Ухвала суду № 82209941, 04.06.2019, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

04.06.2019

Справа №642/328/19

Провадження № 1-кс/642/2092/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Вікторов В.В., за участю секретаря Самотой М.Є., розглянувши клопотання старшого слідчого Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області Алейнікової О.Л. у кримінальному провадженні № 12018220510003390 від 27.12.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Алейнікова О.Л., звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснити виїмку), які знаходяться у Кропивницької ДПІ Кропивницького управління ГУ ДФС у Кіровоградській області, розташованої за адресою: Кіровоградська область м. Кропивницький вул. Глинки, 2, а саме: належним чином завірені копії юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦ КАР» ЕДРПОУ 41315176, юридична адреса: Кіровоградська область м. Кропивницький, вул. Ярослава Мудрого, 182, податкових перевірок ТОВ «СПЕЦ КАР» ЕДРПОУ 41315176, за період з 01.06.2018 по теперішній час, та всі наявні відомості щодо вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, в тому числі розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, 1-ДФ, декларації з податку на додану вартість з додатком № 5, реєстр податкових накладних, за період з 01.06.2018 по теперішній час.

Як вбачається з наданого клопотання та додатків до нього, що в провадженні СВ Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220510003390 від 27.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області надійшла заява директора ПП «РЕКОРД-МОТОР-СЕРВІС» ОСОБА_1 про те, що 25.06.2018 невстановлені особи, знаходячись у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 1905 року, 1, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ПП «РЕКОРД-МОТОР-СЕРВІС» у сумі 113 299 гривень 10 копійок.

Під час досудового розслідування ОСОБА_1 показав, що між ПП «РЕКОРД-МОТОР-СЕРВІС» та ТОВ «СПЕЦ КАР» 22.06.2018 було укладено договір поставки № СТ 22061801 на поставку екскаватора «Hitachi ZX140 W-3» 2011 року випуску. При цьому оригінал договіру поставки ПП «РЕКОРД-МТОР-СЕРВІС» отримало через поштову послугу «Нова пошта». Відповідно до договору поставки ТОВ «СПЕЦ КАР» зобов`язується в обумовлений строк передати у власність ПП «РЕКОРД-МОТОР-СЕРВІС», який зобов`язується приняти та оплатити, ексаватор «Hitachi ZX140 W-3» 2011 року випуску. Згідно Договору загальна вартість екскалатора складає 1 132 991, 00 гривень. Оплата за екскаватор здійснюється частинами у наступному порядку: покупець здійснює предоплату у розмірі 10 % від загальної суми договору, яка становить 113 299, 10 гривень, протягом двох банківських днів після підписання договору; остаточний разрахунок, в розмірі 90 % від загальної суми даного Договору, яка становить 1 019 691, 90 гривень, покупець здійснює в момент приймання екскалатора. Постачальник зобовязаний поставити екскаватор покупцеві протягом 15 робочих днів з моменту внесення предоплати. На виконання умов договору ТОВ «СПЕЦ КАР» надав для оплати рахунок № 22061201 від 25.06.2018, а ПП «РЕКОРД-МОТОР-СЕРВІС» здійснив предоплату у розмірі 10 % від загальної вартості екскалатору, яка становить 113 299,10 гривень. Проте по закінченню 15 денного строку з моменту здійснення предоплати ТОВ «СПЕЦ КАР» не здійснив поставку екскаватора за вказаною у договороі адресою. На неодноразові звернення та вимоги щодо необхідності належного виконання договору представники ТОВ «СПЕЦ КАР» обіцяли у найкортший час поставити екскаватор, а в подальшому взагалі не відповідали на телефонні дзвінки. До теперішнього часу оплачений екскаватор не наданий, на неодноразові вимоги гроші не повернуті.

Згідно наданого платіжного доручення № 5334 від 25.06.2018, ПП «РЕКОРД-МОТОР-СЕРВІС» було перераховано на рахунок ТОВ «СПЕЦ КАР» МФО 336310 № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Ідея Банк», грошові кошти у сумі 113 299,10 гривень.

Згідно наданого договору поставки № СТ 22061801 від 22.06.2018, продавцем екскалатору являється ТОВ «СПЕЦ КАР» код ЄДРПОУ 41315176, ІПН НОМЕР_2 , з відкритим в ПАТ «Ідея Банк» розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 .

Згідно вказаного договору поставки та витягу з Єдиного державного реєстра юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором ТОВ «СПЕЦ КАР» являється ОСОБА_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування всьтановлено, що паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Немирів Вінницької області, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , було втрачено.

Таким чином, на теперішній час в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що до заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПП «РЕКОРД-МОТОР-СЕРВІС» за вищеописаних обставин можуть бути причетні особи, які використовують у своїй злочинній діяльності суб`єкт госпадорювання ТОВ «СПЕЦ КАР» (ЄДРПОУ 41315176 ).

Згідно довідки заступника начальника Головного управління ДФС у Кіровоградській області суб`єкт госпадорювання ТОВ «СПЕЦ КАР» ( ЄДРПОУ 41315176 ) перебуває на обліку в ГУ ДВС у Кіровоградській області Кропивницьке управління, Кропивницька ДПІ ( м. Кропивницький ) з 04.05.2017 – основне місце обліку.

Враховуючи вищевикладене, оскільки в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що особи, які використовують у своїй злочинній діяльності суб`єкт госпадорювання ТОВ «СПЕЦ КАР» (ЄДРПОУ 41315176), можуть бути причетними до вчинення вищеописаного злочину та використовувати розрахунковий рахунок з метою отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні.

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити конфедеційну інформацію та податкову інформацію з обмеженим доступом, та знаходяться у володінні Кропивницької ДПІ Кропивницького управління ГУ ДФС у Кіровоградській області, розташованої за адресою: Кіровоградська область м. Кропивницький вул. Глинки, 2.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник Кропивницької ДПІ Кропивницького управління ГУ ДФС у Кіровоградській області належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину середньої тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні Кропивницької ДПІ Кропивницького управління ГУ ДФС у Кіровоградській області та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дані документи можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо факту скоєного правопорушення не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Алейнікової О.Л., про тимчасовий доступ до речей и документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Алейніковій Олені Леонідівні та оперативним співробітникам Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області, за її дорученням, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які знаходяться у Кропивницької ДПІ Кропивницького управління ГУ ДФС у Кіровоградській області, розташованої за адресою: Кіровоградська область м. Кропивницький вул. Глинки, 2, а саме:

- належним чином завірені копії юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦ КАР» ЕДРПОУ 41315176, юридична адреса: Кіровоградська область м. Кропивницький, вул. Ярослава Мудрого, 182, податкових перевірок ТОВ «СПЕЦ КАР» ЕДРПОУ 41315176, за період з 01.06.2018 по теперішній час, та всі наявні відомості щодо вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, в тому числі розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, 1-ДФ, декларації з податку на додану вартість з додатком № 5, реєстр податкових накладних, за період з 01.06.2018 по теперішній час.

Строк дії ухвали – 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Вікторов