівлях на загальну суму понад 35 000 000 грн. Розпорядниками бюджетних коштів виступили: Східне територіальне квартирно-експлуатаційне управління - ТОВ «БК «УКРІНТЕРБУД» стало переможцем в закупівлях на 24 200 000 грн, Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації - ТОВ «БК «УКРІНТЕРБУД» стало переможцем в закупівлях на 11 200 000 грн та Комунальне підприємство капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «Голосіїво-будінвест» - ТОВ «БК «УКРІНТЕРБУД» стало переможцем в закупівлях на 6 600 000 грн.

Після перерахування бюджетних коштів на рахунки ТОВ «БК «УКРІНТЕРБУД» відразу перераховано 10 000 000 грн на рахунки афілійованого підприємства ПП «ПРОЕКТ-АКТІВ», які в свою чергу ПП «ПРОЕКТ-АКТІВ» перерахувало на розрахункові рахунки ФОПів , які здійснили їх обготівкування.

Після вищезазначених операцій, директор ПП «ПРОЕКТ-АКТІВ» ОСОБА_1 подала заяву на припинення юридичної особи. Також, встановлено, що ОСОБА_1 одночасно являється засновником ТОВ «БК «УКРІНТЕРБУД».

Посадові особи відділу освіти Києво-Святошинської РДА Київської області на постійній основі проводять державні закупівлі, в яких перемагають заздалегідь визначені підконтрольні підприємства. В ході виконання будівельних робіт, роботи здійснюються не в повному обсязі, а бюджетні кошти обготівковуються шляхом перерахуванням коштів на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Так, в 2018 році підконтрольні посадовим особам відділу освіти Києво-Святошинської РДА Київської області ТОВ «Будмаш Інвест», ТОВ «ВК Тепло», ТОВ «Вема кідс» та ТОВ «Професійна інжинірингова компанія» стали переможцями в державних закупівлях організатором яких виступив відділ освіти Києво-Святошинської РДА Київської області. Після перерахування бюджетних коштів, вони були обготівковані через підприємства з ознаками фіктивності. З метою документування протиправної діяльності, на даний момент вбачається необхідним розкрити банківську таємницю з метою підтвердження факту обготівкування бюджетних коштів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Вема кідс» використовує у своїй діяльності відкриті банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 які обслуговуються в ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168).

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №42018110000000355 від 08 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ПАТ «МТБ Банк», у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у ПАТ «МТБ Банк», а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, співробітникам ГВ КЗЕ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за відповідним дорученням, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів співробітникам ГВ КЗЕ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за відповідним дорученням, слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Швиденко Д.О. - задовольнити частково.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Шведенку Дмитру Олексійовичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні Дівітаєву Олексію Івановичу, Салівончику Сергію Олеговичу, Печатникову С.В., Пономаренко Ганні Олександрівні, Хоменку Д.М., Баценку Івану Сергійовичу, Костюку М.С., Юрченко Євгену Олександровичу, Петренку В.В., Шевченку Андрію Валентиновичу, слідчому-криміналісту п`ятого відділення слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Тарасенку Богдану Олеговичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168), які містять відомості про клієнтів ТОВ «Вема кідс» (ЄДРПОУ 39831287) та їх банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які були використані для перерахування у період з 01 січня 2018 року по 28 травня 2019 року грошових коштів вказаними юридичними особами, та про проведення у приміщенні ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168), зокрема:

виписки руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2018 по сьогоднішній день (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді в форматі ехеІ;

юридичної справи ТОВ «Вема кідс» (ЄДРПОУ 39831287), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків, з можливістю вилучення їх в оригіналах.

В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко