Ухвала суду № 82204673, 05.06.2019, Кремінський районний суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2019 р. м. Кремінна

Справа № 414/598/19

Провадження № 1-кс/414/616/2019

Cлідчий суддя Кремінського районного суду Луганської області Костроба Ю.Ю., за участі секретаря судового засідання Міщенко О.О. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кремінна клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області Зельчан О.Д. про тимчасовий доступ до інформації,

ВСТАНОВИВ:

05 червня 2019 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Кремінського ВП ГУНП у Луганській області Зельчан О.Д., погоджене прокурором Кремінського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Юшко О.В. про надання тимчасового доступу до інформації, яка міститься у АТ « Альфа банк», у головному офісі, що розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 Україна, про володільця рахунку картку № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти, а саме: повні анкетні данні володільця даного рахунку, рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 30.11.2018, особливо 30.11.2018 у період часу 13 год. 31 хв., 32 сек., 13 год. 36 хв., 03 сек., 13 год. 26 хв., 28 сек., № квитанції (ID) 1389877531221523, 1389877531220909, 1389877531221239, до моменту надходження ухвали суду до установи банку, номер телефону на який надходять СМС - повідомлення про зарахування/зняття коштів з рахунку, номер телефону володільця рахунку та забезпечити можливість її вилучення групі слідчих які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню, а саме: Зельчан Олені Денисівні, Фоменко Олегу Володимировичу, Ставінській Катерині Миколаївні, Єфремову Богдану Юрійовичу, Бакро Дмитру Сергійовичу, Самойленко Олексію Олексійовичу, Кіяшко Оксані Володимирівні, Міхєєнку Дмитру Сергійовичу, Тишаковій Катерині Євгенівні оперуповноваженому СКП Кремінського ВП ГУНП в Луганській області Дікарєву Леоніду Леонідовичу та оперуповноваженому СКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Кравчуку Сергію Вікторовичу. У випадку зняття грошових коштів з банківського рахунку, або переказ коштів з рахунку на карту, прошу надати номер карти на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні данні особи, якій на карту був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні данні та номер телефону. Якщо зняття вищевказаних грошових коштів було здійснено через банкомат, прошу надати доступ до відеозаписів з банкоматів дату та час зняття коштів та адресу розташування банкомату, а також можливість вилучення зазначених відеозаписів.

Слідчий Зельчан О.Д. у судове засідання не з`явилася, але надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилалася на те,що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих даних.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СВ Кремінського ВП ГУНП у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018130460000869 від 01.12.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Слідчий вказує, що 30 листопада 2018 року приблизно о 13 годины 20 хвилин, невстановлена особа шахрайським шляхом, через платіжну систему ЗАТ КБ «ПриватБанк» заволоділа грошовими коштами у розмірі 17000 гривень, які належали ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала останній матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Вилучені документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, з метою використання цих документів як доказів, враховуючи неможливість іншими способами довести ці обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1.Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Кремінського ВП ГУНП у Луганській області Зельчан О.Д. про тимчасовий доступ до інформації - задовольнити.

2.Зобов`язати АТ « Альфа банк», у головному офісі, що розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 Україна, надати тимчасовий доступ до інформації про володільця рахунку картку № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти, а саме: повні анкетні данні володільця даного рахунку, рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 30.11.2018, особливо 30.11.2018 у період часу 13 год. 31 хв., 32 сек., 13 год. 36 хв., 03 сек., 13 год. 26 хв., 28 сек., № квитанції (ID) 1389877531221523, 1389877531220909, 1389877531221239, до моменту надходження ухвали суду до установи банку, номер телефону на який надходять СМС - повідомлення про зарахування/зняття коштів з рахунку, номер телефону володільця рахунку та забезпечити можливість її вилучення групі слідчих які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню, а саме: Зельчан Олені Денисівні, Фоменко Олегу Володимировичу, Ставінській Катерині Миколаївні, Єфремову Богдану Юрійовичу, Бакро Дмитру Сергійовичу, Самойленко Олексію Олексійовичу, Кіяшко Оксані Володимирівні, Міхєєнку Дмитру Сергійовичу, Тишаковій Катерині Євгенівні оперуповноваженому СКП Кремінського ВП ГУНП в Луганській області Дікарєву Леоніду Леонідовичу та оперуповноваженому СКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Кравчуку Сергію Вікторовичу. У випадку зняття грошових коштів з банківського рахунку, або переказ коштів з рахунку на карту, прошу надати номер карти на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні данні особи, якій на карту був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні данні та номер телефону. Якщо зняття вищевказаних грошових коштів було здійснено через банкомат, прошу надати доступ до відеозаписів з банкоматів дату та час зняття коштів та адресу розташування банкомату, а також можливість вилучення зазначених відеозаписів.

3.Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшуканнята вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Ю.Костроба