Ухвала суду № 82214039, 27.05.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

справа № 752/1311/18

провадження №: 1-кс/752/4906/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.05.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва Мазур Ю.Ю., за участю секретаря Воробйова І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнка Д.В.,погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Коржем Р.О.., у кримінальному провадженні № 32018100010000004, відомості щодо якого 19.01.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнко Д.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення стосовно суб`єктів ЗЕД ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТЕКСТИЛЬНА КОПАНІЯ «КАШЕМІР» (ідентифікаційний код: 40943245), ТОВ «С.В.Д. ГРУПП» (ідентифікаційний код: 40968212), ТОВ «С.В. ГРУПП» (ідентифікаційний код: 40401934), ТОВ «ДНІПРО ІМПЕКС» (ідентифікаційний код: 41905401), ТОВ «ФОР - ИКС» (ідентифікаційний код: 41685542), ТОВ «ЮКРЕНІАН ЕКО ТРЕЙД» (ідентифікаційний код: 40726252), ТОВ «Антре Групп» (ідентифікаційний код: 41028546), ТОВ «ХВТ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код: 42825404), що знаходяться в Київській митниці ДФС, адреса: м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 8-А, а саме: митні декларації, контракти та додатки до них, договори та додатки до них, договори-доручення на декларування вантажів, договори комісії, інвойси, видаткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні документи, будь-які дозволи, сертифікати, специфікації, акти про проведення огляду/переогляду, висновки експерта, рахунки-фактури, доручення на завантаження, здавальні акти, коносаменти, карго-маніфести, та інші документи, які стали підставою для оформлення митних декларацій в режимі «ІМПОРТ», де ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТЕКСТИЛЬНА КОПАНІЯ «КАШЕМІР» (ідентифікаційний код: 40943245), ТОВ «С.В.Д. ГРУПП» (ідентифікаційний код: 40968212), ТОВ «С.В. ГРУПП» (ідентифікаційний код: 40401934), ТОВ «ДНІПРО ІМПЕКС» (ідентифікаційний код: 41905401), ТОВ «ФОР - ИКС» (ідентифікаційний код: 41685542), ТОВ «ЮКРЕНІАН ЕКО ТРЕЙД» (ідентифікаційний код: 40726252), ТОВ «Антре Групп» (ідентифікаційний код: 41028546), ТОВ «ХВТ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код: 42825404) є суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності за період з 01.01.2015 по 17.04.2019.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчими з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100010000004, відомості щодо якого 19.01.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 - 2018 років ТОВ «Світ Лайм», ТОВ «Юкреніан Еко Трейд», ТОВ «Антре Групп», ТОВ «ФОР-ИКС», ТОВ «ДНІПРО ІМПЕКС», ТОВ «С.В.Д. ГРУПП», ТОВ «С.В. ГРУП», ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТЕКСТИЛЬНА КОМПАНІЯ «КАШЕМІР» здійснювали імпорт товарів різної номенклатури, серед яких: текстиль, пряжа, килими, будівельні матеріали, будівельна техніка, електронне обладнання. Протягом вказаного часу «офіційний» обсяг імпортованої на митну територію України продукції склав 400 млн. грн. Основними постачальниками вищевказаної продукції являються підприємства зареєстровані на території Туреччини, Китаю, Ірану. В подальшому вищевказані підприємства-імпортери документально відображають реалізацію імпортованої продукції суб`єктам господарської діяльності з ознаками «фіктивності», серед яких ТОВ «Сертекс Плюс» (ідентифікаційний код: 41717940), ТОВ «Фларгос» (ідентифікаційний код: 41893651),ТОВ «Тонекс ЛТД» (ідентифікаційний код: 41790491),ТОВ «Тріалекс» (ідентифікаційний код: 41797015),ТОВ «Верум Бізнес» (ідентифікаційний код: 41897457),ТОВ «Віджен» (ідентифікаційний код: 42243600),ТОВ «Нордікон» (ідентифікаційний код: 42244839),ТОВ «Еріденс» (ідентифікаційний код: 41797214),ТОВ «Сітітек» (ідентифікаційний код: 41790533),ТОВ «Юстас Д» (ідентифікаційний код: 41567390),ТОВ «Грекос» (ідентифікаційний код: 40637519),ТОВ «Драспек» (ідентифікаційний код: 41575511), ТОВ «Санергія» (ідентифікаційний код: 41782056),ТОВ «Промтех-продукт» (ідентифікаційний код: 41782035),ТОВ «Фін-агро» (ідентифікаційний код: 40119637), ТОВ «Кронтек» (ідентифікаційний код: 40387339), ТОВ «Марвіл Трейд» (ідентифікаційний код: 41518029), ТОВ «Трентекс (ідентифікаційний код: 40001853), ТОВ «Даника» (ідентифікаційний код: 40130886), ТОВ «Дрим Тайм» (ідентифікаційний код: 41384758), ТОВ «Флай-Тон» (ідентифікаційний код: 40971890), ТОВ «Пракс-ЛТД» (ідентифікаційний код: 41385657), ТОВ «Савон Плюс» (ідентифікаційний код: 41518008), ТОВ «Аль-Текс» (ідентифікаційний код: 41206809), ТОВ «Лайт Тайм» (ідентифікаційний код: 41656443), ТОВ «Інт-ком» (ідентифікаційний код: 41206383), ТОВ «Верітайм» (ідентифікаційний код: 41576321), ТОВ «Пралекс» (ідентифікаційний код: 41575470), ТОВ «Інтер-Лат» (ідентифікаційний код: 41575583), ТОВ «Ділос Груп» (ідентифікаційний код: 41492488), ТОВ «Оріон ЛТД» (ідентифікаційний код: 41361594), ТОВ «Клойден» (ідентифікаційний код: 41575857), ТОВ «Лючія Трейд» (ідентифікаційний код: 41643319), ТОВ «Мегрім» (ідентифікаційний код: 41492467), ТОВ «Сорус Трейд» (ідентифікаційний код: 41351806), ТОВ «Сілтор» (ідентифікаційний код: 41388019) та інші, при цьому фактично реалізуючи дану імпортовану продукцію за готівку.

В ході досудового розслідування 26.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшуку за адресою: м. Одеса вул. Єврейська, 1 приміщення №2, в ході якого виявлено та вилучено печатки наступних СГД: ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТЕКСТИЛЬНА КОПАНІЯ «КАШЕМІР» (ідентифікаційний код: 40943245); ТОВ «С.В.Д. ГРУПП» (ідентифікаційний код: 40968212); ТОВ «С.В. ГРУПП» (код ЄДРОПУ 40401934); ТОВ «ДНІПРО ІМПЕКС» (код ЄДРОПУ 41905401); ТОВ «ФОР - ИКС» (код ЄДРОУ 41685542); ТОВ «ГОЛДЕН -ШЕЛЛ» (ідентифікаційний код: 42111399); ТОВ «АЙТІ ЛОГІСТІК» (ідентифікаційний код: 39251542); ТОВ «ЮКРЕНІАН ЕКО ТРЕЙД» (ідентифікаційний код: 40726252); ТОВ «ХВТ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код: 42825404); ТОВ «Антре Групп» (ідентифікаційний код: 41028546), крім того вилучено первину фінансово-господарську документацій даних компаній.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТЕКСТИЛЬНА КОПАНІЯ «КАШЕМІР» (ідентифікаційний код: 40943245) зареєстровано Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією від 07.11.2016 №10691020000038081, перебуває на обліку в ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТЕКСТИЛЬНА КОПАНІЯ «КАШЕМІР» (ідентифікаційний код: 40943245) є платником ПДВ, має свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість від 01.12.16 №409432426544.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що суб`єкт господарської діяльності ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТЕКСТИЛЬНА КОПАНІЯ «КАШЕМІР» (ідентифікаційний код: 40943245) в період 2016-2018 років здійснювало імпорт товарно-матеріальних цінностей різної номенклатури через Київську митницю ДФС.

Проведеним аналізом наявних баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТЕКСТИЛЬНА КОПАНІЯ «КАШЕМІР» (ідентифікаційний код: 40943245) не подано до ДПІ податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за 2018 рік.

Слідчий зазначав, що ТОВ «ЮКРЕНІАН ЕКО ТРЕЙД» (ідентифікаційний код: 40726252) зареєстровано Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією від 08.08.2016 №13411020000000928 перебуває на обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ТОВ «ЮКРЕНІАН ЕКО ТРЕЙД» (ідентифікаційний код: 40726252) є платником ПДВ, має свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість від 01.09.16 №407262510159.

Слідчий вказував, що підприємство ТОВ «ЮКРЕНІАН ЕКО ТРЕЙД» (ідентифікаційний код: 40726252) в період 2016-2018 років здійснювало імпорт товарно-матеріальних цінностей різної номенклатури через Київську митницю ДФС. Проведеним аналізом наявних баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ «ЮКРЕНІАН ЕКО ТРЕЙД» (ідентифікаційний код: 40726252), не подано до ДПІ податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за 2018 рік.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ДНІПРО ІМПЕКС» (ідентифікаційний код: 41905401) зареєстровано Солом`янською районною в місті Києві державною адміністрацією від 01.02.2018 №10731020000036201 перебуває на обліку в ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ТОВ «ДНІПРО ІМПЕКС» (ідентифікаційний код: 41905401)є платником ПДВ, має свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість від 01.03.18 №419054026588.

Підприємство ТОВ «ДНІПРО ІМПЕКС» (ідентифікаційний код: 41905401) в період 2018-2019 років здійснювало імпорт товарно-матеріальних цінностей різної номенклатури через Київську митницю ДФС.

Також, слідством встановлено, що ТОВ «ФОР - ИКС» (код ЄДРОУ 41685542) зареєстровано в юридичному департаменті Одеської міської ради від 26.10.2017 №15561020000064143 перебуває на обліку в ГУ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (Приморський р-н. м. Одеси) ТОВ «ФОР - ИКС» (код ЄДРОУ 41685542) є платником ПДВ, має свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість від 20.11.18 №416855415536.

ТОВ «ФОР - ИКС» (код ЄДРОУ 41685542) в період 2016-2019 років здійснювало імпорт товарно-матеріальних цінностей різної номенклатури через Київську митницю ДФС.

Проведеним аналізом наявних баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ «ФОР - ИКС» (код ЄДРОУ 41685542), не подано до ДПІ податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за 2016 рік.

ТОВ «Антре Групп» (ідентифікаційний код: 41028546) зареєстровано в юридичному департаменті Одеської міської ради від 14.12.2016 №15561020000060798 перебуває на обліку в ГУ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (Приморський р-н. м. Одеси) ТОВ «Антре Групп» (ідентифікаційний код: 41028546) є платником ПДВ, має свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість від 01.02.17 №410285415532.

Слідчий зазначав, що ТОВ «Антре Групп» (ідентифікаційний код: 41028546) в період 2016-2019 років здійснювало імпорт товарно-матеріальних цінностей різної номенклатури через Київську митницю ДФС.

Проведеним аналізом наявних баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Антре Групп» (ідентифікаційний код: 41028546), не подано до ДПІ податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за 2016-2017 рік.

ТОВ «С.В.Д. ГРУПП» (ідентифікаційний код: 40968212) зареєстровано в юридичному департаменті Одеської міської ради від 18.11.2016 №15561020000060547 перебуває на обліку в ГУ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (Приморський р-н. м. Одеси) ТОВ «С.В.Д. ГРУПП» (ідентифікаційний код: 40968212) є платником ПДВ, має свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість від 01.02.17 №409682115535.

Слідчий вказував, що ТОВ «С.В.Д. ГРУПП» (ідентифікаційний код: 40968212) в період 2017-2018 років здійснювало імпорт товарно-матеріальних цінностей різної номенклатури через Київську митницю ДФС.

Проведеним аналізом наявних баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ «С.В.Д. ГРУПП» (ідентифікаційний код: 40968212), не подано до ДПІ податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за 2018 рік.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «С.В. ГРУПП» (ідентифікаційний код: 40401934) зареєстровано в юридичному департаменті Одеської міської ради від 06.04.2016 №15561020000057846 перебуває на обліку в ГУ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ (Приморський р-н. м. Одеси) ТОВ «С.В. ГРУПП» (код ЄДРОПУ 40401934) є платником ПДВ, має свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість від 23.09.16 №404019315539.

ТОВ «С.В. ГРУПП» (код ЄДРОПУ 40401934) в 2016 році здійснювало імпорт товарно-матеріальних цінностей різної номенклатури через Київську митницю ДФС.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ХВТ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код: 42825404) зареєстровано Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією від 15.02.2019 №10681020000054476 перебуває на обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ТОВ «ХВТ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код: 42825404) є платником ПДВ, має свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість від 01.04.19 №200451292 .

Підприємство ТОВ «ХВТ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код: 42825404) в 2019 році здійснювало імпорт товарно-матеріальних цінностей різної номенклатури через Київську митницю ДФС.

ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТЕКСТИЛЬНА КОПАНІЯ «КАШЕМІР» (ідентифікаційний код: 40943245), ТОВ «С.В.Д. ГРУПП» (ідентифікаційний код: 40968212), ТОВ «С.В. ГРУПП» (код ЄДРОПУ 40401934), ТОВ «ДНІПРО ІМПЕКС» (код ЄДРОПУ 41905401), ТОВ «ФОР - ИКС» (код ЄДРОУ 41685542), ТОВ «ЮКРЕНІАН ЕКО ТРЕЙД» (ідентифікаційний код: 40726252), ТОВ «Антре Групп» (ідентифікаційний код: 41028546), ТОВ «ХВТ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код: 42825404), юридично не знаходиться за адресою: м. Одеса вул. Єврейська, 1, що свідчить про ознаки «фіктивність» даних СГД, згідно листа НБУ від 26.05.2017 р. № 25-0008/37888 «Про критерії для виявлення клієнтів, фінансові операції яких містять ознаки фіктивності».

З огляду на зазначене, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий зазначав, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТЕКСТИЛЬНА КОПАНІЯ «КАШЕМІР» (ідентифікаційний код: 40943245), ТОВ «С.В.Д. ГРУПП» (ідентифікаційний код: 40968212), ТОВ «С.В. ГРУПП» (код ЄДРОПУ 40401934), ТОВ «ДНІПРО ІМПЕКС» (код ЄДРОПУ 41905401), ТОВ «ФОР - ИКС» (код ЄДРОУ 41685542), ТОВ «ЮКРЕНІАН ЕКО ТРЕЙД» (ідентифікаційний код: 40726252), ТОВ «Антре Групп» (ідентифікаційний код: 41028546), ТОВ «ХВТ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код: 42825404) (як суб`єктів ЗЕД), шляхом їх вилучення в Київській митниці ДФС.

Слідчий зазначав, що ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТЕКСТИЛЬНА КОПАНІЯ «КАШЕМІР» (ідентифікаційний код: 40943245), ТОВ «С.В.Д. ГРУПП» (ідентифікаційний код: 40968212), ТОВ «С.В. ГРУПП» (код ЄДРОПУ 40401934), ТОВ «ДНІПРО ІМПЕКС» (код ЄДРОПУ 41905401), ТОВ «ФОР - ИКС» (код ЄДРОУ 41685542), ТОВ «ЮКРЕНІАН ЕКО ТРЕЙД» (ідентифікаційний код: 40726252), ТОВ «Антре Групп» (ідентифікаційний код: 41028546), ТОВ «ХВТ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код: 42825404) подавали вантажно-митні декларації та інші документи до Київської митниці ДФС, адреса: м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 8-А на підставі офіційного обліку органів ДФС України.

Слідчий переконаний, що зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Також слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи вище викладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, з можливістю вилучення їх копій, без вилучення оригіналів документів, оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано доведено, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнка Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнку Дмитру Володимировичу, слідчим слідчої групи, які здійснюють розслідування кримінального провадження № 32018100010000004, відомості щодо якого 19.01.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК України, а саме: Сироті Юрію Миколайовичу , Іванченко Ірині Андріївні , Ярмолюку Генадію Вікторовичу , Петрику Данилу Петровичу, Осадчому Андрію Романовичу, Величку В`ячеславу Володимировичу, Макаренку Юрію Васильовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, без вилучення оригіналів цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно суб`єктів ЗЕД ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТЕКСТИЛЬНА КОПАНІЯ «КАШЕМІР» (ідентифікаційний код: 40943245), ТОВ «С.В.Д. ГРУПП» (ідентифікаційний код: 40968212), ТОВ «С.В. ГРУПП» (ідентифікаційний код: 40401934), ТОВ «ДНІПРО ІМПЕКС» (ідентифікаційний код: 41905401), ТОВ «ФОР - ИКС» (ідентифікаційний код: 41685542), ТОВ «ЮКРЕНІАН ЕКО ТРЕЙД» (ідентифікаційний код: 40726252), ТОВ «Антре Групп» (ідентифікаційний код: 41028546), ТОВ «ХВТ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код: 42825404), що знаходяться в Київській митниці ДФС, адреса: м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 8-А, а саме: митні декларації, контракти та додатки до них, договори та додатки до них, договори-доручення на декларування вантажів, договори комісії, інвойси, видаткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні документи, будь-які дозволи, сертифікати, специфікації, акти про проведення огляду/переогляду, висновки експерта, рахунки-фактури, доручення на завантаження, здавальні акти, коносаменти, карго-маніфести, та інші документи, які стали підставою для оформлення митних декларацій в режимі «ІМПОРТ», де ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТЕКСТИЛЬНА КОПАНІЯ «КАШЕМІР» (ідентифікаційний код: 40943245), ТОВ «С.В.Д. ГРУПП» (ідентифікаційний код: 40968212), ТОВ «С.В. ГРУПП» (ідентифікаційний код: 40401934), ТОВ «ДНІПРО ІМПЕКС» (ідентифікаційний код: 41905401), ТОВ «ФОР - ИКС» (ідентифікаційний код: 41685542), ТОВ «ЮКРЕНІАН ЕКО ТРЕЙД» (ідентифікаційний код: 40726252), ТОВ «Антре Групп» (ідентифікаційний код: 41028546), ТОВ «ХВТ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код: 42825404) є суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності за період з 01.01.2015 по 17.04.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим та службовим особам Київської митниці ДФС надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість зробити копії.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мазур Ю.Ю.