Ухвала суду № 82184187, 03.06.2019, Сватівський районний суд Луганської області

Справа № 426/5533/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2019 року м. Сватове

Слідчий суддя Сватівського районного суду Луганської області Юрченко С.О., за участю секретаря судового засідання Андріясової С.А., слідчого Реуки О.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130550000696 від 13 вересня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.5 ст.185, ч.3 ст.186 КК України ,-

встановив:

Слідчий СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області Реука О.В. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення вказавши, що Слідчим відділенням Сватівського ВП ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018130550000696 від 13 вересня 2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, фактом крадіжки особистого майна у ОСОБА_1 .. Крім того, 03 жовтня 2018 року Сватівським ВП ГУНП в Луганській області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 12018130550000754 від 03 жовтня 2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України, фактом крадіжки особистого майна у ОСОБА_2 .. Крім того, 05 жовтня 2018 року Сватівським ВП ГУНП в Луганській області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 12018130550000759 від 05 жовтня 2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України, фактом крадіжки особистого майна у ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .. Крім того, 24 жовтня 2018 року Сватівським ВП ГУНП в Луганській області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 12018130550000819 від 24 жовтня 2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, фактом крадіжки особистого майна у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .. 21 листопада 2018 року матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях № 12018130550000696 від 13.09.2018, № 12018130550000754 від 03.10.2018, № 12018130550000759 від 05.10.2018, № 12018130550000819 від 24.10.2018, об`єднані в одне провадження, з наданням єдиного реєстраційного номеру № 12018130550000696.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у квітні 2018 року звільнився з місць позбавлення волі, після чого ніде не працював, однак мав великі фінансові можливості для прожиття (як самостійно так і надання допомоги своїм близьким родичам), які могли бути здобуті злочинним шляхом.

23 квітня 2019 року на адресу ГУ ДФС в Луганській області спрямовано запит з метою отримання відомостей щодо платоспроможності ОСОБА_7 та його родичів, а також проведення аналізу їх фінансової можливості купувати нерухоме та рухоме майно, про їх доходи, їх джерела, наявність банківських рахунків із зазначенням їх номерів та назв банків, в яких вони відкриті, щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , а також його родичів: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 ; та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , які зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.1998 року по теперішній час.

06 травня 2019 року з ГУ ДФС в Луганській області отримано відповідь в якій зазначено, що відповідно до п.п. 17.1.9 п. 17.1 ст. 17 ПКУ визначено право платників податків на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами. Також з відповіді вбачається , що ГУ ДФС в Луганській області готові надати вищевказані відомості в межах компетенції та у спосіб передбачений законом. На теперішній час органи досудового розслідування вичерпали всі можливості отримати вищевказані відомості за згоди володільця інформації.

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх) заступнику начальника ВП – начальнику СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Яковенко Дмитру Олександровичу, заступнику начальника СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Рубан Наталії Тихонівні, старшому слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Стешенко Риммі Вікторівні, старшому слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області Макарову Віталію Сергійовичу, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту Петрієнку Геннадію Геннадійовичу, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту Гур`євій Яні Сергіївні, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Золотарьовій Юлії Євгеніївні, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Реуці Ользі Володимирівні, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Морозу Максиму Юрійовичу, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Чумакову Миколі Сергійовичу, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Соколку Віталію Володимировичу, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Гайворонському Дмитру Миколайовичу – до відомостей про доходи, їх джерела, наявність банківських рахунків із зазначенням їх номерів та назв банків, в яких вони відкриті, щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , а також його родичів: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 ; та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , які зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 1998 року по теперішній час, які знаходяться в Головному Управлінні ДФС у Луганській області код – ЄДРПОУ – 39591445, яке зареєстроване за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 72.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи – Головного Управління ДФС у Луганській області, до суду не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, що не перешкоджає подальшому розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєсттру досудових розслідувань відомості про кримінальні правопорушення внесені за № 12018130550000696 від 13 вересня 2018 року, № 12018130550000754 від 03 жовтня 2018 року, № 12018130550000759 від 05 жовтня 2018 року, № 12018130550000819 від 24 жовтня 2018 року, об`єднані в одне провадження, з наданням єдиного реєстраційного номеру № 12018130550000696.

В ході проведення досудового розслідування стало відомо, що до вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно відповіді Головного управління ДФС у Луганській обалсті № 4304/9/12-32-50-10 від 06 травня 2019 року відповідно до п.п. 17.1.9 п. 17.1 ст. 17 ПКУ визначено право платників податків на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами. Також з відповіді вбачається, що ГУ ДФС в Луганській області не має підстав для надання вказаної інформації та готові надати вищевказані відомості в межах компетенції та у спосіб передбачений законом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, та знаходиться в Головному Управлінні ДФС у Луганській області, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131 - 132,159-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області Реуки О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх влучення, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130550000696 від 13 вересня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.5 ст.185, ч.3 ст.186 КК України ,- задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх) заступнику начальника ВП – начальнику СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Яковенко Дмитру Олександровичу, заступнику начальника СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Рубан Наталії Тихонівні, старшому слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Стешенко Риммі Вікторівні, старшому слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області Макарову Віталію Сергійовичу, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту Петрієнку Геннадію Геннадійовичу, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту Гур`євій Яні Сергіївні, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Золотарьовій Юлії Євгеніївні, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Реуці Ользі Володимирівні, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Морозу Максиму Юрійовичу, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Чумакову Миколі Сергійовичу, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Соколку Віталію Володимировичу, слідчому СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Гайворонському Дмитру Миколайовичу – до відомостей про доходи, їх джерела, наявність банківських рахунків із зазначенням їх номерів та назв банків, в яких вони відкриті, щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , а також його родичів: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 ; та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , які зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 1998 року по теперішній час, які знаходяться в Головному Управлінні ДФС у Луганській області код – ЄДРПОУ – 39591445, яке зареєстроване за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 72.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О. Юрченко