Ухвала суду № 82207267, 23.05.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8488/19

Провадження № 1-кс/234/3817/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 травня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Сухоручко Ю.О.,

при секретарі Харькової Т.С.

за участю слідчого Ремез В.О.,

розглянувши у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого СВ Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Ремез В.О. у кримінальному провадженні № 12019050390001317 від 03.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

16 травня 2019 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Ремез В.О. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38040191), що знаходиться за адресою: 01004, м. Київ, Голосіївський район, вулиця Льва Толстого, будинок 11.

Клопотання погоджене з процесуальним керівником - прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Сосновенко О.В.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 03.04.2019 до Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від директора ТОВ "ОІЛГАЗТРЕЙД" ОСОБА_1 про те, що директор ТОВ "КАТОІЛ ПЛЮС" ОСОБА_2 , після укладання 01.02.2017 із ТОВ "ОІЛГАЗТРЕЙД" договору поставки нафтопродуктів №1-01-02/17, отримав від останніх товаро-матеріальні цінності, після чого, користуючись довірою, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, систематично здійснював оплату за нафтопродукти не в повному обсязі, чим заподіяв ТОВ "ОІЛГАЗТРЕЙД" значної шкоди. (ЄО № 12136 від 03.04.2019)

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050390001317 від 03.04.2019 по факту заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, що завдало значної шкоди потерпілому.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення передбачена ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що протягом тривалого часу, з певною періодичністю, до ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД» звертались ОСОБА_3 та його син ОСОБА_2 . Довготривалі партнерські відносини, з огляду на сумлінне виконання договірних зобов`язань, значні зусилля по формуванню уявлення про їх начебто високоморальні особисті якості, зумовили виникнення довіри та поваги до вказаних осіб з боку керівництва ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД».

У 2017 році до ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД» звернувся ОСОБА_2 і висловив бажання придбати великі партії дизельного пального та бензину. В подальшому, 01.02.2017, після погодження умов співпраці між ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД» та ОСОБА_2 , який діяв як директор ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» було укладено договір № 1-01-02/17. На виконання останнього ОСОБА_2 отримано товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 8 138 045, 48 грн. Весь товар був прийнятий особисто ОСОБА_2 .

Користуючись значною довірою, ОСОБА_2 , маючи злочинний умисел на заволодіння майном ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД», систематично здійснював оплату не в повному обсязі. Починаючи з 2017 року і по теперішній час, ОСОБА_2 чи будь-якими підконтрольними йому підприємствами оплата за поставлений товар згідно вказаного договору в повному обсязі так і не здійснена, та, на даний час, будь-який зв`язок із ОСОБА_2 відсутній.

Встановлено, що ОСОБА_2 , отримуючи вказані товаро-матеріальні цінності, не мав наміру здійснювати за них оплату в повному обсязі, тобто, користуючись особливою довірою, шляхом обману з самого початку договірних відносин із ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД», мав злочинний умисел на заволодіння майном вказаного підприємства шахрайським способом.

З метою збереження майна, отриманого злочинним шляхом, всі активи ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» виведені ОСОБА_2 на інші належні йому та його батькові ОСОБА_3 підприємтсва. Саме ж підприємство ТОВ "КАТОІЛ ПЛЮС" отримало нового засновника, директора, змінило місцезнаходження і має всі ознаки фіктивного. Вказаний факт прямо підтверджує наявність злочинного умислу у ОСОБА_2 ще в момент замовлення товару.

Так, станом на 28.10.2018 ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36332535) було зареєстровано за адресою: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, проспект Миру, будинок 3. Керівником та засновником підприємства на вказаний час був ОСОБА_2 .

29.10.2018 державним реєстратором Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради ОСОБА_4 було вчинено реєстраційну дію та внесені зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме змінено місцезнаходження ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС», змінено керівника юридичної особи, змінено склад підписантів.

31.10.2018 державним реєстратором Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради ОСОБА_4 було вчинено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи.

Загальна вартість товаро - матеріальних цінностей, якими ОСОБА_2 заволодів шахрайським способом складає 3 507 215,79 грн.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38040191) знаходиться за адресою: 01004, м. Київ, Голосіївський район, вулиця Льва Толстого, будинок 11.

Таким чином, у ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України злочин, передбачений ч.2 ст.190 КК України є злочином середньої тяжкості, який карається штрафом від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Під час проведення досудового розслідування заявником - ТОВ "ОІЛГАЗТРЕЙД" для долучення до матеріалів кримінального провадження були надані копії договірної документації, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів до договору №1-01-02/17 від 01.02.2017, які підтверджують факт отримання нафтопродуктів безпосередньо директором ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» ОСОБА_2 .

Однак, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні необхідно призначити судові почеркознавчі та судові економічні експертизи, проведення яких можливе лише за наявності оригіналів вище перелічених документів.

Згідно методичного листа Донецького НДЕКЦ МВС України від 2012 року «Особливості проведення технічних експертиз реквізитів документів та почеркознавчих експертиз рукописних записів (підписів) у технічних зображеннях документів», при проведенні почеркознавчої експертизи зображень підписів у технічних зображеннях документів, експертами спочатку вирішуються питання про наявність або відсутність факту монтажу документу та застосування технічних способів і засобів підготовки і виконання підписів. У разі відсутності ознак монтажу при дослідженні технічного зображення документа, відсутність факту монтажу цього документа не може бути встановлена, так як ознаки монтажу могли і не відобразитися. Крім того, методикою дослідження підписів Донецького НДЕКЦ МВС України (реєстраційний номер 1.1.53), перед проведенням ідентифікаційного дослідження, встановлюється спосіб нанесення підпису, а не зображення підпису (яким саме приладом або за допомогою якого технічного засобу), встановлюється, чи є у підпису ознаки технічної підготовки, також досліджується транскрипція підпису (точки початку, перетину та закінчення рухів), натиск тощо. Усе вищезазначене встановити у технічному зображенні (копії) документа не виявляється можливим. З метою проведення об`єктивного дослідження та недопущення помилок почеркознавчі експертизи проводять лише за оригіналами документів.

У зв`язку із цим під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД», а саме: договору поставки нафтопродуктів № 1-01-02/17 від 01.02.2017, укладеного між ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД» в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» в особі директора ОСОБА_2 із додатками (додатковими угодами, специфікаціями, тощо), рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів до договору №1-01-02/17 від 01.02.2017 та до виписок про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД» у банківських установах за період часу з 01.02.2017 по теперішній час.

Відомості, що містяться у зазначених документах, будуть використані при розслідуванні як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також необхідні для призначення та проведення судових економічних ат почеркознавчих експертиз.

Вищевказані документи перебувають у володінні службових осіб ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38040191), що знаходиться за адресою: 01004, м. Київ, Голосіївський район, вулиця Льва Толстого, будинок 11.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.

Зазначені документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ та не містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні слідчий Ремез В.О. підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, дійшов таких висновків.

Судом встановлено, що провадженні СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 12019050390001317 від 03.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження слідчий суддя вбачає, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні службових осіб ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38040191), що знаходиться за адресою: 01004, м. Київ, Голосіївський район, вулиця Льва Толстого, будинок 11.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, стороною обвинувачення доведено, що документи, до яких сторона обвинувачення просить тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню, а також для призначення судових економічних та почеркознавчих експертиз.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Ремез В.О. у кримінальному провадженні № 12019050390001317 від 03.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Ремез Вікторії Олександрівни, Комелю Максиму Юрійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38040191), що знаходиться за адресою: 01004, м. Київ, Голосіївський район, вулиця Льва Толстого, будинок 11, а саме до договору поставки нафтопродуктів № 1-01-02/17 від 01.02.2017, укладеного між ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД» в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» в особі директора ОСОБА_2 із додатками (додатковими угодами, специфікаціями, тощо), рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів до договору №1-01-02/17 від 01.02.2017, виписок про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД» у банківських установах за період часу з 01.02.2017 по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити до 23.06.2019 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю. О. Сухоручко