Ухвала суду № 82188882, 03.06.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/17547/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5351/19

03 червня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 22018040000000081 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03 червня 2019 року слідча в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Селіверстова Г.С. звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бєлянським В.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтувала наступним чином. Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за

№ 22018040000000081 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 191 КК України. З матеріалів досудового розслідуванням слідує, що протягом 2018 року на території Дніпропетровської області представниками ТОВ «Елітмет» (код ЄДРПОУ 39252154), ТОВ «Ломнова» (код ЄДРПОУ 41773738), ТОВ «Плавмет-Дніпро» (код ЄДРПОУ 41496613), а також невстановленою групою осіб на систематичній основі здійснюється постачання металобрухту нелегального походження, у тому числі із зони проведення ООС, на об`єкти критичної інфраструктури - металургійні комбінати Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей, а отримана частина грошових коштів від такого постачання потрапляє на територію так званих «ЛНР» та «ДНР», де вони використовуються представниками місцевих злочинних угрупувань для придбання обмундирування та спорядження місцевим мілітаризованим структурам, які беруть безпосередню участь в бойових діях проти підрозділів ЗСУ та НГУ, задіяних в проведенні ООС. З повідомлення оперативного підрозділу вбачається, що ТОВ «Елітмет» формує приход вказаного металобрухту від ряду комерційних структур з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «Ломнова», тобто останнє тільки документально поставляє металобрухт, чим саме здійснює безтоварні операції з подальшим переведення таких грошових коштів на рахунки ТОВ «Прайд-Груп» (код ЄДРПОУ 39380801) та ТОВ «ГЕРМЕС АЙРОН» (код ЄДРПОУ 41937672). Засновниками ТОВ «Прайд-Груп» є мешканці окремих районів Донецької та Луганської областей - Шаповалова О.В. та Катруха І.В, які періодично приїжджають на підконтрольну українській владі територію, переводять отримані безготівкові кошти у готівку, та виїжджають знову в ОРДЛО. Так, аналізом фінансової діяльності ТОВ «Ломнова» встановлено, що вказане підприємство також нібито постачає металобрухт на ТОВ «Убдізель» (код ЄДРПОУ 34561793), офіс якого знаходиться за однією адресою із ТОВ «Елітмет»: м. Дніпро, вул. Полігонна, буд. 10-б, прим. 42. ТОВ «Елітмет» не має зареєстрованого рухомого та нерухомого майна, дозволів на проведення робіт підвищеної небезпечності й операцій з металобрухтом, а також актів обстеження спеціальних металопереробних підприємств та їх приймальних пунктів, виданих Дніпропетровською обласною державною адміністрацією, що є порушенням норм законодавства, у тому числі закону України «Про металобрухт». З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для переведення безготівкових коштів на ТОВ «Пайд-Груп» та їх зняття, посадові особи ТОВ «Ломнова» активно використовують банківський рахунок за № НОМЕР_1 , відкритий в Державній казначейській службі України (адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6). Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в Державній казначейській службі України (адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника Державної казначейської служби України. Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні Державної казначейської служби України. можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Селіверстової Г.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Селіверстовій Галині Сергіївні, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22018040000000081 від 19.10.2018 року, у тому числі Селіверстовій Світлані Сергіївні, Черевку Костянтину Миколайовичу, слідчим ГУ СБУ в м. Києві та Київській області: Салівончику Сергію Олеговичу, Баценку Івану Сергійовичу, Кувачову Дмитру Володимировичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Євтушенку Максиму Сергійовичу, Таранову Миколі Вікторовичу, Чурсіну Павлу Олексійовичу, Шевченку Андрію Валентиновичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Лановий Валерію Валерійовичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Андрєєвій Валентині Євгенівні, Андрійчуку Андрію Миколайовичу, Супруну Андрію Петровичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Савчуку Євгену Олеговичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Поліщуку Євгену Олександровичу, Лакомському Івану Ярославовичу, Тивоненку Максиму Юрійовичу, Коломієць Владлені Вікторівні, Костюку Максиму Станіславовичу дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення, здійснення виїмки належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні Державної казначейської служби України (адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6), а саме:

-Документів щодо руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку ТОВ «Ломнова» за № НОМЕР_1 (валюта рахунку: українська гривня), з моменту його відкриття та по 03.06.2019 року (або до його закриття) з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

-документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку ТОВ «Ломнова» №за НОМЕР_1 (валюта рахунку: українська гривня), та їх подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб (особи), уповноважених для управління вказаним рахунком та проведення будь-яких операцій, у тому числі зняття готівки.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 03 липня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко