Ухвала суду № 82210076, 05.06.2019, Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

Справа №628/328/19

Провадження №1-кс/628/1031/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2019 року Слідчий суддя Куп`янського міськрайонного суду Харківської області Скородєлова В.В., за участю секретаря судового засідання Буткової В.М., прокурора

Куп`янського відділу Ізюмської місцевої прокуратури в Харківській області Шершньова Є.О., слідчого СВ Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області Гусейнова А.Б., захисника - адвоката Акопян Т.А., розглянувши у судовому засіданні в м. Куп`янську Харківської області матеріали клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луганська, українця, громадянина України, з освітою середньо-спеціальною, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,-

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, та ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

05.06.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області Гусейнова А.Б. за погодженням з прокурором Куп`янського відділу Ізюмської місцевої прокуратури в Харківські області Шершньовим Є.О. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів відносно підозрюваного ОСОБА_1 з визначенням застави у вигляді 570 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 1094970 грн..

В обґрунтування клопотання вказано, що ОСОБА_1 , не маючи постійних джерел доходів, усвідомлюючи переваги вчинення злочинів організованою групою, в січні 2019 року, точна дата у ході досудового розслідування не встановлена, діючи умисно, з корисливих мотивів, вступив в створену ОСОБА_2 з числа мешканців м. Куп`янська Харківської області та м. Кремінна Луганської області, організовану групу, діяльність якої була направлена на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян похилого віку під приводом надання допомоги їх родичам від імені представників правоохоронних органів, до складу якої також ввійшли ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ..

Для здійснення своїх злочинних цілей ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розробили та узгодили між собою план спільної злочинної діяльності по скоєнню шахрайств відносно громадян похилого віку та заволодінню їх грошовими коштами, розподіливши функції кожного з учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Як організатор вказаної організованої групи ОСОБА_2 , будучи обізнаним про злочинну діяльність ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 :

-розробляв плани та способи здійснення шахрайських дій,

- з метою скоєння шахрайств підшукував та визначав коло осіб, які втягувалися у злочинну діяльність,

- розподіляв функції членів організованої групи та визначав ступінь їх участі в скоєних злочинах,

- розподіляв винагороду між членами групи, отримував та привласнював свою заздалегідь обумовлену частку доходу від злочинної діяльності організованої групи.

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_3 , будучи обізнаною про злочинну діяльність ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 :

-розробляла плани та способи здійснення шахрайських дій,

- безпосередньо, зображуючи співробітника поліції, отримувала від потерпілих грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті, які в подальшому обмінювала на гривні та перераховувала членам організованої злочинної групи в заздалегідь обумовлених частках доходу від злочинної діяльності,

- отримувала та привласнювала свою заздалегідь обумовлену частку доходу від злочинної діяльності організованої групи.

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_4 , будучи обізнаним про злочинну діяльність ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 :

-розробляв плани та способи здійснення шахрайських дій,

- особисто здійснював телефонні дзвінки потерпілим, зображуючи родича потерпілого та співробітника поліції, вводячи їх таким чином в оману та пропонуючи передати наявні у них грошові кошти ОСОБА_3 ,

- отримував та привласнював свою заздалегідь обумовлену частку доходу від злочинної діяльності організованої групи.

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_1 , будучи обізнаним про злочинну діяльність ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 :

-розробляв плани та способи здійснення шахрайських дій,

-особисто здійснював телефонні дзвінки потерпілим, зображуючи родича потерпілого та співробітника поліції, вводячи їх таким чином в оману та пропонуючи передати наявні у них грошові кошти ОСОБА_3 ,

-отримував та привласнював свою заздалегідь обумовлену частку доходу від злочинної діяльності організованої групи.

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_5 , будучи обізнаною про злочинну діяльність ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 :

-розробляла плани та способи здійснення шахрайських дій,

-особисто здійснювала телефонні дзвінки потерпілим, зображуючи родича потерпілого та співробітника поліції, вводячи їх таким чином в оману та пропонуючи передати наявні у них грошові кошти ОСОБА_3 ,

-отримувала та привласнювала свою заздалегідь обумовлену частку доходу від злочинної діяльності організованої групи.

На наявність ознак організованої групи вказують стійкість злочинних зв`язків перерахованих вище осіб, тривалість злочинних дій, розроблений та схвалений всіма учасниками план спільної злочинної діяльності, скерований на скоєння шахрайств відносно громадян похилого віку, розподіл функцій між всіма учасниками групи та суворе дотримання плану та виконання функцій кожного з учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого та схваленого всіма учасниками групи.

Таким чином, ОСОБА_2 була створена організована група, що представляє собою стійке об`єднання трьох і більше осіб, які попередньо зорганізувалися для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Учасники організованої групи з метою заволодіння грошовими коштами громадян похилого віку по телефону надавали їм недостовірну інформацію про те, що нібито їх родичі потребують невідкладної грошової допомоги у вирішенні питань з потерпілими від їх дій особами через нібито представників правоохоронних органів.

З метою усунення перешкод, які могли виникнути під час перемовин по телефону з потерпілими, ОСОБА_3 безпосередньо, зображуючи співробітника поліції, прибувала за місцем мешкання потерпілих, де отримувала від них грошові кошти, складаючи при цьому розписки про отримання коштів.

ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_2 , діючи у складі організованої групи, протягом лютого - травня 2019 року, тобто до припинення злочинної діяльності, в м. Куп`янську Харківської області, смт. Куп`янськ-Вузловий та смт. Ківшарівка , м. Куп`янська Харківської області скоїли ряд шахрайств при наступних обставинах:

Так, 01 лютого 2019 року о 12:55 год. ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, відповідно до розробленого, погодженого та схваленого ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинного плану по заволодінню грошовими коштами громадян похилого віку шляхом обману, відповідно до відведеної їм функції, при обізнаності про злочинну діяльність з боку останніх, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонували з мобільного телефону НОМЕР_1 на стаціонарний телефон потерпілої НОМЕР_2 , встановлений за місцем її мешкання за адресою: АДРЕСА_5 . Зображуючи онука потерпілої та працівника правоохоронних органів, ввівши таким чином потерпілу ОСОБА_6 в оману, повідомили їй не відповідаючи дійсності обставини про нібито заподіяння шкоди її онуком та необхідність негайної передачі потерпілій від дій онука стороні грошових коштів для компенсації заявлених останньою претензій матеріального плану.

ОСОБА_3 , діючи в інтересах всіх учасників групи, з метою досягнення злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , відповідно до відведеної їй функції, прибула до квартири потерпілої за адресою: АДРЕСА_5 , де, близько 13:30 год., зображуючи співробітника поліції, отримала від потерпілої ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 2000 доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України на той період складало 55481 грн. 92 коп., після чого зникла з місця скоєння злочину.

Отримані грошові кошти ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 розподілили між собою та використали на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_6 матеріальну шкоду в сумі 55481 грн. 92 коп.

Повторно, 09 лютого 2019 року, о 07:56 год. ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, відповідно до розробленого, погодженого та схваленого ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинного плану по заволодінню грошовими коштами громадян похилого віку шляхом обману, відповідно до відведеної їм функції, при обізнаності про злочинну діяльність з боку останніх, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зателефонували з мобільного телефону НОМЕР_3 на стаціонарний телефон потерпілої НОМЕР_4 , встановлений за місцем її мешкання за адресою: АДРЕСА_6 . Зображуючи онука потерпілої та працівника правоохоронних органів, ввівши таким чином потерпілу ОСОБА_7 в оману, повідомили їй не відповідаючи дійсності обставини про нібито заподіяння шкоди її онуком та необхідність негайної передачі потерпілій від дій онука стороні грошових коштів для компенсації заявлених останньою претензій матеріального плану.

ОСОБА_3 , діючи в інтересах всіх учасників групи, з метою досягнення злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 , відповідно до відведеної їй функції, прибула до квартири потерпілої за адресою: АДРЕСА_6 , де, близько 09:10, зображуючи співробітника поліції, отримала від потерпілої ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 49 000 гривень, після чого зникла з місця скоєння злочину.

Отримані грошові кошти ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 розподілили між собою та використали на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_7 матеріальну шкоду в сумі 49000 гривень.

Повторно, 12 березня 2019 року, о 15:57 год. ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, відповідно до розробленого, погодженого та схваленого ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинного плану по заволодінню грошовими коштами громадян похилого віку шляхом обману, відповідно до відведеної їм функції, при обізнаності про злочинну діяльність з боку останніх, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зателефонували з мобільного телефону НОМЕР_3 на стаціонарний телефон потерпілої НОМЕР_5 , встановлений за місцем її мешкання за адресою: АДРЕСА_7 . Зображуючи правнука потерпілої та працівника правоохоронних органів, ввівши таким чином потерпілу ОСОБА_8 в оману, повідомили їй не відповідаючи дійсності обставини про нібито заподіяння шкоди її правнуком та необхідність негайної передачі потерпілій від дій правнука стороні грошових коштів для компенсації заявлених останньою претензій матеріального плану.

ОСОБА_3 , діючи в інтересах всіх учасників групи, з метою досягнення злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 , відповідно до відведеної їй функції, прибула до квартири потерпілої за адресою: АДРЕСА_7 , де, близько 16:10, зображуючи співробітника поліції, отримала від потерпілої ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 4000 гривень, після чого зникла з місця скоєння злочину.

Отримані грошові кошти ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 розподілили між собою та використали на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_8 матеріальну шкоду в сумі 4000 гривень.

Повторно, 15 березня 2019 року, о 18:49 год. ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, відповідно до розробленого, погодженого та схваленого ОСОБА_2 злочинного плану по заволодінню грошовими коштами громадян похилого віку шляхом обману, відповідно до відведеної їм функції, при обізнаності про злочинну діяльність з боку останніх, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зателефонували з мобільного телефону НОМЕР_3 на стаціонарний телефон потерпілої НОМЕР_6 , встановлений за місцем її мешкання за адресою: АДРЕСА_8 . Зображуючи зятя потерпілої та працівника правоохоронних органів, ввівши таким чином потерпілу ОСОБА_10 в оману, повідомили їй не відповідаючи дійсності обставини про нібито заподіяння шкоди її зятем та необхідність негайної передачі потерпілій від дій зятя стороні грошових коштів для компенсації заявлених останньою претензій матеріального плану.

ОСОБА_10 , будучи введеною в оману ОСОБА_4 та ОСОБА_1 та продовжуючи телефонні розмови з останніми, будучи впевненою у необхідності негайної передачі грошових коштів, погодившись на запропоновані ОСОБА_4 та ОСОБА_1 умови, вийшовши до під`їзду будинку, де вона мешкала, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , близько 20:04 год., передала водію таксі ОСОБА_11 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , на прохання останніх, грошові кошти у сумі 2100 доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України на той період складало 56104 грн. 62 коп., та 4000 гривень.

Отримані грошові кошти ОСОБА_1 ,ОСОБА_4 та ОСОБА_2 розподілили між собою та використали на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_10 матеріальну шкоду в сумі 60104 грн. 62 коп.

Повторно, 03 квітня 2019 року, о 19:24 ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, відповідно до розробленого, погодженого та схваленого ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинного плану по заволодінню грошовими коштами громадян похилого віку шляхом обману, відповідно до відведеної їм функції, при обізнаності про злочинну діяльність з боку останніх, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зателефонували з мобільного телефону НОМЕР_1 на стаціонарний телефон потерпілої НОМЕР_7 , встановлений за місцем її мешкання за адресою: АДРЕСА_10 . Зображуючи онука потерпілої та працівника правоохоронних органів, ввівши таким чином потерпілу ОСОБА_12 в оману, повідомили їй не відповідаючи дійсності обставини про нібито заподіяння шкоди її онуком та необхідність негайної передачі потерпілій від дій онука стороні грошових коштів для компенсації заявлених останньою претензій матеріального плану.

ОСОБА_3 , діючи в інтересах всіх учасників групи, з метою досягнення злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 , відповідно до відведеної їй функції, прибула до квартири потерпілої за адресою: АДРЕСА_10 , де, близько 19:40, зображуючи співробітника поліції, отримала від потерпілої ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 5000 гривень, після чого зникла з місця скоєння злочину.

Отримані грошові кошти ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 розподілили між собою та використали на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_12 матеріальну шкоду в сумі 5000 гривень.

Повторно, 08 квітня 2019 року, о 14:44 год. ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, відповідно до розробленого, погодженого та схваленого ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинного плану по заволодінню грошовими коштами громадян похилого віку шляхом обману, відповідно до відведеної їм функції, при обізнаності про злочинну діяльність з боку останніх, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зателефонували з мобільного телефону НОМЕР_1 на стаціонарний телефон потерпілої НОМЕР_8 , встановлений за місцем її мешкання за адресою: АДРЕСА_11 . Зображуючи правнука потерпілої та працівника правоохоронних органів, ввівши таким чином потерпілу ОСОБА_13 в оману, повідомили їй не відповідаючи дійсності обставини про нібито заподіяння шкоди її онуком та необхідність негайної передачі потерпілій від дій правнука стороні грошових коштів для компенсації заявлених останньою претензій матеріального плану.

ОСОБА_3 , діючи в інтересах всіх учасників групи, з метою досягнення злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 , відповідно до відведеної їй функції, прибула до квартири потерпілої за адресою: АДРЕСА_11 , де, близько 15:04, зображуючи співробітника поліції, отримала від потерпілої ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 700 євро, що за офіційним курсом Національного Банку України на той період складало 21048 грн. 50 коп., після чого зникла з місця скоєння злочину.

Отримані грошові кошти ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 розподілили між собою та використали на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_13 матеріальну шкоду в сумі 21048 грн. 50 коп..

Повторно, 11 квітня 2019 року, о 20:47 год. ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, відповідно до розробленого, погодженого та схваленого ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинного плану по заволодінню грошовими коштами громадян похилого віку шляхом обману, відповідно до відведеної їм функції, при обізнаності про злочинну діяльність з боку останніх, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зателефонували з мобільного телефону НОМЕР_1 на стаціонарний телефон потерпілої НОМЕР_9 , встановлений за місцем її мешкання за адресою: АДРЕСА_12 . Зображуючи онука потерпілої та працівника правоохоронних органів, ввівши таким чином потерпілу ОСОБА_14 в оману, повідомили їй не відповідаючи дійсності обставини про нібито заподіяння шкоди її онуком та необхідність негайної передачі потерпілій від дій онука стороні грошових коштів для компенсації заявлених останньою претензій матеріального плану.

ОСОБА_3 , діючи в інтересах всіх учасників групи, з метою досягнення злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 , відповідно до відведеної їй функції, прибула за місцем мешкання потерпілої за адресою: АДРЕСА_12 , де біля вказаного будинку на вулиці, близько 21:10, зображуючи співробітника поліції, отримала від потерпілої ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 10000 гривень, після чого зникла з місця скоєння злочину.

Отримані грошові кошти ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 розподілили між собою та використали на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_14 матеріальну шкоду в сумі 10000 гривень.

Повторно, 16 квітня 2019 року, о 14:00 год. ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, відповідно до розробленого, погодженого та схваленого ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинного плану по заволодінню грошовими коштами громадян похилого віку шляхом обману, відповідно до відведеної їм функції, при обізнаності про злочинну діяльність з боку останніх, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зателефонували з мобільного телефону НОМЕР_1 на стаціонарний телефон потерпілої НОМЕР_10 , встановлений за місцем її мешкання за адресою: АДРЕСА_13 . Зображуючи онука потерпілої та працівника правоохоронних органів, ввівши таким чином потерпілу ОСОБА_15 в оману, повідомили їй не відповідаючи дійсності обставини про нібито заподіяння шкоди її онуком та необхідність негайної передачі потерпілій від дій онука стороні грошових коштів для компенсації заявлених останньою претензій матеріального плану.

ОСОБА_3 , діючи в інтересах всіх учасників групи, з метою досягнення злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 , відповідно до відведеної їй функції, прибула за місцем мешкання потерпілої за адресою: АДРЕСА_13 , виконавши таким чином всі дії, необхідні для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від волі ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , оскільки потерпіла ОСОБА_15 в останню мить відмовилася від передачі коштів тому що додому прийшла її онука.

Повторно, 30 квітня 2019 року, близько 09:30 год. ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, відповідно до розробленого, погодженого та схваленого ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинного плану по заволодінню грошовими коштами громадян похилого віку шляхом обману, відповідно до відведеної їм функції, при обізнаності про злочинну діяльність з боку останніх, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зателефонували з мобільного телефону НОМЕР_1 на стаціонарний телефон потерпілого НОМЕР_11 , встановлений за місцем її мешкання за адресою: АДРЕСА_14 . Зображуючи працівника правоохоронних органів, ввівши таким чином потерпілу в оману, повідомили йому не відповідаючи дійсності обставини про нібито заподіяння шкоди її невісткою та необхідність негайної передачі потерпілій від дій доньки стороні грошових коштів для компенсації заявлених останньою претензій матеріального плану.

ОСОБА_3 , діючи в інтересах всіх учасників групи, з метою досягнення злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої, відповідно до відведеної їй функції, прибула до квартири потерпілого за адресою: АДРЕСА_14 , де, близько 10:41, зображуючи співробітника поліції, отримала від потерпілої ОСОБА_16 грошові кошти у сумі 2000 гривень та три золотих кільця, після чого зникла з місця скоєння злочину.

Отримані золоті вироби ОСОБА_3 , діючи в інтересах всіх учасників групи, здала до ломбарду, а отримані грошові коштиОСОБА_27 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 розподілили між собою та використали на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_16 матеріальну шкоду.

Повторно, 02 травня 2019 року, близько 16:00 год. ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, відповідно до розробленого, погодженого та схваленого ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинного плану по заволодінню грошовими коштами громадян похилого віку шляхом обману, відповідно до відведеної їм функції, при обізнаності про злочинну діяльність з боку останніх, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зателефонували з мобільного телефону НОМЕР_1 на стаціонарний телефон потерпілої НОМЕР_12 , встановлений за місцем її мешкання за адресою: АДРЕСА_15 . Зображуючи працівника правоохоронних органів, ввівши таким чином потерпілу ОСОБА_18 в оману, повідомили їй не відповідаючи дійсності обставини про нібито заподіяння шкоди її племінником та необхідність негайної передачі потерпілій від дій племінника стороні грошових коштів для компенсації заявлених останньою претензій матеріального плану.

ОСОБА_3 , діючи в інтересах всіх учасників групи, з метою досягнення злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_18 , відповідно до відведеної їй функції, прибула до квартири потерпілої за адресою: АДРЕСА_15 , де, близько 19:50, зображуючи співробітника поліції, отримала від потерпілої ОСОБА_18 грошові кошти у сумі 4000 гривень, після чого зникла з місця скоєння злочину.

Отримані грошові кошти ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 розподілили між собою та використали на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_18 матеріальну шкоду в сумі 4000 гривень

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370000275 від 02.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, злочинів, передбачених ст.190 ч.4 та ст.15 ч.2 та ст.190 ч.4 КК України.

03.06.2019 р. о 18:00 год. ОСОБА_1 фактично затримано в порядку ст.208 КПК України.

04.06.2019 р. ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, та ч.2 ст.15 та ч.4 ст.190 КК України, тобто закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинений повторно, організованою групою.

Підозрюваний ОСОБА_19 дав свідчення та щиро розкаявся у вчинених злочинах.

Обставинами, на підставі яких, ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.4 ст.190 та ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, є: показання потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_18, ОСОБА_30, ОСОБА_31 , свідків ОСОБА_22 , ОСОБА_32, ОСОБА_33 , інформація Харківської філії ПАТ «Укртелеком» про вхідні дзвінки на телефони потерпілих, проведені огляди місць подій, протоколи впізнання особи за фотознімками, де потерпілі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_18 впізнали у дівчині, що приходила за грошима - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , протоколи тимчасового доступу до речей і документів, протоколи негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст.263 КПК України, де встановлено та задокументовано злочинну діяльність вищевказаних осіб починаючи з 08.04.2019 до 02.05.2019, аналіз трафіків з`єднань встановлено, що номер з якого відбувалися дзвінки потерпілим особам здійснювався з номерів мобільних телефонів НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , які належать ОСОБА_4 , вилучені речові докази та інші матеріали кримінального провадження.

Слідчий обґрунтовує необхідність задоволення клопотання, наявністю обґрунтованої підозри у вчиненніОСОБА_1 , особливо тяжких злочинів, а також наявністю наступних ризиків, а саме: підозрюваний може переховуватися від органів досудового слідства та суду, з метою уникнення передбаченої законом відповідальності за вчинені злочини, може перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, впливаючи на поведінку потерпілих та свідків вчинення кримінального правопорушення; продовжити свою злочинну діяльність, вчинивши нові злочини, знищити або спотворити речові докази, знаряддя вчинення злочину та майно яким підозрювані заволоділи внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, адже підозрюваний раніше вчиняв аналогічні корисливі злочини та він офіційно не працевлаштований, не має постійного джерела доходів, а також приймаючи до уваги, що подібні злочини із спричиненням великих сум збитків упродовж останніх 2 років вчиняються доволі часто та особи, що їх вчинили не встановлені і не виключена можливість причетності ОСОБА_1 до їх вчинення, збуту чи переховування викраденого майна, слідчий вважає, що в даному випадку розмір застави, передбачений ч.5 ст.182 КПК України, у разі її сплати, не здатний забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину покладених на неї обов`язків, тому у разі обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, доцільно визначити для ОСОБА_1 , розмір застави в розмірі 570 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 1094970 грн..

До судового засідання на виконання вимог ч.2 ст.184 КПК України підозрюваному надані копія клопотання про застосування запобіжного заходу та копії матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, що підтверджується його підписом.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання і просили його задовольнити, зазначивши, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник - адвокат Акопян Т.А. у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання та просили застосувати більш м`який запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт. Винним у скоєнні зазначених вище кримінальних правопорушеннях підозрюваний ОСОБА_1 себе визнає.

Перевіривши надані матеріали клопотання, вислухавшидумку всіх осіб, що беруть участь у справі та дослідивши докази по даному матеріалу, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до вимог ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків, знищити, сховати або спотворити речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

У пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» Європейський суд з прав людини зазначає, що «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що 02.02.2019 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12019220370000275 були внесені відомості про кримінальні правопорушення за кваліфікацією за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, та ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 8-11).

У діях ОСОБА_1 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, та ч. 4 ст. 190 КК України, що є особливо тяжкими злочинами. Наявні у справі докази свідчать про обґрунтованість підозри, отже подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 184 КПК України. Крім того, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, визначених п.п. 1,2, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України.

Згідно зі ст. 178 КПК України, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, зобов`язаний оцінити у сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим, вік та стан здоров`я підозрюваного, міцність його соціальних зв`язків, репутацію, майновий стан, наявність судимостей.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

При цьому суд враховує, практику Європейського суду з прав людини відповідно до якої тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. У справі «Ілійков проти Болгарії» №33977/96 від 26 липня 2001 року ЄСПЛ зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

Враховуючи, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, беручи до уваги відомості про особу підозрюваного, який не має постійного джерела доходів, а також наявність реальної можливості вчинити інше кримінальне правопорушення, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих чи свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином - не виконуючи покладені КПК України процесуальні обов`язки та переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а тому наявність достатніх даних про існування ризиків, визначених п.п. 1, 2,3, 4, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, та недостатність підстав для застосування більш м`яких запобіжних заходів для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Враховуючи положення ч. 3 ст. 183 КПК України та обставини вчинених кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає за необхідне визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, а також беручи до уваги особу підозрюваного, його вік та стан здоров`я, майновий стан, обставини кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає за необхідне визначити розмір застави у межах розмірів передбачених п.3 ч. 5 ст. 182 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 176-178,182-184, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Застосувати у відношенні підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Встановити строк дії ухвали - 60 днів з дня фактичного затримання ОСОБА_1 , тобто до 01.08.2019 року включно.

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_1 обов`язків, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України у розмірі 570 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто у сумі 1094970 грн.

Підозрюваний, обвинувачений або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу на такі реквізити: розрахунковий рахунок: 37318098006674 одержувач: ТУ ДСА України у Харківській області; код ЄДРПОУ: 26281249; банк: ДКС України; МФО банку: 820172, у призначенні платежу обов`язково повинно бути зазначено: слово - «застава», номер судового рішення - справа за №628/328/19, провадження №1-кс/628/1031/19 та прізвище, ім`я і по-батькові особи, за яку вноситься застава - «Сетраков Артур Миколайович».

Підозрюваний чи обвинувачений звільняються з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися з населеного пункту в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватись від спілкування зі свідками та потерпілими по кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.В. Скородєлова