Ухвала суду № 82179123, 02.06.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14609/19

Провадження № 1-кс/686/7544/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 62019240000000181,

ВСТАНОВИВ:

01.06.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управлі ння Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування офісу ТОВ «Оптимум фактор» (код ЄДРПОУ 37194782) який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтуванняданого клопотаннязазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019240000000181 від 13.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з грудня 2018 року по червень 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема, спільно з засновником ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_6 , знайомою останнього ОСОБА_7 , директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_8 , директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_9 , директором ТОВ «Скайбіз» ОСОБА_10 , директором ТОВ «Кастом Хауз» ОСОБА_11 , директором ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_14 , заступником начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України ОСОБА_15 , а також з іншими особами, організував та у співучасті з іншими суб`єктами злочину протиправно заволодів майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" на суму 227590000 грн., а саме активами та капіталом ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", що документально підтверджуються висновком № 251/252 експертного економічного дослідження від 21.02.2019 № 184 Полтавського відділення Харківського НДІСЕ імені Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між співучасниками вчинення злочину.

ОСОБА_15 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, заздалегідь домовившись про спільне вчинення злочину, будучи обізнаними, в силу займаних посад, роду діяльності та вище вказаних обставин, про здійснення ОСОБА_16 діяльності на посадах директора ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", у тому числі про здійснення у період з 25.02.2019 по 11.03.2019, на підставі повідомлення тимчасово виконуючого обов`язки Голови Державної служби геології та надр України ОСОБА_17 , про проведення планової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування очолюваним ним ТОВ «Новогородецький кар`єр», якому надано дозвіл на користування надрами № 4528 від 06.12.2007, у проведенні якої приймав участь особисто ОСОБА_15 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, тобто заволодіння майном ОСОБА_16 , вчинили шахрайство, а саме діючи шляхом обману, представили останньому проект акту складеного за наслідками проведення вказаної перевірки з зазначеними у ньому штучно створеними недоліками і висловили про нібито виявлення допущених, у ході здійснення діяльності очолюваним ним ТОВ «Новогородецький кар`єр», порушень положень нормативно-правових актів у сфері надрокористування, які являються підставою та загрожують вжиттям заходів державного контролю, зокрема призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, не видання його оновленої редакції, тобто фактичним зупиненням діяльності очолюваного ним підприємства, за відвернення чого, а саме зміну змісту акту з виключенням порушень, відповідне не вжиття заходів державного контролю, зокрема не призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, видання його оновленої редакції, висловили вимогу передати їм кошти у сумі 30 000 доларів США, що за курсом НБУ (26, 40 грн. за 1 долар США) станом на 29.05.2019 становить 792000 грн., і становить особливо великі розміри.

Діючи на вимогу ОСОБА_15 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , ОСОБА_16 07.05.2019 о 00 год. 10 хв. прибув до авто заправної станції «Шел», що розташована на в`їзді в м. Бориспіль, зі сторони м. Києва, де зустрівся з ОСОБА_18 та в салоні власного автомобіля марки «Ренджровер», д.н.з. НОМЕР_1 , передав, а ОСОБА_6 , діючи у власних інтересах та інтересах своїх спільників ОСОБА_15 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , одержав 5 000 (п`ять тисяч) доларів США, за нібито не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, не видання його оновленої редакції, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», і таким заволодів чужим майном у значних розмірах шляхом обману

Відповідно до інформації ГУ ВКР ДКР СБ України, за місцем здійснення професійної діяльності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за місцем розташування офісу ТОВ «Оптимум фактор» (код ЄДРПОУ 37194782) який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також майно, яке було здобуте в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування офісу ТОВ «Оптимум фактор».

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно, до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформаційної довідки відомості про власника вказаного об`єкта нерухомості відсутні. Проте, в ході розслідування встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 , розташований офіс ТОВ «Оптимум фактор».

Враховуючи наведені слідчим обґрунтування та фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна,яке булоздобуте урезультаті вчиненнякримінального правопорушення, слід надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування офісу ТОВ «Оптимум фактор» (код ЄДРПОУ 37194782) який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: документів щодо здійснення професійної діяльності ОСОБА_8 на зайнятій посаді в ТОВ «Оптимум фактор`які стосуються діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ Мало-Кохнівський кар`єр" (технічну та/або проектну документацію, договори, акти перевірок, приписи, листи, статути і т.п. ) а також директора вказаних підприємств ОСОБА_16 ; документів щодо діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а також директора вказаних підприємств ОСОБА_16 ; записників та інших об`єктів із рукописними записами; грошових коштів, які являються предметом кримінальних правопорушень.

Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на відшукання та вилучення інших речей та документів, які зазначенні в клопотанні є необґрунтованим та таким, що не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування офісу ТОВ «Оптимум фактор» (код ЄДРПОУ 37194782) який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: документів щодо здійснення професійної діяльності ОСОБА_8 на зайнятій посаді в ТОВ «Оптимум фактор`які стосуються діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ Мало-Кохнівський кар`єр" (технічну та/або проектну документацію, договори, акти перевірок, приписи, листи, статути і т.п. ) а також директора вказаних підприємств ОСОБА_16 ; документів щодо діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а також директора вказаних підприємств ОСОБА_16 ; записників та інших об`єктів із рукописними записами; грошових коштів, які являються предметом кримінальних правопорушень.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє по 30 червня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя