Ухвала суду № 82214359, 05.02.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/4087/18

Провадження по справі № 1-кс/752/268/19

У Х В А Л А

05.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г. за участі секретаря судового засідання Веременко Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Петрощука Артема Васильовича , який діє від імені та в інтересах ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_38, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_110, ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_114 , ОСОБА_115, ОСОБА_10 про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 42018100000000039 від 16 січня 2018 року, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

адвокат Петрощук А.В., який діє від імені та в інтересахОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_38, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_110, ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_12 , ОСОБА_115 , ОСОБА_10 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна в межах кримінального провадження №42018100000000039 від 16 січня 2018 року.

В обґрунтування поданого клопотання адвокат Петрощук А.В. зазначає про те, що 19.03.2018 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва накладено арешт на грошові кошти, у безготівковій формі на загальну суму 12 357 000 гривень, що були зараховані у період часу з 16.03-19.03.2015 року та перебувають на розрахункових рахунках фізичних осіб, в інтересах яких адовокат ОСОБА_1 подав клопотання.

Ухвалу слідчого судді від 19.03.2018 року про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках зазначених вище фізичних осіб просив скасувати з тих підстав, що жодному власнику арештованих грошових коштів не було повідомлено про підозру в межах кримінального провадження № 42018100000000039 якого був накладений арешт. Крім того, зауважив, що органом досудового розслідування не проводяться жодні слідчі дії з моменту накладення арешту.

У судовому засіданні адвокат Петрощук А.В. відсутній, однак інший адвокат Петрик М.М. повноваження якого належно підтверджені подав до суду клопотання про розгляд заявлених вимог за його відсутності.

Прокурор відділу прокуратури міста Києва у судовому засіданні відсутній повторно, про дату, час та місце розгляду клопотання про скасування арешту повідомлявся належним чином, з будь-якими клопотаннями до суду не звертався.Старшим слідчим СУ ГУ НП у м.Києві Бондаренком Р.В., який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 42018100000000039 від 16 січня 2018 року слідчому судді надано матеріали зазначеного кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, матеріали кримінального провадження № 2018100000000039 від 16 січня 2018 року, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про скасування арешту грошових коштів у безготівковій формі на загальну суму 12 357 000 гривень, що були зараховані у період часу з 16.03-19.03.2015 року та перебувають на розрахункових рахунках фізичних осіб ПАТ "Банк "Київська Русь", підлягають задоволенню з наступних підстав.

19.03.2018 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва накладено арешт на грошові кошти в безготівковій формі на загальну 12 357 000 гривень, які на даний момент перебувають на розрахункових рахунках наступних фізичних осіб:

1.ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_2 , на який зараховано 192 000 гривень із загальної суми;

2.ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_4 , на який зараховано 185 000 гривень із загальної суми;

3.ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_6 , на який зараховано 188 000 гривень із загальної суми;

4.ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_7 ), рахунок № НОМЕР_8 на який зараховано 195 000 гривень із загальної суми;

5.ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_10 на який зараховано 189 000 гривень із загальної суми;

6.ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_11 ), рахунок № НОМЕР_12 на який зараховано 192 000 гривень із загальної суми;

7.ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_14 на який зараховано 195 000 гривень із загальної суми;

8.ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_15 ), рахунок № НОМЕР_16 на який зараховано 161 000 гривень із загальної суми;

9.ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_17 ), рахунок № НОМЕР_18 на який зараховано 185 000 гривень із загальної суми;

10.ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_19 ), рахунок № НОМЕР_20 на який зараховано 190 000 гривень із загальної суми;

11.ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_21 ), рахунок № НОМЕР_22 на який зараховано 190 000 гривень із загальної суми;

12.ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_23 ), рахунок № НОМЕР_24 на який зараховано 190 000 гривень із загальної суми;

13.ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_25 ), рахунок № НОМЕР_26 на який зараховано 191 000 гривень із загальної суми;

14.ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_27 ), рахунок № НОМЕР_28 на який зараховано 189 000 гривень із загальної суми;

15.ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_29 ), рахунок № НОМЕР_30 на який зараховано 193 000 гривень із загальної суми;

16.ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_29 ), рахунок № НОМЕР_31 на який зараховано 94 000 гривень із загальної суми;

17.ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_32 ), рахунок № НОМЕР_33 на який зараховано 191 000 гривень із загальної суми;

18.ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_34 ), рахунок № НОМЕР_35 на який зараховано 194 000 гривень із загальної суми;

19.ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_36 ), рахунок № НОМЕР_37 на який зараховано 193 000 гривень із загальної суми;

20.ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_38 ), рахунок № НОМЕР_39 на який зараховано 192 000 гривень із загальної суми;

21.ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_40 ), рахунок № НОМЕР_41 на який зараховано 194 000 гривень із загальної суми;

22.ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_42 ), рахунок № НОМЕР_43 на який зараховано 193 000 гривень із загальної суми;

23.ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_44 ), рахунок № НОМЕР_45 на який зараховано 195 000 гривень із загальної суми;

24.ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_46 ), рахунок № НОМЕР_47 на який зараховано 191 000 гривень із загальної суми;

25.ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_48 ), рахунок № НОМЕР_49 на який зараховано 190 000 гривень із загальної суми;

26.ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_50 ), рахунок № НОМЕР_51 на який зараховано 190 000 гривень із загальної суми;

27.ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_52 ), рахунок № НОМЕР_53 на який зараховано 185 000 гривень із загальної суми;

28.ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_54 ), рахунок № НОМЕР_55 на який зараховано 195 000 гривень із загальної суми;

29.ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_54 ), рахунок № НОМЕР_56 на який зараховано 195 000 гривень із загальної суми;

30.ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_57 ), рахунок № НОМЕР_58 на який зараховано 191 000 гривень із загальної суми;

31.ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_57 ), рахунок № НОМЕР_59 на який зараховано 193 000 гривень із загальної суми;

32.ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_60 ), рахунок № НОМЕР_61 на який зараховано 185 000 гривень із загальної суми;

33.ОСОБА_38 (іпн. НОМЕР_62 ), рахунок № НОМЕР_63 на який зараховано 191 000 гривень із загальної суми;

34.ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_64 ), рахунок № НОМЕР_65 на який зараховано 191 000 гривень із загальної суми;

35.ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_66 ), рахунок № НОМЕР_67 на який зараховано 190 000 гривень із загальної суми;

36.ОСОБА_41 (іпн. НОМЕР_68 ), рахунок № НОМЕР_69 на який зараховано 194 000 гривень із загальної суми;

37.ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_70 ), рахунок № НОМЕР_71 на який зараховано 189 000 гривень із загальної суми;

38.ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_72 ), рахунок № НОМЕР_73 на який зараховано 186 000 гривень із загальної суми;

39.ОСОБА_44 (іпн. НОМЕР_74 ), рахунок № НОМЕР_75 на який зараховано 193 000 гривень із загальної суми;

40.ОСОБА_45 (іпн. НОМЕР_76 ), рахунок № НОМЕР_77 на який зараховано 185 000 гривень із загальної суми;

41.ОСОБА_46 (іпн. НОМЕР_78 ), рахунок № НОМЕР_79 на який зараховано 195 000 гривень із загальної суми;

42.ОСОБА_47 (іпн. НОМЕР_80 ), рахунок № НОМЕР_81 на який зараховано 193 000 гривень із загальної суми;

43.ОСОБА_48 (іпн. НОМЕР_82 ), рахунок № НОМЕР_83 на який зараховано 193 000 гривень із загальної суми;

44.ОСОБА_49 (іпн. НОМЕР_84 ), рахунок № НОМЕР_85 на який зараховано 195 000 гривень із загальної суми;

45.ОСОБА_50 (іпн. НОМЕР_86 ), рахунок № НОМЕР_87 на який зараховано 194 000 гривень із загальної суми;

46.ОСОБА_51 (іпн. НОМЕР_88 ), рахунок № НОМЕР_89 на який зараховано 194 000 гривень із загальної суми;

47.ОСОБА_52 (іпн. НОМЕР_90 ), рахунок № НОМЕР_91 на який зараховано 194 000 гривень із загальної суми;

48.ОСОБА_53 (іпн. НОМЕР_92 ), рахунок № НОМЕР_93 на який зараховано 194 000 гривень із загальної суми;

49.ОСОБА_54 (іпн. НОМЕР_94 ), рахунок № НОМЕР_95 на який зараховано 193 000 гривень із загальної суми;

50.ОСОБА_55 (іпн. НОМЕР_96 ), рахунок № НОМЕР_97 на який зараховано 195 000 гривень із загальної суми;

51.ОСОБА_56 (іпн. НОМЕР_98 ), рахунок № НОМЕР_99 на який зараховано 194 000 гривень із загальної суми;

52.ОСОБА_57 (іпн. НОМЕР_100 ), рахунок № НОМЕР_101 на який зараховано 193 000 гривень із загальної суми;

53.ОСОБА_58 (іпн. НОМЕР_102 ), рахунок № НОМЕР_103 на який зараховано 195 000 гривень із загальної суми;

54.ОСОБА_59 (іпн. НОМЕР_104 ), рахунок № НОМЕР_105 на який зараховано 195 000 гривень із загальної суми;

55.ОСОБА_60 (іпн. НОМЕР_106 ), рахунок № НОМЕР_107 на який зараховано 193 000 гривень із загальної суми;

56.ОСОБА_61 (іпн. НОМЕР_108 ), рахунок № НОМЕР_109 на який зараховано 195 000 гривень із загальної суми;

57.ОСОБА_62 (іпн. НОМЕР_110 ), рахунок № НОМЕР_111 на який зараховано 193 000 гривень із загальної суми;

58.ОСОБА_63 (іпн. НОМЕР_112 ), рахунок № НОМЕР_113 на який зараховано 195 000 гривень із загальної суми;

59.ОСОБА_64 (іпн. НОМЕР_114 ), рахунок № НОМЕР_115 на який зараховано 194 000 гривень із загальної суми;

60.ОСОБА_65 (іпн. НОМЕР_116 ), рахунок № НОМЕР_117 на який зараховано 194 000 гривень із загальної суми;

61.ОСОБА_66 (іпн. НОМЕР_118 ), рахунок № НОМЕР_119 на який зараховано 192 000 гривень із загальної суми;

62.ОСОБА_67 (іпн. НОМЕР_120 ), рахунок № НОМЕР_121 на який зараховано 195 000 гривень із загальної суми;

63.ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_122 ), рахунок № НОМЕР_123 на який зараховано 195 000 гривень із загальної суми;

64.ОСОБА_68 (іпн. НОМЕР_124 ), рахунок № НОМЕР_125 на який зараховано 195 000 гривень із загальної суми;

65.ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_126 ), рахунок № НОМЕР_127 на який зараховано 194 000 гривень із загальної суми, з метою запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та з метою збереження речових доказів.

За правилами ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження; підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Відповідно до вимог ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Накладаючи арешт на грошові кошти, слідчий суддя виходив з того, що грошові кошти які знаходяться на рахунках фізичних осіб в ПАТ «Банк «Киїська Русь»та на які слідчий просив накласти арешт безпідставно сформовані на банківських рахунках та дають можливість останнім незаконно заволодіти грошовими коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а відтак є речовим доказом у кримінальному провадженні № 42018100000000039 від 16 січня 2018 року.

Дослідивши надані слідчому судді матеріали кримінального провадження №42018100000000039 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2018 року слідчим суддею встановлено, що з моменту накладення арешту на грошові кошти в безготівковій формі органом досудового розслідування будь-яких слідчих дій направлених на розслідування кримінального правопорушення, а саме встановлення відомостей або інших обставин, які мають значення для кримінального провадження в межах якого було накладено арешт слідством здійснено не було. Крім того, з 65 фізичних осіб грошові кошти яких арештовано, здійснено виклик лише ОСОБА_3 та ОСОБА_38 ,

З урахуванням викладеного, зважаючи на те. що органом досудового розслідвання на даному етапі не зібрано та не надано слідчому судді доказів на підтвердження того, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках фізичних осіб відкритих в ПАТ «Банк «Київська Русь» та на які ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 19.03.2018 року накладено арешт як на речові докази, здобуті злочинним шляхом, є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину в межах кримінального провадження № 42018100000000039 від 16 січня 2018 року та щодо них може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру або ж арештовані кошти можуть підлягати конфіскації чи використанні з метою забезпечення цивільного позову.

З огляду на зазначене, слідчий суддя приходиться до висновку, що клопотання адвоката Петрощука А.В. про скасування арешту в межах кримінального провадження № 42018100000000039 від 16 січня 2018 року, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування не надано доказів, що у застосуванні цього заходу ще існує потреба.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання адвоката Петрощука Артема Васильовича, який діє від імені та в інтересах ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_38, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_110, ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_116 , ОСОБА_12 , ОСОБА_70, ОСОБА_10 про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 42018100000000039 від 16 січня 2018 року, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 19.03.2018 на грошові кошти в безготівковій формі які на даний момент перебувають на розрахункових рахунках наступних фізичних осіб :

ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_4 , на який зараховано 185 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_7 ), рахунок № НОМЕР_8 на який зараховано 195 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_10 на який зараховано 189 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_11 ), рахунок № НОМЕР_12 на який зараховано 192 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_14 на який зараховано 195 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_15 ), рахунок № НОМЕР_16 на якийзараховано 161 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_17 ), рахунок № НОМЕР_18 на який зараховано 185 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_21 ), рахунок № НОМЕР_22 на який зараховано 190 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_23 ), рахунок № НОМЕР_24 на який зараховано 190 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_25 ), рахунок № НОМЕР_26 на який зараховано 191 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_27 ), рахунок № НОМЕР_28 на який зараховано 189 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_29 ), рахунок № НОМЕР_30 на який зараховано 193 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_29 ), рахунок № НОМЕР_31 на який зараховано 94 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_32 ), рахунок № НОМЕР_33 на який зараховано 191 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_34 ), рахунок № НОМЕР_35 на який зараховано 194 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_36 ), рахунок № НОМЕР_37 на який зараховано 193 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_38 ), рахунок № НОМЕР_39 на який зараховано 192 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_40 ), рахунок № НОМЕР_41 на який зараховано 194 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_44 ), рахунок № НОМЕР_45 на який зараховано 195 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_46 ), рахунок № НОМЕР_47 на який зараховано 191 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_48 ), рахунок № НОМЕР_49 на який зараховано 190 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_50 ), рахунок № НОМЕР_51 на який зараховано 190 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_52 ), рахунок № НОМЕР_53 на який зараховано 185 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_54 ), рахунок № НОМЕР_55 на який зараховано 195 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_54 ), рахунок № НОМЕР_56 на який зараховано 195 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_60 ), рахунок № НОМЕР_61 на який зараховано 185 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_38 (іпн. НОМЕР_62 ), рахунок № НОМЕР_63 на який зараховано 191 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_64 ), рахунок № НОМЕР_65 на який зараховано 191 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_66 ), рахунок № НОМЕР_67 на який зараховано 190 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_41 (іпн. НОМЕР_68 ), рахунок № НОМЕР_69 на який зараховано 194 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_70 ), рахунок № НОМЕР_71 на який зараховано 189 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_72 ), рахунок № НОМЕР_73 на який зараховано 186 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_44 (іпн. НОМЕР_74 ), рахунок № НОМЕР_75 на який зараховано 193 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_45 (іпн. НОМЕР_76 ), рахунок № НОМЕР_77 на який зараховано 185 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_46 (іпн. НОМЕР_78 ), рахунок № НОМЕР_79 на який зараховано 195 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_47 (іпн. НОМЕР_80 ), рахунок № НОМЕР_81 на який зараховано 193 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_48 (іпн. НОМЕР_82 ), рахунок № НОМЕР_83 на який зараховано 193 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_49 (іпн. НОМЕР_84 ), рахунок № НОМЕР_85 на який зараховано 195 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_50 (іпн. НОМЕР_86 ), рахунок № НОМЕР_87 на який зараховано 194 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_51 (іпн. НОМЕР_88 ), рахунок № НОМЕР_89 на який зараховано 194 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_52 (іпн. НОМЕР_90 ), рахунок № НОМЕР_91 на який зараховано 194 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_53 (іпн. НОМЕР_92 ), рахунок № НОМЕР_93 на який зараховано 194 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_54 (іпн. НОМЕР_94 ), рахунок № НОМЕР_95 на який зараховано 193 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_55 (іпн. НОМЕР_96 ), рахунок № НОМЕР_97 на який зараховано 195 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_56 (іпн. НОМЕР_98 ), рахунок № НОМЕР_99 на який зараховано 194 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_57 (іпн. НОМЕР_100 ), рахунок № НОМЕР_101 на який зараховано 193 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_58 (іпн. НОМЕР_102 ), рахунок № НОМЕР_103 на який зараховано 195 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_59 (іпн. НОМЕР_104 ), рахунок № НОМЕР_105 на який зараховано 195 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_60 (іпн. НОМЕР_106 ), рахунок № НОМЕР_107 на який зараховано 193 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_61 (іпн. НОМЕР_108 ), рахунок № НОМЕР_109 на який зараховано 195 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_62 (іпн. НОМЕР_110 ), рахунок № НОМЕР_111 на який зараховано 193 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_63 (іпн. НОМЕР_112 ), рахунок № НОМЕР_113 на який зараховано 195 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_64 (іпн. НОМЕР_114 ), рахунок № НОМЕР_115 на який зараховано 194 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_65 (іпн. НОМЕР_116 ), рахунок № НОМЕР_117 на який зараховано 194 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_66 (іпн. НОМЕР_118 ), рахунок № НОМЕР_119 на який зараховано 192 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_67 (іпн. НОМЕР_120 ), рахунок № НОМЕР_121 на який зараховано 195 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_122 ), рахунок № НОМЕР_123 на який зараховано 195 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_68 (іпн. НОМЕР_124 ), рахунок № НОМЕР_125 на який зараховано 195 000 гривень із загальної суми;

ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_126 ), рахунок № НОМЕР_127 на який зараховано 194 000 гривень із загальної суми.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк