Ухвала суду № 82207596, 05.06.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3151/19

Провадження № 1-кс/552/2272/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., за участі секретаря судового засідання -Силки І.О., слідчого- Борисенко Т.А., розглянувши клопотання старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Борисенко Т.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Борисенко Т.А. звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401, м. Полтава, вул. Шведська, 2; м. Полтава, вул. Соборності, 70-А, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30).

Клопотання обґрунтувала тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018170000000206 від 09.08.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2015 року по 2018 рік ТОВ «Інжиніринг НГВ» шляхом зловживання службовим становищем, внаслідок внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документів щодо проведення фінансово-господарських операцій із підприємствами ТОВ «Файзер Компані» (код 40761014), ТОВ «Есет Груп» (код 41125589), ТОВ «Комфорт Аспект» (код 41081023), ТОВ «Скарвал» (код 41141553), які фактично місця не мали, заволоділи чужим майном у особливо великих розмірах.

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність отримання документів, які підтверджують здійснення розрахунків ТОВ «Інжиніринг НГВ» (код 39582561), що дасть можливість встановити повний об`єм перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, що неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи ТОВ «Інжиніринг НГВ» (код 39582561), у матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів, що необхідні для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також проведення експертиз.

Вказані документи знаходяться у володінні в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401, м. Полтава, вул. Шведська, 2; м. Полтава, вул. Соборності, 70-А, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), де службовими особами ТОВ «Інжиніринг НГВ» (код 39582561) відкрито розрахункові рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31.

Слідча в судовому засіданні підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018170000000206 від 09.08.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення об`єктивних обставин вчинення злочину, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів по наступних рахунках ТОВ «Інжиніринг НГВ» (код 39582561):

№ НОМЕР_1 (українська гривня) за період з 28.03.2016 року по 02.05.2016 року,

№ НОМЕР_2 (українська гривня) за період з 12.06.2015 року по 13.07.2015 року,

№ НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 22.06.2018 року по 29.10.2018 року,

№ НОМЕР_4 (українська гривня) за період з 13.03.2015 року по 25.01.2019 року,

№ НОМЕР_5 (українська гривня) за період з 13.03.2015 року по 22.03.2019 року,

№ НОМЕР_6 (українська гривня) за період з 13.03.2015 року по 23.03.2019 року,

№ НОМЕР_7 (українська гривня) за період з 30.04.2015 року по 01.08.2015 року,

№ НОМЕР_8 (українська гривня) за період з 02.06.2015 року по 12.06.2015 року,

№ НОМЕР_9 (українська гривня) за період з 12.06.2015 року по 17.06.2015 року,

№ НОМЕР_10 (українська гривня) за період з 10.06.2015 року по 12.07.2015 року,

№ НОМЕР_11 (українська гривня) за період з 20.06.2018 року по 04.09.2018 року,

№ НОМЕР_12 (українська гривня) за період з 24.04.2015 року по 27.04.2015 року,

№ НОМЕР_13 (українська гривня) за період з 21.04.2015 року по 24.04.2015 року,

№ НОМЕР_14 (українська гривня) за період з 28.03.2017 року по 31.07.2017 року,

№ НОМЕР_15 (українська гривня) за період з 20.07.2017 року по 09.12.2017 року,

№ НОМЕР_16 (українська гривня) за період з 23.07.2018 року по 03.02.2019 року,

№ НОМЕР_17 (українська гривня) за період з 20.07.2018 року по 03.02.2019 року,

№ НОМЕР_18 (українська гривня) за період з 07.09.2017 року по 17.01.2018 року,

№ НОМЕР_19 (українська гривня) за період з 30.10.2017 року по 06.03.2018 року,

№ НОМЕР_20 (українська гривня) за період з 06.03.2018 року по 21.11.2017 року,

№ НОМЕР_21 (українська гривня) за період з 29.03.2017 року по теперішній час, які перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401, м. Полтава, вул. Шведська, 2; м. Полтава, вул. Соборності, 70-А, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ «Інжиніринг НГВ» (код 39582561), у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інжиніринг НГВ» (код 39582561);

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з моменту відкриття по теперішній час (по дату закриття);

- документів, які надавалися службовими особами ТОВ «Інжиніринг НГВ» (код 39582561), з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків за період з моменту відкриття по теперішній час (по дату закриття).

Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Борисенко Тетяні Анатоліївні, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Терещенку Андрію Васильовичу, , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Боцулі Максиму Михайловичу, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Гаращуку Олександру Володимировичу, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Сахну Олександру Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порохневському Ігору Олександровичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Шурі Олександру Леонідовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Мартиненко Юлії Володимирівні, слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Оверченку Сергію Сергійовичу, начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порощаю Євгену Сергійовичу, заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Парфенюку Олександру Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Сніжко Мілені Григорівні, старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції Пшенишній Вікторії Анатоліївні, старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції Охріменку В`ячеславу Броніславовичу, а також іншим особам - за дорученням (постановою) слідчого.

Строк дії ухвали до 05.07.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Турченко Т.В.