Ухвала суду № 82207006, 04.06.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1037/19

Провадження № 1-кс/552/2267/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., при секретарі Силка І.О., розглянув клопотання начальника третього відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порощай Євгенія Сергійовича про задоволення клопотання експерта,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник третього відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порощай Євгеній Сергійович звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про задоволення клопотання експерта. Клопотання обґрунтовуючи тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32019170000000012 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205-1 ККУкраїни.

В ході досудового розслідування встановлено, що у вересні 2016 року ОСОБА_1 подала до Департаменту реєстрації Харківської міської ради для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця завідомо неправдиві відомості, внаслідок чого зареєструвала на своє ім`я суб`єкт господарської діяльності ФО- П ОСОБА_1 (р.н.о.к.п. НОМЕР_1 ) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Крім цього, відповідно до інформації, що міститься на офіційному веб-порталі «https://prozorro.gov.ua/tender» встановлено, що в лютому 2018 року Полтавським обласним клінічним онкологічним диспансером Полтавської обласної ради проведено тендерну закупівлю на поставку устаткування для операційних блоків (ендоскопічний відеоінформаційний центр «Olympus»), переможцем в якому визначено ФО-П ОСОБА_1

Так, в ході досудового розслідування будучи допитана в якості свідка 22.03.2019 року ОСОБА_1 повідомила про те, що особисто зареєструвала на своє ім`я суб`єкт господарської діяльності шляхом подання до державного реєстратора відповідних реєстраційних документів, не маючи при цьому мети здійснювати фінансово-господарську діяльність. Крім цього, остання зазначила, що участі в тендері на поставлення ендоскопічного відеоінформаційного центру «Olympus» до КП «Полтавського обласного клінічного онкологічного диспансеру» Полтавської обласної ради не приймала, жодних документів для участі в тендері не подавала, не складала та не підписувала договір, рахунок на оплату, видаткові та інші документи про поставлення та встановлення зазначеного обладнання для КП «ПОКОД» ПОР не складала та не підписувала, грошових коштів не отримувала, зазначене обладнання, відповідно, не поставляла.

Так, 13.03.2019 року на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави від 05.03.2019 року в КП «ПОКОД» ПОР було проведено тимчасовий доступ до оригіналів тендерних документів, поданих від імені ФО-П ОСОБА_1 до тендерного комітету КП «ПОКОД» ПОР, а також первинних бухгалтерських документів про постачання обладнання.

При візуальному порівнянні зразків підписів ОСОБА_1 зі зразками підписів, які містяться у вище перелічених документах, встановлено їх відмінність та суттєві розбіжності.

Крім цього, 22.03.2019 року на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави від 05.03.2019 року було проведено тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів ФО-П ОСОБА_1 в Департаменті реєстрації Харківської міської ради.

10.04.2019 року в Київському районному суді м. Полтави на підставі раніше поданого клопотання було отримано ухвалу про призначення почеркознавчої експертизи, яка на даний час перебуває на виконанні Полтавського НДЕКЦ МВС України.

В подальшому, на адресу СУФР ГУ ДФС у Полтавській області від Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надійшло клопотання експерта №636 від 11.05.2019 року про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у задоволенні вище вказаного клопотання експерта.

Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, існує потреба у проведенні експертизи, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 242, 243, 244 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Задовольнити клопотання експерта №636 від 11.05.2019 року та направити разом із необхідними матеріалами на адресу Полтавського НДЕКЦ МВС України в Полтавській області, розташованого за адресою: м.Полтава, провулок Рибальський, 8, а саме:

- постанову про отримання зразків для проведення експертизи від 16.05.2019 року на 1арк.;

-протокол про отримання зразків для експертизи від 16.05.2019 на 1 арк.;

-додатки №№1-13 до протоколу отримання зразків для експертизи від 16.05.2019 року на 13 арк.;

-заяву ОСОБА_1 від 14.09.2018 року, подана до ГУ ДФС у Харківській області на 1 арк.;

-звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску разом із додатком на 2 арк.;

-податкову декларація платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця ФОП ОСОБА_1 за І півріччя 2018 року на 2 арк.;

-копію паспорту ФОП ОСОБА_1 на 2 арк.

Листування з приводу призначеної експертизи здійснювати із слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Турченко Т.В.