Ухвала суду № 82181554, 31.05.2019, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/247/19

Провадження № 1-кс/0203/331/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2019 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Католікяна М.О.,

при секретарі Дзьомі Ю.О.,

розглянувши клопотання слідчого ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Рязанова Д.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 32018041650000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в:

28 травня 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що невстановлені особи, діючи умисно, знаходячись у місті Дніпрі, здійснили придбання (перереєстрацію) підприємства ТОВ «Смартвест» (ЄДРПОУ – 41739739), без мети ведення фінансово-господарської діяльності, після проведення ними державної реєстрації юридичної особи, використовували реквізити придбаного підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, особи, які мали відношення до перереєстрації ТОВ «Смартвест» (ЄДРПОУ – 41739739), без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт та наданням послуг, використовували реквізити та банківські рахунки підприємства з ознаками фіктивності, документально оформляли неіснуючі операції з постачання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг, після чого дані документи використовувались різними суб`єктами господарської діяльності для відображення в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, що призвело до ухилення від сплати податків підприємств реального сектору економіки.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ТОВ «Смартвест» (ЄДРПОУ – 41739739) було зареєстровано 15.11.2017 року Нікопольською районною державною адміністрацією за реєстраційним номером 12301020000005576, засновником та керівником підприємства у період скоєння правопорушення був ОСОБА_1 Після виконання злочинного умислу невстановленими особами було перереєстровано ТОВ «Смартвест» на ОСОБА_2 .

В свою чергу, при допиті свідок ОСОБА_1 показав, що до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Смартвест» (ЄДРПОУ – 41739739) відношення не має та фактично директором та засновником вказаного підприємства не являється.

Відтак, слідчий вважає, що для встановлення обставин, які мають значення для кримінального правопорушення першочергове значення мають реєстраційні документи ТОВ «Смартвест» (ЄДРПОУ – 41739739), оскільки останні є необхідними для встановлення кола осіб, що уповноважені на виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій та підприємстві, а також є важливими та ключовими доказами у кримінальному провадженні, які допоможуть встановити об`єктивну істину в справі, визначити суб`єкта та суб`єктивну сторону кримінального правопорушення. Таким чином, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення з Солонянської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, а саме до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Смартвест» (ЄДРПОУ – 41739739).

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 205 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №32018041650000053 від 24.09.2018 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника Солонянської районної державної адміністрації Дніпропетровської області.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а надання тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «Смартвест» (ЄДРПОУ – 41739739) надасть можливість для досудового розслідування встановити хто саме був уповноважений здійснювати фінансово-господарську діяльність даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Солонянської районної державної адміністрації Дніпропетровської області.

Керуючись ст. 110, ст.162, 163-166, 369–372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Рязанова Д.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 32018041650000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України – задовольнити.

Надати слідчим ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Рязанову Дмитру Ігоровичу, Суворову Андрію Євгеновичу, Ткаченку Денису Володимировичу, Чумаку Сергію Михайловичу, Твердохлєб Анастасії Олександрівни, а також оперативним співробітникам податкової міліції визначеним Рязановим Дмитром Ігоровичем право тимчасового доступу до оригіналів уставних та реєстраційних документів ТОВ «Смартвест» (ЄДРПОУ – 41739739) з їх подальшим вилученням, що знаходяться у Солонянській районній державній адміністрації Дніпропетровської області, а саме:

-оригіналів реєстраційної справи, рішення засновника (учасника) про створення підприємства (юридичної особи, установчої угоди, статуту, в тому числі із змінами та доповненнями, заявою про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, наказу про призначення в якості службової особи, реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів, протоколів зборів засновників, свідоцтва про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності – юридичної особи ТОВ «Смартвест» (ЄДРПОУ – 41739739).

У випадку відсутності оригіналів вищевказаних документів, надати належним чином засвідчені копії останніх, або документи які підтверджують їх відсутність (протокол виїмки, постанова про проведення виїмки, супровідні листи тощо).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Католікян