Ухвала суду № 82187757, 23.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24756/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Машики Валерія Петровича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000001581, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Машика В.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (адреса: м. Київ, вул. Смоленська, буд. 19), а саме: документів ТОВ «ГАЗ ТРАНС ПРЕМІУМ» (ЄДРПОУ 42182035), ПП «НЕКСТ ОЙЛ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40289067), ТОВ «ЕНЕРГОМОНТАЖ-21» (ЄДРПОУ 39478930), ТОВ «Гефєст ЛТД» (ЄДРПОУ 41778453), ТОВ «Укргарантресурс» (ЄДРПОУ 39301714), ТОВ «Трастенергоальянс» (ЄДРПОУ 42002754) за період з часу 01.01.2017 року по 23.05.2019 року, наданих для отримання ліцензій (заявок, листів тощо); документів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо ліцензування; ліцензійних справ із наданням інформації та всіх довіреностей про усіх представників вказаних СГД; інформації про працівників, представників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ТОВ «ГАЗ ТРАНС ПРЕМІУМ» (ЄДРПОУ 42182035), ПП «НЕКСТ ОЙЛ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40289067), ТОВ «ЕНЕРГОМОНТАЖ-21» (ЄДРПОУ 39478930), ТОВ «Гефєст ЛТД» (ЄДРПОУ 41778453), ТОВ «Укргарантресурс» (ЄДРПОУ 39301714), ТОВ «Трастенергоальянс» (ЄДРПОУ 42002754), які вели перемовини, подавали документи для отримання відповідних ліцензій, укладали договори, здійснювали виконання умов передбачених укладеними договорами; довіреностей, витягів з книги реєстрації довіреностей чи інших документів, які надавались до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; інформації про всіх працівників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, які є закріпленими (кураторами, відповідальними) за вказаними СГД; рішень, наказів, розпоряджень, перевірок, регулювання, моніторингу) про всі вжиті заходи Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо вказаних СГД.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000001581 від 26.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (адреса: м. Київ, вул. Смоленська, буд. 19). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000001581 від 26.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ по газопостачанню та газифікації «ЛУГАНСЬКГАЗ», діючи за попередньою змовою із керівництвом ТОВ «Луганськгаз збут» протягом 2017-2019 років, використовуючи підприємства ТОВ «Енергомонтаж-21», ПП «НекстОйлТрейд», ТОВ «Лібор Приват», ТОВ «ПрофіТрейд», ТОВ «Лайт-ком», ТОВ «Кварта Трейд ЛТД», ТОВ «Іреджен», ТОВ «Профі-уніко», ТОВ «Деус-торг», ТОВ «Буд сервіс», ТОВ «Альтер-топ», ТОВ «Сан Сіті ЛТД», ТОВ «Дендікс», ТОВ «Укргарантресурс», Універсальної товарної біржи «Контрактовий дімУМВБ», ТОВ «Плюмпе Агро», ТОВ «Крістоліт», ТОВ «Будторгпостач», ТОВ «Арсенал менеджмент», ТОВ «Економічна константа»,ТОВ «Іліор», ТОВ «Акіла», ТОВ «Група компаній «Форкіада», ТОВ «Легион ЛТД», ТОВ «Гефест ЛТД», ТОВ «Газ Транс Преміум» таінших, частина з яких має ознаки «фіктивності», привласнили бюджетні кошти.

Крім того, в результаті проведеного аналізу працівниками ДФС встановлено, що починаючи з вересня 2018 року ПАТ по Газопостачанню та Газифікації «Луганськгаз» та ТОВ «ЛуганськгазЗбуд» здійснюють придбання природнього газу у підприємств ТОВ «Гефест ЛТД» (ЄДРПОУ 41778453), ТОВ «Газ Транс Преміум» (ЄДРПОУ 42182035) та ТОВ «НекстОйлТрейд» (ЄДРПОУ 40289067).

Проведені операції свідчать проте, що підприємства ТОВ «Гефест ЛТД» (ЄДРПОУ 41778453), ТОВ «Газ Транс Преміум» (ЄДРПОУ 42182035) та ТОВ «НекстОйлТрейд» (ЄДРПОУ 40289067) створені з метою штучного завищення вартості природного газу, який в подальшому реалізується підприємствами ПАТ по Газопостачанню та Газифікації «Луганськгаз» (ЄДРПОУ 5451150) та ТОВ «ЛуганськгазЗбуд» (ЄДРПОУ 40268230) підприємствам та населенню в Луганській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підприємстві ТОВ «Укргарантресурс» отримують дохід наступні громадяни ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Крім того встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 зареєстровані як ФОП та отримують дохід на інших підприємствах, які здійснюють оптову торгівлю твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, серед яких ТОВ «Трастенергоальянс» (ЄДРПОУ 42002754). Вказане підприємство міститься в ліцензійному реєстр Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, станом на 30.04.2019 року.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (адреса: м. Київ, вул. Смоленська, буд. 19), а саме: документів ТОВ «ГАЗ ТРАНС ПРЕМІУМ» (ЄДРПОУ 42182035), ПП «НЕКСТ ОЙЛ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40289067), ТОВ «ЕНЕРГОМОНТАЖ-21» (ЄДРПОУ 39478930), ТОВ «Гефєст ЛТД» (ЄДРПОУ 41778453), ТОВ «Укргарантресурс» (ЄДРПОУ 39301714), ТОВ «Трастенергоальянс» (ЄДРПОУ 42002754) за період з часу 01.01.2017 року по 23.05.2019 року, наданих для отримання ліцензій (заявок, листів тощо); документів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо ліцензування; ліцензійних справ із наданням інформації та всіх довіреностей про усіх представників вказаних СГД; інформації про працівників, представників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ТОВ «ГАЗ ТРАНС ПРЕМІУМ» (ЄДРПОУ 42182035), ПП «НЕКСТ ОЙЛ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40289067), ТОВ «ЕНЕРГОМОНТАЖ-21» (ЄДРПОУ 39478930), ТОВ «Гефєст ЛТД» (ЄДРПОУ 41778453), ТОВ «Укргарантресурс» (ЄДРПОУ 39301714), ТОВ «Трастенергоальянс» (ЄДРПОУ 42002754), які вели перемовини, подавали документи для отримання відповідних ліцензій, укладали договори, здійснювали виконання умов передбачених укладеними договорами; довіреностей, витягів з книги реєстрації довіреностей чи інших документів, які надавались до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; інформації про всіх працівників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, які є закріпленими (кураторами, відповідальними) за вказаними СГД; рішень, наказів, розпоряджень, перевірок, регулювання, моніторингу) про всі вжиті заходи Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо вказаних СГД.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (адреса: м. Київ, вул. Смоленська, буд. 19), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Машики Валерія Петровича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000001581, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати Прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Машиці Валерію Петровичу та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000001581 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (адреса: м. Київ, вул. Смоленська, буд. 19), а саме: документів ТОВ «ГАЗ ТРАНС ПРЕМІУМ» (ЄДРПОУ 42182035), ПП «НЕКСТ ОЙЛ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40289067), ТОВ «ЕНЕРГОМОНТАЖ-21» (ЄДРПОУ 39478930), ТОВ «Гефєст ЛТД» (ЄДРПОУ 41778453), ТОВ «Укргарантресурс» (ЄДРПОУ 39301714), ТОВ «Трастенергоальянс» (ЄДРПОУ 42002754) за період з часу 01.01.2017 року по 23.05.2019 року, наданих для отримання ліцензій (заявок, листів тощо); документів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо ліцензування; ліцензійних справ із наданням інформації та всіх довіреностей про усіх представників вказаних СГД; інформації про працівників, представників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ТОВ «ГАЗ ТРАНС ПРЕМІУМ» (ЄДРПОУ 42182035), ПП «НЕКСТ ОЙЛ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40289067), ТОВ «ЕНЕРГОМОНТАЖ-21» (ЄДРПОУ 39478930), ТОВ «Гефєст ЛТД» (ЄДРПОУ 41778453), ТОВ «Укргарантресурс» (ЄДРПОУ 39301714), ТОВ «Трастенергоальянс» (ЄДРПОУ 42002754), які вели перемовини, подавали документи для отримання відповідних ліцензій, укладали договори, здійснювали виконання умов передбачених укладеними договорами; довіреностей, витягів з книги реєстрації довіреностей чи інших документів, які надавались до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; інформації про всіх працівників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, які є закріпленими (кураторами, відповідальними) за вказаними СГД; рішень, наказів, розпоряджень, перевірок, регулювання, моніторингу) про всі вжиті заходи Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо вказаних СГД, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Григоренко

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/24756/19-к

Прим. 2 - Прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Машика Валерій Петрович

Копія - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

23.05.2019 року