Постанова № 82194824, 05.06.2019, Київський районний суд м. Одеси

_______________________

Справа № 520/7102/19

Провадження № 1-кс/520/6589/19

УХВАЛА

Іменем України

05.06.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси Прохоров П.А., при секретарі судового засідання Корой А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання

слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старший Яценко В.Є.,

погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1, Бічевським В.В,.

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019162010000016 від 26.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання, 23.01.2008 між ОСОБА_1 та Органом самоорганізації населення комітету мікрорайону «Чубаївка» в м. Одесі в особі ОСОБА_2 було укладено договір позики, відповідно до умов якого позикодавець в особі ОСОБА_1 передає позичальникові в особі ОСОН «Чубаївка» грошові кошти у розмірі 3000000 гривень для будівництва мережі водовідведення в мікрорайоні «Чубаївка», а останні протягом наступних семи років після здійснення вказаних будівельних робіт за рахунок отриманих за підключення нових абонентів мікрорайону «Чубаївка» до мережі водовідведення повертає їх ОСОБА_1 , але останній внесок повинен бути зроблений не пізніше 31.12.2016. В якості документального підтвердження факту настання зазначених відносин позики, ОСОБА_2 власноруч склала та передала ОСОБА_1 відповідну розписку.

Зазначену суму грошових коштів, ОСОБА_1 було перераховано на розрахунковий рахунок ОСОН «Чубаївка».

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_1 зі свідчень якого вбачається, що з моменту будівництва мережі водовідведення в мікрорайоні «Чубаївка» по 09.03.2014 голова ОСОН «Чубаївка» ОСОБА_2 взяті на себе обов`язки систематично виконувала та до вказаної дати повернула ОСОБА_1 грошові кошти у розмірі 1100000 гривень. Вказаний факт документально підтверджується наявними на вказаній вище розписці відомостями про отримання в частинах зазначеної суми грошових коштів.

При цьому з протоколу допиту ОСОБА_1 також вбачається, що на початку 2015 року останній звернувся до голови ОСОН «Чубаївка» ОСОБА_3 .М. з необхідністю отримання інформації щодо повернення нею йому грошових коштів у розмірі 1900000 гривень на що останньому було повідомлено про те, що остання не має можливості виконати свої зобов`язання з позики в повному обсязі, оскільки вона по невідомими причинам була позбавлена посади голови ОСОН «Чубаївка» та її місце на теперішній час займає ОСОБА_4 з якою у неї вже на протязі тривало часу тривають судові тяжби, остаточне рішення по яким ще в судовому порядку прийнято не було.

У подальшому, ОСОБА_1 у зв`язку з тим, що ОСОБА_2 була відсторонена від посади голови ОСОН «Чубаївка», а нова голова в особі ОСОБА_4 факт заборгованості ОСОН «Чубаївка» у розмірі 1900000 гривень не визнала, останній звернувся з позовом до Київського районного суду м. Одеси про стягнення з ОСОН «Чубаївка» на його користь грошових коштів у розмірі 1890000 гривень.

Вказаний позов рішенням судді Київського районного суду м. Одеси було задоволено та зобов`язано ОСОН «Чубаївка» повернути ОСОБА_1 грошові кошти у розмірі 1890000 гривень.

На підставі вказаного рішення, Київським відділом ДВС міста Одеси ГТУЮ в Одеській області було відкрито виконавче провадження № 58264012, яке зі слів ОСОБА_1 закрите, у зв`язку з фінансовою неспроможністю ОСОН «Чубаївка» виплатити останньому заборгованість на вказану суму.

При цьому з матеріалів кримінального провадження вбачається, що діюча голова ОСОН «Чубаївка» ОСОБА_4 достовірно усвідомлюючи про наявну перед ОСОБА_1 заборгованість у розмірі 1890000 гривень та обставини повернення вказаних грошових коштів – перерахування на рахунок останнього заборгованості за рахунок отриманих нею частин за підключення нових абонентів мікрорайону «Чубаївка», активно підключає нових абонентів в особах мешканців наступних будинків:

№№ 21-23, 4, 2, які розташовані по вулиці АДРЕСА_1 місті АДРЕСА_2 ;

№№ АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , які розташовані АДРЕСА_2 ;

№№ 73-Е, 73-Д, 75-А, АДРЕСА_9 та 60, які розташовані по вулиці Юхима Геллера АДРЕСА_10 місті АДРЕСА_2 ;

№№ 46,48,43, 46, АДРЕСА_4 /2, АДРЕСА_4 АДРЕСА_6 АДРЕСА_11 АДРЕСА_12 АДРЕСА_13 АДРЕСА_14 ( АДРЕСА_15 , 16 АДРЕСА_16 ), 17, 17а, 19,16, 25, 26-28, АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_18 а, АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 а,28, які розташовані по АДРЕСА_2 ;

№№ НОМЕР_1 , НОМЕР_1 а, 24а, які розташовані по АДРЕСА_2 ;

АДРЕСА_21 № 46,50, 4а, 2а, які розташовані по вулиці Фонтанська дорога АДРЕСА_2 ;

№ 21-А, який розташований по вулиці АДРЕСА_22 місті Одесі.

Частковим опитуванням вказаних осіб встановлено, що останні дійсно користуються послугами ТОВ «Інфокс» Філія «Інфоксводоканал» на підставі укладених між ними та ОСОН «Чубаївка» відповідними договорами, при цьому голова ОСОН «Чубаївка» ОСОБА_4 щомісячно отримує від них грошові кошти у готівковій формі за надання останнім вказаних послуг.

Разом з цим, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка колишню голову ОСОН «Чубаївка» ОСОБА_2 зі свідчень якої вбачається, що відповідно до вищевказаного договору позику, вона діючи від імені ОСОН «Чубаївка» взяла у борг у ОСОБА_1 грошові кошти у розмірі 3000000 гривень, з яких у подальшому повернула 1110000 гривень, за рахунок підключення нею нових абонентів до каналізації збудованої для мешканців будинку ОСОН «Чубаївка».

На теперішній час, вона будучи позбавлена посади голови ОСОН «Чубаївка», що на теперішній час є предметом цивільного спору за її позов до ОСОБА_4 (діючої голови ОСОН), не має можливості виконати свої зобов`язання та взагалі, враховуючи, рішення суду від 16.12.2018 про стягнення з ОСОН «Чубаївка» на користь ОСОБА_1 грошових коштів у розмірі 1890000 гривень, вона не є божником у цьому спорі, так як грошові кошти брались для потреб ОСОН «Чубаївка», де головою с грудня 2015 року є ОСОБА_4 , яка власне її теперішнім боржником перед ОСОБА_1 .

Будучи допитаної в якості свідка голова ОСОН «Чубаївка» ОСОБА_4 показала, що з моменту зайняття нею вказаної посади по теперішній час, вона окрім письмових дозволів для мешканців ОСОН «Чубаївка» для подальшого підключення каналізації будь-яких інших документів не давала, в тому числі реквізитів банківських рахунків та будь-якого відношення до обставин розрахунків за вказані послуги вона не має, що суперечить свідченням ОСОБА_5

Крім того, в рамках вказаного кримінального провадження було допитано в якості свідка ОСОБА_5 зі свідчень якої вбачається, що саме головою ОСОН «Чубаївка» у 2016 році були наданні їй реквізити рахунку на який остання повинна перерахувати грошові кошти за користування послугами каналізації, що останньою і було зроблено.

Зокрема остання долучила до протоколу допиту свідку квитанцію № 550190009192114640725543 від 24.05.2016, відповідно до якої ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок ОК «Чубаївка» за № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Укрсиббанк» перерахувала в якості оплати за послуги по благоустрою території міста Одеси, а саме будинку № 91 по вулиці Авдєєва-Чорноморського грошові кошти у розмірі 30000 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка начальника дільниці ТОВ «ВЕСТ» ОСОБА_6 зі свідчень якого вбачається, що він за замовленням ОСОБА_7 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , на підставі наданого в тому числі письмового дозволу голови ОСОН «Чубаївка» ОСОБА_4 розпочав будівельні роботи з будівництва каналізації за вищевказаною адресою.

При цьому, ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_4 перед тим як надати ОСОБА_7 відповідний дозвіл запевнила його у необхідності перерахування на розрахунковий рахунок ОК «Чубаївка» за № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Укрсиббанк» в якості пайового внеску за каналізацію за зазначеною адресою грошові кошти у розмірі 33480 гривень, що ним у подальшому і було зроблено.

Згідно долучених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 платіжних доручень вбачається, що окрім вказаного рахунку, у користування ОСОН «Чубаївка» є також рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Укрсиббанк».

Разом з цим, в ході досудового розслідування до Головного Управління ДФС в Одеській області було скеровано запит щодо надання останніми усієї наявної у них інформації відносно здійснення діяльності ОНКМ «Чубаевка» (ЄДРПОУ 33139487) та ОК «Чубаевка» (ЄДРПОУ 40443445) із зазначенням відомостей про всі наявні у них банківські рахунки.

З відповіді на вказаний запит вбачається, що інформація стосовно наявних у ОНКМ «Чубаевка» (ЄДРПОУ 33139487) та ОК «Чубаевка» (ЄДРПОУ 40443445) банківських рахунків є такою, що містить в собі банківську таємницю, а тому наданні її органу досудового розслідування можливе лише на підставі ухвали суду.

Враховуючи викладене та з урахуванням того, що вищевказана інформація, як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення; обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та всебічного дослідження обставин здійснення ОНКМ «Чубаевка» (ЄДРПОУ 33139487) та ОК «Чубаевка» (ЄДРПОУ 40443445) діяльності, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документу, так як зазначені документи перебувають у володінні ГУ Державної фіскальної служби в Одеській області, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 5, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання з розгляду питання про надання тимчасового доступу слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про вирішення зазначеного питання за його відсутності, наведені у клопотання про надання тимчасового доступу доводи та вимоги підтримав, просив суд їх задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, щодо яких порушує питання слідчий, суд вважає за необхідне розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення та отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старший Яценко В.Є., погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1, Бічевським В.В,. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019162010000016 від 26.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України – задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ГУ Державної фіскальної служби в Одеській області, надати (забезпечити) процесуальному керівнику – прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 Бічевському Віктору Валентинову, слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Яценко Вероніці Євгенівні, Шваркову Роману Сергійовичу, Волошенюк Маргариті Вікторівні, Цінському Андрію Сергійовичу, іншим слідчим групи слідчих, співробітникам оперативного підрозділу УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України та ВКР Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які містять відомості про усі наявні у ОНКМ «Чубаевка» (ЄДРПОУ 33139487) та ОК «Чубаевка» (ЄДРПОУ 40443445) банківські рахунки із зазначенням усієї необхідної інформації про їх відкриття та інше, із можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Прохоров П. А.