Ухвала суду № 82196983, 05.06.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

05.06.19 200/4935/19

1-кс/200/5376/19

У Х В А Л А

05 червня 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпро клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області Несеврі Р.С. по кримінальному провадженню №22019040000000008 від 25.01.2019 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області Несевря Р.С. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бєлянським В.В., подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22019040000000008, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених . 1 ст. 2583 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в 2016 році посадовими особами ТОВ «Торговий дім «Деметра-Плюс» (код ЄДРПОУ 39537503), ТОВ «Укрспецхім» (код 32458279), ТОВ «Укрспецхем» (код 39223720) організовано протиправну схему постачання з тимчасово окупованої території Донецької області, яка підконтрольна незаконним збройним формуванням терористично організації «ДНР», на територію України селітри аміачної, яка фактично виготовлялась ПрАТ «Концерн стирол» (код 05761614; входить до так званих державних підприємств «ДНР»), шляхом подання до митних органів України офіційних документів, в які внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника вказаного товару, тобто шляхом здійснення псевдо імпортних операцій. При цьому, грошові кошти, які були сплачені за поставку вказаного товару, в подальшому, шляхом проведення фінансових операцій з використанням суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності» було перераховано на розрахункові рахунки аналогічних підприємств з метою подальшого обготівкування та передачі на тимчасово окуповану територію Донецької області, для сплати до незаконно діючих на території України фіскальних органів терористичної організації «ДНР» та підтримки діючих в їх складі незаконних збройних формувань.

Так, на території Дніпропетровської області діє ТОВ «Торговий дім «Деметра-плюс» (код ЄДРПОУ 39537503; зареєстроване та фактично здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , будинок АДРЕСА_2 ), основним видом господарської діяльності якої є оптова торгівля хімічними продуктами (код КВЕД: 46.75), зокрема аміачною селітрою (нітрат амонію).

Під час досудового розслідування встановлено, що на тимчасово окупованій території Донецької області, яка тимчасово підконтрольна незаконним збройним формуванням, які входять до складу терористичної організації «ДНР», в період з початку тимчасової окупації по сьогоднішній день функціонує ПрАТ «Концерн стирол» (код 05761614), яке являється одним з найбільших в Європі виробником мінеральних добрив, зокрема аміачної селітри (нітрату амонію), та на якому з 01.03.2017 введено «зовнішнє» управління без зміни прав власності та створено так зване «Державне підприємство «Стірол», діяльність якого контролюють посадові особи незаконно створених псевдо державних органів терористичної організації «ДНР» (згідно відомостей розміщених на сайті так званого «Міністерства промисловості та торгівлі ДНР» (www.mptdnr.ru), ПрАТ «Концерн стирол» входить до так званих державних підприємств «ДНР» хімічної промисловості та розташоване за адресою (згідно даних зазначеного сайту): ДНР, 84610, м. Горлівка, Калинінський район, вул. Горлівської дивізії, 10).

В кінці 2015 року директор ТОВ «Торговий дім «Деметра-плюс» ОСОБА_1 , її засновник ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Укрспецхем» (код ЄДРПОУ 39223720) ОСОБА_3 , невстановленими співробітниками ПрАТ «Концерн стирол» організували протиправну схему постачання селітри аміачної (нітрату амонію), виробником та фактичним постачальником якої являється ПрАТ «Концерн стирол», тобто з тимчасово окупованої території Донецької області, на митну територію України шляхом проведення псевдо імпортних операцій.

При цьому функціонування вищевказаної незаконної схеми полягало у наступному: наприкінці 2015 початку 2016 років, з метою придбання селітри аміачної для подальшої її реалізації споживачам на території України (підприємствам агропромислового комплексу), розуміючи неможливість прямих поставок даного товару безпосередньо від ПрАТ «Концерн стирол» (код 05761614), діючи з метою «обходу» заборон щодо поставок товарів з/на тимчасово окупованої території України, невстановленими посадовими особами ТОВ «Укрспецхем» та ТОВ «Торговий дім «Деметра-плюс» було прийнято рішення щодо подання митному органу Дніпропетровська митниця ДФС, завідомо неправдивих офіційних документів (контрактів, специфікацій, товарно-супровідних документів, дозволів й сертифікатів вповноважених державних органів, а також документів, що підтверджують країну походження товарів), відповідно до яких між ТОВ «Укрспецхем» та АТ «КазАзот» (130000, м. Актау, Промзона 6 ПО-2, а/я 494, Мангистауская область, Республіка Казахстан) укладено відповідний контракт щодо поставки на адресу фактичного одержувача - ТОВ «Торговий дім «Деметра-плюс», аміачної селітри (нітрат амонію), марки «Б», ГОСТ 2-85 (хімічна формула NH4NO3).

Разом з тим, встановлено, що фактичним виробником та постачальником вказаного товару було ПрАТ «Концерн стирол», а відповідно його поставка здійснювалась з тимчасово окупованої території Донецької області.

Про факт службового підроблення контракту та інших супровідних до нього документів також свідчить той факт, що 14.11.2013 Міждержавною радою по стандартизації, метрології та сертифікації (у склад якої входить Держстандарт Республіки Казахстан) введено в дію ГОСТ 2-2013 «Селітра аміачна», який було введено в замін ГОСТ 2-85, тобто із зазначеної дати підприємства, що розташовані на території Республіки Казахстан та спеціалізуються на виробництві селітри аміачної (нітрат амонію), в тому числі АТ «КазАзот», надають своїм споживачам (покупцям) сертифікат якості товару у відповідності до ГОСТ 2-2013, а не у відповідності до ГОСТ 2-85, як це зазначено у товаросупровідних документах ТОВ «Укрспецхем».

Крім того, наказом Мінекономрозвитку України від 22.08.2013 №1010 введено в дію ДСТУ 7370:2013 «Амонію нітрат (селітра аміачна)», яким скасовано в Україні дію ГОСТ НОМЕР_1 .

Так, ТОВ «Торговий дім «Деметра-плюс» 29.08.2016 імпортувало на територію України 248 тонн селітри аміачної виробництва АТ «КазАзот» (Республіка Казахстан), а також 26.08.2016 та 29.08.2016 імпортувало на територію України в загальній кількості 681 тонну селітри аміачної виробництва «Акрон» від підприємства «DBT AS» (фактичне місцезнаходження підприємства - Естонія).

Крім цього, встановлено, що грошові кошти, які були сплачені за поставку вказаного товару, в подальшому, шляхом проведення фінансових операцій з використанням суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності» було перераховано на розрахункові рахунки аналогічних підприємств з метою подальшого обготівкування та передачі на тимчасово окуповану територію Донецької області, для сплати до незаконно діючих на території України фіскальних органів терористичної організації «ДНР».

Окрім цьогодосудовим розслідуваннямвстановлено,що наданий періодчасу директор ТОВ «Торговий дім «Деметра-плюс» ОСОБА_1 , її засновник ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Укрспецхем» (код ЄДРПОУ 39223720) ОСОБА_3 та з невстановленими співробітниками ПрАТ «Концерн стирол» продовжують постачання з неконтрольованої території Донецької області селітри аміачної (нітрату амонію), виробником та фактичним постачальником якої являється ПрАТ «Концерн стирол» шляхом проведення псевдо імпортних операцій.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Торговий Дім «Деметра-Плюс» (код ЄДРПОУ 39537503), ТОВ «Укрспецхім» (код 32458279) та ТОВ «Укрспецхем» (код 39223720) організували протиправну схему постачання з тимчасово окупованої території Донецької області, яка підконтрольна незаконним збройним формуванням терористично організації «ДНР», на територію України селітри аміачної, яка фактично виготовлялась ПрАТ «Концерн стирол» При цьому, грошові кошти, які були сплачені за поставку вказаного товару, в подальшому, шляхом проведення фінансових операцій з використанням суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності» було перераховано на розрахункові рахунки аналогічних підприємств з метою подальшого обготівкування та передачі на тимчасово окуповану територію Донецької області, для сплати до незаконно діючих на території України фіскальних органів терористичної організації «ДНР» та підтримки діючих в їх складі незаконних збройних формувань.

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в ТОВ «Укрспецхем» (код ЄДРПОУ 39223720) знаходяться документи щодо господарської та комерційної діяльності, а саме: документальні матеріали щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ «Торговий Дім «Деметра-Плюс» (код ЄДРПОУ 39537503), ТОВ «Делайн плюс» (код ЄДРПОУ 40137572), ТОВ «Інтеймс консалт» (код ЄДРПОУ 40090325), ТОВ «Імпульс прогрес» (код ЄДРПОУ 39866786), ТОВ «Статус-трейд» (код ЄДРПОУ 41115387), ТОВ «НФ Трейдінг Україна» (код ЄДРПОУ 37883328) та ПрАТ «КонцернСтирол» (кодЄДРПОУ 05761614) між собою та іншими субєктами господарювання (юридичними особами, фізичними особами-підприємцями, фізичними особами, субєктами господарювання не резидентами), за період з 01.01.2016 року по теперішній час року, в тому числі первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори, додаткові угоди до договорів, додатки до договорів, специфікації, акти приймання-передачі товарів, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, вантажні митні декларації та додатки до них, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), інвойси, пакувальні листи, заявки на перевезення ТМЦ, та інші документи, які підтверджують факт купівлі продажу товару селітри аміачної (нітрат амонію) марки Б, виготовленої відповідно до ГОСТ 2-85.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, речей, які перебувають у володінні ТОВ «Укрспецхем» (код ЄДРПОУ 39223720) юридична адреса: Дніпропетровська область, Васильківський район, смт. Васильківка, провулок Лісний, будинок № 2Б для ознайомлення, копіювання та вилучення відомостей, які мають значення для розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ТОВ «Укрспецхем», у судове засідання не викликався.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні ТОВ «Укрспецхем», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні речах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ УСБУу Дніпропетровськійобласті НесевріР.С.за погодженняміз прокуроромвідділу прокуратуриДніпропетровської областіБєлянським В.В.про тимчасовийдоступ доречей тадокументів по кримінальному провадженню №22019040000000008від 25.01.2019року задовольнити.

Директору ТОВ «Укрспецхем» (код ЄДРПОУ 39223720) юридична адреса: Дніпропетровська область, Васильківський район, смт. Васильківка, провулок Лісний, будинок № 2Б, надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Несеврі Р.С. та слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 22019040000000008 від 25.01.2019, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме: документальних матеріалів щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «Укрспецхем» (код ЄДРПОУ 39223720) з ТОВ «Торговий Дім «Деметра-Плюс» (код ЄДРПОУ 39537503), ТОВ «Делайн плюс» (код ЄДРПОУ 40137572), ТОВ «Інтеймс консалт» (код ЄДРПОУ 40090325), ТОВ «Імпульс прогрес» (код ЄДРПОУ 39866786), ТОВ «Статус-трейд» (код ЄДРПОУ 41115387), ТОВ «НФ Трейдінг Україна» (код ЄДРПОУ 37883328) та ПрАТ «КонцернСтирол» (код ЄДРПОУ 05761614), «DBT AS» (74115, Koorma 13, Haabneeme alevik, viimsi vald, Harjumaa), «Demetra Baltic OU» (Вилларди, 22-18, Таллінн, 10136, Естонія) за період з 01.01.2016 року по 31.05.2019 рік, в тому числі первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори, додаткові угоди до договорів, додатки до договорів, специфікації, акти приймання-передачі товарів, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, вантажні митні декларації та додатки до них, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), інвойси, пакувальні листи, заявки на перевезення ТМЦ, та інші документи, які підтверджують факт купівлі продажу товару селітри аміачної (нітрат амонію) марки Б, виготовленої відповідно до ГОСТ 2-85, а також дозвіл на здійснення відбору зразків селітри аміачної (нітрат амонію) марки Б, яка на момент проведення тимчасового доступу знаходиться на території ТОВ «Укрспецхем» (код ЄДРПОУ 39223720) юридична адреса: Дніпропетровська область, Васильківський район, смт. Васильківка, провулок Лісний, будинок № 2Б з залученням відповідного спеціаліста.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Руснак