Ухвала суду № 82198888, 05.06.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/223/19

Провадження № 1-кс/591/2659/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря - Формова В.В., розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області Терещенко О.В. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів у зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №12018206000000269 від 25.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином. Від неї надійшла письмова заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

Володілець речей про розгляд клопотання повідомлений належним чином, у судове засідання представник не з`явився.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування за фактом того, що упродовж 2012-2014 років службові особи переробних підприємств, а саме: ДП «Росінка+» ТОВ «Укркомпані»; ПАТ «Конотопм`ясо»; ТОВ «Охтирська промислова компанія «Славія»; ПАТ «Охтирський м`ясокомбінат»; ТОВ «Слобожанський бекон»; ПАТ «Бель Шостка Україна»; ТОВ «Классік», які розташовані на території Сумської області, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 20 млн. грн., що призначались для виплати фізичним особам в якості компенсації за продану сільськогосподарську продукцію відповідно до вимог ЗУ «Про внесення змін до податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських виробників» від 22.12.2011.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що переробні підприємства Сумської області здійснили розрахунок наступні суми дотацій: ПАТ «Конотопм`ясо» - 626 099, 00 грн.,ТОВ «Охтирська промислова компанія «Славія»» - 3 876 5454, 00 грн., ПАТ «Охтирський м`ясокомбінат» - 850 886, 36 грн., ТОВ «Слобожанський бекон» - 17 687, 00 грн., ПАТ «Бель Шостка Україна» - 33 703 876, 00 грн.

При цьому після проведення розрахунку суми дотації вказані підприємства, відповідно до постанови КМУ № 246 від 02.03.2011 року здійснили перерахування із свого спеціального рахунку відкритого в казначействі, на рахунки в банківських установах України на рахунки підприємств, установ, організацій грошові кошти у вигляді дотацій. Тому на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів підприємств, які безпосередньо отримати дотації та дослідити їх використання.

Так, для проведення вищезгаданих дій, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення документів у яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк», за період часу 01.01.2012 до 31.12.2014, а саме: щодо руху коштів по рахункам підприємств, зазначених у клопотанні.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні - заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Терещенко Оксані Вікторівні, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Гармаш Артему Сергійовичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Бондаренко Ярославні Вікторівні, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Машир Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до копій документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, за період часу з 01.01.2012 до 31.12.2014, щодо руху коштів по рахункам наступних підприємств:

ТОВ "Українська молочна компанія" ЄДРПОУ34099131, МФО322669 - НОМЕР_2,

СТОВ Виктория ЄДРПОУ 03779395, МФО 337568 - НОМЕР_3,

ДП Пiдприємство ШВК (№66) ЄДРПОУ 08680767, МФО 337568 - № НОМЕР_4,

ДП КВЦ (№130) ЄДРПОУ 08680787, МФО 337568 -№ НОМЕР_5,

СТОВ Ранок ЄДРПОУ 00857930, МФО 337568 - № НОМЕР_6,

ТОВ Десна Кролевецький р-н ЄДРПОУ 03779596, МФО 337568 - № НОМЕР_7,

СТОВ Красний партизан ЄДРПОУ 03780263, МФО 337568 - № НОМЕР_8,

СТОВ iм. Кiрова С-Будський р-н ЄДРПОУ 03780151, МФО 337568 - НОМЕР_9,

СТОВ iм. Ульянова ЄДРПОУ 03780122, МФО 337568 - № НОМЕР_10,

ТОВ Кролевецький маслозавод ЄДРПОУ 05464744, МФО 337568 - НОМЕР_11,

ДП Росинка+ ЄДРПОУ 30903117, МФО 337568 - № НОМЕР_12,

СТОВ Виктория ЄДРПОУ 03779395, МФО 337568 - № НОМЕР_13, НОМЕР_14,

ТОВ Грабовское ЄДРПОУ 30841323, МФО 337568 - № НОМЕР_15,

МЧП Виктория ЄДРПОУ 30831069, МФО 337568 - № НОМЕР_16,

СТОВ Пiщане ЄДРПОУ 01547031, МФО 337568 - № НОМЕР_17,

ПП Едельвейс-Ярославець ЄДРПОУ 36113330, МФО 337568 - № НОМЕР_18,

СВК Ромашкове ЄДРПОУ 33477093, МФО 337568 - № НОМЕР_19,

СТОВ Надія С-Буд. р-н ЄДРПОУ 02780663, МФО 337568 - № НОМЕР_20,

СТОВ Iскра ЄДРПОУ 03780286, МФО 337568 - № НОМЕР_21,

ТОВ Ранок Кролевецький р-н ЄДРПОУ 00857930, МФО 337568 - № НОМЕР_6,

ТОВ Десна Кролевецький р-н ЄДРПОУ 03779596, МФО 337568 - № НОМЕР_7,

ПП Вiкторiя Шосткинський р-н ЄДРПОУ 30831069, МФО 337568 - НОМЕР_22;

ПОСГП Свiтанок Коропський р-нЄДРПОУ30812659, МФО353553 - НОМЕР_23,

ПСП Лукново ЄДРПОУ 30812706, МФО 353553 - № НОМЕР_24,

ПСП Авангард ЄДРПОУ 03794704, МФО 353553 - № НОМЕР_25,

ТОВ Мена-Авангард ЄДРПОУ 30481568, МФО 353553 - № НОМЕР_26,

ТОВ "Агроінвест-Натуральні Продукти" ЄДРПОУ 34275622, МФО 353553 - НОМЕР_27,

ТОВ "ПанАгро Iнвест Холдінг" ЄДРПОУ 34271324, МФО 353553 - НОМЕР_28,

ПрАТ "Кремінь" ЄДРПОУ 22817612, МФО 353553 - № НОМЕР_33,

ТОВ Агрофірма ім. Шевченка ЄДРПОУ 03794897, МФО 353553 - НОМЕР_32;

СТОВ "Старий Коврай" ЄДРПОУ 32925462, МФО 354507 - № НОМЕР_31,

СТОВ "Дніпро" ЄДРПОУ 03793573, МФО 354507 - № НОМЕР_30,

СТОВ "Надія" ЄДРПОУ 32469102, МФО 354507 -№ НОМЕР_1 ,

СТОВ "Красенівське" ЄДРПОУ 32874628, МФО354507 - № НОМЕР_29..

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області Терещенко О.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін