Ухвала суду № 82182872, 04.06.2019, Рогатинський районний суд Івано-Франківської області

Справа № 349/1337/18

Провадження № 1-кс/349/300/19

У Х В А Л А

04 червня 2019 року м. Рогатин

Рогатинський районний суд Івано-Франківської області

в складі: слідчого судді Могили Р.Г.,

за участі секретаря судового засідання Мартиновської І.П.,

розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Рогатинського ВП Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

04 червня 2019 року слідчий слідчого відділення Рогатинського відділення поліції Тисменицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області за погодженням з прокурором Рогатинського відділу Тисменицької місцевої прокуратури звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 06 липня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017090210000190 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.4 ст.358 КК України.

Слідчий Романків І.М. повідомлявся про місце та час його розгляду, в судове засідання не з`явився, однак згіно ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України представник Головного управління ДФС в Івано-Франківській області в судове засідання не викликався.

Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

У клопотанні зазначено, що у червні 2017 року голова правління КС «Кредо» ОСОБА_1 використав, шляхом подання до Калуського районного суду Івано-Франківської області позовної заяви про стягнення із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на користь КС «Кредо» заборгованості за кредитним договором, завідомо підроблений офіційний документ, а саме договір поруки №4020 від 30 січня 2015 рокузгідно якого ОСОБА_4 , з яким ОСОБА_5 особисто незнайомий, ніби-то виступив його поручителем при укладанні договору кредиту № 3656А від 12 січня 2015 року хоча насправді вказаний факт місця не мав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , жителька с.Помонята Рогатинського району Івано-Франківської області, перебуваючи на посаді касира КС «Кредо» 30 січня 2015 року умисно внесла до касової книги КС «Кредо» завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_2 отримав на руки в КС «Кредо» грошові кошти в розмірі 1 120 000 гривень згідно кредитного договору №3656А, тим самим підробивши вказаний офіційний документ.

Допитаний 06 вересня 2018 року потерпілий ОСОБА_2 надав покази про те, що на прохання ОСОБА_1 на початку січня 2015 року між ним та КС «Кредо». було укладено фіктивний кредитний договір №3656А, за умовами якого йому було надано в кредит кошти на суму 1 120 000 грн. Даних коштів він насправді не отримував з каси КС «Кредо».Про укладення договору поруки за яким ОСОБА_4 поручався за належне виконання ним умов кредитного договору №3656А йому не відомо. Він не знайомий із даною особою.

Допитана 20 листопада 2018 року свідок ОСОБА_7 надала покази про те, що в період з 2007 року по травень 2018 року працювала касиром в КС «Кредо». Ствердила, що особисто видавала ОСОБА_2 кошти в розмірі 1 120 000 грн. Кошти видаються за умови їх наявності у касі, які накопичуються при проведенні операцій через касу. За необхідності такі кошти за вказівкою голови правління ОСОБА_1 можуть зніматись із рахунку КС «Кредо». Не може пригадати яким чином відбувався процес накопичення коштів для видачі кредиту ОСОБА_2 в розмірі 1 120 000 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про проведенні фінансові операції по усіх рахунках, відкритих КС «Кредо» в банківських установах в період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2015 року включно, з метою з`ясувати за яких обставин в касі КС «Кредо» були наявні кошти в розмірі 1 120 000 грн, які були видані ОСОБА_2

Зазначена інформація перебуває у володінні Головного управління ДФС в Івано-Франківській області, місцезнаходження: м. Івано-Франківськ вул. Незалежності,20.

Відомості, що містяться у даних документах мають важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі самі по собі або в сукупності з іншими речами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншим способом їх отримати неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділеня Рогатинського ВП Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області Борушевській Оксані Володимирівні, старшому слідчому слідчого відділення Рогатинського ВП Тисменицького ВП ГУНП в Івано- Франківській області Воробець Радмілі Миколаївні, слідчим слідчого відділеня Рогатинського ВП Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області Романківу Ігорю Михайловичу, Рубльовському Назару Стефановичу тимчасовий доступ до інформації про усі відкриті кредитною спілкою «Кредо» (код ЄДРПОУ 26535419, місцезнаходження: вул. Шевченка,1 м.Рогатин Рогатинський район Івано-Франківська область) рахунки в банківських установах в період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2015 року включно, що перебуває у володінні Головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області, місцезнаходження: м. Івано-Франківськ вул. Незалежності,20.

Зобов`язати Головне управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області виготовити вказану інформацію на електронному та паперовому носії інформації.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя Р.Г. Могила