Ухвала суду № 82202982, 05.06.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/9642/19

Провадження № 1-кс/344/5257/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Бабій О.М., з участю секретаря Орнат Л.І., слідчого Грабовецького М.П.., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області Пелеша Михайла Володимировича, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного 19.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32018090000000019 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Роял Хоспітелеті Груп», ПрАТ «ІК «Енерго-Проект», ПП «Радуга Буд» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що службові особи ТОВ «Роял Хоспітелеті Груп» (код ЄДРПОУ 34694915), ПрАТ «ІК «Енерго-Проект» (код ЄДРПОУ 22915007), ПП «Радуга Буд» (код ЄДРПОУ 33086425) упродовж 2016 року не включили до інших операційних доходів суму кредиторської заборгованості, як безнадійну заборгованість не погашену внаслідок недостатності майна, по кредиту отриманому в АТ «Єврогазбанк» (МФО 380430), внаслідок чого умисно ухилились від сплати податку на прибуток підприємств на загальну суму 13 199 956 грн., що є особливо великим розміром та підтверджено актами документальних позапланових виїзних перевірок ТОВ «Роял Хоспітелеті Груп» акт №1306/09-19-14-01/34694915 від 28.11.2017, ПрАТ «ІК «Енерго-Проект» акт №1315/09-19-14-06/22915007 від 29.11.2017, ПП «Радуга Буд» акт №1314/09-19-14-02/33086425 від 29.11.2017.

У ході досудового розслідування проведено огляд Єдиного реєстру судових рішень, яким встановлено, що господарським судом Івано-Франківської області розглядалась справа №909/1059/17 про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Інвестиційна компанія «Енерго-Проект» (код ЄДРПОУ 22915007).

Враховуючи, що в матеріалах вищевказаної справи містяться документи, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні копій справи про банкрутство ПрАТ «ІК «Енерго-Проект».

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області лейтенанту податкової міліції Пелешу Михайлу Володимировичу, а також іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: Вдовиченку Антону Андрійовичу, Павелко Христині Василівні, Петріву Івану Романовичу, Осадціву Михайлу Юрійовичу, Семковичу Івану Ігоровичу, Каркічу Євгенію Васильовичу, Остап`юку Олегу Васильович, Грабовецькому Михайлу Петровичу, Дзюбаку Назарію Петровичу тимчасовий доступ до матеріалів справи №909/1059/17 про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Інвестиційна компанія «Енерго-Проект» (код ЄДРПОУ 22915007), які перебувають у володінні Господарського суду Івано-Франківської області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 16 - з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 липня 2019 рокувключно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Бабій О.М.