Ухвала суду № 82208037, 05.06.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 05.06.2019 Справа № 554/3421/19

Провадження № 1кс/554/8077/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурор відділу Генеральної прокуратури України Туліна Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42018040000000209 від 28.02.2018 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.296 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні - прокурор відділу Генеральної прокуратури України Тулін Р.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №42018040000000209 від 28.02.2018 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.296 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: відомостей з електронної бази єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів України (далі ЄАІС), Автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (далі АСАУР), Автоматизованоїсистеми митних оформлень «Інспектор» (далі АСМО), системи електронного (безпаперового) декларування (далі СЕБД) вантажів за період з 22.01.2018 по 30.01.2018 щодо прийняття до митного оформлення, реєстрації митної декларації, сформування управління ризиками, відкриття (дата, час, конкретні дії всіх повноважених осіб), проведення митних формальностей, проставлення відміток та завершення митного оформлення стосовно ЕМД з додатками №№ UА110000/2018/901287 та UА110190/2018/500548, а також інших ЕМД, що надійшли від ТОВ «БРУНІЯ» (код ЄДРПОУ 41253633), ЕМД щодо розмитнення товару у контейнерах №№ CXDU2109795 та CXDU2200349, а також ЕМД щодо розмитнення ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ); документів, на підставі яких співробітникам Дніпропетровської митниці ДФС ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надано статус реєстраторів (користувачів) з використанням ідентифікаторів доступу, а також використання електронного цифрового підпису, сумісного з програмним забезпеченням автоматизованої систем ЄАІС, АСАУР, АСМО та СЕБД, підтверджують можливість ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вчиняти реєстраційні дії; документів, на підставі яких ТОВ «БРУНІЯ» (код ЄДРПОУ 41253633) або іншим службовим особам у тому числі директору ОСОБА_4 надано статус користувача з використанням ідентифікаторів доступу, а також використання електронного цифрового підпису, сумісного з програмним забезпеченням автоматизованої систем ЄАІС, АСАУР, АСМО та СЕБД, у тому числі заяву про взяття на облік особи, яка здійснює операції з товарами за формою № 1-ЗЕД, договір на використання електронного цифрового підпису тощо; інформації щодо дати, часу, ip-адреси, з яких подавалися ЕМД №№ UА110000/2018/901287 та UА110190/2018/500548; інформації щодо проведення митного оформлення ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час; інформації щодо здійснення митного оформлення товару «телевізори LED» марки «JINPIN TECHNOLOGY (HONG KONG) COMPANY LIMITED» (скорочене JPE) наступних моделей: E22DK1300, E24DK1300, E28DF2210, E32DF2210, E39DF2210, Е32DU1000, E32DF2210, E40EK1100, E39DU1000 , E50EK1100 за період з 01.01.2017 по теперішній час; інформації в електронному вигляді за всіма митними деклараціями, оформлення яких проведено старшим державним інспектором митного поста «Центральний» Дніпропетровської митниці ДФС ОСОБА_2, з дорученням копій відповідних декларацій та документів на підставі яких приймалося рішення про за результатами початку та закінчення митного оформлення по ЕМД за період з 01.01.2018 по 30.01.2019; інформації щодо здійснення митного оформлення товару «телевізори LED» марки «Comer» за період з 01.01.2018 по теперішній час, що знаходяться у володінні Державної фіскальної служби за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділом територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018040000000209 від 28.02.2018 за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Дніпропетровської митниці ДФС та вчинення хуліганських дій за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч.1 ст. 296 КК України.

У ході розслідування встановлено, що у січні 2018 року службові особи Дніпропетровської митниці ДФС, знаходячись на території митного посту «Центральний» Дніпропетровської митниці ДФС, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Новоселівська, 23, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «БРУНІЯ», діючи за попередньою змовою групою осіб, всупереч інтересам служби, будучи обізнаними, що у контейнерах №CXDU2109795 та №CXDU2200349 перевозяться LED-телевізори, а не баки гідроакумуляторні, згідно ЕМД №№ UА110000/2018/901287 та UА110190/2018/500548 зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вимог ч. 2 ст. 52, ч. 1 ст. 246, ч.5 ст. 255, ч. 2 ст. 258, ст. 257, ч.ч. 1, 2 ст. 318, ч. 1 ст. 320, ч. 1 ст. 321, п.2 ч. 1 ч.ч. 5-9 ст. 388, ч. 1 ст. 363, ч. 4 ст. 558, ч. 2 ст. 574 МК України, п. 19.2 Методичних рекомендацій щодо застосування фото-, відеоапаратури під час проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів, затверджених наказом ДФС від 03.11.2014 № 327, п.п.21.1, 2.2 розділу ІІІ Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2012 № 1316, п.п. 2.1, 2.4, 2.5, 2.12 наказу Міністерства фінансів України від 24.05.2012 № 599 «Про затвердження Форми декларації митної вартості та Правил її заповнення», п.п. 1.5, 2.1.1, 2.1.7, 2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.6, 2.2.27.17, 2.2.27.18, 2.2.28.2, 2.2.29.23, 2.2.29.25, 2.2.29.26, 2.2.29.28, 2.2.29.29, 2.2.31.5, 2.2.40.2, 2.2.40.5, 2.2.40.6, 2.2.43.1, 2.2.44.1, 2.2.44.3 посадової інструкції, умисно з корисливих мотивів завершили митне оформлення по ЕМД № UA110190/2018/500548 без проведення визначених митних формальностей (процедур), випустили у вільний обіг (імпорт) телевізори LED, ввезених на митну територію України без здійснення митного контролю та сплати необхідних митних платежів, чим завдали державному бюджету України збитки у розмірі 2 779 700, 32 грн., що у понад 3155 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (881 грн.), що є тяжкими наслідками.

12.04.2019 складено повідомлення про підозру старшому державному інспектору митного поста «Центральний» Дніпропетровської митниці ДФС ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 та ч.1 ст. 296 КК України, яке вручено останньому після встановлення його місця знаходження.

У ході досудового розслідування установлено, що 15.01.2018 при митному огляді міжнародного експрес-відправлення документального характеру (ДОКС) № 2689700064, який надійшов від компанії «Jin Pin Electrical Co. Ltd. Zhuhai» (скорочено JPE) (No.1 Shuanglin East Rd. DeLinShan Liangang Indastrift Park, Jinwan District, Zhuhai, Guangdong 519000, ZHUHAI, Китай) на адресу - ОСОБА_1 (9A Posmitnogo Street Odessa 65062 Ukraine)/Україна, 650062 , м. Одесса, вул. Посмітного, 9А, виявлено оригінали документів: інвойс від 08.12.2017 № JP-HA-1701 на товари «TV LED» загальною кількістю 3058 шт., що переміщуються з Китаю в Україну, загальною вартістю 312587,00 доларів США, виставлений компанією «JINPIN TECHNOLOGY (HONG KONG) COMPANY LIMITED» (ROOM 902 9/F BANK CENTRE NO.636 NATHAN ROAD MONG KOK KLN, Китай), на адресу - «HANDEL LTD», (Ukraine, 65062, Odessa, Posmitnogo 9A)/ТОВ «ХАНДЕЛ» (Україна, 650062, м. Одеса, вул. Посмітного, 9А); 2) пакувальний лист до інвойсу № JP-HA-1701 на товари вагою брутто 17339,72 кг, нетто 13206,92 кг, загальною кількістю вантажних місць - 3073 картонних коробок, що переміщуються в 2 контейнерах №№ CXDU2105795 та CXDU2200349; 3) Bill of Lading (коносамент ордерний) від 20.12.2017 № COSU6139471600 на товари загальною кількістю вантажних місць - 3073 картонних коробки, що переміщуються з Китаю в Україну в 2 контейнерах №№ CXDU2105795 та CXDU2200349, з повідомленням про цю ордерну поставку - ОСОБА_1 phone (АДРЕСА_1).

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що фактично особою, яка здійснила ввезення на територію України товарів (TV LED) без сплати митних платежів, є ОСОБА_1, який встановлений як ОСОБА_1 (фізична особа-підприємець, ІПН НОМЕР_5 ), який продовжує розповсюджувати LED-телевізори марок «JPE», а також «Comer», які ввозить на митну територію України за сприянням службових осіб Дніпропетровської та Одеської митниці ДФС без сплати необхідних митних платежів.

Згідно відповіді Державної фіскальної служби України за №21252/5/99-99-07-03-01-16 від 15.11.2018 інформації щодо фактів митного оформлення імпортних операцій зазначених у запиті моделей: E22DK1300 , E24DK1300 , E28DF2210, E32DF2210, E39DF2210, E32DU1000, E39DU1000, E40EK1100, E50EK1100 не виявлено.

У теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Державної фіскальної служби за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8: 1) електронної бази єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів України (далі ЄАІС), Автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (далі АСАУР), Автоматизованоїсистеми митних оформлень «Інспектор» (далі АСМО), системи електронного (безпаперового) декларування (далі СЕБД) вантажів за період з 22.01.2018 по 28.01.2018 щодо прийняття до митного оформлення, реєстрації митної декларації, сформування управління ризиками, відкриття (дата, час, конкретні дії всіх повноважених осіб), проведення митних формальностей, проставлення відміток та завершення митного оформлення стосовно ЕМД з додатками №№ UА110000/2018/901287 та UА110190/2018/500548, а також інших ЕМД, що надійшли від ТОВ «БРУНІЯ» (код ЄДРПОУ 41253633), ЕМД щодо розмитнення товару у контейнерах №№ CXDU2109795 та CXDU2200349, а також ЕМД щодо розмитнення ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ); 2) документів, на підставі яких співробітникам Дніпропетровської митниці ДФС ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надано статус реєстраторів (користувачів) з використанням ідентифікаторів доступу, а також використання електронного цифрового підпису, сумісного з програмним забезпеченням автоматизованої систем ЄАІС, АСАУР, АСМО та СЕБД, підтверджують можливість ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вчиняти реєстраційні дії;3) документів, на підставі яких ТОВ «БРУНІЯ» (код ЄДРПОУ 41253633) або іншим службовим особам у тому числі директору ОСОБА_4 надано статус користувача з використанням ідентифікаторів доступу, а також використання електронного цифрового підпису, сумісного з програмним забезпеченням автоматизованої систем ЄАІС, АСАУР, АСМО та СЕБД, у тому числі заяву про взяття на облік особи, яка здійснює операції з товарами за формою № 1-ЗЕД, договір на використання електронного цифрового підпису тощо; 4) інформацію щодо дати, часу, ip-адреси, з яких подавалися ЕМД №№ UА110000/2018/901287 та UА110190/2018/500548; 5) інформацію щодо проведення митного оформлення ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час; 6) інформацію щодо здійснення митного оформлення товару «телевізори LED» марки «JINPIN TECHNOLOGY (HONG KONG) COMPANY LIMITED» (скорочене JPE) наступних моделей: E22DK1300, E24DK1300, E28DF2210, E32DF2210, E39DF2210, Е32DU1000, E32DF2210, E40EK1100, E39DU1000 , E50EK1100 за період з 01.01.2017 по теперішній час; 7) інформацію щодо початку та закінчення митного оформлення по ЕМД старшим державним інспектором митного поста «Центральний» Дніпропетровської митниці ДФС ОСОБА_2 за період з 01.01.2018 по 01.01.2019; 8) інформацію щодо здійснення митного оформлення товару «телевізори LED» марки «Comer» за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Вилучення зазначених документів надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляди та долучити до матеріалів досудового розслідування в якості доказів обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, зокрема: встановлення осіб, які подали ЕМД №№ UА110000/2018/901287 та ЕМД UА110190/2018/500548 із завідомо неправдивими відомостями щодо найменування товару (баки гідроакумуляторні, побутові), одержувача (ТОВ «БРУНІЯ») та значно меншу митну вартість 18 329,16 доларів США, а також використати експертом під час проведення судової почеркознавчої експертизи,у зв`язку з чим прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор Тулін Р.А. у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та частково задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що слідчим відділом територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018040000000209 від 28.02.2018 за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Дніпропетровської митниці ДФС та вчинення хуліганських дій за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч.1 ст. 296 КК України(а.с. 5-6).

Інформація, яка міститься в відомостях з електронної бази єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів України (далі ЄАІС), автоматизованій системі аналізу та управління ризиками (далі АСАУР), автоматизованійсистемі митних оформлень «Інспектор» (далі АСМО), системі електронного (безпаперового) декларування (далі СЕБД) вантажів за період з 22.01.2018 по 30.01.2018 щодо прийняття до митного оформлення, реєстрації митної декларації, сформування управління ризиками, відкриття (дата, час, конкретні дії всіх повноважених осіб), проведення митних формальностей, проставлення відміток та завершення митного оформлення стосовно ЕМД з додатками №№ UА110000/2018/901287 та UА110190/2018/500548, а також інших ЕМД, що надійшли від ТОВ «БРУНІЯ» (код ЄДРПОУ 41253633), ЕМД щодо розмитнення товару у контейнерах №№ CXDU2109795 та CXDU2200349, а також ЕМД щодо розмитнення ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ); документах, на підставі яких співробітникам Дніпропетровської митниці ДФС ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надано статус реєстраторів (користувачів) з використанням ідентифікаторів доступу, а також використання електронного цифрового підпису, сумісного з програмним забезпеченням автоматизованої систем ЄАІС, АСАУР, АСМО та СЕБД, підтверджують можливість ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вчиняти реєстраційні дії; документах, на підставі яких ТОВ «БРУНІЯ» (код ЄДРПОУ 41253633) або іншим службовим особам у тому числі директору ОСОБА_4 надано статус користувача з використанням ідентифікаторів доступу, а також використання електронного цифрового підпису, сумісного з програмним забезпеченням автоматизованої систем ЄАІС, АСАУР, АСМО та СЕБД, у тому числі заяву про взяття на облік особи, яка здійснює операції з товарами за формою № 1-ЗЕД, договір на використання електронного цифрового підпису тощо; інформації щодо дати, часу, ip-адреси, з яких подавалися ЕМД №№ UА110000/2018/901287 та UА110190/2018/500548; інформації щодо проведення митного оформлення ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час; інформації щодо здійснення митного оформлення товару «телевізори LED» марки «JINPIN TECHNOLOGY (HONG KONG) COMPANY LIMITED» (скорочене JPE) наступних моделей: E22DK1300 , E24DK1300 , E28DF2210, E32DF2210, E39DF2210, Е32DU1000, E32DF2210, E40EK1100, E39DU1000 , E50EK1100 за період з 01.01.2017 по теперішній час; інформації в електронному вигляді за всіма митними деклараціями, оформлення яких проведено старшим державним інспектором митного поста «Центральний» Дніпропетровської митниці ДФС ОСОБА_2, з дорученням копій відповідних декларацій та документів на підставі яких приймалося рішення про за результатами початку та закінчення митного оформлення по ЕМД за період з 01.01.2018 по 30.01.2019; інформації щодо здійснення митного оформлення товару «телевізори LED» марки «Comer» за період з 01.01.2018 по теперішній час має суттєве значення для справи, а саме для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містить дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою долучення до матеріалів досудового розслідування в якості доказів обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, зокрема: встановлення осіб, які подали ЕМД №№ UА110000/2018/901287 та ЕМД UА110190/2018/500548 із завідомо неправдивими відомостями щодо найменування товару (баки гідроакумуляторні, побутові), одержувача (ТОВ «БРУНІЯ») та значно меншу митну вартість 18 329,16 доларів США, а також використати експертом під час проведення судової почеркознавчої експертизи., а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві Осадчому Павлу Володимировичу, Передерію Антону Олеговичу, Шеремета Роману Романовичу, Кравченко Ігорю Леонідовичу, Момот Валерії Олександрівні, Олехіній Катерині Олегівні, прокурорам у кримінальному провадженні: Харкевичу Ігорю Петровичу, Яцкіну Руслану Олександровичу, Євсіку Володимиру Анатолійвичу, Солдатову Івану Миколайовичу, Обихвосту Дмитру Сергійовичу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-Відомостей з електронної бази єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів України (далі ЄАІС), Автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (далі АСАУР), Автоматизованоїсистеми митних оформлень «Інспектор» (далі АСМО), системи електронного (безпаперового) декларування (далі СЕБД) вантажів за період з 22.01.2018 по 30.01.2018 щодо прийняття до митного оформлення, реєстрації митної декларації, сформування управління ризиками, відкриття (дата, час, конкретні дії всіх повноважених осіб), проведення митних формальностей, проставлення відміток та завершення митного оформлення стосовно ЕМД з додатками №№ UА110000/2018/901287 та UА110190/2018/500548, а також інших ЕМД, що надійшли від ТОВ «БРУНІЯ» (код ЄДРПОУ 41253633), ЕМД щодо розмитнення товару у контейнерах №№ CXDU2109795 та CXDU2200349, а також ЕМД щодо розмитнення ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 );

-документів, на підставі яких співробітникам Дніпропетровської митниці ДФС ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надано статус реєстраторів (користувачів) з використанням ідентифікаторів доступу, а також використання електронного цифрового підпису, сумісного з програмним забезпеченням автоматизованої систем ЄАІС, АСАУР, АСМО та СЕБД, підтверджують можливість ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вчиняти реєстраційні дії;

-документів, на підставі яких ТОВ «БРУНІЯ» (код ЄДРПОУ 41253633) або іншим службовим особам у тому числі директору ОСОБА_4 надано статус користувача з використанням ідентифікаторів доступу, а також використання електронного цифрового підпису, сумісного з програмним забезпеченням автоматизованої систем ЄАІС, АСАУР, АСМО та СЕБД, у тому числі заяву про взяття на облік особи, яка здійснює операції з товарами за формою № 1-ЗЕД, договір на використання електронного цифрового підпису тощо;

-інформацію щодо дати, часу, ip-адреси, з яких подавалися ЕМД №№ UА110000/2018/901287 та UА110190/2018/500548;

-інформацію щодо проведення митного оформлення ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-інформацію щодо здійснення митного оформлення товару «телевізори LED» марки «JINPIN TECHNOLOGY (HONG KONG) COMPANY LIMITED» (скорочене JPE) наступних моделей: E22DK1300 , E24DK1300, E28DF2210, E32DF2210, E39DF2210, Е32DU1000, E32DF2210, E40EK1100, E39DU1000 , E50EK1100 за період з 01.01.2017 по теперішній час;

-інформацію в електронному вигляді за всіма митними деклараціями, оформлення яких проведено старшим державним інспектором митного поста «Центральний» Дніпропетровської митниці ДФС ОСОБА_2, з дорученням копій відповідних декларацій та документів на підставі яких приймалося рішення про за результатами початку та закінчення митного оформлення по ЕМД за період з 01.01.2018 по 30.01.2019;

інформацію щодо здійснення митного оформлення товару «телевізори LED» марки «Comer» за період з 01.01.2018 по теперішній час, що знаходяться у володінні Державної фіскальної служби за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Савченко