Ухвала суду № 82209355, 05.06.2019, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/6234/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Данко В.Й., з участю секретаря судових засідань Павлюх Л.М., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції Кірік Христини Михайлівни про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання слідчого, погодженого з прокурором вбачається, що слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2019 за № 42019070000000084.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали зібрані матеріали УЗЕ в Закарпатській області ДЗЕ Національної поліції України про те, що під час проведення моніторингу видатків коштів місцевого бюджету на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів встановлено, що службові особи ТОВ «Енергія України» (ЄДРПОУ 34528630), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 97 умисно ввели в оману службових осіб умисно ввели в оману службових осіб Управління молоді та спорту Виноградівської РДА шляхом надання відомостей про ріст цін на ринку газу та безпідставно уклали в IV кварталі 2018 року з Управлінням додаткові угоди до договору від 17.04.2018 за № 338, що передбачають підвищення ціни природного газу, у зв`язку зі змінами ціни на природний газ в Україні, не дивлячись на те, що починаючи з 01.10.2018 ціна на природний газ на ринку не змінювалась, а починаючи з 01.12.2018 ціна знизилась на 2406,00 грн. за 1000 куб.м., в результаті чого службові особи ТОВ «Енергія України» незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до висновку аналітичного дослідження від 29.03.2019 № 10/07-16-16-00-19/34528630 ГУДФС в Закарпатській області «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енергія України» (код ЄДРПОУ 34528630) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шлхом, при реалізації природного газу в 2018 році» встановлено наступне:

1. За результатами дослідження наявних матеріалів можна зробити обґрунтований висновок про те, що завищення службовими особами ТОВ «Енергія України» (код ЄДРПОУ 34528630,01135, м. Київ, вул. Жилянська,97 літера З) ціни природного газу при його реалізації згідно Договору на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів від 17.04.2018 № 338 з Управлінням освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА орієнтовно на загальну суму 1 007 608, 77 грн., ймовірно є вчиненням суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в результаті якого службові особи ТОВ «Енергія України» ймовірно незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету і в результаті чого нанесли збитки місцевому бюджету орієнтовно на загальну суму 1 007 608, 77 грн.

2. За результатами проведеного дослідження можна зробити обґрунтований висновок про те, що в діях службових осіб ТОВ «Енергія України» (код ЄДРПОУ 34528630, 01135, м. Київ, вул. Жилянська, 97 літера З) щодо реалізації природного газу в IV кварталі 2018 році Управлінню освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА згідно Договору на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів від 17.04.2018 № 338, в результаті яких службові особи ТОВ «Енергія України» ймовірно незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету і в результаті чого нанесли збитки місцевому бюджету орієнтовно на загальну суму 1 007 608,77 грн., ймовірно з корисливих мотивів цих службових осіб чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, ймовірно за попередньою змовою із зацікавленими особами Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА, наявні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, які потребують додаткового дослідження щодо наявності в цих діях ознак причетності до фінансових операцій, стосовно яких є підозра, що вони пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході проведення досудового розслідування у даному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Енергія України» (код ЄДРПОУ 34528630,01135, м. Київ, вул. Жилянська, 97 літера З), а саме до:

1)Належним чином завіреної копії установчих документів (статутів тощо) вказаного товариства, та додатків до них, дійсних за період з початку 2018 року по теперішній час;

2)Посадових інструкцій (функціональний обов`язків тощо) керівників та підписантів цього товариства, а також всіх службових, посадових осіб чи інших працівників ТОВ «Енергія України», з відмітками про їх ознайомлення, за період з початку 2018 року по теперішній час;

3)Тендерної документації (протоколи, договори (угоди), та додатків до них (додаткові угоди тощо) та інших документів, які були укладені в результаті проведення відкритих торгів між ТОВ «Енергія України» та Управлінням освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА на постачання природного газу за період з початку 2018 року по теперішній час;

4)Актів, договірних цін, довідок про вартість придбання газу, договорів на придбання газу, сертифікатів якості, рахунків-фактур (накладні, чеки тощо) та інших документів, які підтверджують придбання природного газу ТОВ «Енергія України» для постачання Управлінням освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА.

Накладних, рахунків, чеків, інших документів пов`язаних з реалізацією постачання природного газу ТОВ «Енергія України» до Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА.

Клопотання вмотивоване тим, що з метою виконання завдань кримінального провадження та встановлення об`єктивної істини, необхідно провести ряд судових експертиз, зокрема судової економічної та судової почеркознавчої експертизи документів, у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучення саме оригіналів вищеперерахованих в пунктах 2 – 5 документів, та враховуючи, що наслідки використання таких документів вже настали, вилучення їх оригіналів не зашкодить діяльності вищезазначеного товариства.

Таким чином, за допомогою тимчасового доступу до вказаних документів, може бути виконане завдання слідства, а саме встановлення осіб злочинців та відшкодування спричинених збитків.

Слідчий Кірік Х.М. в судове засідання не з`явилася. Однак, надала суду заяву, в якій просить провести розгляд даного клопотання за її відсутності.

Представник ТОВ «Енергія України» на розгляд клопотання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце його розгляду. Оскільки, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, приходжу до переконання, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться за відсутності представника ТОВ «Енергія України».

Дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи те, що досудове розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється щодо кримінального правопорушення, саме за ознаками злочинної змови службових осіб ТОВ «Енергія України» та службовими особами Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА, у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, а також те, що з метою виконання завдань кримінального провадження та встановлення об`єктивної істини, необхідно провести ряд судових експертиз, зокрема судової економічної та судової почеркознавчої експертизи документів, у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучення саме оригіналів вищеперерахованих в пунктах 2 – 5 документів, та враховуючи, що наслідки використання таких документів вже настали, вилучення їх оригіналів не зашкодить діяльності вищезазначеного товариства, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, з матеріалів справи, вбачається, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення – перебувають у володінні ТОВ «Енергія України» (код ЄДРПОУ 34528630, 01135, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, будинок 97 літера З), що стверджується наявними в справі матеріалами. Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції Кірік Христини Михайлівни про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №42019070000000084 – слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області Кірік Христині Михайлівні, а також іншим слідчим цього відділу, що здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, а саме: заступнику начальника відділу Скреклі Ігорю Володимировичу, старшому слідчому в ОВС Опаленику Євгенію Михайловичу, старшому слідчому Хайрутдінову Едгарду Олександровичу та слідчому Костик Вікторії Юріївні, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що знаходяться у володінні ТОВ «Енергія України» (код ЄДРПОУ 34528630, 01135, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, будинок 97 літера З), а саме до:

?Належним чином завірених копій установчих документів (статутів тощо) вказаного товариства, та додатків до них, дійсних за період з початку 2018 року по теперішній час;

?Посадових інструкцій (функціональних обов`язків тощо) керівників та підписантів цього товариства, а також всіх службових, посадових осіб чи інших працівників ТОВ «Енергія України», з відмітками про їх ознайомлення, за період з початку 2018 року по теперішній час;

?Тендерної документації (протоколи, договори (угоди) та додатків до них (додаткові угоди тощо) та інших документів, які були укладені в результаті проведення відкритих торгів між ТОВ «Енергія України» та Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА на постачання природного газу за період з початку 2018 року по теперішній час;

?Актів, договірних цін, довідок про вартість придбання газу, договорів на придбання газу, сертифікатів якості, рахунків-фактур (накладні, чеки тощо) та інших документів, які підтверджують придбання природного газу ТОВ «Енергія України» для постачання Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА, а також актів прийому передачі природнього газу операторам газотранспортної системи для постачання вказаній бюджетній установі.

?Накладних, рахунків, чеків, інших документів пов`язаних з реалізацією постачання природного газу ТОВ «Енергія України» до Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА, з можливістю вилучення оригіналів документів зазначених в підпунктах 1.2, 1.3, 1.4 та 1.5, а також відповідним чином прошита, пронумерована та завірена копія документів зазначених в підпункті 1.1.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду: Данко В.Й.