Ухвала суду № 82210230, 04.06.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 04.06.2019

Справа № 320/2838/19

Провадження 1-кс/320/2780/19

УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до документів

04 червня 2019 року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Урупа І.В., за участі секретаря судового засідання - Литвиненко В.Є., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області майора податкової міліції Зарецького В.О. у кримінальному провадженні № 32019080000000010 від 06.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області майора податкової міліції Зарецького В.О., за погодженням прокурора прокуратури Запорізької області Батрака А.І., у кримінальному провадженні № 32019080000000010 від 06.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, а саме:роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції; копій статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення на посади службових осіб Комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради (код 32166551); копії карток із зразками підписів та відбитками печатки Комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради (код 32166551), що діяли з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року, а також довіреностей, наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного СГД; копії грошових чеків щодо отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області розслідується кримінальне провадження № 32019080000000010 від 06.02.2019 року, відносно службових осіб Комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи службові особи Комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради (код 32166551), в період з 01.01.15 по 30.06.17, шляхом неправомірного віднесення до податкового кредиту з ПДВ та до валових витрат підприємства нібито проведених операцій по придбанню робіт у ТОВ «Універсалбудфінанс» (код 39156560) та товарів у ТОВ «Альянс Еволюшн» (код 40473930), а також шляхом приховування доходів від продажу майна підприємства, на яке було накладено арешт та завищення валових витрат підприємства шляхом віднесення до їх складу балансової вартості основних засобів, які були вилучені правоохоронними органами, ухилились від сплати податків на суму 2 184 086 грн. (ПДВ 752 913 грн., податок на прибуток підприємства 1 431 173 грн.), що є значним розміром коштів, які не надійшли до бюджету.

В ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження колишні посадові особи підприємства ОСОБА_1 та ОСОБА_2 відмовилися від надання показань посилаючись на ст. 63 Конституції України.

Директор «Універсалбудфінанс» ОСОБА_3 відмовилася від надання показань посилаючись на ст. 63 Конституції України.

В ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження 19.03.2019 Комунальним підприємством «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради отримано вимогу реєстраційний № 64/08-01-23-05 від 08.02.2019 року щодо надання документів підтверджуючих придбання робіт, послуг у ТОВ «Універсалбудфінанс» (код 39156560) та товарів у ТОВ «Альянс Еволюшн» (код 40473930), а саме договорів, угод, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, платіжних доручень, банківських виписок, баланс підприємства за період з 01.01.2015р. по 30.06.2017р.

З метою повноти та всебічності дослідження всіх обставин скоєного правопорушення, у слідства виникла необхідність в підтвердженні фактів перерахування грошових коштів з рахунків Комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради, з`ясування походження даних грошових коштів, а також встановлення кола осіб які мали право розпоряджатись грошовими коштами Комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради.

Досудовим слідством встановлено, що Комунальне підприємство «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради (код 32166551) має банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які відкрито в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46.

З метою забезпечення дієвості заходу кримінального провадження, проведення досудового розслідування у розумні строки, недопущення зволікання часом, а також з метою недопущення зміни та приховання стороною кримінальною провадження документів, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, є доцільним розглянути клопотання без виклику представників АТ «СБЕРБАНК».

Крім того, у зв`язку зі значним обсягом документів, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, а також враховуючи місцезнаходження АТ «СБЕРБАНК», слідчий просить встановити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, строком на один місяць.

Беручи до уваги місце розташування АТ «СБЕРБАНК», слідчий просить встановити місцем надання банківських документів для тимчасового доступу Мелітопольське відділення №1 АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за адресою: 72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул.. Героїв України, буд 34/1.

Представник АТ «СБЕРБАНК», в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області майор податкової міліції Зарецький В.О. в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить зазначене клопотання розглянути у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та отримання інформації, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №32019080000000010 від 06.02.2019, копіями матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), в Мелітопольському відділенні №1 АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) розташованому за адресою: 72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул.. Героїв України, буд 34/1 а саме до: роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції; копій статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення на посади службових осіб Комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради (код 32166551); копії карток із зразками підписів та відбитками печатки Комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради (код 32166551), що діяли з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року, а також довіреностей, наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного СГД ОСОБА_4 копії грошових чеків щодо отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України –

УХВАЛИВ :

Надати старшому слідчому з ОВС четвертого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Запорізькій області Зарецькому Вадиму Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), в Мелітопольському відділенні №1 АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) розташованому за адресою: 72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Героїв України, буд 34/1 а саме до:

-роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції;

-копій статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення на посади службових осіб Комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради (код 32166551);

-копії карток із зразками підписів та відбитками печатки Комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради (код 32166551), що діяли з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року, а також довіреностей, наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного СГД ОСОБА_4

-копії грошових чеків щодо отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: