Ухвала суду № 82196712, 04.06.2019, Немирівський районний суд Вінницької області

Справа № 140/1504/19

Провадження №1-кс/140/664/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2019 року м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області Царапора О.П.

За участю секретаря судових засідань Вакар Г.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області Кащук С.О. погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури Супруненком Д.О. на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12019020240000135 від 01.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Немирівського районного суду звернувся слідчий СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області Кащук С.Ю. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що до Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області 28.02.2019 надійшло звернення ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа обманним шляхом 27.02.2019 в телефонній розмові заволоділа її грошовими коштами в сумі 30 000 грн.

Відомості про дану подію 01.03.2019 внесено до ЄРДР за №12019020240000135 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що так 27.02.2019 року о 06:36 год. на номер мого мобільного телефону потерпілої надійшло смс-повідомлення із номера НОМЕР_1 із змістом « Вітаємо Вас за 2 місце, Ваш виграш 200 000 грн» із вказаним номером телефонів. Після чого ОСОБА_1 зателефонувала за номером НОМЕР_2 та їй представились працівниками компанії «МАНІПЕЙ», які повідомили про виграш та сказали, що потерпілій необхідно сплатити 1% від суми на рахунок податкової у м. Київ, потім ще 4% від суми міжбанківської комісії . Після здійснення платежу на картку Приват Банк номер який мені продиктували підчас телефонної розмови, невідома особа повідомили, що необхідно сплатити 5% від суми на податок в зону ООС та пенсійний податок та ще 5% єдиного податку на загальну суму 30000 грн. Після перерахування даної суми грошових коштів через термінал «I BOX»,що знаходиться у магазині «Грош» по вул. Горького, 88 м. Немирів, Вінницької області. На номер мобільного телефону потерпілої зателефонував невідомий їй чоловік, який представився на прізвище ОСОБА_3 із абонентського номера НОМЕР_3 , та повідомив, що необхідно оплатити ще ще 10000 гривень, однак ОСОБА_1 відмовила.

У ході проведення слідчих дій встановлено, що на момент вчинення шахрайських дій невідомою особою, ОСОБА_1 здійснювала, перерахунок грошових коштів у сумі 27976 грн вісьма платежами через термінал «Айбокс» банку ПАТ «Альфа-Банк», що розташований за адресою: вул. Горького, 88, м. Немирів, Вінницька область, 27.02.2019 року протягом проміжку часу з 10.00 год. до 15:30 год у терміналі 8751978, квитанція №1905847883 на суму 3500 грн, квитанція №1905836381 на суму 4018 грн, квитанція №1905855668 на суму 3000 грн, квитанція №1905847671 на суму 3500 грн, квитанція №1905848611 на суму 3038 грн, квитанція №1905855265 на суму 3500 грн, квитанція №1905855066 на суму 3500 грн, квитанція №1905836112 на суму 3920 грн .

Враховуючи вищевикладене, на даний час постала невідкладна необхідність у здійснення тимчасового доступу до інформації яка зберігається у ПАТ «Альфа-Банк», щодо операцій здійснених за допомогою терміналів самообслуговування клієнтів, зокрема інформацію про, призначення платежу та рахунки на які здійснена оплата, реквізитів особи контрагента при здійсненні операцій:

№ терміналу самообслуговування клієнтівДата та час здійснення операціїСума перерахунку875197827.02.2019, з 10.00 год. до 15:30 год 27 976 грн.

Так як іншим способом здобути інформацію про особу яка здійснювала вищезазначену фінансову операцію та причетність її до даного кримінального правопорушення іншим способом не можливо, тому слідчий звернуся до суду з даним клопотанням.

Слідчий Кащук С.Ю. в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області Кащука С.Ю. - задовольнити.

Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (ПАТ "АЛЬФА-БАНК"), що розташований за адресою: м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6, виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про, призначення платежів та рахунки на які здійснена оплата, реквізитів особи контрагента при здійсненні наступної операцій:

№ терміналу самообслуговування клієнтівДата та час здійснення операціїСума перерахунку875197827.02.2019, з 10.00 год. до 15:30 год 27 976 грн.

Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчим СВ Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенантом поліції Кащуком Сергієм Юрійовичем або заступником начальника СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції Шрамком Олександром Олександровичем (службове посвідчення ВНП №003278), або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції Дубом Григорієм Миколайовичем (службове посвідчення ВНП №006473), або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції Гаврилюком Юрієм Петровичем (службове посвідчення ВНП №003260), або старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції Пузаєнком Русланом Анатолійовичем (службове посвідчення ВНП №003001), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майором поліції Шевчуком Олександром Анатолійовичем (службове посвідчення ВНП №003459), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції Астаніним Євгенієм Юрійовичем (службове посвідчення ВНП №003279), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції Палійчуком Олександром Олексійовичем (службове посвідчення ВНП №003282), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції Лещуком Юрієм Миколайовичем (службове посвідчення ВНП №004790), або оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції Купрейчуком Богданом Анатолійовичем. (службове посвідчення ВНП №006989) вищевказаної інформації у Вінницькому відділенні ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : О.П.Царапора