Ухвала суду № 82195449, 27.05.2019, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 27.05.2019

Справа № 501/2729/13-к

1-кп/501/11/19

У Х В А Л А

23 травня 2019 року Іллічівський міський суд Одеської області у складі:

головуючого - судді Семенова О.А.,

суддів - Вергопуло К.В., Пушкарського Д.В.,

за участю:

секретаря судового засідання – Кравченко М.А.,

прокурора – Рудь А.О.,

потерпілих – ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ,

захисника - адвоката Савенкова О.С.,

обвинуваченого – ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську одеської області кримінальне провадження №12012170160000030 від 23 листопада 2012 року за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Іллічівська (нині - Чорноморськ) Одеської області, громадянина України, який має вищу освіту, одружений, не працює, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В проваджені Іллічівського міського суду Одеської області перебуває зазначене кримінальне провадження.

ОСОБА_3 обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах (ч.4 ст.190 КК України), вчиненому за таких обставин.

В період до 27 липня 2012 року, ОСОБА_3 , вибравши предметом свого злочинного посягання майно ОСОБА_1 , діючи по єдиному умислу, направленому на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , керуючись корисним мотивом, шляхом обману у вигляді повідомлення неправдивих відомостей про свою успішну посередницьку діяльність у сфері реалізації арештованого майна з прилюдних торгів, що не відповідає дійсності, знаходячись в агентстві нерухомості «Резидент», яке розташоване за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ (м. Іллічівськ), вул. Данченко, 7, 21-Н, згідно договору доручення на укладання попереднього договору про наміри придбання об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 з покупцем від 09 червня 2012 року, де відповідно до п.1.1. Договору ОСОБА_3 виступив як продавець нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

27 липня 2012 року між ОСОБА_3 та ОСОБА_1 в АН «Резидент» у присутності його директора ОСОБА_4 , за тією ж адресою укладено договір №13/725 про надання юридичних послуг та того ж дня складено двосторонню розписку на грошову суму, що становить 376488 грн., яку надав частинами до 27 липня 2012 року ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , з метою придбання останнім в його інтересах нерухомого майна згідно їх домовленостей, з яких витікало, що 27 липня 2012 року ОСОБА_3 на прилюдних торгах, що відбувалися в м. Одесі, по вул. Осипова, 47, придбав в його інтересах нерухомість, а саме: квартиру АДРЕСА_3 , однак ці відомості не відповідають дійсності, так як зазначена квартира згідно договору купівлі-продажу квартири від 16 жовтня 2006 року № 6731 належить ОСОБА_5 .

Згодом, в першій половині серпня 2012 року ОСОБА_3 передав через директора АН «Резидент» ОСОБА_4 копію платіжного доручення №1743 від 17 липня 2012 року (операція проведена через філію АБ «Південний» в м. Чорноморську), копію платіжного доручення №1484_03 від 27 липня 2012 року (операція проведена через філію АБ «Південний» в м. Одесі) та копію Протоколу №11/072/14/IV проведення прилюдних торгів по реалізації зазначеної квартири приватним підприємством «Спеціалізоване підприємство «Юстиція», згідно якого ОСОБА_1 є переможцем торгів, що в цілому не викликало сумнівів зі сторони ОСОБА_1 відносно дій ОСОБА_3 , однак також не відповідають дійсності.

28 січня 2010 року у відділі державної виконавчої служби Іллічівського міського управління юстиції (в теперішній час – Чорноморський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області) відкрито зведене виконавче провадження № В-10/159 про стягнення кредитної заборгованості з ОСОБА_5 на користь АТ «УкрСиббанк» шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки – кв. АДРЕСА_3 .

За результатами конкурсної комісії Управління ДВС Головного управління юстиції в Одеській області від 06 червня 2012 року, переможцем на право реалізації зазначеної квартири визнано приватне підприємство «НИВА-В.Ш.» філія № 16.

07 червня 2012 року між відділом державної виконавчої служби Іллічівського міського управління юстиції (в теперішній час – Чорноморський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області) та ПП «НИВА-В.Ш.» філія № 16 укладено договір № 1612222 «Про надання послуг по організації і проведенню прилюдних торгів з реалізації арештованого майна».

Згідно повідомлення директора філії № 16 ПП «НИВА-В.Ш.» від 17 вересня 2012 року за вих. № 1241, повторні прилюдні торги по реалізації зазначеної квартири не відбулися в зв`язку з відсутністю купівельного попиту, майно не реалізовано.

Також, згідно листа начальника відділу державної виконавчої служби Іллічівського міського управління юстиції (в теперішній час – Чорноморський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області) Сергієнко В.О. № 03-13631 від 13 листопада 2012 року, кошти від реалізації даної квартири на депозитний рахунок відділу не надходили.

Таким чином, ОСОБА_3 , не маючи наміру виконати взяті на себе обов`язки, а також повертати отримані кошти від ОСОБА_1 , заволодів шляхом обману грошима ОСОБА_1 в сумі 376488 грн., які привласнив та розпорядився ними на власний розсуд.

Повторно, в період до 01 серпня 2012 року, ОСОБА_3 , вибравши предметом свого кримінального посягання майно ОСОБА_2 , діючи по єдиному умислу, направленому на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 , керуючись корисним мотивом, шляхом обману у вигляді повідомлення неправдивих відомостей про свою успішну посередницьку діяльність у сфері реалізації арештованого нерухомого майна з прилюдних торгів, що не відповідає дійсності, знаходячись в агентстві нерухомості «Резидент», розташованому за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ (м. Іллічівськ), вул. Данченко, 7, 21-Н, згідно договору доручення на укладання попереднього договору про наміри придбання об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 з покупцем від 20 червня 2012 року, де відповідно п.1.1. Договору ОСОБА_3 виступив як продавець нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

01 серпня 2012 року між ОСОБА_3 та ОСОБА_2 в АН «Резидент», у присутності його директора ОСОБА_4 за тією ж адресою укладено договір 13/726 про надання юридичних послуг, та того ж дня складено двосторонню розписку на грошову суму, що становить 328000 грн., яку надала частинами до 01 серпня 2012 року ОСОБА_2 ОСОБА_3 , з метою придбання останнім в її інтересах нерухомого майна згідно їх домовленостей, з яких витікало, що 01 серпня 2012 року ОСОБА_3 на прилюдних торгах, що відбулися в м. Одесі, АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , придбав в її інтересах нерухомість, а саме: квартиру АДРЕСА_7 , однак дані відомості не відповідають дійсності, так як зазначена квартира згідно договору купівлі-продажу квартири від 03 липня 2007 року № 4749 належить ОСОБА_6

В першій половині серпня 2012 ОСОБА_3 передав через директора АН «Резидент» ОСОБА_4 копію платіжного доручення №29061 від 25 липня 2012 року (операція проведена через філію АБ «Південний» в м. Чорноморську), копію платіжного доручення №34861 від 01 серпня 2012 року (операція проведена через філію ПАТ «КОНВЕРСБАНК» в м. Одесі) та копію Протоколу № 11/072/24/V проведення торгів, згідно якого ОСОБА_2 є переможцем торгів, що в цілому не викликало сумнівів зі сторони ОСОБА_2 відносно дій ОСОБА_3 , однак також не відповідають дійсності, так як на виконання виконавчого листа № 2-207, виданого Іллічівським міським судом Одеської області 02 вересня 2010 року, про стягнення з ОСОБА_6 на користь ВАТ КБ «Надра» грошової суми в відділі державної виконавчої служби Іллічівського міського управління юстиції (в теперішній час – Чорноморський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області) заведено виконавче провадження № В-10/150.

Відділом державної виконавчої служби Іллічівського міського управління юстиції (в теперішній час – Чорноморський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області) складено акт опису та арешту квартири АДРЕСА_7 та винесено постанову з метою визначення ринкової вартості арештованого майна.

Станом на 13 листопада 2012 року здійснювалось ознайомлення сторін виконавчого провадження з висновком рецензії, а вказана квартира на конкурсну комісію управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції не надавалась.

Таким чином, ОСОБА_3 не маючи наміру виконати взяті на себе обов`язки, а також повертати отримані кошти від ОСОБА_2 , заволодів шляхом обману її грошима в сумі 327 590 грн., які привласнив та розпорядився ними на власний розсуд.

Судом на підставі ч.3 ст.331 КПК України поставлене на обговорення питання щодо доцільності продовження тримання обвинуваченого під вартою.

Прокурор Рудь А.О. просила продовжити строк обраного обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, мотивуючи наявністю обставин, що дають підстави обвинувачувати ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, які підтверджуються доказами, зазначеними в реєстрі матеріалів досудового розслідування, долученому до обвинувального акту.

Крім того, прокурор посилалась на ризики, передбачені п.п.1, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК, а саме те, що обвинувачений може переховуватися від суду, про що свідчить тяжкість покарання, яке загрожує обвинуваченому разі визнання його винуватими у вчиненні інкримінованих йому злочинів, а також його переховування від суду у минулому, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

З тих саме підстав прокурор вважала за неможливе застосування до обвинуваченого більш м`яких запобіжних заходів для запобігання зазначеним ризикам.

Захисник Савенков О.С., обвинувачений ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечували проти продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки, на їх думку, винуватість обвинуваченого не доведена, зазначені ризики відсутні. З цих підстав захисник Савенков О.С. звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу обвинуваченому на більш м`який.

Вислухавши думки сторін кримінального провадження, суд вважає, що обвинуваченому слід продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з таких підстав.

ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні особливо тяжких корисливих злочинів, за які кримінальним законом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Ухвалою Іллічівського міського суду Одеської області від 27 березня 2019 року ОСОБА_3 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 25 травня 2019 року, однак з огляду на складність справи закінчити судовий розгляд до 25 травня 2019 року неможливо.

Перелік доказів, які зазначені у реєстрі матеріалів досудового розслідування, доданому до обвинувального акту, доводять обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні обвинуваченим інкримінованих йому злочинів.

Крім того, судом встановлено наявність обставин, передбачених п.2 ч.1 ст.194 КПК України, які свідчать про існування ризиків, передбачених п.п.1, 5 ч.1 ст.177 КПК, а саме, що обвинувачений може переховуватися від суду та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Про існування ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, свідчить тяжкість покарання, яке загрожує обвинуваченому у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованих йому злочинів.

Крім того, судом встановлено, що 18 березня 2014 року ОСОБА_3 , який був належним чином повідомлений про час, дату та місце судового засідання, до суду не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив.

Ухвалою Іллічівського міського суду Одеської області від 18 березня 2018 року до обвинуваченого було застосовано привід (т.3, а.с.58).

Відповідно до рапорту Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області привід обвинуваченого до суду здійснити неможливо через його відсутність за місцем мешкання.

Ухвалами Іллічівського міського суду Одеської області від 20 березня 2014 року, 30 червня 2016 року, 27 січня 2017 року, 26 жовтня 2017 року, 06 червня 2018 та 12 грудня 2018 року ОСОБА_3 оголошено у розшук та надано дозвіл на його затримання з метою його приводу до Іллічівського міського суду Одеської області для вирішення питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З матеріалів справи вбачається, що 25 липня 2018 року обвинуваченого виявлено на території Російської Федерації, а 13 грудня 2018 року затримано на території Луганської області.

Передбачений п.5 ч.1 ст.177 КПК України ризик того, що обвинувачений може вчинити інше (аналогічне) кримінальне правопорушення підтверджується інкримінуванням йому двох особливо тяжких корисливих умисних злочинів.

На думку суду рівень вказаних ризиків дотепер не зменшився.

Зазначені вище обставини є також обставинами, передбаченими п.3 ч.1 ст.194 КПК України, які свідчать про неможливість застосування до обвинуваченого більш м`яких запобіжних заходів для запобігання зазначеним ризикам, а саме - застави, домашнього арешту, особистої поруки та особистого зобов`язання.

Посилання прокурора на наявність ризику того, що обвинувачений може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п.4 ч.1 ст.177 КПК України) суд вважає недоведеним.

При цьому суд також бере до уваги тяжкість покарання, що загрожує обвинуваченому у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, його вік, задовільний стан здоров`я, міцність його соціальних зв`язків, відсутність у нього судимостей та вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються ці обставини.

Обставин, передбачених ч.2 ст.183 КПК України, які б виключали застосування до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, судом не встановлено.

З цих підстав клопотання захисника Савенкова О.С. задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.176-178, 182, 183, 193-194, 196, 197, 370-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Продовжити ОСОБА_3 строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 21 липня 2019 року, включно.

Клопотання захисника Савенкова Олександра Сергійовича про зміну обраного обвинуваченому запобіжного заходу – залишити без задоволення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судові рішення, передбачені ч.1 ст.392 КПК України.

Судді

Семенов О.А. Вергопуло К.В. Пушкарський Д.В.