Ухвала суду № 82195797, 05.06.2019, Приморський районний суд м. Одеси

05.06.2019

Справа №522/22194/18

Провадження №1-кс/522/9030/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Кононової І.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Крисань А.Ю., про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Кононова І.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області Крисань А.Ю., який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-5, ч. 1 ст. 111, ст. 348 КК України, у кримінальному провадженні №22018160000000079 від 17.04.2018 р.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , починаючи з 2014 року, періодично відвідував тимчасово окуповану та непідконтрольну Україні територію Донецької області та територію Російської Федерації, де за невстановлених досудовим розслідуванням обставин вийшов на зв`язок з діючим співробітником ФСБ РФ (на даний час відомості про особу досудовим розслідуванням не встановлено), якому надав усну добровільну згоду на конфіденційне співробітництво у формі агентурної роботи зі спеціальною службою іноземної держави, а саме ФСБ Російської Федерації, та отримав завдання на пошук та подальшу передачу інформації, яка може зашкодити державній безпеці України, а також на вербування до конфіденційного співробітництва з ФСБ РФ інших осіб.

Отриману інформацію, розголошення якої може завдати шкоди державній безпеці України, ОСОБА_1 повинен був передавати резиденту російських спецслужб - громадянину України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який постійно проживає у окупованому терористичною організацією ДНР м. Донецьк, займає посаду заступника начальника штабу внутрішніх військ МВС так званої ДНР.

На виконання завдань ФСБ РФ, а також в інтересах представника російської спецслужби ОСОБА_2 , ОСОБА_1 встановив та розвинув зв`язки серед колишніх і діючих секретоносіїв, насамперед, у силових, контролюючих і судових органах України, які дислокуються та розташовані в Донецькій області.

Поряд з цим, для виконання терористичних і розвідувальних завдань в інтересах ФСБ РФ з метою допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, ОСОБА_1 , використовуючи навички оперативної та агентурної роботи та керуючись злочинними інструкціями кураторів ФСБ РФ, підшукував співучасників вчинення даного злочину, а саме провів вербувальну роботу стосовно свого знайомого, діючого співробітника СБУ, який має допуск до державної таємниці.

Під час досудового розслідування, 09.05.2019, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Куцарова В.І. від 20.04.2019, проведено обшук в автомобілі марки «Kia Cerato», державний номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_1 , в ході якого, серед іншого, також виявлено та вилучено:

- ощадну книжку АТ «Державний ощадний банк України» на ім`я ОСОБА_1 ( ОСОБА_3 ) рахунок №П19025/26201007749204, видана 26.01.2019;

Банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 00032129), перебував у користуванні підозрюваного ОСОБА_1

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 111 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої, що відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжкого злочину.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 00032129) знаходиться інформація щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , а також щодо руху грошових коштів по цьому рахунку у період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Отримати вказану інформацію можливо від її утримувача - АТ «Ощадбанк».

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, розгляд клопотання просить здійснити за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-5, ч. 1 ст. 111, ст. 348 КК України, у кримінальному провадженні №22018160000000079 від 17.04.2018 р.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Кононової І.С. про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковнику юстиції Кононовій Ірині Сергіївні та, за її письмовим дорученням, слідчим Слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київської області: Дівітаєву Олексію Івановичу, Хоменку Денису Миколайовичу, Костюку Максиму Станіславовичу, Баценку Івану Сергійовичу, Шевченку Андрію Валентиновичу, Швиденку Дмитру Олексійовичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Юрченку Євгену Олександровичу, Керезвас Юліані Георгіївні, Петренку Валентину Вікторовичу, Стельмашу Роману Миколайовичу, Баценку Євгену Сергійовичу, Салівончику Сергію Олеговичу, Лановому Валерію Валерійовичу, Кравченку Сергію Петровичу, Спільному Володимиру Миколайовичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Чурсіну Павлу Олексійовичу, Мосійчуку Сергію Михайловичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Тивоненку Максиму Юрійовичу, Осіпову Денису Олеговичу, Яковець Олегу Юрійовичу, Воронку Тарасу Михайловичу, Атаманюку Олександру Сергійовичу, Чудийовичу Василю Васильовичу, Поліщуку Євгену Олександровичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Гордійчуку Геннадію Петровичу, Андрєєвій Валентині Євгенівні, Мотлях Аліні Григорівні, тимчасовий доступ до речей і документів АТ «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 00032129), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення в АТ «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12г, відомостей (виписок) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , та копій документів, які були підставою для відкриття вказаного банківського рахунку (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) в паперовому та в електронному вигляді, а саме:

- повних реквізитів банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 00032129), (номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунком, тощо);

- копій документів, на підставі яких в АТ «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 00032129) було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 00032129, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 00032129), на дату надання інформації.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :